Публикация панамских документов многим странам и народам позволила получить в руки механизмы возврата бюджетных средств. Главное, что исчезла основа псевдо патриотического вранья о том, будто бы грабежом и колонизацией собственной страны занимаются какие-то темные силы со стороны, вездесущие «иностранные инвесторы», — без прокладки местных элит, откровенно предающих интересы страны и народа.

Повсюду начинаются процессы смены правящих элит, причем, что характерно, без всяких майданов-манежек, без «цветных революций», на абсолютно прозрачной нравственной основе. Поскольку большинство людей не желает «делать вид», будто ничего не происходит после многолетнего вранья про непреодолимые трудности и форс-мажорные обстоятельства…. «переходные периоды» и прочую ерунду про «светлое будущее» от тех, кто решил украсть настоящее.

Здесь ведь надо помнить основной принцип финансистов, что сегодняшние деньги — намного дороже завтрашних. Это надо помнить и тем, кто позволил лишать граждан настоящего. Ведь основная проблема выведенных из экономики в офшоры капиталов в том, что они начинают стремительно обесцениваться. И в то же время вывод средств раскручивает внутри обобранной экономики мощные инфляционные процессы.

Фото: Afolabi Sotunde / Reuters

05.06.2016 г.  Ъ — Нигерия вернула в бюджет $9 миллиардов, украденных чиновниками

Новое правительство продолжит работу по возврату средств.

Федеральное министерство информации Нигерии сообщило об успешной кампании по возвращению государству активов и средств, незаконно присвоенных себе отдельными лицами, включая чиновников предыдущего правительства, и компаниями. Согласно данным отчета министерства, за минувший год сумма возвращенных бюджету средств превысила $9 млрд, что очень актуально для страны, переживающей экономический кризис на фоне низких цен на нефть.

Избранное год назад новое правительство Нигерии отчиталось в успешной работе. Президент Мухаммаду Бухари в своей предвыборной кампании обещал покончить с коррупцией в стране и вернуть в государственную казну все те «умопомрачительные суммы», что были незаконно присвоены нечестными гражданами и компаниями. На момент прихода президента Бухари к власти государственная казна, по его словам, были «фактически пуста». Но, как заявил вчера министр информации и культуры Лаи Мохаммед, за минувший год правительству удалось вернуть в бюджет $9,3 млрд.

«Все эти средства изъяты у отдельных лиц и компаний, которые их либо скрыли, либо украли, либо увели, либо владели деньгами, принадлежащими народу,— заявил в интервью агентству Reuters советник министра информации Сегун Адейеми.— Возвращенные средства включают деньги, утаенные чиновниками предыдущего правительства, деньги, хранившиеся на частных счетах, деньги, уведенные в частные карманы, и деньги, находящиеся у государственных чиновников, не задекларировавших их после ухода из правительства». Министр информации господин Мохаммед добавил к этому, что часть средств была изъята у компаний, которые не платили налоги, но их принудили сделать это и покрыть все прежние задолженности по налогам. При этом министр отметил, что раскрыть имена людей и названия структур, у которых были изъяты незаконно присвоенные ими средства, он не может.

Руководство министерства также сообщило, что на этом работа по возвращению в казну средств еще не окончена. Властям предстоит вернуть стране $321 млн из средств, принадлежащих нигерийским гражданам, которые находятся в Швейцарии, Великобритании, США и ОАЭ и из имеющихся у них в этих странах активов.

Изъятые средства пополнят казну, и власти надеются с их помощью обеспечить бюджет, размер которого был утвержден на уровне $30,6 млрд. Правда, для этого им необходимо еще $17 млрд, которые они рассчитывают получить от секторов экономики, не связанных с продажей нефти.

Посмотрите, какое откровенное злорадство звучит по поводу необходимости получить еще $17 млрд от секторов экономики, не связанных с продажей нефти… Это ведь комментирую люди, привыкшие выводить через подставных лиц государственную собственность, что после «вывести активы, списать долги».

