"Научно-технический"

ПОРТАЛ

"Технарь"

Видео дня:
Календарь вебинаров
Ближайшие вебинары
Посещаемость блога
Flag Counter
Архивы
Принимаем статьи

Принимаем статьи по ак­ту­аль­ным макро­эконо­ми­чес­ким про­бле­мам, воп­ро­сам налого­об­ло­же­ния, дру­гим ак­ту­аль­ным те­мам со­вре­мен­ности.

После рассмотрения и одо­бре­ния ре­дак­цией при­слан­ных ма­те­ри­алов ваша статья бу­дет опу­бли­ко­ва­на на на­шем пор­тале. Ру­копи­си от­кло­няются без по­яс­не­ний, не ре­цен­зи­руют­ся и не воз­вра­щаются.

Статьи при­сы­лай­те в элек­трон­ном фор­ма­те в ви­де вло­же­ния по ад­ре­су

tehnar.blog@yandex.ru

Поддержать проект!
Поддержать материально Поддержать морально Поддержать духовно

На панаму. Часть ХII

7db742277d2a994085ec483b7a1116dcКонечно, панамский скандал у нас пытаются замолчать, переключить внимание на какие-то дикие выходки публичных фигур.

То женщина-сенатор заявит, что молодых безработных (при полностью уничтоженном ворами производстве) не надо лечить, мол, пусть дохнут…

То опять таки женщина-юрист заводит разговор о том, что надо бы признать всех лиц, старше 60-ти лет, недееспособными, чтоб государство могло завладевать их собственностью…

То вновь женщина-депутат начинает истерить по поводу террористической угрозы, исходящей от ее сограждан и избирателей с требованием записывать все их личные разговоры и хранить три года, чтоб при случае можно было каждого прищучить…

И все это вроде бы и не связано напрямую с офшорами, хотя чувствуется, что люди за речью не следят, чтоб свои человеконенавистнические мысли изложить как-то аккуратнее. Потому что по-настоящему всех их тревожит лишь одна мысль: «Куда теперь с наворованным?..»

Борьба с офшорами идет по всему миру REUTERS

27.05.2016 г.  Российский бизнес покидает офшоры.

Возвращение активов в Россию привело к бумажному росту прямых иностранных инвестиций

Борьба с офшорами приносит первые результаты и деньги, следует из данных ЦБ о прямых иностранных инвестициях. Бизнес отреагировал на призыв власти и глобальную борьбу с офшорами, говорит консультант крупной аудиторской компании: меняется география финансовых потоков.

В последние два года нарастает поток средств из офшоров в Россию. В 2015 г. по некоторым юрисдикциям он резко увеличился: с Багамских и Бермудских островов – на 43 и 9% до $5,2 млрд и $1,9 млрд соответственно (см. график на стр. 05). Инвестиции с Британских Виргинских островов сократились, но эта юрисдикция сохранила 2-е место по прямым инвестициям, следует из статистики ЦБ.

От традиционных схем перекачки средств бизнес тоже отказывается. Приток инвестиций из стран, которые традиционно использовались для транзита капитала, – Люксембурга, Кипра и Нидерландов – сменился оттоком. Резиденты Кипра забрали из России больше всего средств – $7,2 млрд, в Люксембург вернулось $5,8 млрд.

Это последствия деофшоризации, говорит партнер Ronlaw Partners Павел Романенко: многие бизнесмены начали уходить из офшоров, для некоторых они стали просто слишком дорогими. Это действительно похоже на ликвидацию контролируемых иностранных компаний (КИК), говорит чиновник Минфина, хотя окончательно будет видно только через год, когда компании начнут отчитываться по своим КИК.

Общие цифры выглядят впечатляюще, отмечает партнер International Tax Associates B.V. Рустам Вахитов, но львиная доля инвестиций из офшоров связана с увеличением уставного капитала российских компаний: у Багамов – $2,7 млрд, у Бермудов – $1,3 млрд. Возможно, это конвертация долгов перед офшорами, предполагает Вахитов.

Это последствие того, что за офшорными трансакциями начинают пристально следить… прежде всего, после европейских терактов.

Но само перетекание из пустого в порожнее показывает, что за «иностранные инвестиции» требовали «привлекать» все регионы на законодательном уровне.

И уголовный характер, полнейшая безнравственность этого процесса перетекания из пустого в порожнее в том, что только конченный подонок и уголовный субъект может поставить «привлекательность иностранных инвестиций» — во главу угла оценки экономического потенциала регионов, поскольку именно у иностранных инвестиций сложно выяснить источник происхождения.

Значит, свои средства вывозим за счет разрушения экономики и откровенного грабежа населения. Потом требуем привлекать «иностранные инвестиции» с невыясненным источником происхождения. Ни одну уголовную сволоту при этом не напрягает, что средства могут быть добыты и аккумулированы преступным путем.

Этой сатанинской заразе только приятно будет, когда мы все здесь будем вкалывать, чтобы отмывать деньги, добытые разбоем, проституцией, торговлей наркотиками, войнами  и грабежом.

Сами они здесь совершенно беззастенчиво присматривают лакомые кусочки.

754379196415264

Михаил Гуцериев

02.06.2016 г. Бизнес-партнер Гуцериева замахнулся на землю «Ленфильма»

Компания «Ника» «прописана» в недорогом бизнес-центре «Смоленский» на Уральской улице, 4. Фирма является собственником здания и ведет переговоры с арендаторами, рассказывает один из бывших резидентов комплекса.

Принадлежит «Ника», по данным информационной базы СПАРК, – Алене Марининой. Она же возглавляет еще одну компанию на Уральской – «Гранд сити», зарегистрированную на кипрскую Raquelfar holdings limited.

На этом офшоре числится целая гроздь активов — бизнес-центры «Черная речка» на Белоостровской, «Звенигородский» на месте бывшей типографии Ивана Федорова и «К-2» на площади Конституции, Гостиный двор в Пушкине и даже хладокомбинат на улице Шкапина.

1466302506Собственники Raquelfar holdings скрыты. Но название можно разыскать в недавно обнародованном «панамском архиве» Международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ). Raquelfar holdings принадлежит еще один офшор, на этот раз с Британских Виргинских островов, – Rusmussen Limited.

Об этой компании известно больше. В 2014 году завод «Арсенал» сообщал, что  представителем компании Rusmussen является Феликс Длин.

480x320_y5dmqba2wtd7wbfspqpqsxbgc2nu3tn2Предприниматель — партнер Михаила Гуцериева, занимающего 16-ю строчку в рейтинге богатейших бизнесменов России журнала Forbes. Гуцериеву и Длину принадлежат по 25% завода «Арсенал» на улице Комсомола.

Впрочем, бизнесменов объединяет не только собственность в Петербурге. Феликс Длин – владелец почти 24% акций оренбургского ОАО «Нефтемаслозавод», входящего в структуру «РуссНефти». В 2015 году выручка предприятия, производящего смазки и защитные жидкости для промышленности, достигла 288 млн рублей.

Можно предположить и знакомство Феликса Длина с Аленой Марининой, к слову, переехавшей на берега Невы из Оренбурга. В 2011 году она работала в ревизионной комиссии «Нефтемаслозавода». А также, по информации «Фонтанки», трудилась в компании «Чайка телеком Петербург», принадлежащей Длину.

Конечно, если потрясти любого иностранного «партнера», тут же выяснится, что до партнерства у того никогда приличных денег не водилось, все это типичные марионетки, подставные фигуры, партнеры по вывозу награбленного.

Давайте поинтересуемся, что уже вошло обо всех этих схемах в область «энциклопедических знаний».

В поисковике первая ссылка:

345a42a513abfafa6560fc7efb6fa5af-gifОффшор Панама – это существенное повышение эффективности ведения бизнеса в максимально короткие сроки.

Оффшор в Панаме и его преимущества

Налогообложение по территориальному признаку характеризует все классические оффшоры. Оффшоры Панама не исключение – доходы, полученные вне ее границ, налогами не облагаются. Кроме того, в этой налоговой гавани:

  • отсутствует валютный контроль;
  • не взимается гербовый сбор;
  • законодательно обеспечивается одна из самых высоких в оффшорном мире анонимность;
  • не оплачивается заявленный при регистрации капитал;
  • не сдается бухгалтерский отчет;
  • не требуется проведение аудита. источник

453137_art_noch_more_korabl_pirat_tuman_bez_1680x1050_www-getbg-netПо сути, перед нами замечательное пиратское пристанище, где не действуют никакие законы. Поэтому рассуждения о какой-то «законности» всего этого отвратительного гноища… это просто глумление над остатками доверия граждан к власти.

Причем, взрыв негодования ведь по поводу тех, кто нагло пользуется доверием избирателей, уже выторговав себе уголовную безнаказанность и неподсудность.

