Видео дня:
Календарь вебинаров
Ближайшие вебинары
Посещаемость блога
Flag Counter
Архивы
Принимаем статьи

Принимаем статьи по ак­ту­аль­ным макро­эконо­ми­чес­ким про­бле­мам, воп­ро­сам налого­об­ло­же­ния, дру­гим ак­ту­аль­ным те­мам со­вре­мен­ности.

После рассмотрения и одо­бре­ния ре­дак­цией при­слан­ных ма­те­ри­алов ваша статья бу­дет опу­бли­ко­ва­на на на­шем пор­тале. Ру­копи­си от­кло­няются без по­яс­не­ний, не ре­цен­зи­руют­ся и не воз­вра­щаются.

Статьи при­сы­лай­те в элек­трон­ном фор­ма­те в ви­де вло­же­ния по ад­ре­су

tehnar.blog@yandex.ru

Поддержать проект!
Поддержать материально Поддержать морально Поддержать духовно

На панаму. Часть ХIII

5dd2f0612f90fcf06b8f1b29f8c759c4Вроде бы все законно и замечательно получается с офшорами… а прямо в социальных сетях теперь ко всем, кто интересовался этой темой, трейдом контекстная реклама «Нужна офшорная компания? Быстро и недорого!»

Даже мысли возникают по поводу… что если бы были деньги, не подчищенные обрушением валюты, то было бы славно увести их от нашего грабительского, разорительного, созданного с явными уголовными мотивациями налогового законодательства… Не секрет, что налоговое законодательство у нас создано с единственной целью — уничтожить отечественную экономику и разорить всех, кто пытается честно работать на благо страны и общества.

Но раз это настолько распространено, а всеми элитами признается за «ничего особенного», так вообще-то не пора ли устроить массовый офшор из налоговой обдираловки и вернуть все наворованное? Ведь посмотреть по всем предприятиям в России, платившим налоги с начала 90-х, так можно понять, что все это путь в крематорий.

121549Несложно заметить, что средства выводились через фирмы-однодневки… Ну, так и славно! Можно тогда вернуть все выплаченные средства с обычным банковским процентом и поправочкой на инфляцию, выплаченные этим подлым ворам и гнусным лжецам? Чтоб отправить их все в офшоры и выкрутить всем нашим «элитам» фигу с маком?..

Ах, для всех типа это незаконно, такое можно творить только никчемным неграмотным подонкам во власти, навязавшихся на шею черед предавших страну спецслужбы… то есть встает вопрос обо всех этим «мировых элитах», решивших, будто они могут наплевать на общественную мораль, встать над законом, устраивая что попало ради «демократии» — в том, разрезе, как все эти аморальные субъекты это себе представляют.

И в цифровые энциклопедии уже вошел отвратительный списочек этих нынешних «лидеров».

1462649134-8025Страны

В документах были упомянуты высокопоставленные лица, а также родственники и друзья глав следующих государств: Азербайджан, Алжир, Ангола, Аргентина, Белиз, Бельгия, Ботсвана, Бразилия, Великобритания, Венгрия, Венесуэла, Гана, Гвинея, Гондурас, Греция, Грузия, Демократическая Республика Конго, Египет, Замбия, Израиль, Индия, Иордания, Ирак, Исландия, Испания, Италия, Казахстан, Камбоджа, Катар, Кения, Китай, Колумбия, Конго, Кот-д’Ивуар, Люксембург, Малайзия, Мальта, Марокко, Мексика, Нигерия, Объединённые Арабские Эмираты, Пакистан, Панама, Перу, Польша, Португалия, Российская Федерация, Руанда, Саудовская Аравия, Сенегал, Сирийская Арабская Республика, Судан, Украина, Финляндия, Франция, Чили, Швейцария, Эквадор и Южно-Африканская Республика[22].

Обозреватели отметили в Панамских документах отсутствуют граждане США известные своей политической деятельностью (имеется только небольшое число частных лиц)[23]. См. также раздел «США» ниже.

d50779ca3438021903730882bbc47e78_1Азербайджан

Как утверждается в документах, семья президента АзербайджанаИльхама Алиева тайно владела офшорами, чтобы контролировать недвижимость в Лондоне и другие активы. Так, в 2005 году Алиев передал право разработки шести золотых рудников в Азербайджане компании в Великобритании и трём офшорам, но, на самом деле, как утверждает расследование, рудники перешли во владение семьи Алиева[24]. По данным Mossack Fonseca, Алиев и его супруга Мехрибан в 2003 году приобрели фирму Rosamund International Ltd на Британских Виргинских островах. В 2008 году компании в той же юрисдикции регистрировали и дочери Алиева — 19-летняя Арзу и 23-летняя Лейла[25]. Из опубликованных документов следует, что стоимость доли дочерей Алиева в компании, владеющей золотыми рудниками, оценивается в миллиарды долларов[24].

Реакция

В ответ на запрос Би-би-си пресс-служба Алиева сообщила, что законы Азербайджана не запрещают детям президента владеть коммерческими структурами[24].

gazetadaily-ru-28-02-2016-3lm8mwftbquhw9cehu7mbwvcvu0ya0ieВеликобритания

Согласно Панамским документам, шесть членов Палаты лордов и три бывших консервативных члена Парламента, а также ныне покойный отец премьер-министра Дэвида Кэмерона Иэн Кэмерон имели состояние в офшорах[26][27]. Власти Великобритании запросили копии документов для того чтобы изучить и принять меры для борьбы с уклонением от налогов[28].

Премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон признал, что вместе с женой владел пакетом акций в принадлежавшем его отцу Иэну Кэмерону офшорном фонде, но продал его ещё до того, как стал главой правительства[29].

1459883053_983Исландия

Исходя из опубликованных документов, премьер-министр Исландии Сигмюндюр Давид Гюннлёйгссон, пришедший ко власти под лозунгом борьбы с офшорами, владел офшорной компанией совместно с женой[30][31].

Реакция

Вечером 4 апреля на улицы Рейкьявика вышли митингующие с требованиями отставки премьер-министра. В интернете стартовала кампания по сбору подписей под соответствующей петицией. За 1 день за эту петицию проголосовали более 23 тысяч человек[32].

5 апреля 2016 года премьер Исландии подал в отставку[33].

???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

Казахстан

По данным панамских документов, у внука президента и сына вице-премьераКазахстана Нурали Алиева есть две офшорные компании, зарегистрированные на Британских Виргинских Островах, которые он использовал для проведения банковских операций и покупки яхты люкс-класса[34].

Китай

Рост утечки капитала

По статистике, в Китае происходит утечка валютных средств в крупных размерах. Так, за 2015 год объём выведенных из страны капиталов составил эквивалент 1 триллиона долл. США[35]. По мнению специалистов, такой темп увода валюты угрожает дестабилизацией всей экономики Китая[35][прим. 1].

Роль коммунистических элит
Vice President Xi Jinping of the People's Republic of China attends a trade agreement ceremony at Dublin Castle, Ireland, Sunday, Feb. 19, 2012.  (AP Photo/Peter Morrison)

Vice President Xi Jinping of the People’s Republic of China attends a trade agreement ceremony at Dublin Castle, Ireland, Sunday, Feb. 19, 2012. (AP Photo/Peter Morrison)

Согласно опубликованным документам, к выводу валюты причастны также семьи ведущих руководителей КПК и правительства Китая. В документах Mossack Fonsecca фигурируют родственники не менее чем восьми членов Политбюро ЦК КПК (как действующих, так и бывших)[26].

Реакция

Китайские власти отказываются отвечать на вопросы иностранных журналистов в связи с упоминанием в расследовании членов семей высших чиновников. Эти сведения отсутствуют также в основных китайских СМИ[36]. Крупнейший китайский интернет-поисковикBaidu на запрос «Panama Papers» выдаёт следующий результат: «Результаты поиска не соответствуют законам и нормативным актам. Попробуйте ввести другой запрос»[37], что свидетельствует о цензурировании результатов международного расследования от жителей Китая[38].