Как экономика работает и поднимается, каким может быть ее рост, если убрать всех присосавшихся от истока ресурсной сметы, энергоносителей, — об этом подобные комментаторы никогда не задумывались в течение последних 20-ти лет, поскольку у них была одна-единственная мотивация — жрать чужое и не работать.

Но из Нигерии давно шли ошарашивающие новости, которые… слишком сильно напоминали то, что творилось у нас.

03/11/2011 г. В Нигерии среди чиновников обнаружили младенца.  Фото: Источник

Власти Нигерии обнаружили среди граждан, состоящих на госслужбе и получающих зарплату чиновника, одномесячного ребенка.

Власти выявили малолетнего чиновника в ходе операции по поиску «мертвых душ» среди госслужащих. Лента.Ру со ссылкой на Agence France-Presse сообщает, что младенец числился среди сотрудников правительства штата Замфара. Кроме того, по документам получалось, что у него есть диплом о высшем образовании.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о присвоении государственных средств.

По словам представителя местных властей Гарбы Гаяма, случай в Замфаре связан с распространенной практикой, при которой чиновники заполняют платежные ведомости на своих жен и детей. В августе в Нигерии был обнаружен еще один младенец — на этот раз пятимесячный — который официально получал зарплату от местных органов власти.

До такого явного абсурда у нас не доходили, но ведь из этого же флакона идут в последнее время новости про сына генерального прокурора Чайки.

18 авг, 2016  г. Прокурорские стихи, потешки — рельсы, рельсы, шпалы, шпалы….  Компания сына Чайки получит контроль над производителем шпал для РЖД

Структуры сына генпрокурора РФ Юрия Чайки – Игоря Чайки – в ближайшее время могут получить контроль над производителем железобетонных шпал «Бетэлтранс» (БЭТ). Сейчас 25% акций этой компании принадлежат ОАО «РЖД».

Компания «Т-Индустрия», совладельцем которой является Игорь Чайка, намеревается приобрести этот пакет. Как сообщает «Коммерсантъ», правительство РФ близко к согласованию продажи пакета за 1,5 млрд рублей. Пакет дочерних компаний ОАО «РЖД» с 2004 года можно продавать только с разрешения Белого дома.

О том, что «Т-Индустрия» может получить контроль в БЭТ, глава ОАО «РЖД» Олег Белозеров говорил еще в ноябре 2015 года. «Решение о продаже мы обсуждали, оно будет», — сообщал он, уточняя, что речь идет о «прямой продаже». В этом году, говорил он в июне, монополия продаст акции непрофильных предприятий на 14 млрд рублей, в том числе БЭТ.

Это ведь не «просто коррупция»! Это самое начало офшорной схемы. Какое отношение этот молодой человек с избыточным весом имеет к шпалам? Но смотрится заложником должностных обязанностей своего папаши.

И буквально сразу идет вторая новость, которая окончательно развеивает последние сомнения.

23.08.2016 г. Сын генпрокурора России Артем Чайка стал обладателем 100% акций УК ПНК, которая управляет Первой нерудной компанией (ПНК) и является крупнейшим производителем щебня в России. Об этом пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на данные Kartoteka.ru.

Ранее Артему Чайке принадлежал 51% акций этой структуры, 49% находились у бывшего топ-менеджера РЖД Сергея Вильшенко.

В Составе ПНК 17 щебеночных заводов: Ангасольский, Бесланский, Гавриловский, Камнереченский, Крутокачинский, Курагинский, Медвежьегорский, Орский, Сибирцевский, Сулинский, Талданский, Жипхегенский, Исетский, Мочищенский, Оленегорский, Хребетский и Шершнинский.

Ясно, что сам по себе  молодой человек с физиономией клинического идиота никем бы не «стал». А тут… новости-то можно и продолжать, он ежедневно кем-нибудь еще становится.

И хотя он не младенец из Нигерии, но все прокурорское становление шибает все той же нигерийской непосредственностью.