Мы имеем дело с обычным пиратским стойбищем! Вся эта «мировая элита» — совершенно беспринципные пираты, даже не соображающие, что теперь все упомянутые в этих списках вместе со своим поганым отродьем должны так и жить на этих южных островах, питаясь деньгами.

seo_picture-502ade7c04355a817a0abdda63153d9a4 апр 2016 г. Панамский список: что держали в офшорах российские чиновники. Мировое расследование о коррупции

  • Дрю Салливан – РБК: «В нашей базе нет данных на Путина» 5 апр, 09:30
  • Расплата за офшор: угрожает ли российским политикам «панамское досье» 4 апр, 23:31
  • Еще 18 материалов

Международный консорциум журналистских расследований обнаружил в офшорах компании, связанные с семьями 12 должностных лиц России, включая Алексея Улюкаева и Дмитрия Пескова. Что известно об этих фирмах?

kmo_150656_00126_1_t222_120042Несколько высокопоставленных российских чиновников, депутатов, губернаторов, силовиков или их близкие родственники являются владельцами компаний в Панаме и на Британских Виргинских островах (БВО), говорится в расследовании, опубликованном 3 апреля Международным консорциумом журналистов-расследователей (ICIJ) и Центром по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP). Данные основаны на полученных в результате утечки документах панамской юридической фирмы ​Mossack Fonseca, которая оказывает услуги по регистрации офшорных компаний. Подробно о счетах российских политиков на основании этих документов написала «Новая газета».

2629238 20.05.2015 Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков и фигуристка Татьяна Навка после окончания музыкального представления "Большая мечта обыкновенного человека" на Новой сцене Большого театра в Москве. Справа - модельер Валентин Юдашкин. Екатерина Чеснокова/РИА Новости

20.05.2015 Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков и фигуристка Татьяна Навка после окончания музыкального представления «Большая мечта обыкновенного человека» на Новой сцене Большого театра в Москве. Справа — модельер Валентин Юдашкин. Екатерина Чеснокова/РИА Новости

С 2013 года госслужащим в России запрещено принимать участие в бизнес-операциях за границей и иметь счета за рубежом. Кроме того, по вступившему в силу в 2015 году закону о деофшоризации российские резиденты и компании обязаны информировать уполномоченные органы о своей доле в офшорах, если она превышает 10% от общего капитала. Депутатам Госдумы запрещается принимать участие в предпринимательской деятельности.

Тем не менее журналистам удалось обнаружить больше десятка фирм, связанных с российскими госдеятелями, депутатами, сенаторами, силовиками или членами их семей. Прямых нарушений законодательства в большинстве описанных случаев, впрочем, нет.

Чиновники

a00d5ea1215d61a37741ddadf3eb7ddaСын министра экономического развития Алексея Улюкаева Дмитрий был директором компании Ronnieville Ltd, учрежденной на Британских Виргинских островах в ноябре 2004 года (на тот момент Улюкаев-старший занимал пост первого зампреда Центробанка), говорится в материалах журналистского расследования. Формального нарушения закона в этом не было, но журналисты обращают внимание на тот факт, что Дмитрию Улюкаеву в то время был всего 21 год.

В 2006 году вместо Улюкаева-младшего директором Ronnieville стала некая Юлия Хряпина и пробыла в этом статусе вплоть до ликвидации компании в мае 2009 года.

tmpof708tАвторы расследования выдвигают предположение, что это супруга министра Улюкаева, опираясь на определенное сходство между фотографией из копии паспорта Хряпиной, обнаруженной в базе данных Mossack Fonseca, и более поздним снимком, доступным в интернете, на котором изображены министр, его жена и новорожденная дочь. Кроме того, местом рождения Хряпиной по паспорту является Крым, а Улюкаев декларировал участки и дома в Крыму, записанные как раз на супругу. И наконец, как утверждает команда журналистов-расследователей, Юлия Сергеевна Хряпина числилась научным сотрудником Института Гайдара, где до 2000 года работал Улюкаев.

РБК в воскресенье вечером не удалось найти на сайте института сотрудницу с такими Ф.И.О., но в кэше Google и поиске на сайте Института Гайдара информация о ней сохранилась.

a392d44c-9f01-48a8-a9ab-48d99105e564В расследовании также упоминается пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Его фамилия звучит в связи с компанией Carina Global Assets Ltd, зарегистрированной на Британских Виргинских островах в 2014 году. В заявке на регистрацию компании указан бенефициар — «профессиональный фигурист» Татьяна Навка и приложена ее фотография. Из той же заявки следует, что фирма может заниматься покупкой инвестиционных активов в интересах бенефициара и управлять активами на сумму более $1 млн.

Офшор был зарегистрирован до свадьбы Пескова и Навки, которая состоялась в 2015 году. Сама супруга пресс-секретаря Путина сказала «Новой газете», что у нее никогда не было офшорных компаний и счетов. Журналистам не удалось выяснить, сменился ли в 2015 году бенефициар у этой фирмы.

Иван Малюшин

Иван Малюшин

Иван Малюшин, заместитель управляющего делами президента в 2003–2015-м, до 2013 года значился единственным бенефициаром панамской Anttrin Services Corp. Но до середины 2013-го запрета на владение офшорами не существовало.

Авторы расследования указывают, что компания была ликвидирована с трехнедельным опозданием после вступления в силу закона. Основным видом ее деятельности были «консультационные услуги в сфере строительства и управления недвижимостью», что совпадало с профильными обязанностями Малюшина в управлении делами, утверждают авторы. При этом он был одним из самых богатых госслужащих в 2013 году: в его собственности были более 9 га земли, семь домов и 12 квартир.

liksutov600Максим Ликсутов, вице-мэр Москвы, в разное время был бенефициаром трех офшоров: Venlaw Consultants Co. Inc. (Багамы), TG Rail Limited (Кипр), Cantazaro Limited (Кипр). За полтора месяца до вступления в силу запрета на офшоры он переписал акции на свою супругу Татьяну, с которой затем развелся. Таким образом, закон нарушен не был.

Губернаторы

img_1182Андрей Турчак, губернатор Псковской области, тоже оказался фигурантом расследования. Кира Турчак, жена губернатора, с 2008 по 2015 год была единственным акционером компании Burtford Unicorp Inc. на Виргинских островах. Запрет на владение иностранными активами вступил в силу в 2013 году, но акционером офшора супруга Турчака оставалась вплоть до мая 2015 года, отмечает «Новая газета».

В начале 2013-го выяснилось, что Турчакам с 2008 года принадлежала компания, на которую был записан дом во Франции стоимостью €1,3 млн, напоминает издание. Андрей Турчак эти активы не декларировал ни на посту губернатора, ни будучи до этого сенатором. Позже он объяснил, что это была ошибка, и отчитался о продаже виллы.

Турчак заявил «Новой газете», что Burtford Unicorp была учреждена в 2008 году для финансирования ипотечной сделки по приобретению квартиры во Франции и официально закрыта 7 марта 2014 года. ​Первым директором Burtford Unicorp Inc. в 2008 году стал Максим Жаворонков, в то время замдиректора компании «Ленинец», связанной с семьей Турчак. А с 2009 года он работает заместителем губернатора Турчака.

743144_originalГубернатор Челябинской области Борис Дубровский в 2014 году использовал панамский офшор Spaceship Consulting S.A. при покупке векселей российской компании, которую сам же и контролировал, пишут авторы «Новой газеты». В марте и апреле 2014 года Spaceship Consulting провела две похожие сделки: покупала у магнитогорского ООО «Имущественный центр» (ИЦ) векселя за 5 млн и 7 млн руб., а затем снова продавала их Дубровскому за идентичную сумму. Челябинский губернатор владел ИЦ через свою компанию «Новатек», отмечают журналисты. Для денежных переводов он использовал счет в швейцарском BPER — Частном банке Эдмонда де Ротшильда.

15 января 2014 года Дубровский стал исполняющим обязанности губернатора Челябинской области. По закону он должен был избавиться от иностранных финансовых инструментов в течение трех месяцев, однако, по имеющимся у журналистов документам, не сделал этого. В соглашениях о купле-продаже векселей и.о. губернатора указал, что владел счетом в швейцарском банке Ротшильда.

Депутаты и сенаторы

rian_00805533-lr-ruВиктор Звагельский, депутат Госдумы от «Единой России», был конечным бенефициаром компании Bariton Consultants Ltd (БВО) как минимум по состоянию на 2014 год, говорится в расследовании. А Delcroft Real Estates Inc. (Панама) принадлежит ему с 2011 года и данных о ликвидации этой компании нет, утверждают авторы. От имени Bariton Consultants Звагельский мог приобретать активы в любой части мира и открывать счета. По мнению опрошенных «Новой газетой» экспертов, эту деятельность можно отнести к предпринимательской, что запрещено законом «О статусе депутата».