По китайским офшорам следует процитировать «Гардиан».

7.04.2016 г. Журналисты по всему миру продолжают изучать содержание «Панамских документов». Репортеры The Guardian Джуллиет Гарсайд и Дэвид Пегг, в частности, отмечают, что благодаря полученной информации стало известно о наличии офшорных компаний у восьми представителей элиты Китайской коммунистической партии. Среди них — члены семьи главы государства Си Цзиньпина и других высокопоставленных чиновников, говорится в материале британского издания.

«Документы свидетельствуют, что внучка влиятельного китайского лидера стала единственным акционером двух компаний, зарегистрированных на Британских Виргинских островах, когда была еще подростком. Жасмин Ли только еще начинала учиться в Стэнфордском университете в США, когда в декабре 2010 года на ее имя были зарегистрированы эти компании. Ее дед Цзя Цинлинь был тогда четвертым по рангу политиком Китая», — отмечают журналисты, которых цитирует InoPressa.

Среди видных фигур, пользовавшихся офшорными компаниями, журналисты отмечают зятей Си Цзиньпина и члена постоянного комитета политбюро Чжана Гаоли, дочь Ли Пена, ответственного за жестокое подавление демонстрации протеста на площади Тяньаньмэнь, и Гу Кайлай, жену Бо Силая, бывшего члена политбюро, отбывающего пожизненное заключение за коррупцию и злоупотребление властью.

«У этих родственников были компании, являвшиеся клиентами офшорной юридической фирмы Mossack Fonseca. В ее документах нет никаких свидетельств того, что сами упомянутые политики каким-то образом получают прибыль от компаний, связанных с членами их семей», — признают репортеры.

Подробнее

Очент интересно пакистанское участие… в свете прошедших там «демократических преобразований». Давние традиции, знаете ли…

can-nawaz-sharif-government-complete-the-five-year-tenure-or-will-it-give-in-to-the-pressure

Наваз Шариф

Пакистан

В «Панамских бумагах» содержатся данные о трех детях премьер-министра ПакистанаНаваза Шарифа. На Британских Виргинских островах семья Шарифа владела четырьмя офшорами, под управлением которых находились шесть домов рядом с Гайд-парком в Лондоне. Их общую стоимость оценивают в несколько миллионов фунтов стерлингов[25].

Отдельно хочется выделить США, которые практически открыто лоббируют свои интересы в мутном деле распространения «американской демократии» механизмами теневого офшорного оборота денежных средств.

a0742aa0104808768bd49cbda7e4197e3dd8ee89США

По данным британской газеты The Observer, Сбербанк для лоббирования своих интересов в США пользуется услугами компании Podesta Group[en], основателями которой являются два брата Тони[en] и Джон Подеста[en]. Джон, бывший глава аппарата президента США Билла Клинтона и советник президента Барака Обамы, ныне является главой избирательного штаба Хиллари Клинтон. А его брат, Тони, один из самых могущественных лоббистов страны[58], занимается сбором пожертвований в фонд президентской кампании Хиллари. По мнению журналиста газеты они — и сама Клинтон — обязаны дать объяснения по поводу своих отношений со Сбербанком[59][60][неавторитетный источник? 55 дней].

По мнению специалистов, тот факт что в документах присутствует относительно немного сведений о гражданах США, объясняется тем, что последние имеют возможность использовать и другие места для сокрытия доходов, а также пользоваться более свободными законами в некоторых штатах США[61].

380323900С другой стороны, более жесткие наказания за уход от налогов, предусмотренные федеральными законами США, затрудняют такие действия для граждан США[61].

  • Как следует из документов, в 2008 году Mossack Fonseca оказывала помощь в сокрытии офшорных счетов Марианне Олшевски[en] — известной американской бизнес-леди[прим. 4][62].
  • По данным новостного портала Fusion, входящего в ICIJ, в документах упоминаются 211 человек с американскими адресами, владеющие офшорными компаниями. При этом не ясно, являются ли эти лица гражданами США. По мере обработки документов ожидается появление новых имён[61].
Реакция

Президент США Барак Обама заявил, что уход от налогов является общемировой проблемой и указал, что правительства должны принимать меры, препятствующие свободному перемещению нелегальных доходов[31].

Это цена всем «патриотическим» кампаниям в России, раздуваемым против США, куда (нас не спросив) фугуют деньги на избирательную кампанию, вкладывая в американские облигации, изо всех сил поддерживая эту воровскую лавочку, привязав рубль к доллару, вывозя капиталы из страны в невиданных доселе размерах.

И все делают вид, будто так и надо, будто им… можно. Это все другие должны кормить проворовавшуюся сатанинскую мразь… под нытье абсолютно бесстыдных рож про повышение пенсионного возраста и «исчерпание средств» у самого богатого в мире государства.

При этом сложно не заметить, что средства Пенсионного фонда давно отмываются в офшорах. Типа ведь это замечательно… но лишь до тех пор, пока кто-то из «мелочовки» не хватит лишнего. И вылезхает воровское гноище на свет божий, не оставляя никаких иллюзий по поводу происходящего уголовного беспредела.

Здесь уже и журналисты плохо соображают, насколько дико сравнивать саму должность этой уголовницы — с должностью директора трикотажной фабрики.

Директор трикотажной фабрики план выполняет, он производит продукцию, он решает массу вопросов. А это… что? Это у нас гражданочка садится на систему государственного рэкета.

0053b4daed4573a0eb185b11d4cc74bd16.06.2015 г.Незаконному, как установил суд, обогащению помогло знакомство главы ПФР Петербурга с основателем банка ВЕФК Александром Гительсоном. Чиновница держала деньги пенсионеров на счете в кредитной организации, причем ежедневно оставались невыплатные суммы.

Например, остаток средств в январе – октябре 2008 года вырос с 3 до 7 млрд рублей. Как показал в суде топ-менеджер ВЕФКа Иван Бибинов (приговорен условно за пособничество в хищении 20 млрд. – Ред.), Гительсон рассматривал средства ПФР как источник финансовых операций, а за увеличением пенсионных остатков следовали крупные сделки ВЕФКа. Прокурор Одинцов в прениях прямо заявил, что банк на то и банк, чтобы с каждого размещенного рубля получать выгоду.

Логичным было отблагодарить Гришкевич, которая, вопреки законодательству, не переводила деньги пенсионеров в ЦБ из коммерческой организации. На ее имя в кипрском банке открыли счет, вознаграждение с 2006-го по 2009 год составило почти 2 млн долларов. С карты оплачивались стоматологические услуги по высшему разряду, ремонт авто и прочее.

Это центр страны, Петербург! А что же тогда творится на окраинах? Но здесь надо отметить, что сама по себе система социального обеспечения из зарплаты работающих, при том, что государство давно свело значение подоходного налога к обязательному вымогательству, — располагают к воровству, чувству оторванности от реальности.

Государственные банкроты. Часть I

Так что все давно в курсе, для чего у нас на социальных проблемах, медицине, образовании, ЖКХ создаются бесчисленные «фонды» (непременно внебюджетные!) и «некоммерческие организации» — в качестве очередных воровских лавочек осатаневших от безнаказанности уголовников.

У нас ведь основной путь решения любой проблемы — создать фонд, осыпать себя бонусами и немереными зарплатами, а затем… как обычно. Вывести активы и списать долги. Потом, в угаре уголовного цинизма, еще и патриотизму с окружающих потребовать.

Ничуть не удивительно в этом плане и происходящее на Украине. Нынче у нас «элита» занимается откровенным враньем и постоянными «массовыми мероприятиями» для населения, воруя по-черному, встречаясь «неофициально» и вполне по-дружески в офшорных воровских малинах.