И разве кто-то не понимает, что сын у Чайки просто становится марионеткой, прикрывающей офшорные схемы вывода капиталов всего, где он «стал» — по хорошо знакомой схеме: вывести активы и списать долги. Обратим внимание, что все эти подонки пристраиваются к основам ресурсных смет!

Кстати, в тот год, когда все смеялись над нигерийскими младенцами с дипломами и при должности, Влдадимир Путин попросил… ну, не просто прекратить выводить средства за рубеж от госкомпаний (!!!), а типа «раскрыть схемы». Наверно, ему с Ролдугиным было многое в тех схемах непонятно, решил уточнить.

19 декабря 2011 г. Связи госкомпаний с офшорами раскроют по заданию Путина

Премьер-министр России Владимир Путин дал поручение в течение 2 месяцев провести проверку всех госкомпаний на предмет наличия в них коррупционных схем, а также связей с оффшорами.

В течение 2 месяцев такие компании, как «Газпром», «Транснефть», РЖД, «Совкомфлот», ВТБ, Внешэкономбанк, а также «Росатом», должны доложить о проделанных мерах заявил премьер-министр на заседании комиссии по развитию энергетики.

«Да и Сбербанку это не мешало бы сделать», — добавил Владимир Путин. Об этом 19 декабря сообщают РИА «Новости«.

На заседании комиссии Путин озвучил нарушения, которые обнаружило Минэнерго в ряде энергетических компаний. По словам премьера, выявлены крупные нарушения, связи сотрудников с другими коммерческими структурами, а также коррупционные схемы для вывода средств в оффшоры.

До сих пор самые большие вопросы о структуре собственников офшорных компаний возникали как раз к фирмам, считающимся близкими к российским властям. Претензии есть и к  ОАО «Сургутнефтегаз» с закольцованной схемой собственников, и нефтетрейдеру Gunvor, и многим другим.

Кроме России, конечно. У нас настолько бесстыдное руководство, привыкшее с такой сатанинской беззастенчивостью лгать, что пока нет надежды, что хотя бы бюджетные средства будут возращены в страну, чтобы дать хоть какую-то возможность

О самих схемах вывода средств напрямую из энергетики тоже широко публиковалось, например, здесь. Ну, понятно, что никто такие президентские задания не выполнял,все понимали, что Владимир Владимирович надувает губки понарошку. Потом объявил «амнистию капиталов», и все опять поржут над лохами, которые этому верят.

Зато связи с офшорными трансакциями нашей оппозиции стали совершенно очевидны. Посмотрите, сколько дам в норковых шубах, начиная с Ирины Ясиной выползло протестовать в тот момент…  Теперь понятно, с каких счетов оплачивалось участие в протестах «медийных персон» вроде Ксении Собчак и Бажены Рынской… А все еще удивлялись, как это в один день кардинально изменили свое мировоззрение…

04.04.2016 г.  Тайны миллиардеров: семь сделок бизнесменов с чиновниками в офшорной зоне

Документы панамской юридической компании Mossack Fonseca, которые год назад неизвестный предоставил редакторам немецкой Sueddeutsche Zeitung, позволили участникам Международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ) и сотрудникам Центра по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) обнаружить офшорные сделки 29 миллиардеров, включая операции с участием структур российских бизнесменов — Сулеймана Керимова 45, Алексея Мордашова 6, Рубена Варданяна 81 и Аркадия Ротенберга 75.

Forbes собрал семь странных сделок, которые российские миллиардеры провели с российскими чиновниками и приближенными к ним лицами.

Сейчас приводится очень много пояснений и… оправданий. Несмотря на то, что всем становится понятен механизм финансирования самых циничных преступлений, общественных провокаций последнего времени, устроители и участники офшоров продолжают утверждать, что вот они-то как раз и не мошенники.

05.04. 2016 Каковы Панамские документы? Руководство по самой большой утечки данных в истории

Что такое Mossack Фонсека?