Сам депутат подтвердил связь с Bariton Consultants, но утверждает, что предпринял все действия для выхода из состава участников в 2012 году. А о Delcroft Real Estates, по его словам, он ничего не слышал.

39939364Михаил Слипенчук, депутат Госдумы от «Единой России», — конечный бенефициар EuroImpex Group Corp. (БВО), утверждают авторы, ссылаясь на проведенные в 2013 и 2015 годах внутренние проверки MF. Но сам он утверждает, что продал свой пакет в компании еще в 2007 году.Сулейман Геремеев, сенатор от Чечни, в 2004–2006 годах имел генеральную доверенность на ведение дел Grant Pacific Corporation (БВО).

Но в то время он был не парламентарием, а лишь помощником главы Чечни Рамзана Кадырова по работе с силовыми структурами, поэтому нарушения закона в этом нет, считают авторы.Александр Бабаков, депутат Госдумы от «Единой России», будучи депутатом Госдумы в 2007–2011-м (в то время входил во фракцию эсэров) владел 100% акций AED International Ltd. За месяц до подачи декларации в 2011 году, перед очередными думскими выборами, он перевел компанию на свою 23-летнюю дочь.

Силовики

640_ef38e67fde9d94b8147b835205da3c2fАлексей Патрушев, которого «Новая газета» называет племянником секретаря Совбеза Николая Патрушева, с 2010 по 2012 год был акционером компании Misam Investments Ltd на БВО.

Секретарь Совбеза лично в этих компаниях нигде не фигурирует, а Алексей Патрушев не является госслужащим, и на него не распространяются ограничения, связанные с зарубежными счетами, отмечают авторы.

Игорь Зубов

Игорь Зубов

Игорь Зубов, замминистра внутренних дел, упомянут в расследовании в связи с бизнесом сына: с февраля 2001 года по июнь 2004-го Денис Зубов был единственным владельцем The Monumental Property Company Ltd, зарегистрированной на БВО.

Зубов-младший стал владельцем компании в 22 года, а сама она занималась недвижимостью. Сейчас Денису Зубову принадлежит половина нефтетрейдера «Металит» с выручкой почти 20 млрд руб. в 2014 году, пишет «Новая газета».В МВД изданию сказали, что у Игоря Зубова нет офшорных счетов, а «вопросы, связанные с ведением финансово-хозяйственной деятельности субъектами гражданских и корпоративных правоотношений», там комментировать не уполномочены.

А вот уже подоспели и материал из Википедии — свободной энциклопедии, где среди стран, чьи граждане фигурируют в «Панамских документах», особо отмечается и Россия.

Панамские документы

«Панамские документы»[1], панамагейт[2], «Панамский архив»[3] или «Панамское досье»[4] — неформальное название утечки конфиденциальных документов панамской юридической компании Mossack Fonseca, которую СМИ в 2012 году называли лидером отрасли в стране[5].

Документы были получены немецкой газетой Süddeutsche Zeitung в 2015 году от анонимного источника. В течение года группа международных журналистов под контролем американской некоммерческой организации Центр за честность в обществе (CPI) в рамках проекта Международного консорциума журналистских расследований (ICIJ)[6] изучала документы. Публикация итогов расследования произошла 3 апреля 2016 года[7]. ICIJ отказалась публиковать в открытом доступе как сам архив, так и копии документов из него[8]. Результаты исследований документов охватывают период с 1977 по 2015 годы[9]. Основной тематикой опубликованных результатов стало предание огласки наличия скрытой собственности политиков и связанных с этим конфликтов интересов.

Предполагаемый архив размером в 2,6 терабайта содержит 11,5 миллионов файлов, в которых упоминается множество нынешних и бывших мировых лидеров, высокопоставленных чиновников и известных людей[10]. В материалах упоминается, в частности, 12 действующих и бывших глав государств[11].

9 мая 2016 года базы данных «панамских документов» и оффшорного скандала 2013 года[en] с названиями фирм, адресами и связанными с ними лиц были открыты для публичного доступа[12].

d9a2bbdfdce0af4d034056dcff503efc_xlАрхив включает документы компании Mossack Fonseca, занимающейся регистрацией и сопровождением офшоров, за последние 40 лет[13].

По данным Би-би-си, исходные документы были проанализированы рядом независимых и надёжных экспертов, а расследование было проведено справедливо и беспристрастно и представляет общественный интерес[13]. В заявлении Би-би-си также отмечается, что документы ICIJ были переданы 107 медиа-организациям по всему миру[13].

В интервью агентству Франс Пресс Рамон Фонсека[en] заявил, что его фирма не несёт ответственности за действия компаний, которые она учредила. Он также подчеркнул, что Mossack Fonseca не участвовала ни в каких противозаконных операциях, и публикация документов является уголовным преступлением[14].

Власти Панамы заявили о готовности к сотрудничеству по делам, которые могут быть возбуждены после публикации архива Mossack Fonseca.

9 мая 2016 года исходные «панамские документы» были открыты для всеобщего доступа[12]. В обнародованной базе самих документов нет, можно лишь выяснить имена верифицированных расследователями (подтвержденных распечатанными удостоверениями личности из документов Mossack Fonseca) владельцев офшоров и связи между различными компаниями[15].

Сколько при этом раньше восхищались, что «наш век — век информации». Потом отчего-то начали требовать «право на забвение», а уж публикациям панамских документов и вовсе не обрадовались. А, спрашивается, почему так, если «все абсолютно законно»?

Россия

754557887179641Изучением российских документов панамского досье занимались трое сотрудников американской[21][39] некоммерческой организации Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) Мика Великовский, Олеся Шмагун и Роман Шлейнов, а также журналист «Новой газеты» Роман Анин[40].

В документах Mossack Fonseca фигурируют[41][прим. 2][42]: музыкант Сергей Ролдугин и бизнесмены братья Аркадий и Борис Ротенберги[22]. В частности, Сергей Ролдугин до 2015 года владел офшорными компаниями, через которые за несколько лет работы было проведено сделок на 2 миллиарда долларов. Компании совершали операции с акциями и кредитами российских и зарубежных компаний[43]. В расследовании, в частности, указывается, что Ролдугин владел долей в 15 % компании Avto Holdings Ltd, которая распоряжалась акциями КамАЗа[44], а также крупнейшего продавца ТВ-рекламы в России «Видео Интернешнл»[45].

cfcn-k-wiaa27trРоссийский коммерческий банк на Кипре (дочерняя структура ВТБ) предоставлял структурам Ролдугина кредиты на сотни миллионов долларов, которые, по предположению сотрудников Mossack Fonseca, не планировалось возвращать[46]. Кроме того, на счета этих компаний поступали пожертвования от крупных российских бизнесменов, цель которых неизвестна[46].

Помимо этого, закрытые офшорные компании были обнаружены у губернатора Челябинской области Бориса Дубровского, губернатора Псковской области Андрея Турчака, фигуристки Татьяны Навки, сына Николая Патрушева, сына Игоря Зубова (заместитель министра внутренних дел)[47].

1462881211_0Среди других российских чиновников в документах упоминаются также офшоры министра экономического развития Алексея Улюкаева, Ивана Малюшина[прим. 3], заместителя мэра Москвы по транспорту Максима Ликсутова[48], депутатов Госдумы от «Единой России» Виктора Звагельского, Михаила Слипенчука, Сулеймана Геремеева и Александра Бабакова[49].

По данным «Новой газеты», офшорным компаниям принадлежал контроль за крупнейшим подрядчиком РЖД по строительству новой ветки БАМа — компании Алексея Крапивина, сына близкого соратника бывшего главы РЖД Владимира Якунина[50].

Реакция

ofshory-putina-i-ego-druga-violonchelista-podnyali-na-smeh-opublikovany-karikatury_4За неделю до публикации материалов пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков заявил о том, что в западных СМИ готовится информационная атака на Путина и его окружение[51]. Некоторые российские депутаты также комментировали материалы ICIJ до публикации, заявляя, что видят в них попытки дестабилизировать Россию и ослабить её позиции в мире[13]. В партии «Единая Россия» связали публикацию материалов с предстоящими парламентскими выборами[13].

skandal-s-panamskim-arhivom-po-poroshenko-i-putinu-sobrany-luchshie-shutki_4После опубликования материалов Дмитрий Песков заявил, что Кремль пока не планирует подавать в суд. Песков назвал расследование «спекуляцией» и указал, что расследование на данном этапе не представляет собой ничего нового лично о президенте Путине. В то же время пресс-секретарь предположил, что целью расследования был именно президент России, а также стремление дискредитировать последнего в преддверии приближающихся парламентских и президентских выборов. Песков также отметил, что в Кремле связывают расследование с «высоким градусом путинофобии» за рубежом[52].