Здесь лишь проблема в том, что в данном случае в офшоре «встретились джва одиночества», на полном серьезе «разложив у дороги костер», после дикого кровопролития на Юго-Востоке Украины…

1007826377Украина

В расследованиях описывается, как президент Украины Пётр Порошенко, обещавший перед президентскими выборами продать свои активы в кондитерской компании «Рошен», вместо этого в 2014 году перевёл их в офшорную компанию на Британских Виргинских островах[63]. Помощники Порошенко заявили, что он сделал это для того, чтобы сделать компанию более привлекательной для потенциальных покупателей, но его политические противники на Украине указали на то, что Порошенко тем самым избежал уплаты украинских налогов[64]. Порошенко не задекларировал в 2015 году факт владения акциями своей офшорной компании, чем нарушил закон[65][66].

Олег Ляшко, лидер Радикальной партии, заявил, что опубликованные данные уличают Порошенко в злоупотреблении служебным положением и уклонении от налогов и призвал Президента уйти в отставку[64]. Скандал также усугубил противостояние блока Петра Порошенко и партии премьер-министра Арсения Яценюка, которое продолжалось уже несколько месяцев и включало в себя взаимные обвинения в коррупции[64]. Некоторые из сторонников Порошенко поддержали предложение о создании парламентской комиссии для расследования выдвинутых обвинений[64].

Остается лишь хмыкнуть по поводу, вспомнив, как лживый гражданин Николай Патрушев лгал про «борьбу с фашизмом», который типо «поднял голову» в Киеве. Сынку бы своему это рассказывал, а не всем прочим лапшу на уши вешал.

Но… вроде утихает этот скандал, как бы не оправдались прогнозы на счет того, что панамский скандал как-то изменит лицо мира… Однако все же стоит приглядеться, что же меняется, а что так и осталось неизменным.

Кое-где все же пошли отставки как в Исландии. Это показывает, что представления о чести и совести повсюду остаются неизменными. Конечно, люди, до сих пор утверждающие, будто офшорные трансакции «абсолютно законны» — лживые бесстыжие твари. Они сами и не собираются уходить со своих постов… забывая, что этот скандал потянет за собой дальше.

И ведь это лишь абсолютно бессовестным аморальным субъектам кажется, будто и после такого позорища… им можно продолжать делать, будто все путем. И знаете… пускай сидят! Потому что им надо ответить за все, что они творили во власти последние 20 лет. А творить самые немыслимые подлости, изуверства и  сатанизм эти граждане исключительно при помощи офшоров, предоставлявших финансовую возможность устраивать самые омерзительные, самые чудовищные «массовые мероприятия».

Персоналии

Маурисио Макри

Маурисио Макри

Главы государств

Панамские документы упоминают пятерых действующих глав государств: президента Украины Петра Порошенко, президента Аргентины Маурисио Макри, президента ОАЭ Халифу ибн Зайд Аль Нахайяна, премьер-министра Исландии Давида Гюннлёйгссона Сигмюндюра и короля Саудовской Аравии Салмана ибн Абдул-Азиза Аль Сауда[22].

Лица, попавшие под международные санкции

3613311_presidentofuae1_jpegaf44176ea5e21da2da7c4c7dd874ae9f

Халиф ибн Зайд Аль Нахайян

По данным расследований, 23 физических лица, на которых были наложены санкции из-за их связей с правительствами Северной Кореи, Зимбабве, России, Ирана и Сирии были клиентами компании Mossack Fonseca. Принадлежащие им юридические лица находились на Сейшелах, в БВО, Панаме и в других юрисдикциях[26].

ФИФА

В расследованиях говорится о бизнес-связях членов Комитета этики при ФИФА[67].

Комментарии

    1. По действующему законодательству Китая, максимальная сумма перевода денег за границу составляет $50 тыс. долл. США на человека в год (Celia Hatton. Panama Papers: How China’s wealth is sneaked abroad // BBC, 06.04.2016).
    2. Имя самого Владимира Путина в документах не обнаружено (Panama Law Firm’s Leaked Files Detail Offshore Accounts Tied to World Leaders. The New York Times (3 апреля 2016).
    3. Заместитель управляющего делами Президента (УДП) с 2003 по 2015 год. Основным видом деятельности панамской компании Малюшина были указаны «консультационные услуги в сфере строительства и управления недвижимостью», что совпадало с профильными обязанностями Малюшина как госслужащего: в УДП Малюшин курировал строительный блок ([1]).
    4. Марианна Олшевски — финансовый консультант; специализируется на консультировании женщин в части обретения финансовой независимости. Обладатель миллионного состояния.

Как видите, там и футбол вылез… Поэтому мимоходом ставим галочку, отчего ж так российское руководство полюбило футбол, чтоб на фоне более чем скромных отечественных успехов добиваться проведения Чемпионата мира в России.

Но тут же становится очевидным и механизм финансирования всех этих наемных бакланов, устроивших побоище в Марселе (см. Офанатевшие).

Эво Моралес - президент Боливии

Эво Моралес — президент Боливии

05.04.2016 МВД Боливии: «Панамские документы» — источник огромного скандала!

Пока рассматривается вопрос о возможной причастности к грязным офшорным схемам 95 боливийских компаний, 35 акционеров и восьми бенефициаров, комментирует ABI.
Отметим, что не так давно Боливию уже потряс крупный коррупционный скандал. Как ранее сообщало ИА REGNUM, министр прозрачности и борьбы с коррупцией Боливии Ленни Вальдивия заявила, что оппозиция предпринимает попытки свержения действующего президента страны. С этой целью оппозиционные круги развязали грязную кампанию в СМИ по дискредитации Эво Моралеса.

А тут… тот пострел, кто раньше успел. Либо Эво Моралес намного скорее и сам перекрывает все потоки вывоза средства за границу, либо дискредитируется в качестве… хотя бы соучастника!

И никому коренное этническое происхождение в этом не поможет. Мы отлично видим по этим «коренным элитам», что вся эта уголовная сволочь СССР разваливала, чтобы проще было своих же обворовывать.

Кстати, не прокатят всякого рода заявления о «борьбе с коррупцией», поскольку есть уже примеры, что на самом деле стоит за всеми этими спекуляциями.

Gonzalo Delaveau y Alejandro Salas

Gonzalo Delaveau y Alejandro Salas

05.04.2016 Глава чилийского отделения Transparency International ушел в отставку из-за «Панамских документов»

Президент чилийского отделения неправительственной международной организации по борьбе с коррупцией Transparency International Гонсало Делаво подал в отставку в понедельник после того, как в результате журналистского расследования, основанного на утечке материалов панамской юридической фирмы Mossack Fonseca, выяснилось, что он был связан по меньшей мере с пятью офшорными компаниями. Об этом сообщает агентство Reuters.

Как отмечается в Twitter организации, отставка Гонсало Делаво была принята советом директоров.

Делаво в числе прочих фигурировал в документах компании Mossack Fonseca, специализирующейся на создании офшорных фирм. По данным «Панамских документов», бывший глава чилийского отделения Transparency International был связан с компаниями Turnbrook Corporation, DK Corporation, Heatlhey International Inc, Turnbrook Mining Ltd и Vizcachitas Ltd — все зарегистрированы на Британских Виргинских островах.

… Отставка Делаво произошла всего через несколько часов после того, как налоговые органы Чили объявили о начале изучения биографии чилийцев, упомянутых в «Панамских документах».

Накануне Transparency International в связи со скандалом призвала лидеров стран «Большой двадцатки» «немедленно» собраться и запретить офшоры по всему миру. В заявлении организации говорилось, что расследование продемонстрировало, как сеть юристов, банкиров и политиков по всему миру скрывают незаконное богатство. В Transparency International обратились с призывом к странам «двадцатки» сделать открытость реестров собственности мировым стандартом и ввести санкции против тех стран, которые этому стандарту не соответствуют.

Организация также потребовала завести публичные государственные реестры бенефициарных владельцев всех компаний, чтобы затруднить коррупционерам возможность скрывать свои деньги в офшорах и трастах через подставных лиц, на которых регистрируется право собственности.