Это Панама юридическая фирма, чьи услуги включают встраивание компании в оффшорных юрисдикциях, таких как Британские Виргинские острова. Он управляет офшорных фирм за ежегодную плату. Другие услуги включают в себя управление капиталом.

Где она основана?

Фирма является панамский но работает во всем мире операцию. Его веб-сайт может похвастаться глобальной сети с 600 человек, работающих в 42 странах мира. Он имеет франшизу по всему миру, где отдельно принадлежащих филиалы подписать новых клиентов и имеют исключительные права на использование своего бренда. Mossack Фонсека работает в налоговых убежищ , включая Швейцарию, Кипр и на Британских Виргинских островах, а также в британской Короны Гернси, Джерси и остров Мэн.

Насколько оно большое?

Mossack Фонсека является четвертым по величине в мире поставщиком морских услуг. Он выступил более чем 300.000 компаний. Существует тесная связь Великобритании. Более половины компаний, зарегистрированных в британских вводимых налоговых гаваней, а также в самой Великобритании.

Сколько данных была утечка?

Много. Утечка является одним из самых больших когда — либо — больше , чем дипломатических телеграмм США , опубликованным WikiLeaks в 2010 году , а секретные документы разведки , предоставленные журналистам Сноуден в 2013 году . Есть 11.5m документы и 2.6 терабайт информации , почерпнутой из Mossack Фонсека внутренние база данных.

Являются ли все люди , которые используют оффшоры мошенники?

Нет. Использование оффшорных структур является полностью законным. Есть много законных причин для этого. Деловые люди в таких странах, как Россия и Украина, как правило, поставили свои активы от берега, чтобы защитить их от «набегов» со стороны преступников, и получить ограничения вокруг твердой валюте. Другие используют оффшорах по причинам наследования и имущественного планирования.

Есть некоторые люди , которые используют оффшоры мошенники?

Да. В речи в прошлом году в Сингапуре, Дэвид Кэмерон сказал , что «коррупционеры, преступники и отмывает деньги» воспользоваться анонимных структур компании. Правительство пытается сделать что-то об этом. Она хочет создать центральный регистр , который выявит бенефициарных владельцев оффшорных компаний . С июня, британские компании должны будут раскрывать свои «значительные» хозяев впервые.

Что Mossack Фонсека говорят об утечке?

Фирма не будет обсуждать конкретные случаи предполагаемых нарушениях, ссылаясь на конфиденциальность клиента. Но она решительно отстаивает свое поведение . Mossack Фонсека говорит, что соблюдает законы по борьбе с отмыванием денег и проводит тщательную экспертизу на всех своих клиентов. Он говорит, что сожалеет о том, каких-либо злоупотреблений своих услуг и активно пытается предотвратить его. Фирма утверждает, что не может быть обвинен в неудачах со стороны посредников, которые включают в себя банки, юридические фирмы и бухгалтеров. (машинный перевод)

Но все это лишь доказывает, что правовое регулирование офшоров отрабатывалось давно, а отшлифовывалось в последнее время — после развала СССР, для удобства грабежа постсоветского пространства.

Являются ли все люди , которые используют оффшоры мошенники?

Нет. Использование оффшорных структур является полностью законным. Есть много законных причин для этого. Деловые люди в таких странах, как Россия и Украина, как правило, поставили свои активы от берега, чтобы защитить их от «набегов» со стороны преступников, и получить ограничения вокруг твердой валюте.

Вот это хотелось бы выделить отдельно! Это вообще-то нас с вами, кого на жизнь в своей стране обворовало воровское быдло из спецслужб, предателей Родины, торгашей наркотиками и фарцы — вот эта офшорная обезьяна нагло называет «преступниками»! Ну, раз мы у него офшора не имеем, значит, мы — преступники! Он ведь укрывает деньги от «набегов преступников»!

А говорить ему такое в отношении нас позволяет то, что наша прокуратура через своих деток скуплена в офшорном раю на корню.