Генеральная прокуратура России сообщила, что проверит сведения об офшорах граждан России, 27 апреля 2016 года был отправлен запрос властям Панамы в связи с проверкой «панамских документов»[53][54].

Сам Владимир Путин назвал «чушью» информацию, содержащуюся в панамских документах[55]. Президент России считает панамские документы результатом усиливающейся неприязни к России со стороны западного мира[4]. В то же время во время ежегодной «прямой линии с президентом» 14 апреля он заявил, что информация является достоверной:

«Такое впечатление, что её готовили даже не журналисты, а скорее всего юристы — и по стилю изложения, и по фактам. Ведь они конкретно никого ни в чём не обвиняют, в этом‑то всё и дело, — они просто наводят тень на плетень».

Сообщив, что «Зюддойче цайтунг» якобы входит в холдинг, принадлежащий американской корпорации «Голдман Сакс», он заявил, что за этой провокацией «везде торчат уши заказчиков» — «они торчат, но даже не краснеют». На следующий день пресс-секретарь Путина Песков принёс за это извинения немецкому изданию[56].

panama-papers-leakЛевада-центр с 22 по 25 апреля 2016 года провёл опрос среди 1600 человек в 137 населённых пунктах 48 регионов страны на тему панамского архива. Согласно нему, лишь 43 % россиян слышали об офшорном скандал (14 % интересует «Панамагейт», 29 % знают о расследовании, но не интересуются темой), вообще ничего не слышали 56 % респондентов. Из слышавших о расследовании 47 % убеждены, что опубликованная информация не затрагивает лично Путина, 40 % уверены в обратном. Среди тех, кто в курсе офшорного скандала, 53 % заявили, что информация «о том, что среди российских бизнесменов, уводящих средства в офшоры, есть близкие друзья Путина, не была для них неожиданной», 30 % удивились итогам расследования, 18 % затруднились с ответом на вопрос.

7889e35adfa42e0da5f8f622a853051b7f5de6d5-1459707563-57015eab-620x348По версии 34 % респондентов материалы были опубликованы для «дискредитации лично Владимира Путина», 26 % — для борьбы с «сокрытием бизнесменами и политиками всех стран своих доходов, с уклонениями от уплаты налогов», 18 % — «для дискредитации политиков из разных стран». Среди осведомлённых о «Панамских документах» 48 % считают, что необходимо провести проверку информации о том, что российские бизнесмены уводят средства в офшоры, 39 % — что России следует «законодательно ограничить или вовсе запретить перечисление средств российских граждан в офшоры», 9 % — что РФ не надо предпринимать никаких шагов в связи с расследованием по панамским офшорам. 37 % слышавших о «Панамских документах» считают, что их публикация не будет иметь никаких последствий в России, 14 % уверены, что «власти примут жёсткие меры в отношении критиков режима, оппозиции, независимых журналистов, чтобы не допустить активного обсуждения этой информации», 15 % ждут «громких отставок в руководстве страны», а 16 % полагают, что упадёт доверие к властям[57].

Панамские документы могут пролить свет и на чеченские войны, поскольку в самих офшорах наблюдается трогательная дружба народов. Кавказ, оказывается, бурно распиливают в полной… даже не «толерантности», а прям в «коммунистическом интернационализме». Пора уж на Панаме открывать кавказский Интернационал.

Да и какие ж войны на Кавказе нынче-то без офшоров? Да еще сразу после массовых «чеченских авизовок», следы которых могли «затеряться» только в офшорах. Да и смешно, когда наши убогонькие на голову спецслужбы до сих пор врут, будто все эти бандформирования финансировались из заграницы, которая всегда лезла в Россию лишь чего пограбить и вывезти. Ясно, что вначале авизовки собрали, подхарчевались, экопировались, а после начале бузить — чисто для устрашения обворовываемого контингента, чтоб отвлечь внимания от грабежа государственной собственности.

130012.05.2016 г. Олигархи пилят Кавказ за границей

В числе владельцев офшоров — фирм, через которые из России выводятся деньги — фигурируют десятки жителей Северного Кавказа. В том числе и весьма известных, таких как бизнесмены из Дагестана Магомед и Ахмед Билаловы, которые бежали от российского правосудия в Европу.

…В документах Mossack Fonseca (это четвертый по размеру в мире регистратор офшорных компаний) есть фамилии и весьма высокопоставленных персон. Это, в частности, президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Украины Петр Порошенко, бывший премьер-министр Грузии Бидзина Иванишвили, сестра, жени и дети президента Азербайджана Ильхама Алиева, внук президента Казахстана Нурали Алиев (его отец покончил с собой в венской тюрьме, где ожидал экстрадиции на родину).

f46de9ed10a3714248b84f2cfb9Фигурируют в «панамских документах» не только политики и бизнесмены. Помимо уже набившего всем оскомину виолончелиста Сергея Ролдугина это, например, футболист и футбольный тренер «Спартака» Валерий Карпин, который ныне тренирует армавирское «Торпедо». Более десяти лет прожил в Испании, и его «панамские» дела, похоже, связаны именно с тем периодом: Карпин, вероятнее всего, получал зарплату именно через офшорные компании.

Футболист уже заявил спортивным журналистам, что ничего не знал о подобных схемах. Между тем, в «панамских архивах» фигурируют имена бизнесменов, в разные годы владевших крупнейшими испанскими футбольными клубами — «Реал Мадрид» и «Барселона».

… Куда больше интересного можно обнаружить, если искать офшорные компании по адресам. Скажем, целых две офшорные компании связаны с Чечней: если верить «панамскому архиву», то проживающий в Урус-Мартане Бадруди Абдулкадиров является владельцем Pacific Assets Venture Inc. Судя по госреестру индивидуальных предпринимателей, в Урус-Мартане действительно проживает некий Бадруди Абдулкадиров, возглавляющий крестьянско-фермерское хозяйство (занимается животноводством). Непонятно только, зачем для разведения овец нужен офшор?!

putin-panama-74167715Еще один подпольный миллиардер обнаружился в Дагестане, а точнее в высокогорном селении Джаба (Ахтынский район). Некий проживающий здесь Решад Кулиев вместе с гражданином Сейшельских островов Кетти Йоландо Бару является совладельцем (бенефициаром) зарегистрированной в юрисдикции Юританских Виргинских островов компании Planeta Enterprises Group Ltd.

Кизляр «засветился» неким Магомедрасулом Абдулаевым, который вместе с двумя проживающими в Москве господами является совладельцем компании Lugano International Services Ltd. Точнее, являлся: компания действовала с 1995 по 1997 годы. А двумя ее совладельцами были некие москвичи — Марк Пискунов и Тапендра Чандра Чоудхури… проживающие в одной квартире в многоэтажке на Большой Полянке.

ofshory-putina-i-ego-druga-violonchelista-podnyali-na-smeh-opublikovany-karikatury_2Движемся дальше по республикам Северного Кавказа. Есть собственный корейко в Нальчике — некто Олег Сабанчиев, владеющий Sanford Development Estates Corp., которая была зарегистрирована в 2005 году. Другими совладельцами таинственной финансовой корпорации (она засветилась истцами во множестве судебных процессов в разных уголках страны) являются еще две панамские компании Charitable and Goodwill Corp. и Pine Grove Foundation. Любопытнее всего, что в Нальчике действительно есть несколько бизнесменов, которых зовут Олег Сабанчиев. Кто из них получил «прописку» в Панаме, точно сказать невозможно.

Проживает в Нальчике и Карине Османова, владелец компании Aclinear Management Holdings Ltd. (деловым партнером бизнес-дамы из Кабардино-Балкарии числится москвичка Ирина Шульгина).

theodore_roosevelt_caricature-jpgА вот директором того самого «лимитеда» (общества с ограниченной ответственностью, если бы оно работало в России) указан Баграт Катальянц. Человек весьма известный в энергетической отрасли: один из топ-менеджеров холдинга «Межрегионсоюзэнерго», в который входят энергосбытовые компании из Хакасии, Архангельской и Вологодской областей. Любопытно, что зарегистрированы они… в гостинице в Черкесске.

… Вообще, с Пятигорском связано еще несколько крайне любопытных компаний. Так, проживающая в доме по улице Академика Павлова Бэла Суюнова является (или, по крайней мере, являлась) совладельцем компании Northwind Capital Ltd. В отличие от большинства других офшорных фирм, о которых мы упоминали выше, эта компания более чем известна на Юге России: она была учреждена в 2009 году, а в 2013 году купила пакет акций компании «Ставропольэнергосбыт».