Но… тут интересен примерчик с Израилем. Что характерно, выделяются на фоне многочисленных израильских бенефициантов два наших бывших соотечественника.

Аркадий Гайдамак

Аркадий Гайдамак

05.04.2016 600 израильских компаний и 850 израильтян попали в «Панамские документы»

Приблизительно 600 израильских компаний и 850 граждан Израиля фигурируют в так называемых «панамских документах». Об этом сообщает издание «Гаарец», акцентируя внимание, что большинство имен ничего не говорят широкой публике.

Издание также подчеркивает, что владение офшорными компаниями не является правонарушением в случае, если резиденты информируют об этом налоговое управление.

Его глава уже заявил, комментируя сообщение «Гаарец», что ведомство тщательно проверит всех граждан Израиля, чьи имена находятся в списке » панамских документов».

Михаил Черный, Борис Березовский, Михаил Жванецкий и еще какой-то вор

Михаил Черный, Борис Березовский, Михаил Жванецкий и еще какой-то вор

«Гаарец» упоминает трех человек из журналистского расследования международного консорциума, чьи имена хорошо известны в Израиле. Адвокат Яаков Вайнрот в 2011 году был полностью оправдан по делу, в котором ему инкриминировали: отмывание капитала и подкуп. «Гаарец» пишет, что Вайнрот провел через панамские структуры 30 миллионов шекелей, полученных в качестве гонорара за представление интересов известных израильских предпринимателей Михаила Черного и Аркадия Гайдамака.

Адвокат Дов Вайсглас в прошлом был доверенным представителем бывшего премьер-министра Ариэля Шарона. Как он пояснил изданию, компания, в организации которой участвовала фирма Mossack Fonseca, была создана для инвестиций в недвижимость в Восточной Европе. Вся информация об этом была своевременно передана налоговому управлению Израиля, отметил Вайсглас.

Среди известных в Израиле людей в списке «панамских документов» есть имена миллиардеров Идана Офер и Тедди Саги.

Если про Михаила Черного мы наслышаны по судилищу с Борисом Березовским… когда у всех от зашкаливающенй уголовщины уши вяли (а тоже ведь, как нынче об офшорах, раньше все орали, что «все так делаю», это «теперь законно»), то про Аркадия Гайдамака известно меньше.

Но как только речь заходит о советской собственности за границей, больше всего мучит вопрос… каму же вдруг ушли принадлежавшие СССР ангольские алмазные рудники?.. И почему вдруг в Израиле, не имеющем собственных кемберлитовых трубок, после развала СССР появляется своя алмазная биржа?

Заметим, что в России ее до сих пор нет, а в Израиле она прямо сразу возникает!

Аркадий Гайдамак

21.10.2013 г. Бизнесмен Гайдамак подал в суд Лондона на ангольского генерала

В настоящем иске Гайдамак утверждает, что соглашение его заставил под давлением подписать обманным путем ангольский генерал Диас. Согласно иску, Гайдамак подписал соглашение после того, как генерал намекнул, что Леваеву было поручено выплатить истцу компенсацию в размере 500 миллионов долларов.

МОСКВА, 21 окт — РАПСИ. Израильский предприниматель советского происхождения Аркадий Гайдамак подал иск в суд Лондона против ангольского генерала Мануэля Хелдера Виейры Диаса, заявляя о давлении при заключении мирового соглашения в 2011 году со своим бывшим бизнес-партнером Львом Леваевым, сообщает издание The Guardian.

Британский суд ранее отказал Гайдамаку в удовлетворении его материальных претензий к Леваеву, вместе с которым тот занимался экспортом алмазов из Анголы. Тогда Гайдамак в соответствии с некогда существовавшим между предпринимателями партнерским соглашением от 2001 года требовал выплатить ему компенсацию в размере около половины доходов, которые Леваев получил за это время от продажи ангольских алмазов. Суд установил, что документ действительно существовал, однако позднее был аннулирован, когда стороны заключили мировое соглашение, по которому Гайдамак отказывался от материальных претензий к Леваеву…

И по ссылочке можно почитать еще много чего. А теперь вопрос на засыпку уголовникам: «Как вы считаете, долго все это будут терпеть в мировых элитах? Неужели стухшими мозгами не соображали, что всехз вас долбанут, как только достаточно натащите?»

Но… по поводу израильтян и ряд других вопросов на засыпку возникало. В особенности, когда они устраивают музеи памят и жертв холокоста.

А что, они не догадывались, что вся их бизнес-элита имеет дело с бывшими эсэсовцами? Может, они даже не подозревали, что в отношении СССР творят то, что Гитлеру не удалось? Что, они не догадывались, что являются верными продолжателями?

Мне кажется, очень даже догадывались, потому и развернули крупномасштабную кампанию последних лет по очернению роли СССР в войне, по приравниванию советского руководства — к гитлеровскому.

И всю эту грязь вылили (нисколько не считаясь, что приносят этим дополнительную боль и страдание!), чтобы прикрыть то, чем занимаются на самом деле под шумок.

06.04.2016 Обладатели ордена за заслуги перед ФРГ, короли борделей, топ-менеджеры — немцы в «панамских документах»

В качестве помощников выступали практически все крупные и средние немецкие банки. Нет практически ни одного известного банка, который не фигурирует в «панамских документах». Поскольку в большинстве случаев немецкие клиенты обращались не напрямую к Mossack Fonseca, а прибегали к услугам посредников. Юридическая компания зафиксировала в своих документах свыше 300 посредников с немецкими адресами.

Это связано также с тем, что немецкое влияние в компании Mossack Fonseca достаточно велико. Ее основатель Юрген Моссак — немец.

 Юрген Моссак

Юрген Моссак

Его компания владеет несколькими офисами с немецкоязычными сотрудниками, прежде всего, в Швейцарии, Лихтенштейне и Люксембурге. Подразделение Private Banking также контролируется немцами. Два бывших банкира подразделения Dresdner Bank в Латинской Америке в середине прошлого десятилетия перешли в Mossfon для развития проекта. Согласно документам, оба сотрудника перевели в Mossfon и ряд частных клиентов. Эти клиенты, как правило, имели дело напрямую с советниками Mossfon.

Большая часть немцев пришла в Mossack Fonseca через швейцарские и люксембургские филиалы немецких банков. В документах, оказавшихся в распоряжении Süddeutsche Zeitung, значатся названия практически всех банков страны — включая государственные банки, которые вообще-то должны защищать интересы соответствующей федеральной земли и ежегодно выплачивать часть своей прибыли в казну земельного правительства. При этом именно эти государственные банки в прошлом препятствовали налоговым поступлениям, когда деньги немецких налогоплательщиков направлялись в офшорные компании, цель которых в первую очередь — не платить финансовому ведомству. В наблюдательных органах этих банков зачастую сидят министры финансов федеральных земель, которые должны быть по сути главными «сборщиками» налогов.

Про налоги, прибыли и прочее — дело уже малосущественное. Мы о таких вещах с подлым ворьем на шее давно и думать забыли. Но кое-какие смутные сомнения уже появились? А давайте, развеем их!

Источник утечки

По информации Рамона Фонсеки[en], сами документы были украдены из базы данных компании в результате хакерской атаки[16].

По данным международной некоммерческой организации WikiLeaks, за утечками «панамских документов» стоит Джордж Сорос и Агентство США по международному развитию (USAID)[17]. При этом, по мнению этой организации, одной из целью публикации была информационная атака на президента России Владимира Путина[18] (по другим данным, WikiLeaks отрицает идею, что публикация была заговором против России[19]). Согласно источнику утечки, изначально он предложил документы «нескольким крупным изданиям» и WikiLeaks, после ознакомления с архивом отказавшимся работать с ними[20].

По данным представителя Госдепа США Марка Тонера, его страна причастна к финансированию расследования панамских документов через средства агентства по международному развитию США[21].