апрель 2016 Международное исследование: тень млрд приводит к Кремлю

Панама функционирует «Mossack Fonseca — одна из крупнейших компаний в мире, предоставляя услуги по управлению бизнесом в различных иностранных юрисдикциях, часто называют просто как налоговых убежищ. Правда, налоговая среда — не единственный мотив, который привлекает богатый мир на место, как Белиз или на Британских Виргинских островах. Закрытый бизнес регистрирует здесь позволяет безопасно скрыть различные владельцы недвижимости с дополнительной безопасности для обеспечения готовности и посредников, как «Mosack Фонсека.

Среди услуг, которые предоставляет Mossack Fonseca — и полную конфиденциальность клиента. Представители компании и ее контролируемые компании появляется в тысячи официально зарегистрированных предприятий в различных юрисдикциях — в качестве акционеров или директоров. Реальный или другие зарубежные фирмы, работающие в формальном владельца, таким образом, остается совершенно неизвестным. Его личность — тайна, известная только Mossack Фонсека и сам клиент. Тайна была S.Roldugino бизнес-империю. До сих пор.

Утечка данных «Mossack Fonseca доступ к которым имеет 15мин обнаружено полотно всей паука оффшорных компаний , контролируемых S.Roldugino или лицами , связанными с ним. Исследователи ICIJ считает, что эти компании, утечка данных, закручивая миллиарды долларов, в то время как приятель бизнеса деньги Путина и привлек как из российских банков, как из российского государственного сектора. (машинный перевод)

Ну и… почти без комментариев… давайте вглядимся в исключительно честные и добрые лица тех, кто уже «попался» в офшорах.

Больше всего мне нравится это выражение уголовной шантропы — «попался». Если все законно, то при чем здесь… «попасться на кармане»?..

Нет, уголовную суть происходящего, бесчеловечную, аморальную и по сути чудовищную… никаким нынешним «законом» не прикрыть.

04.04.2016. Кто еще попался в офшорах

В материалах об офшорах оказалось традиционно много россиян, имеющих отношение к госструктурам или политикам

Активами семьи Геннадия Тимченко в Швейцарии управляет Lakeview Brook. Фирма принадлежит на паритетной основе Геннадию и Елене Тимченко с марта 2009 г. Через месяц после того, как в марте 2014 г. Тимченко попал под санкции, доля Геннадия Тимченко перешла его супруге.

Как указано в материалах Mossack Fonseca, первый зампред правления ВТБ Юрий Соловьев с момента основания до декабря 2014 г. был единственным бенефициаром Quillas Equities с Британских Виргинских островов. Когда компания была зарегистрирована, Соловьев работал первым зампредом правления ООО «Дойче банк» и был гражданином Великобритании. В материалах не говорится, является ли Соловьев и сейчас гражданином Великобритании и числится ли за ним недвижимость в Лондоне. Quillas Equities, как указано в документах, Соловьев владел вплоть до декабря 2014 г., когда передал свою долю некой Наталье Улютиной. Соловьев и представители ВТБ не ответили на вопросы «Ведомостей».

Предправления Международного инвестиционного банка (49,5% принадлежит России, остальное еще восьми странам), а до этого с 1998 по 2007 г. – первый зампред правления ВЭБа Николай Косов (на фото слева, рядом с экс-руководителем ВЭБа Владимиром Дмитриевым) по крайней мере в 2014 г. значился бенефициаром двух офшорных семейных трастов – Kitty Trust и Nibiru Trust, говорится в материалах Mossack Fonseca. Их активы не раскрываются. Но в документах указано, что Косов и члены его семьи являются бенефициарами шести компаний с BVI. Компания Lynk владела лондонской квартирой (адрес не указан), Tellaro – двумя объектами жилой недвижимости (адреса и описание отсутствуют), Coolbury – четырьмя квартирами в доме 52 на знаменитой улице Pall Mall стоимостью, по данным британского кадастра, не менее 2,8 млн фунтов. Представитель ВТБ, Соловьев и Косов от комментариев отказались.