А вот что еще любопытнее, то наряду с Суюновой совладельцем офшорной фирмы был бизнесмен из Дагестана Магомед Билалов. Вместе с братом Ахмедом Билаловым (бывшим председателем совета директоров ОАО «Курорты Северного Кавказа») он считался одним из близких к премьер-министру Дмитрию Медведеву олигархов, инвестировал в строительство олимпийских объектов.

Однако после того как на олимпийских стройках обнаружили гигантские махинации с заемными средствами Сбербанка, братья были вынуждены покинуть Россию. Судя по «панамским архивам», Магомед Билалов был совладельцем полдюжины офшорных компаний. Думается, изучение подробностей их работы даст богатую пищу для размышлений для правоохранителей.

Еще как минимум полсотни офшорных компаний связаны с регионами ЮФО, в первую очередь, конечно, Краснодарского края и Ростовской области.

Как дошло до раскрытия всей этой воровской заразы на Кавказе («только бы войны не было!»), тут же пошли какие-то совершенно дебильные отвлекающие маневры вроде требования председателя Координационного центра мусульман Северного Кавказа Исмаила Бердиева о необходимости делать обрезание всем россиянкам.

Однако тут же встал вопрос, откуда шло финансирование на более ранние антиобщественные выходки столь же зашкаливающего хамства, вроде выступления Pussy Riot в Храме Христа Спасителя.

Но поведения этой пены антиобщественных деятелей, взрощенных офшорами… нисколько не удивляет. В особенности, когда в офшорах оказываются и… пенсии.

Чего бы этому координатору мусульман не потребовать удалить клиторы всем пенсионеркам для увеличения базовой пенсии с 3 тысяч рублей до 6 тысяч рублей? Все старухи бы организованно удалили. Мы ж привыкли, когда всякое уголовное дербьмо на общественной сцене начинает куражиться и глумиться как обожравшаяся свинья. Мы знаем, что нас закон не защищает, а правоохранительные органы у нас… как черви-опарыши.

Но пора бы всем обожравшимся дармовым и ворованным все же расплачиваться за пуюличное хамство. Наворовали-то вполне довольно, чтоб еще и чужими клиторами развлекаться задаром.

19 мая 2016 г.  Пропавшие пенсии нашлись в офшорах?

Дело о пропаже пенсионных накоплений из ставропольского филиала разорившегося в 2011 году Соцэкономбанка. Судя по всему, они были выведены владельцами банка через офшоры на Виргинских островах.

Наиболее интересен, пожалуй, Ставрополь. Здесь, судя по «Панамским архивам», проживают (или проживали ранее) как минимум четыре человека, связанных с офшорными компаниями. В частности, Элита Беджанова, которая была некогда зарегистрирована в панельной многоэтажке на улице Космонавтов. По крайней мере, именно такой адрес стоит в регистрационной карточке компании Gelfond Development Ltd, созданной в 2005 году.

putin-offshore-rfУчредителем фирмы является некий господин с Кипра (тоже, кстати, «налогового рая») Майкл Грей, судя по количеству упоминаний в Интернете, известный финансовый инвестор. Что его связало со Ставропольем, остается только догадываться. Между тем, сама Беджанова (а возможно, и ее однофамилица) ранее была директором инвестиционной группы «Русский капитал» в Москве.

Еще один секретный «олигарх» Ставрополя — некая Екатерина Нищимова, которая в апреле 2005 года зарегистрировала на Виргинских островах компанию Talentlink Management Ltd., а в июне Гонконге — Primary Music Ltd. Обе фирмы, судя по базе данных «Панамских архивов», сейчас не действуют и находятся в стадии снятия с регистрации. Стоит отметить, что ранее Екатерина Нищимова, кандидат педагогических наук, преподавала русский язык будущим журналистам в Ставропольском государственном университете.

original-pngЕще один крайне интересный персонаж из Ставрополя — Али Дарчиев. Согласно ЕГРЮЛ, он числится директором и учредителем нескольких сельскохозяйственных предприятий в разных регионах, от Чечни до Саратовской области (на Ставрополье это ООО «Хлебоперевалочный пункт «Незлобненский»). Больше никакой информации об этом человеке в открытых источниках нет. А вот если верить «Панамским архивам», он еще и владелец компании Timarsien Ltd., появившейся на свет совсем недавно — в 2013 году.

В частном секторе на опушке Мамайского леса в Ставрополе проживает Виталий Погодин — один из владельцев созданной в декабре 2011 года на Виргинских островах компании Linkarom Associations Ltd. Двумя другими соучредителями офшорной фирмы были Игорь Татарченко и Саркис Мейбатов.

Ничего эти имена не говорят? Странно. Еще недавно одно из них гремело на всех телеканалах: Мейбатов еще в прошлом году был арестован по обвинению в «отмывании» 9 млрд рублей через лишенный лицензии «Маст-банк», фактическим руководителем которого и был. А прежде Мейбатов и Погодин были членами совета директоров еще одного почившего в бозе «Соцэкономбанка».

Этот банк некогда широко «раскручивался» на Ставрополье. Как писала «Открытая» газета, весной 2009 года на Ставрополье пожаловали президент банка Виталий Погодин и вице-президент Анатолий Самочкин. За закрытыми дверями банкиры встречались с Гаевским, итогом чего стало радужное сообщение губернаторской пресс-службы: Соцэкономбанк вложит-де в экономику Ставрополья 1,5 млрд рублей. Да и сами банкиры уехали из Ставрополя не с пустыми руками. Они получили право распоряжаться «пенсионными» деньгами: компанию «Группа сервис», которая занималась доставкой пенсий и соцпособий в Ставрополе, Кисловодске и Пятигорске, заставили перейти под их крыло. Учитывая, что компания ежегодно только налогов платила больше 30 миллионов, можно представить масштабы ее финансовых оборотов. И отныне все эти деньги прокачивались через «карманный» банк, позволяя его руководству снимать неплохие сливки.

И тут вдруг гром среди ясного неба — Центробанк отозвал у кредитной организации лицензию, убедившись в том, что это «черная дыра». После отзыва лицензии банк, как требуется, заморозил все операции, после чего на счетах его ставропольского филиала и зависли 72 млн рублей, перечисленные Пенсионным фондом «Группе сервис» для обслуживания жителей Ставрополя, Пятигорска и Кисловодска. «Группа сервис» направила иск в краевой арбитражный суд. В обеспечение иска судья наложила арест на недвижимость краевого филиала банка. А 3 февраля по иску Центробанка Московский арбитражный суд признал Соцэкономбанк банкротом. Тут-то и выяснилось, что вернуть те самые 72 млн пенсионных рублей крайне проблематично. Дело в том, что была спешно продана принадлежащая учреждению недвижимость, Стоимость имущества составила 113 млн рублей, что позволило бы расплатиться со многими кредиторами…

С банкирами судились многие должники, в том числе и на Ставрополье. Скажем, компании «Ресурспроект» банк задолжал 1,5 млрд рублей за ценные бумаги. Арбитраж вынес решение в пользу должника, судебные приставы начали исполнительное производство… но ничего взыскать с разорившегося Соцэкономбанка в счет погашения долга не смогли.

Ну, понятно, что ожидает все наши пенсии, если это ворье начинает куражиться с «инвестированием» Олимпиады. Честно говоря, все пенсионеры ожидали, что как только этот дикий (и абсолютно безнаказанный) грабеж закончится, начнется что-то похуже. Либо и дальше будут рубль крушить, либо пенсионный волзраст увеличат. Как в воду глядели.

21.05.2016 Уроженцы Нальчика засветились в скандальном расследовании панамских офшоров

«Директором данной компании по документам значится Баграт Катальянц. В России он более известен как топ-менеджер холдинга «Межрегионсоюзэнерго», в который входят энергосбытовые компании из Хакасии, Архангельской и Вологодской областей.

Примечательно, что они зарегистрированы в гостинице, расположенной в столице другой северокавказской республики – Черкесске. Адресом самого Баграта Катальянца указана вымышленная улица уже в другом городе – Пятигорске.

Ахмед Билалов. Фото: Голос Кавказа

След беглых олигархов

В столице СКФО, согласно документам, проживает также Бэла Суюнова, числящаяся совладельцем компании Northwind Capital Ltd., которая в 2013 году приобрела пакет акций компании «Ставропольэнергосбыт».

Совладелец компании — бизнесмен из Дагестана Магомед Билалов, брат Ахмеда Билалова, экс-председателя совета директоров ОАО «Курорты Северного Кавказа». Магомед Билалов, как следует из базы данных «панамского архива», был совладельцем десятков офшоров.»