Издание Washington Post опубликовало статью известного американского экономиста Клиффорда Гэдди[sv], в которой он выдвинул теорию о причастности России к публикации панамских документов[17].

6 мая Süddeutsche Zeitung опубликовала манифест источника утечки, известного журналистам под именем Джон Доу. Целью публикации он назвал положить конец несправедливости, вызванной действиями Mossack Fonseca. Автор заявляет, что не является сотрудником государственных структур или спецслужб. Также он критикует правительства за преследование информаторов о государственных преступлениях, приведя в пример Эдварда Сноудена. По мнению Доу публикация архива дала начало «полезной международной дискуссии», хотя дальнейшая реакция медиа вызвала у него недовольство[20]

Гадания на кофейной гуще… Вы видите, предлагаются абсолютно дебильные версии. Но… с патриотическим подколом, мол, «атака на Россию»! И что теперь? Нам выстроиться защищать грязное омерзительное ворьё? А нам не противно, что такая мразь нынче Россию олицетворяет и в Анголе, и по всему миру?..

Может, в качестве полнейшего безбожия начать отмазывать мерзавцев, обворовавших твою жизнь, уничтоживших столько сограждан, растаптывавших честь и достоинство лучших людей, специалистов… уничтожавших достояние Родины, предавших всех нас?..

Ну, такие никем не контролируемые деньги плюс немереный административный ресурс сносит башку так, что люди уже перестают соображать самые элементарные вещи.

Источником утечки всех этих панамских документов (в виде бумажонки с печатями от мистера Фонсеки) являются… обрушение башен-близнецов в Нью-Йорке, американская агрессия по всему миру, вранье про Аль-Каиду, навязывание доллара в качестве «резервной валюты»… да то же разрушение СССР с невиданным грабежом государственного достояния и природных богатств.

А для нас ведь и «атакой против России», как и «источником утечки» является… да все, что мы видели, начиная с развала СССР. А видели мы и попытку поинтересоваться зарубежными счетами семьи президента Ельцина, закончившуюся просмотром порно с «человеком, похожим на генерального прокурора»… видели Беслан, Нор-Ост, взрывы домов…

А еще видели оторванные женские головы, когда нас заверяли, что эти женщины сами такого захотели, мол, у них были причины личного характера… Видели, как ломают зарплатную карточку Сбербанка у Дедюховой, объявляя ее экстремистской и террористкой, не сумев списать на нее крупные недостачи на военном складе под Ижевском… да много чего видели! Сколково видели, где «участники проекта» переставали быть резидентами, освобождались от необходимости вести бухгалтерский учет и выводили все средства за границу, еще и врали при этом о новых американских технологиях.. В конце концов, видели ту же «гражданскую войну» на Юго-Востоке Украины, под которую коренных россиян отчего-то вербовали для службы по контракту во всяких непризнанных республиках…

А какой визг, писк и позорные истерики мы видели при попытке Кипра объявить дефолт нашим кремлевским ворам!…

Поэтому… рано или поздно должен был всплыть этот финансовый механизм, обеспечивающий жизнедеятельность нынешних уголовных элит. Именно тогда, когда в принципе все уже ясно и без него.

Рамон Фонсека

Рамон Фонсека

04.04.2016«Панамский архив»: как СМИ вскрыли гигантскую сеть офшоров по всему миру

Что известно о Mossack FonsecaСтановление самой Mossack Fonseca, по данным журналистов, можно связывать с одним из преступлений века — кражей 7 тыс. слитков золота и нескольких ящиков с драгоценностями из хранилища в пригороде Лондона в ноябре 1983 года. Сумма украденного составляла без малого $100 млн, или $1 млрд в современных ценах. Один из основателей панамской компании Юрген Моссак помогал тогда отмывать похищенное, сказано в расследовании.Основателями Mossack Fonseca являются два бизнесмена — Юрген Моссак и Рамон Фонсека.
Моссак родился в 1948 году в западногерманском Фюрте. Его отец, по данным ICIJ, служил в СС, а в 1960-е годы переехал в Латинскую Америку, где сотрудничал с ЦРУ по противодействию коммунистическим силам.
Фонсека родился в Панаме в 1952 году. Юрист по образованию, на досуге он занимается писательским делом и за всю жизнь опубликовал около дюжины книг. Дважды (в 1994 и 1998 годах) Фонсека становился лауреатом панамской литературной Премии имени Рикардо Миро. Основатель и глава Панамской книжной палаты, Фонсека лично знаком с президентом Панамы Хуаном Карлосом Варелой и является его советником. Последняя работа Фонсеки вышла в 2012 году и называется «Мистер Политикус». Как политический триллер книга описывает «запутанные схемы, используемые беспринципными политиками для получения власти и достижения своих амбиций».
Да, именно так все это строилось в годы холодной войны, к этому внимательно присматривались в наших спецслужбах. И никакие «бессмертные полки» они по этому поводу не устраивали.
The wife of EU climate and energy commissioner Miguel Arias Canete has been named in a huge leak of documents relating to offshore companies called the Panama Papers, which have also led to accusations of shady financial dealings by the leaders of Iceland, Russia and Ukraine. (Жена комиссара ЕС по климату и энергетики Ариас Каньете был названа в огромной утечке документов, связанных с оффшорными компаниями под названием Панамский документы, которые также привели к обвинениям в теневых финансовых операций со стороны лидеров Исландии, России и Украины.)

…. Juergen Mossack, one of the two founders of the Panamanian company, was the son of a former Nazi officer who fled Europe to evade justice.

Ramon Fonseca, the other founder, is an award-winning Panamanian novelist who later became a political adviser. (Юрген Mossack, один из двух основателей панамской компанией, был сыном бывшего нацистского офицера, который бежал в Европу, чтобы избежать правосудия.Рамон Фонсека, другой основатель, является наградами панамского романист, который позже стал политическим советником. (автоматический перевод)

Тут вам и зубки золотые, и кольца обручальные и прочие ценности по мелочи. Кстати, в нынешней манере все репрессии валить на одного Сталина, хочется поинтересоваться и излишне демонизированной ролью Гитлера в истории. Как вы полагаете, в Швейцарию коронки вывозились из концлагерей с ведома Гитлера? Или его вообще-то использовали как ширму те круги, которым всегда хотелось устроить это офшорное свинство?..

Рамона Фонсека Mora (14 июля 1952) является панамским адвокатом и писателем. Ramon Fonseca.jpg

Он изучал право и политологию в Университете Панамы и школы экономики и политических наук Лондона . Он работал в штаб — квартире Организации Объединенных Наций в Женеве , Швейцария .

В 1977 году он основал вместе с Юргеном Mossack юридической фирмы Mossack Фонсека.

Выиграл Рикардо Миро премию дважды для романов Танец бабочек ( 1994 ) и город мечты ( 1998 ). [1] [2] [3] Ojitos Angel, книга продажи в Панаме, Перу и Венесуэла , с объемом продаж , превышающим 75000 экземпляров. [4] [5]

С с другой стороны, Фонсека является одним из основателей и первым президентом панамской палаты книг, [6] и президент Фонда Angel Ojitos, созданный в 2007 году [7]

источник

Типа очень культурный и даже писатель. Тут-то и встает вопрос обо всей этой «латиноамериканской литературе»,, увенчанной нобелевскими премиями… Странно, что он себе нобелевскую не намыл… очевидно, страдая от необходимости быть не слишком публичным писателем…

Интервью с писателем Ramon Фонсека MORA 2007г

Рамона Фонсека Mora изучал право и политологию, писатель коротких рассказов, романов и юридических изданий. В 1992 году он выиграл премию Рикардо Миро за его роман Танец бабочек , а в 1988 году был награжден поощрительную премию Enka Andina литературы. Среди его сочинения признакам окно Открыть, Ла Исла — де — лас — Игуаны, 4 женщины , одетые в черном, мечтая Сити и Ojitos Angel .
Фонсека Mora является основателем и первым президентом панамской палаты книг. Частный фонд, некоммерческая, продвигать литературу в Панаме.
Mangrullo: — Когда вы начали писать?
RAMÓN ФОНСЕКА MORA : Я написал с детства.