Супруга пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова Татьяна Навка, как сказано в материалах, с 2014 г. владеет компанией Carina Global Assets с Британских Виргинских островов. Навка и Песков сыграли свадьбу в прошлом году. Но знакомы они, как сообщал Tatler, с 2010 г., в августе 2014 г. у них родилась дочь. В материалах говорится, что Carina Global Assets создана для инвестиций в Россию, размер ее активов превышает $1 млн, а источником средств названы персональные сбережения Навки. Сам Песков заявил «Интерфаксу», что Навка не владеет и не владела офшорами. «Указывается, что у моей жены с 2014 по 2015 г. был офшор, офшорная компания, – цитирует агентство слова Пескова. – Дело в том, что у моей жены никогда не было и нет офшорных компаний, она никогда их не открывала и, соответственно, не могла закрывать»

В материалах Mossack Fonseca говорится, что двоюродный брат президента Игорь Путин (на фото) и его дядя Александр Путин владели 25% и 10% акций Parlomedia Corporation, зарегистрированной в 2008 г. на Британских Виргинских островах и ликвидированной в 2010 г. Их партнером был бывший вице-президент Мастер-банка Евгений Пинский с долей 25%. Игорь Путин был вице-президентом Мастер-банка в 2010 г., а затем до закрытия банка – членом его совета директоров. Лицензия у Мастер-банка отозвана в ноябре 2013 г.

Валерий Поломарчук – давний знакомый Владимира Путина по КГБ, работавший вице-президентом «Лукойл — Санкт-Петербург», с 2005 г. числился владельцем 16,6% акций Aventura Service с Британских Виргинских островов. Фирма участвовала в поставках топлива для бункеровки судов в Морском порту Санкт-Петербург с начала 2000-х гг. вместе c «Лукойл-Нева» и «Лукойл-бункером», а также владела небольшим танкером.

Алексей Патрушев – племянник секретаря Совета безопасности России, бывшего директора ФСБ Николая Патрушева (на фото), в материалах упоминается как владелец фирмы Misam Investments с Британских Виргинских островов с июня 2007 г. до февраля 2012 г.

Бывший член правления «Роснефти» и вице-президент по капитальному строительству Андрей Вотинов (2013-2015 гг.), сказано в материалах, как минимум до ноября 2010 г. был бенефициаром панамской Zelair Investments. Годом ранее эта компания подписала договор об оказании услуг при покупке или продаже акций компании Lawberg из Новой Зеландии. Агентская плата была указана в $20 млн и должна была быть выплачена в конце ноября 2010 г. Вотинов указан также как бенефициар как минимум еще четырех компаний. В июне 2015 г. он указал своим местом жительства многоквартирный дом в Монако – 2 Avenue des Ligures 98000 всего в сотне метрах от моря. Вотинов не ответил на телефонный звонок «Ведомостей.

Бывший вице-президент, а затем советник президента «Транснефти» Михаил Арустамов по состоянию на весну 2014 г. значился владельцем панамской Apogosta Trading и сейшельской Pandora Enterprises. В марте 2015 г. Mossack Fonseca обнаружила, что Арустамов в прошлом был советником президента госкомпании, а значит, он попадает в категорию «политически значимые лица». С тех пор компания перестает фигурировать в документации. Адресом Арустамова в 2014 г. в материалах был указан Лимасол (Кипр) – квартира в многоквартирном доме на берегу моря по ул. Василеос Георгиу, д. А44

Родственница бывшего директора ФГУП «Почта России» (2009-2013 гг.) Александра Киселева (на фото) Полина Киселева в материалах указана владелицей сейшельской Street Art, созданной в 2012 г. В феврале 2013 г. эта компания заключила с кипрской Barbusse Holdings Ltd. договор на «консультационные услуги в области инвестиционно-банковской деятельности», в котором указано вознаграждение в размере $610 000. Данных о том, выполнен ли контракт и получены ли деньги, в материалах нет. В 2014 г. фирма ликвидируется. Киселев ответил «Ведомостям», что ни он, ни члены его семьи этими компаниями не владели и не владею.