Напомним, что до своего увольнения Ахмед Билалов входил в команду премьер-министра Дмитрия Медведева. Заниматься его финансовой подноготной силовики начали после инспекционной поездки президента Владимира Путина по олимпийским объектам 6 февраля 2013 года, — пишут «Известия».

После памятного Путин возмущения работой Билалова, вице-президент Олимпийского комитета России лишился постов в Олимпийском комитете и КСК и предпочел скрыться в Лондоне, откуда, судя по всему, продолжает управлять своими активами через офшоры.

Несколько интересных персон среди владельцев офшорных компаний в Краснодаре (судя по «Панамским архивам», их тут не менее 25), Ростове-на-Дону (18), Сочи (9). Это, в частности, действующий депутат Таганрогской городской думы от «Единой России», крупный бизнесмен и бывший помощник главы города Артем Екушевский (с 2009 года является совладельцем багамской компании Blenkarn Management Ltd. вместе с неким москвичом Русланом Белым — не исключено, что тем самым, из «Comedy Club»).

Председатель наблюдательного совета краснодарского банка «Первомайский» Александр Измайлов в 2004 году учредил офшорную компанию Gartane Assets Incorporated, а бывший генеральный директор футбольного клуба «Черноморец» Бачир Хут с июня 2006 года совладелец компании Hardistonoak Ltd. — вместе с еще одним жителем Краснодарского края Азаматом Шовгеновым и предпринимателем из Адыгеи Муратом Шкашоком).

Есть, впрочем, и куда более интересные персонажи. Например, упоминается в «Панамских архивах» имеющий гражданство США Евгений Мышалов, совладелец нескольких компаний в Ростовской области и Краснодарском крае, и бывший гендиректор «Черноморской финансовой компании». Эта компания занимается девелопментом элитного жилья, в том числе на Черноморском побережье, но так, что ее неоднократно критиковали кубанские экологические активисты на своём сайте «Экологическая вахта по Северному Кавказу».

Евгений Мышалов, оказывается, тесно связан с еще одним олигархом — Магомедом Билаловым, брат которого Ахмед Билалов некогда возглавлял госкорпорацию «Олимпстрой»). Вместе с дагестанским бизнесменом они учредили на Виргинских островах офшорную компанию Combrink Property Holding. Эта компания некогда была совладельцем ООО «Сочи-Плаза», которая, в свою очередь, занималась реконструкцией гостиницы Courtyard by Marriott на Курортном проспекте Сочи (на месте гостиницы «Москва»).

Значится в «Панамских архивах» и еще одна известная на Юге России персона — депутат Госдумы от Краснодарского края Ризвангаджи Исаев, который является учредителем фирмы с Виргинских островов Adwar Energy Ltd., совместно с некой Умакусун Билаловой (вряд ли однофамилице дагестанского олигарха).

Ну, никак поймать такое невозможно! Таких вертких инвесторов на Олимпиаду набрали, что просто скользкие субъекты да и только. Ни  профессии нормальной, ни опыта работы, на физиономии написана советская «пятнашка» с конфимскацией… значит, самый подходящий инвестор Олимпиады.

То-то, небось, все зарубежные гости порадовались, что довелось погужевать на этом воровском шалмане… Мафия ведь бессмертна!

166712 апреля 2016 Непобедимые офшоры: «панамский скандал» вскрыл странности мировой экономики

По словам Мэтью Гарднера, исполнительного директора вашингтонского Института налогообложения и экономической политики, финансовая секретность и офшоры усугубляют неравенство. «Панамские бумаги» он называет «окном в параллельный мир», через которое можно увидеть, как работает финансовая система в США и других странах. Вот один пример: африканская страна Уганда, которую упоминает ICIJ в своем разоблачительном докладе. Нефтегазовая компания увела из-под налогов в этой стране $400 млн — это больше, чем правительство Уганды тратит на свое нищее здравоохранение; из-за отсутствия денег пациенты угандийских больниц спят на полу…

И в условиях полнейшего бесправия, при полностью уничтоженных гражданских правах на фоне всех этих офшорных скандалов новенькой формой и царственными окладами тускло лоснятся наши правохранительные органы… или уж давно правоохренительные?…

В любом случае, там давно нет ни совести, ни чести, а изначальная цель создания всех этих органов давно забыта.

Под стоны безработных родственничков  полковника Захарченко, оказавшихся сплошь долларовыми миллионерами, ловишь себя на мысли, что не такая уж большая разница в этих органах… что Захарченко, что Захаров, что сам полковник, что его сестра, сват или зять…

И к какому полковнику сейчас ни нагрянь… результатом будут мешки бабла. Потому что… с пиратством борются уничтожением пиратских гаваней, а не их узакониванием. Но уж раз у нас узаконены пиратские гавани, то какие бы погоны себе не выдумали в разного рода органах и силовых ведомствах, а суть у них будет одна — подлая, уголовная, пиратская.

image1300675446 июня 2016 г. Генпрокуратура проверяет сообщения об офшорном бизнесе руководителей МВД и членов их семей

Генеральная прокуратура РФ изучает информацию об офшорном бизнесе заместителя министра внутренних дел Александра Махонова и сына другого замглавы ведомства — Игоря Зубова — на соблюдение антикоррупционного законодательства. С запросом о проверке в надзорное ведомство обратился РБК после публикации «панамского архива».

В полученном в ответ письме старшего прокурора второго отдела управления взаимодействия со СМИ Екатерины Дмитриевой говорится, что Генпрокуратура действительно изучает информацию из «панамских архивов».

v-seti-smeyutsya-nad-ofshorami-putina-i-ego-priyatelya-muzykanta_5В то же время отмечается, что ведомство не обязано давать пояснения «по существу находящихся в производстве дел и материалов» до завершения проверки. В свою очередь, официальный представитель МВД заявил РБК, что в ведомстве не располагают информацией о проводимых мероприятиях.

В расследовании, получившем мощный общественный резонанс, фигурировали сведения об офшорах иностранных и российских политиков и представителей государственных органов, а также спортсменов и деятелей культуры. Так, сообщалось об офшорных компаниях, принадлежащих близкому другу президента РФ Владимира Путина виолончелисту Сергею Ролдугину.

Александр Махонов

Александр Махонов

Тогда же стало известно, что в скандале замешаны родственники высокопоставленных силовиков и заместитель министра МВД Александр Махонов, связанный с сетью офшоров-«матрешек». В материалах расследования говорилось, что компанией The Monumental Property Company Ltd, зарегистрированной на Британских Виргинских островах и занимавшейся недвижимостью, с 2001 по 2004 год владел 22-летний Денис Зубов — сын замминистра МВД Игоря Зубова. В настоящее время молодому человеку принадлежит половина нефтетрейдера «Металит».

192270Что касается Махонова, из «панамского досье» следует, что он вместе с деловым партнером Дмитрием Карякиным в мае 2012 года основал компанию Nortwest Management Inc. на Виргинских островах. Через цепочку офшоров фирма владеет долей в компании Nemo Telecom, которая оказывает услуги пользователям онлайн-телевидения Nemo TV, выяснил РБК.

…По данным «Новой газеты», Махонов оставался акционером офшора Nortwest Management в 2013 году, хотя в это время российским госслужащим уже было запрещено участвовать в бизнесе и иметь счета за границей. Дмитрий Карякин сообщил, что Махонов действительно был акционером Nemo Telecom через Nortwest Management, но только до сентября 2012 года.

В МВД заявили, что на момент поступления на госслужбу Махонов «не имел отношения к хозяйственной деятельности офшорных организаций». У замминистра Зубова нет офшорных счетов, также отметили в ведомстве… 06.06.2016

А в прокуратуре у нас все надеются на «правильную интерпретацию». Будто как это дерьмо уголовное не интерпретируй, как ни извращай омерзительную безнравственную суть, — типа можно надеяться, что подонки и воры, разворовавшую страну, обворовавшие жизни сограждан, паразиты и разложившееся уголовное дерьмо вруг станет выглядеть как-то иначе. Аппетитнее, что ли?

Фото: Роман Балаев/ТАСС

06.06.2016 г. В прокуратуре сообщили о неверной интерпретации заявления о проверке МВД

В Генеральной прокуратуре заявили о неправильной интерпретации своего комментария о проверке МВД в связи с публикацией «панамского архива». Как рассказал представитель ведомства Александр Куренной, такая проверка не ведется. «Информационная журналистика заканчивается ровно в тот момент, когда репортеры начинают додумывать факты», — отметил Куренной (цитата по ТАСС).

yzxbrtwf9vpkvfu5znnbfiykazhjxq-imgТаким образом надзорное ведомство ответило на публикацию РБК «Генпрокуратура проверит руководство МВД из-за «панамского архива». Текст основан на официальном ответе ведомства, который поступил в редакцию 6 июня. В документе, датированном 27 мая, за подписью старшего прокурора второго отдела управления взаимодействия со СМИ Екатерины Дмитриевой говорится, что Генпрокуратура рассмотрела запрос РБК «о возможной проверке соблюдения антикоррупционного законодательства». В документе подчеркивается, что «прокурор не обязан давать каких-либо пояснений по существу находящихся в его производстве дел и материалов».