MS : — Я имею в виду , вы всегда любил писать.

RFM : «Я любила его . Я общаюсь лучше писать , чем говорить. Есть люди , которые общаются танцы, скульптуры, живописи; Я общаюсь с писать мне … сам.

MS : — Что вы любите больше всего: писать для детей, молодежи или взрослых?

RFM : « У меня нет предпочтений; Я пишу то , что я получаю в то время. Я не пишу об одной теме. Я человек , что я должен изменить , и, слава Богу, поэтому я не могу классифицируют. Я исторической или социологической или политической или социальной … и прыгать романист, а не только вопросы , но и методы; изучить и использовать все виды литературных методов. Мой роман desenterrador обрабатывают в настоящее время , в в прошлом, в первом лице, с всезнающего рассказчика в третьем лице, все перемешалось. Я стараюсь вводить новшества в структуре. С одной стороны меня раздражает, то наступает момент , когда я должен изменить. У меня есть роман , в котором я описываю много; Он предшествовал Ojitos ангел . Это открытое окно , где я ставлю описания природы, джунгли, реки, Испании, в Мадриде , а затем прыгнул Ojitos ангел , который вошел в больничной палате , чтобы избежать описания.

Почему-то никто не задумывается о том, что «источник утечки» мог быть связан с этой стороной деятельности Фонсеки. Может, не тем нобелевские присудили… Писатели ведь ушлый народ.

Mossack сын немецких родителей. Его отец был инженер — механик, мать его продажи. Согласно информации , полученной от ICIJ, его отец был членом Ваффен-СС и предложили позже , как в шпионском американской разведки ЦРУ . [ 3 ]

В начале 1960 — х годов, Юрген Mossack, как ребенок, эмигрировал из Германии со своими родителями в Панаме . [ 4 ] В этой стране пошла в школу , а затем изучал закон в Католический университет Санта — Мария — ла — Антигуа в Панаме . семья Mossack вернулся в Германию в 1970 — е годы.

После его степени экспертизы в 1973 году, он работал в юридических фирмах в Панаме и Лондоне , до 1977 основал свою собственную фирму в Панама — Сити, компания под названием Jürgen Mossack юридической фирме . Закон Mossack специализируется на «бумажных компаний». В 1986 году совместно с Панамским юристом и писателем Рамона Фонсека Моры , она основала компанию Mossack Фонсека . До 2015 года Фонсека был консультантом адвокат главы государства, Хуан Карлос Варела . [ 5 ]

источник

А его партнер, как видим, может писать лишь доносы и приговоры… нормально устроились!

04.04.2016 Mossack Fonseca: терабайты тайн Чем занимается фирма, ставшая источником крупнейшей утечки секретных документов

Mossack Fonseca появилась в 1977 году, когда панамские предприниматели Рамон Фонсека и Юрген Моссак объединили свои небольшие фирмы. Оба основателя компании были прекрасно образованны и обладали обширными связями в финансовых кругах.

Рамон Фонсека — панамец, он учился в Лондонской школе экономики и писал романы. Юрген Моссак по происхождению немец, он оказался в Панаме в начале 1960-х. Отец Моссака во время Второй мировой войны служил в Ваффен-СС, а после окончания боевых действий предложил правительству США сотрудничество. По данным Международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ), в конечном итоге Моссак перебрался в Панаму и стал работать на ЦРУ, добывая информацию о коммунистах на Кубе. Его сын получил образование в Панаме, затем уехал работать в лондонскую юридическую фирму, а в начале 1970-х вернулся обратно и открыл свое дело.

В Панаме в конце 1970-х сложилась специфическая финансовая система с беспрецедентными по мировым меркам законами о банковской тайне. Не без помощи американских банков страна превратилась в «налоговую гавань», где работали непрозрачные финансовые организации, с радостью открывавшие счета для иностранных фирм. Последние работать в Панаме напрямую права не имели (и не имеют), поэтому им нужны местные посредники — например, Mossack Fonseca.

991ab9645806069f14cd5b8b6f2a12d8С небольшими изменениями финансовая система Панамы дожила до нынешних времен. «Мы предлагаем все виды услуг, когда дело доходит до отмывания денег — намачиваем, моем, сушим. Можно зайти в любую юридическую фирму, от маленьких до крупных, и открыть фирму-пустышку без каких-либо вопросов», — рассказывал журналисту Vice панамский адвокат Мигель Антонио Берналь.

Mossack Fonseca заслужила статус одной из самых популярных компаний благодаря выходу на новые рынки. В 1987 году именно Mossack Fonseca стала первой панамской юридической фирмой, которая открыла филиал на Британских Виргинских островах, только-только ставших офшорной территорией. Сейчас более половины компаний Mossack Fonseca зарегистрированы именно на Британских Виргинских островах, всего на эту территорию приходится до 40 процентов от общего количества офшорных фирм в мире.

В 1994 году компания помогла крошечному островному государству Ниуэ в Полинезии стать офшорной зоной — и получила эксклюзивные права на открытие фирм в этой стране. Банковское законодательство Ниуэ отличалось от законов других офшоров тем, что компании можно было регистрировать на русском и китайском языках — понятно, каких клиентов Ниуэ хотело привлечь в первую очередь.

К 2001 году Mossack Fonseca перечисляла в бюджет Ниуэ 1,6 миллиона долларов (весь бюджет страны составлял два миллиона). Популярность офшора привлекла внимание правоохранительных органов США, после чего крупные банки наложили эмбарго на работу с компаниями Ниуэ. Так Mossack Fonseca лишилась прибыльного бизнеса и вынуждена была перевести часть компаний в соседнее Самоа. По данным Vice, среди десятка тысяч зарегистрированных в Ниуэ компаний были и те, которые имели отношение к преступным сообществам Восточной Европы и международным наркокартелям. В Mossack Fonseca все это отрицали, как и обвинения в причастности к отмыванию средств и уходу от налогов.

Ключевая часть работы Mossack Fonseca — сохранение всех операций в тайне. Как следует из журналистских расследований, регистратор работал с сотнями известных людей, в том числе лидерами государств и их окружением, а также с компаниями, причастными к террористической деятельности, торговле наркотиками и другим преступлениям. Так, из «Панамского архива» следует, что Юрген Моссак в середине 1980-х стал руководителем фиктивной компании в Панаме и работал в интересах Гордона Парри, «отмывавшего» похищенное золото и бриллианты в результате «ограбления века» в Лондоне в 1983 году. Участников ограбления поймали, равно как и Гордона Парри, а золото так и не нашли. В Mossack Fonseca причастность к этому отрицают.

По данным ICIJ, в Mossack Fonseca иногда даже не знали, с кем работают, и не интересовались этим. В некоторых случаях, как следует из расследования ICIJ, руководство регистратора отказывалось помогать государствам добраться до имущества преступников. Например, когда Коста-Рика добивалась (и не добилась) конфискации имущества мексиканского наркобарона Рафаэля Каро Квинтеро, основатель компании Рамон Фонсека писал во внутренней переписке, что считает наркоторговца более опасным, чем Пабло Эскобар, и не собирается быть одним из тех, кого Квинтеро навестит после освобождения из тюрьмы.

В последние годы Mossack Fonseca стала испытывать затруднения сразу в нескольких странах. Все началось с Британских Виргинских островов, где компанию оштрафовали за нарушение законов о легализации средств, в том числе за сокрытие личности одного из клиентов — Алы Мубарака, сына бывшего египетского диктатора.