Про сына председателя комитета Совета Федерации по экономической политике, бывшего губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа (1994-2010 гг.) Юрия Неёлова (на фото) Сергея Неёлова в материалах говорится, что на 2 мая 2011 г. он был гражданином Швейцарии. Там же сказано, что в 2011 г. он получил заем на 3 млн швейцарских франков от белизской SWGI Asset Management (тогда фирма контролировала 15,4% акций «Новатэка»). Неёлов и «Новатэк» не ответили на вопросы «Ведомостей»

Депутат Госдумы Александр Бабаков, говорится в материалах, как минимум с 2005 г. был владельцем AED International с Британских Виргинских островов. В 2013 г. депутатам и госслужащим было запрещено владеть активами и счетами за рубежом. В том же году Бабаков, как сказано в материалах, передал долю в AED International Ольге Бабаковой. Бабаков не ответил на запрос «Ведомостей»

Зампред комитета Госдумы по экономической политике Виктор Звагельский был бенефициаром Bariton Consultants, зарегистрированной на Британских Виргинских островах в 2007 г. А та, в свою очередь, учредила кипрскую Adane Investments. Номинальным акционером Bariton был панамский фонд Brotherhood Foundation. Но в материалах Mossack Fonseca говорится, что дивидендами и другими доходами Barrington, как и правом голоса, распоряжается «протектор», а Звагельский назван бенефициаром и «протектором» фонда в 2009 г. Звагельский подтвердил «Ведомостям», что был бенефициаром Bariton Consultants и Adane Investments до 2009 г.

Зампред комитета по природным ресурсом Госдумы депутат Михаил Слипенчук назван в материалах бенефициаром фирмы Euroimpex Group Corp. с Британских Виргинских островов в 2015 г. Слипенчук через представителя передал «Ведомостям», что владел лишь небольшим пакетом акций Euroimpex Group Corp. исключительно в инвестиционных целях, но продал его в 2007 г. Эта фирма владеет брокерской компанией «Гамбит секьюритиз БК»

Депутат-коммунист Денис Вороненков значился в материалах в 2007 и 2010 гг. как владелец фирм Kaul Engineering и Tarrington Real Estate, зарегистрированных на Британских Виргинских островах. Совладельцем Kaul значился бывший сотрудник ФСБ Анатолий Ткачук. Вороненков, судя по материалам, перестал владеть компаниями в 2013 г.

Как выяснилось из материалов Mossack Fonseca, сын руководителя «Ростеха» Сергея Чемезова Станислав и дочь его заместителя Алексея Алешина Ольга были совладельцами компании, которую госкорпорация планировала задействовать в одном из своих масштабных проектов. Правда, проекты так и не были реализованы, а офшорная компания детей Чемезова была ликвидирована в августе 2015 г.

Потом пошли депутатики, как видим. И вот эта мразь, обворовывающая население и страну… голосует за за новые законы, которые носят откровенно уголовный и человеконенавистнический характер, садистски наносят разрушительный вред экономике и по сути уничтожают государственную законодательную систему.

Совесть ни у кого не дрогнула за это время, независимо от партийной принадлежности. Никто из них не вспомнил, что законодательная система должна быть стабильной, а правила игры неизменными.