Также в письме отмечается, что «никто не вправе без разрешения прокурора разглашать материалы проверок, проводимых органами прокуратуры, до их завершения». «Учитывая изложенное, предоставление информации о проводимом мероприятии до его завершения представляется невозможным», — подчеркнула прокурор Дмитриева.

И все ведь это прокуратура выдает уж… после всего, что мы здесь видели. Задаешься вопросом, а что мы не видели из того, что обычно финансируется из этих пиратских крысиных нор?..

Взрывы домов видели? Захват родильных домов, школы… со стрельбой танков прямо по окнам… Чего мы не видели?

Наглые игрища в ГКО и ОФЗ… дефолты… обрушение национальной валюты… уничтожение всей государственной экономики… ложь и предательство… И все лишь для того, чтоб часть граждан, пристроившаяся к власти, пиликали государственную собственность «детишкам на молочишко»… И какой крысиный помет может вырасти на ворованном? Какую мразь сатанинскую можно вырастить на такой добыче? Только никчемных дебилов, совершенно не имеющих стыда.

Ведь все, что мы видели самого лживого, подлого и человеконенавистнического — все финансировалось именно из офшоров.

Вместе с богачами из стран бывшего СССР в перечень владельцев здешней недвижимости попали многие одиозные персоны из разных концов мира. В их числе приближенные лица президента Сирии Башара Асада и бывшего президента Египта Хосни Мубарака, а также нечистые на руку нигерийские чиновники. Некоторые из них обвиняются на родине в коррупции или находятся под международными санкциями.

Оставаться инкогнито и скрывать от общественности свои дорогие приобретения богачам до последнего времени позволяла регистрация недвижимости на офшорные компании. Сегодня почти 40 тыс. лондонских владений общей площадью 6 кв. км зарегистрированы на компании офшорных юрисдикций, собственники которых — зачастую тайна за семью печатями, подчеркивают в международной правозащитной организации Transparency International. Офшорную прописку имеет и 90% всей иностранной недвижимости в столице.

Приобретенные таким путем квадратные метры часто связаны с серыми капиталами. “Точный объем незаконных средств, которые протекают через Соединенное Королевство, неизвестен, однако, по многим оценкам, он превышает $ 100 млрд в год”,— констатирует в своем комментарии НВ Роберт Баррингтон, исполнительный директор Transparency International дв Великобритании.

“Великобритания должна навести порядок в собственном доме, чтобы авторитетно говорить о коррупции с остальным миром”,— подчеркивает Баррингтон.

Для этого правительство Соединенного Королевства создает реестр бенефициарных владельцев всех компаний на своей территории. В частности, раскрыть имена своих настоящих собственников должны будут все компании—владельцы британской недвижимости и ее потенциальные покупатели. Также информацию о своих компаниях властям обещают предоставить коронные земли и заморские территории Великобритании. В их числе — известные офшорные юрисдикции, такие как Британские Виргинские, Нормандские, Бермудские и Каймановы острова.

Да вот сдается, что уж от такого скандала этой «родине западного парламентаризма» точно не отмыться. Если раньше как-то воспринималось все это «становление нации» в войне Испании и Англии… почти героически и даже с участием Провидения Господнего (гибель «Непобедимой Армады»), то сейчас-то больше задумываешься о том, что Англия — родина узаконенного пиратства, так сказать, на государственном уровне. Из-за чего и весь сыр-бор вышел с той же Испанией…. А это ведь самое начало скандалов, еще осорзнания полного не прошло.

10.05.2016 г.  Офшоры ждут новых скандалов

Самой популярной юрисдикцией регистрации офшора у россиян являются Британские Виргинские острова.

Следом идут Багамские острова, о. Ниуэ (ассоциирован с Новой Зеландией), Панама, а также Гонконг, Уругвай, Белиз, Сейшелы и Самоа. Популярным способом владения офшорами являются трастовые фонды, а также акции на предъявителя. Такие ценные бумаги не содержат данных о владельце, их держателем считается тот, кто в физическом смысле имеет акции на руках.

… Впрочем, юристы предупреждают, что база данных ICIJ не является официальным источником информации.

Существуют определенные правила доказывания, доказательства должны быть получены законным путем с учетом определенных процедур, пояснил Парамонов. «Налоговые органы могут принять эту информацию к сведению и попытаться провести официальные проверки. Но без верификации принимать эти данные на веру нельзя. Это скорее подсказка, где искать, а не само доказательство», — указывает он.

«Глобально весь мир в рамках инициативы G20 BEPS (Base Erosion and Profit Shifting) борется с офшорами. Так что это дополнительные сигналы просто. Все должны быть готовы к тому, что меняется реальность и теперь все будет куда более прозрачно», — продолжает Михаил Александров, партнер адвокатского бюро А2.

«Офшоров больше кратно. В одном BVI (Британские Виргинские острова. — «Газета.Ru») зарегистрировано около 800 тыс. компаний. А в архиве всего 360 тыс. по 21 юрисдикции», — уверен Александров.

Он предполагает, что в мире число офшоров, связанных с российскими гражданами, составляет около 10–15 тыс. компаний, а не 6 тыс., которые в настоящее время упоминаются в базе.

Понемногу туман рассеивается… поэтому становится понятно, что за деньги таскад Ролдугин в своих виолончелях.

28.05.2016 г.  Виртуозная спекуляция. Продолжение «Панамского досье»

«В 2013 году «Газпром» продал акции банка «Россия». И судя по финансовым отчетностям, цена продажи оказалась в два раза ниже цены приобретения. Основным акционером ГЭПа до объединения была компания «Газпром газораспределение», которая управляет газораспределительными организациями на территории России. В результате слияния ГЭПа и «России» «Газпром газораспределение» получил около 12% акций в объединенном банке.

Если оценка «России» в 2010 году была справедливой, то доля «Газпром газораспределения» стоила около 10 млрд рублей. Однако в годовой отчетности за 2013 год государственная компания указала, что продала свой пакет за 5 млрд. Такое падение стоимости акций можно было бы объяснить, если бы в течение трех лет — с 2010-го по 2013-й — финансовое состояние банка «Россия» значительно ухудшилось. Но все было ровно наоборот: за это время ключевые показатели банка (активы, собственный капитал, прибыль) выросли в разы.»

А ведь еще имеются и такие косноязычные материалы с машинным переводом. И почему-то наши «аналитики» настолько ссыкливые, настолько трусливые и лживые… что до сих пор не удосужились все это пересказать на нормальном русском языке.

С другой стороны… почитаешь это все, да и тоже немного трусить начинаешь. Все же речь-то здесь идет уже о Сбербанке, который вовсю крутит деньги тех же пенсионеров.

Не станем забывать, как этот славный Сбербанк морозил счета в «лихих 90-х», не давая вкладчикам снимать деньги, как там при обвалах рубля рвали сберкнижки перед носом у старух… как потом от щедрости душевной, не пересчитав замороженные вклады, отдавая их без учета инфляции… всем советским обобранным вкладчикам выделив по 3 тысячи «похоронных» рублей…

Щедрость просто неслыханная, почти такая же, как нынче Дмитрий Анатольич пообещал всем, кто доживет до Нового года выдать по пять тысяч рублей…

04.07.2016 г.  Panama Papers Reveal Clinton’s Kremlin Connection

Сбербанк (Сбербанк на русском языке ) занимается The Podesta Group , чтобы помочь его публичного имиджа ведущих финансовых институтов Москвы точно не быть известны за их уместности и здоровости-и , в частности , чтобы помочь снять часть боли санкций , размещенной на России в период после агрессия Кремля против Украины, которая вызвала настоящую боль, сильно пострадавших от финансового сектора страны.

Неудивительно , что Сбербанк обратился за помощью к демократическим инсайдеров , как Подеста группы , чтобы помочь им в этот трудный час, так как они четко понять , как американская политика работы. Вопрос заключается в том, почему Подеста группа приняла деньги Сбербанка. Это финансовое учреждение точно не прячется в тени, это крупнейший банк в России, и его репутация оставляет желать много лучшего. Никто познакомиться с российской финансов не был удивлен, что Сбербанк попал в Панаме документы.