В 2014 году внимание американских регуляторов привлекла компания MF Corporate Services, которая зарегистрировала в штате Невада более тысячи компаний. Все они были оформлены на другие фирмы таким образом, чтобы узнать истинного владельца можно было лишь по решению суда. Технически MF Corporate Services никак не была связана с Mossack Fonseca. Юрген Моссак под присягой клялся, что MF Corporate Services не имеет ничего общего с панамской компанией, но «Панамский архив» свидетельствует об обратном — Mossack Fonseca не только напрямую управляла «дочкой» в Неваде, но и делала все возможное, чтобы уничтожить любую документацию об этой связи. Официально Mossack Fonseca к ответственности за легализацию средств привлечена не была, хотя суд и признал, что она связана с невадским филиалом.

В самом начале 2016 года Mossack Fonseca оказалась в центре громкого коррупционного скандала в Бразилии об отмывании денег государственной нефтяной компании Petrobras. Скандал затронул даже бывшего президента страны Луиса Инасиу Лулу да Силву, которого задерживали для допросов и обыскивали его дом. Бразильские власти обвинили панамскую компанию в создании фиктивных фирм для вывода украденных у Petrobras средств. Как и в случае с Невадой, панамская фирма заявила, что не имеет никакого отношения к замешанным в скандале с Petrobras компаниям.

Еще одно дело, которое связано с Mossack Fonseca, касалось уклонения от налогов в Германии. В его рамках были проведены обыски в Commerzbank. Расследование началось после того, как немецкие власти купили у некоего информатора часть архивов панамской фирмы. Вскоре после этого конфиденциальные документы стала получать газета Süddeutsche Zeitung, причем бесплатно и в полном объеме.

Милая компания, верно? Обратим внимание, что горят синим пламенем все, кого Путин собирал в Уфе на всякие саммиты позапрошлым летом. Отчего-то наш виолончельный лидер от нашего имени может собрать на саммиты лишь своих офшорных знакомцев (см. Факторы неразвития).

Это ведь, кстати, тоже может быть «источником утечки».

Панамская юридическая фирма хранит несчетное число неприглядных офшорных тайн

История Mossack Fonseca берет начало в 1986 году, когда в Панаме Рамон Фонсека (Ramón Fonseca) объединил свою крохотную юридическую контору (в ней был лишь один секретарь) с другой местной фирмой во главе с Юргеном Моссаком (Jürgen Mossack), панамцем немецкого происхождения.

«Вместе, — как позднее задумчиво рассуждал г-н Фонсека в беседе с журналистом, — мы тогда создали монстра».

Оба руководителя новообразованной фирмы могли похвастаться международным образованием и опытом работы в сферах, где много денег, власти и секретов.

Фонсека родился в Панаме в 1952 году. Он изучал право и политические науки в Панамском университете и Лондонской школе экономики. В молодые годы, как затем вспоминал Фонсека, он мечтал служить человечеству — поначалу страстно хотел стать священником, а позднее работал пять лет в представительстве ООН в Женеве.

«Но мир я не спас, да и вообще мало что изменил, — признавался он в телеинтервью в 2008 году. — Тогда я решил — а к тому моменту я уже немного повзрослел — посвятить себя своей профессии, жениться, завести семью, вести более размеренную жизнь. Когда становишься старше, материальная сторона начинает интересовать тебя чуть больше».

475b92990d06edd69e050de0c1fa4e98Юрген Моссак родился в Германии в 1948 году. По словам его партнера по юридической практике, он переехал в Панаму вместе с родителями в начале 60-х годов.

Согласно материалам американской разведки, с которыми ознакомились журналисты ICIJ, в нацистской Германии отец Моссака состоял в рядах СС.

Также указано, что после Второй мировой войны Моссак-старший предложил свои услуги американскому правительству: «он собирался вступить в тайную организацию, состоящую из бывших нацистов, ставших коммунистами, или из убежденных нацистов, которые выдавали себя за коммунистов». Записавший это офицер разведки добавляет, что предложение шпионить в интересах США могло быть просто «ловкой попыткой выкрутиться из неудобной ситуации, связанной с его прошлым».

Но в конечном итоге, по архивным данным разведки, отец Моссака оказался в Панаме, где вновь предложил себя (на этот раз ЦРУ) в качестве разведчика, готового следить за коммунистами на соседней Кубе.

Его сын Юрген получил диплом юриста в Панаме в 1973 году. Некоторое время работал по специальности в Лондоне, однако затем вернулся в Панаму, чтобы открыть собственную фирму, которая позднее станет частью Mossack Fonseca & Co.

panamapapers/niue.png

Карта острова Ниуэ

Сегодня оба управляющих партнера — члены высшего круга панамского общества.

Фонсека известен в стране не только как юрист, но и как титулованный литератор-романист. На персональном веб-сайте, посвященном его литературному творчеству, его политический триллер «Мистер Политика» (Mister Politicus) преподносится как произведение, «где ярко описываются хитроумные методы, с помощью которых беспринципные чиновники достигают власти и реализуют свои грязные корыстные цели».

Мир политики Фонсеке хорошо знаком благодаря тому, что до недавнего времени он был консультантом президента Панамы Хуана Карлоса Варелы.

В начале марта Фонсека объявил, что временно слагает с себя обязанности советника в связи с подозрениями, что отделение Mossack Fonseca в Бразилии причастно к набирающему обороты скандалу с подкупом и отмыванием денег, в центре которого оказалась местная нефтяная госкомпания. По его словам, он принял это решение «для защиты своего честного имени, а также репутации своей фирмы и своей страны». В интервью на телевидении Фонсека отверг любое нарушение закона, сопроводив это сравнением, к которому его фирма прибегала и раньше: мол, если офшорную компанию используют для неблаговидных целей, то зарегистрировавшая ее фирма не более виновна, чем автомобильная марка, чью машину использовали грабители.

Что касается Моссака, то он состоит в престижном обществе Club Union, где в 2008 году прошел творческий дебют его дочери Николь. Кроме того, с 2009 по 2014 год он был среди участников Conarex — Национального совета по иностранным делам при МИДе Панамы.

В собственности Моссака, по информации, переданной ICIJ, находится плантация тиковых деревьев и другие недвижимые активы, а также вертолет представительского класса, яхта под названием Rex Maris и коллекция золотых монет.

Объединение двух юридических контор, в результате которого возникла фирма Mossack Fonseca, происходило в непростое для Панамы время. Руководимую военным диктатором Мануэлем Норьегой страну экономически и политически лихорадило, а сама фигура генерала привлекала негативное внимание на фоне все новых данных о том, что он причастен к отмыванию денег и наркобизнесу.

В такой обстановке в 1987 году Mossack Fonseca сделала свой первый серьезный рывок за пределы национальных границ: было открыто отделение на Британских Виргинских Островах (БВО), где за несколько лет до этого приняли закон, упрощающий открытие офшорных компаний, которые могли не раскрывать имена своих владельцев и директоров.

«Mossack Fonseca первой пришла из Панамы на БВО, и за ней потянулись и другие», — рассказала в мае 2014 года одному из островных новостных СМИ Розмари Флакс, многолетний управляющий директор местного филиала фирмы.

Сегодня на БВО приходится около 40 процентов всех офшорных компаний мира. Из тех компаний, что фигурируют в документах Mossack Fonseca, каждая вторая — или более 113 тысяч — была учреждена в этой юрисдикции в Карибском море.

Если в России за три года потребление наркотиков увеличивается в 14 тысяч раз, то ведь это никак невозможно без участия спецслужб и крышевания на самом высоком уровне. И такое, заметим, «атакой против России» нашими СМИ  не рассматривается даже.

Или кто-то не почувствовал эти растущие объемы выкачивания средств прямо на своей жизни? И ведь задумашься… «когда ж они нажрутся?..», если понимаешь, что, как бы не работал, как бы не старался сделать для страны и  народа что-то позитивное, а все твои труды пойдут прахом, потому что в руководстве у нас — офшорные бенефицианты.