Хотя Сбербанк имеет свои истоки в девятнадцатом веке, он был функционально возрождается после распада СССР, и в 1990-е годы он вырос, чтобы быть доминирующим банком в стране, сегодня контролируя почти 30 процентов совокупных банковских активов в России и используя четверть миллиона люди. Большинство акционером Сбербанка является Центральный банк России. Другими словами, Сбербанк функционально рука Кремля, хотя это якобы частное учреждение.

Конечно, западная разведка хорошо знаком со Сбербанком, отметив его тесные отношения с Владимиром Путиным и его режимом. Средства, проходящие через Сбербанк регулярно используются для поддержки подпольных российских разведывательных операций, в то время как банк использует свои представительства за рубежом в качестве прикрытия для Службы внешней разведки или СВР РФ. Контрразведчика представитель НАТО пояснил, что Сбербанк, который имеет аванпосты в почти двух десятков зарубежных стран «, функции как своего рода руку СВР за пределами России, особенно потому, что многие из его старших сотрудников являются« бывшие »сотрудники российской разведки.» Внутри страны Сбербанк имеет такие же теплые отношения с Федеральной службой безопасности или ФСБ, мощной отечественной разведки России.

Украина указала пальцем на Сбербанк в качестве инструмента агрессии России против своей страны. В 2014 году Служба безопасности Украины поручено Сбербанк с «финансирование терроризма» , отметив , что его ветви распределяли миллионы долларов в виде незаконной помощи поддерживаемыми Россией сепаратистами сражающихся на востоке Украины. Вывод Киева, что Сбербанк является сознательными сторонником российской агрессии против Украины, широко поддерживается западной разведкой. «Сбербанк не является Кремль, они ничего крупного не обойтись без идти вперед Путина, и они не говорят ему» нет «либо», пояснил отставной высокопоставленного чиновника разведки США с большим опытом работы в Восточной Европе.

Здесь прошу перечитать предыдущий абзац это механического перевода. Итак, с виду вроде как… чушь собачья, да? Однако чего ж тут странного или удивительного? Через какой же банк еще… хм… башляться, если такая надобность возникает? Самое удобное место, в шаговой доступности.

А вот дальше идет совсем уже интересно. Особенно, с учетом описанного случая приглашения в «ненужное» (впоследствии вообще закрытое) отделение Сбербанка, чтобы еще раз закрыть счет, который был закрыт еще два года назад, в обеденный перерыв, «когда никого лишних не будет» нашего Классика, намеченного местным ворьем в «террористки -экстремистки» в рамках полученного гранта в 9.5 млн рублей «на борьбу с экстремизмом» (см. Конец квартала).

Дайжест этих «списков» ведет интересная организация Росфинмониториг. После подобного наезда Сбербанка… как на мертвую… я, конечно, задумалась о том, когда ж они из меня решили сделать «террористку-смертницу»? Причем, кредитный счет Сбербанк решил не закрывать, а чисто чтоб я типа все свои счета обналичила — как бы «подготовилась к терракту».

И чисто формальный повод оказаться в таком списочке у меня был, раз возникла судимость по ч. 1 ст. 282. Но ни о каком «экстремизме» и «терроризме» в моем случае и речи не было, напротив, я получила приговор, в основном, как уничтожение возможности предъявить именно такие претензии к тем, кто меня уничтожал все это время.

Экстремизм — это «крайние методы в политике» по разлюбезному «экспертному пособию» словарю Ожегова. То есть, именно то, чем и занимались прокуратура, следствие, судебные органы в отношении меня-любимой в ходе так называемой «борьбы с экстремизмом». И что-то непохоже, что они действительно желали сделать нечто прекрасное или побороть какие-то негативные явления, судя нынешним по столичным новостям.

Жертвоприношение

Сначала в этой статье, потом в статье Новый раунд прозвучала мысль об участии Сбербанка в этих общественных провокациях отнюдь не только в качестве «финансового инструмента».

И вроде бы… вначале верится с трудом… Думаешь, может, совпадение такое? Ну, приглашали очень настойчиво в отделение по какой-то надуманной причине так, что дама почуяла недоброе… Может, потому, что уж ничего доброго не ожидала… А после вдруг это отделение закрыли… а ее и приглашали, когда отделение было практически ликвидировано…

А потом читаешь, что все это стало уже таким расхожим приемчиком… И сколько нам при этом тот же Николай Патрушев с искренней заинтересованностью заливал, как они в Киеве с фашизмом вдруг решили побороться…

04.07.2016 г.  Panama Papers Reveal Clinton’s Kremlin Connection

Кроме того, украинская разведка утверждала , что ФСБ совместно со Сбербанком во взрывах двух из отделений банка в Киеве, столице Украины, в июне 2015 года Атаки никто не пострадал , но получил широкое освещение в российских государственных СМИ , как «доказательство» Украина-х нестабильность и насильственный анти-русский характер. Хотя понятие , что российские шпионы установить взрывные устройства как провокацию, что Кремль термины provokatsiya , может показаться нелепым тем , незнаком с шпионажем, на самом деле российские шпионы делали такие вещи , так как царские времена. То , что я назвал «фальшивкой терроризм» является давним основной компетенции Кремля, и его можно вытягивать только от материально — техническую поддержку, в том числе с финансами.

Ну, и что за беда, что перевод через пень-колоду? Все задолго до публикации панамских документов поняли, что любая «борьба», затеваемая нашими пиратами — очередная фальшивка.

А уж после всех этих пиратских островов… и подавно.

04.07.2016 г.  Panama Papers Reveal Clinton’s Kremlin Connection

Как и следовало ожидать, Сбербанк сдувается откровений Панама Papers как ничего следствия, но тот факт , что они являются рука Кремля , и они делают много тенистых вещей во многих странах является предметом записи. Как и то, что Подеста Group является их лоббистом в Америке.

Среди дочерних Сбербанка, что Подеста Group также представляет являются Каймановы острова на основе Тройка Диалог Group Limited, кипрская на основе SBGB Cyprus Limited, а также в Люксембурге SB International. Как сообщили на этой неделе организованной преступностью и коррупцией Проекта отчетности, консорциум журналистов , исследующих утечку Панама Papers, Сбербанк и Тройка Диалог используются членами внутреннего круга Путина переложить государственные средства в иногда сомнительных частных инвестиций. Другими словами, это отмывание денег верхнего уровня наглого вида. Как заявил OCCRP ясно, «Некоторые из этих компаний изначально были подключены к инвестиционному фонду Тройка Диалог, которая контролировалась и ведении Сбербанка после того, как банк купил инвестиционный банк Тройка Диалог. Тройка и Сбербанк отказался комментировать «.

Добавление к нечистоплотность всего этого, Подеста группа играет вместе с полезным шарады, что Сбербанк является просто частным финансовым институтом, а не государственный банк, что это, так как это потребовало бы лоббистов регистрироваться в качестве агентов русского языка правительство в соответствии с Законом о регистрации иностранных агентов.

Джон и Тони Подеста не обманывая никого с этой уловкой. Они являются лоббистами личного банка Владимира Путина по выбору, рука его Кремля и его спецслужб. Так как братья Подеста, предположительно, предназначены для очень высокого уровня Белого дома рабочих мест в январе следующего года, если демократы триумф в ноябре на выборах, их отношения со Сбербанком является то, что они-и Хиллари Клинтон, нужно объяснять общественности. (автоматический перевод)

Даже приятно читать этот корявый перевод, потому что «тенистые вещи» — намного приятнее уху, чем то, как все это хочется назвать по-русски.

А уж под конец… другая ссылочка о том, как банки мирно дружат, устраивая «борьбу» и даже «гражданскую войну» разного рода «тенистыми вещами» в виде проплаченных Майданов.

05.04.2016 г.  В «Панамских документах» нашли многомиллионную связь между главой Нацбанка Украины и ВТБ
СМИ обнаружили связь между главой Национального банка Украины Валерией Гонтаревой и первым заместителем председателя российского банка ВТБ Юрием Соловьевым. Как отмечается в опубликованном расследовании, их компании имели «тесные связи и кредитные отношения на миллионы долларов».

Из «Панамских документов» следует, что в декабре 2013 года офшорная компания Quillas Equities S. A., принадлежащая российскому банкиру, предоставила кредит в размере 10 миллионов долларов другому офшору — Keranto Holdings Ltd. под 3% годовых. При этом деньги были переведены со счетов Quillas в кипрском банке RCB Bank, который на тот момент принадлежал группе ВТБ.

Ну, что ж здесь сказать по поводу? Кому война, а кому — мать родна. Развалили страну, грабят по отдельности, друг на друга натравливают… а сами вполне себе миролюбивые толерантные. Как говорится, совет да любовь.

Продолжение следует…

Читать по теме:

b23b6681436ae80362bbd96

Оставить комментарий