04.04.2016 Mossack Fonseca: терабайты тайн Чем занимается фирма, ставшая источником крупнейшей утечки секретных документов

Документы из Mossack Fonseca говорят также о том, что помимо Deutsche Bank фирма сотрудничает с рядом других международных банков первой величины: HSBC, Société Générale, Credit Suisse, UBS и Commerzbank. В определенных ситуациях она помогает их клиентам обзаводиться бизнесами с замысловатой корпоративной структурой, из-за чего налоговикам и следователям сложно отслеживать перемещения денег. При этом в фирме называют обвинения в том, что она предлагает компании, где можно скрыть личность владельцев, «абсолютно беспочвенными и лживыми».

…Так, в результате проведенного журналистами ICIJ анализа удалось выяснить, что компания Mossack Fonseca сотрудничала как минимум с 33 юридическими и физическими лицами, попавшими в черные списки властей США за связи с террористами и наркоторговцами, а также за содействие дискредитировавшим себя режимам, в том числе Северной Корее и Ирану.

В истории с участием Рафаэля Каро Кинтеро, одного из бывших боссов мексиканского «Картеля Гвадалахары», действия компании объяснялись, видимо, гораздо проще: ими руководил страх.

Власти арестовали Каро Кинтеро в Коста-Рике в 1985 году за пытки и убийство агента Управления по борьбе с наркотиками США Энрике Кики Камарены. Он был экстрадирован в Мексику и в 1989 году приговорен к 40 годам тюрьмы. Мексиканские власти конфисковали его имущество, в том числе собственность, принадлежащую созданной Mossack Fonseca офшорной компании, и передали ее властям Коста-Рики, которые, в свою очередь, предоставили ее в пользование Национальному олимпийскому комитету этой страны.

По данным полученных документов, в марте 2005 года чиновники коста-риканского Олимпийского комитета обратились в Mossack Fonseca с просьбой помочь им получить необремененные права на эту собственность.

Юрген Моссак отказал им. Он сказал, что решение должно быть принято акционерами офшорной компании, личности которых оставались неизвестными.

Тем не менее юрист Mossack Fonseca сообщил во внутренней электронной переписке, что, «судя по всему, настоящим владельцем собственности и, соответственно, компании является наркобарон Рафаэль Каро Кинтеро».

Моссак, один из трех номинальных директоров юридической фирмы, совсем не желал ссориться с Каро Кинтеро.

«По сравнению с Кинтеро даже Пабло Эскобар — безобидный младенец», — писал он, и в итоге Mossack Fonseca отказалась от представления интересов его офшорной компании. «Я не хочу оказаться в числе тех, кого Кинтеро навестит после выхода из тюрьмы».

В 2012 и 2013 годах регулирующие органы БВО несколько раз оштрафовали фирму за нарушения законодательства в сфере борьбы с отмыванием денег, в том числе обязали ее заплатить 37 500 долларов за недостаточную проверку «крайне рискованного» клиента — Алаа Мубарака, сына бывшего египетского диктатора.

Ну, что здесь нового?… Для нас… абсолютно ничего. Все о чем-то таком догадывались с самого начала. Только цифры и конкретика. А в целом — ничего нового, поскольку «смутные сомнения» давно перешли в уверенность.

Здесь лишь встает вопрос: почему именно сейчас? И связано это не с выборными кампаниями в России и США,  а с банальным чувством самосохранения.

Мало того, что вывоз средств в таких объемах провоцирует мировую инфляцию. Как когда-то грабеж Латинской Америки испанскими Габсбургами породил инфляцию в тысячи раз. Это ведь отнюдь не столь безболезненно — жить грабежом чужого достояния. Сказано, что надо добывать хлеб свой насущный трудом, а не грабежом, так, как не заверяй себя, будто грабеж нынче — дело житейское, а с рук такое не сходит.

Но… есть, конечно, и ряд моментов, напрямую связанных с Владимиром Путиным. Имея неподконтрольные средства, он может посреди финансового года начать организовывать Национальную гвардию, которой нет в бюджете… а так же и многое другое.

Панамские утечки, кто бы что ни говорил, связаны с терактами в Турции, Египте, Европе, с наплывом беженнцев непонятно на какие средства и смакованием этого факта в российских СМИ… с действиями в Сирии, конечно.

Много чего накопилось, знаете ли, с того момента, как Владимир Путин сделал очередную попытку побороться с терроризмом на международной арене.

Но будем объективными, выхода другого у нет нет. Все ведь понимают, что упорно разворачивающаяся «борьба с междунарподным терроризмом» — это лишь попытка упрочить свое личное положение… рядышком с вожделенными офшорами.

10.05.2016 Имена миллиардеров и чиновников: россияне в базе «панамских досье»

В опубликованной базе данных содержится информация о 6285 физических или юридических лиц в России, которые являются владельцами или директорами офшорных фирм. Российских владельцев офшоров, можно разделить на две группы, пояснил в интервью DW региональный редактор антикоррупционного проекта Organized Crime and Corruption Reporting Project Роман Шлейнов, участвовавший в панамском расследовании. Во-первых, это обычные частные предприниматели, включая представителей малого и среднего бизнеса, которые опасаются за свои активы, поскольку в России не работает защита частной собственности.

81234_cecb00be4f630cac99d90168284beaa0Вторая группа сидящих в офшорах лиц — руководители госкомпаний, топ-менеджеры госбанков, политики или лица из окружения российского президента Владимира Путина, перечисляет Шлейнов. «Эта группа самая интересная. Они сидят в офшорах для того, чтобы скрыть свое лицо», — говорит журналист и добавляет, что в базе данных «панамских досье» таких людей довольно много.

…В обнародованной 9 мая базе данных «панамских досье» фигурируют двое однофамильцев российского президента — Игорь Путин и Александр Путин. Согласно результатам поиска, им принадлежала компания Parlomedia Corporation, которая была зарегистрирована на Британских Виргинских островах в 2008 году и ликвидирована в 2010 году. Газета «Ведомости» называет Игоря Путина двоюродным братом российского президента, а Александра Путина — его дядей.

Как говорится… «Здавствуйте! Я ваша тетя из Бразилии, где очень много диких обезян…»

 Продолжение следует…

ria-765455-preview

14.03.2011 г. Двоюродный брат премьера Владимира Путина Игорь Путин назвал провокацией появившееся сегодня сообщение о том, что сотрудница «Мастер-банка» ежедневно отмывала 500 миллионов рублей, передает РСН. Игорь Путин, является членом совета директоров этого банка.

Читать по теме:

b23b6681436ae80362bbd96

От автора: …Более всего в «панамском скандале» умиляют ссылки нашего оборзевшего жулья на Барака Обаму. Дескать, сказал же всем американский президент, что вывод средств в особо крупных размерах — это абсолютно законно, так чего ж вы хотите?
oblozhkaВообще-то хотим пояснений, с какого времени подобные подлые и безответственные заявления американского президента начали вдруг определять основы правоохранительной деятельности в России, критерии общественной морали? И можно как-то в этом лизоблюдстве, глупости и пошлости немного сопоставлять ура-патриотические высказывания нашего руководства против Америки — с тем, что на самом деле творится области государственных финансов?..

Все же главный вывод из всего этого панамского разоблачения в том, что сами способы аккумуляции денежных средств предполагают и способы их дальнейшего расходования.

Поэтому… несложно догадаться, что золотые коронки узников концлагерей, которые замечательно сохраняла «нейтральная» Швейцария в своих банковских сейфах на предъявителя, — стали началом той тропки фашистов, изуверов, мерзавцев рода человеческого (и не только немцев, как все понимают) — за Океан, на освоение просторов Латинской Америки.

Все ближайшие офшоры создаются затем для удобства грабежа постсоветского пространства в период гуманитарной катастрофы намеренного развала СССР. Конечно, под лживым предлогом «народ сам этого захотел».

Приобрести книгу в «Книжной лавке»

Один комментарий на “На панаму. Часть ХIII”

Оставить комментарий