23.05.2016 У мужа Марии Максаковой нашли офшор на Виргинских островах
В базе данных о бенефициарах зарубежных офшоров, опубликованной Международным консорциумом журналистов-расследователей (ICIJ) после утечки из панамской юридической фирмы Mossack Fonseca, есть полный тезка депутата Госдумы от КПРФ Дениса Вороненкова.Mr. Denis Voronenkov встречается в базе дважды. На это имя зарегистрированы компании Tarrington Real Estates S.A. (создана в 2009 году) и Kaul Engineering Ltd (создана в 2007 году), обе на Британских Виргинских островах. Первая компания указана как действующая (база актуальна до 2015 года), вторая прекратила свое существование в 2012 году.В обоих случаях у Mr. Denis Voronenkov указан один и тот же адрес на улице Удальцова в Москве. Сейчас, по данным ЕГРП, квартиры с таким адресом не существует, поскольку в июле 2001 года ее владельцы объединили ее с соседней. Владельцами квартиры до объединения являлись Вороненков Денис Николаевич (полный тезка депутата), Вороненкова Юлия Александровна (по данным «Газеты.Ru», бывшую жену Вороненкова звали Юлия) и Вороненков Николай Денисович. Объединенной квартирой с двойным адресом Вороненковы владеют до сих пор, следует из выписки ЕГРП.

Совладельцем действующей компании Tarrington Real Estates S.A указан Mr. Alexander Plotnikov. В октябре 2008 года человек по имени Александр Плотников купил квартиру площадью 446,6 кв. м по адресу Тверская, 28, следует из данных ЕГРП. В мае 2009 года половина этой квартиры была подарена Вороненкову Николаю Денисовичу. В декларации депутата Вороненкова за 2015 год у одного из его несовершеннолетних детей есть в собственности квартира такой же площади.

…

Так, «Трансперенси» обнаружила в базе человека по имени Ahmet Palankoev. На его имя зарегистрировано несколько компаний: Belgorni Limited, просуществовавшая с 2005-го по ноябрь 2015 года, Logiteck Management S.A., которая, судя по базе документов, просуществовала вплоть до 2014 года. Статус еще одной компании, Pomoretan Limited, указан как «действующая» (база обозначена как актуальная на 2015 год). Ахмет Паланкоев является членом Совета Федерации от Ингушетии с 2010 года. РБК утром передал вопросы помощнице сенатора, но пока не получил ответа.Mr. Sergey Kalashnik, пишут в «Трансперенси», является конечным владельцем Nartimer Investments Limited, которым владеет ЗАО «Костромской завод автокомпонентов». Владелец этого завода — депутат костромской облдумы Сергей Калашник. Согласно базе данных офшор был закрыт в 2014 году​. Сергей Калашник подтвердил, что ему принадлежит этот офшор. Однако он отметил, что является депутатом областной Думы на непостоянной основе, поэтому закон не запрещает ему иметь зарубежные активы.

С началом офшорного скандала о нашей «элите» вывалило столько… что это надо быть абсолютно аморальным субъектом, чтобы не уйти в отставку… просто гнилью какой-то! Намного гаже нигерийских воров.

Дмитрий Песков, заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь Владимира Путина

03 апреля 2016 г.  Чиновники и их семьи

Офшор:

Carina Global Assets Ltd (Британские Виргинские острова).

Как связан:

Согласно документам MF, с момента учреждения компании в 2014 году ее бенефициаром была Татьяна Навка, нынешняя жена Дмитрия Пескова.

Что здесь не так?

Супругам чиновников уровня Дмитрия Пескова закон прямо запрещает пользоваться иностранными финансовыми инструментами, в том числе офшорами. Но в связи с тем, что точная дата свадьбы Пескова и Навки неизвестна, нам не удалось уточнить, успел ли пресс-секретарь президента избавиться от офшора своей супруги в течение трех месяцев после официального бракосочетания или сделал это несколько позже.

Компания Carina Global Assets была создана в январе 2014 года и оформлена на номинальных акционеров и директоров. Но в заявке на регистрацию офшора был указан и бенефициарный владелец — Татьяна Навка, «профессиональный фигурист». К заявке была приложена фотография паспорта Навки. Там же было указано, что Carina Global Assets собирается управлять активами на сумму более 1 млн долларов. «Компания будет заниматься покупкой инвестиционных активов в интересах бенефициара», — говорилось в документах об основной деятельности офшора.

На момент регистрации офшора у Навки и Пескова уже были близкие отношения: в августе 2014 года у них родилась дочь.

Медийная свадьба Пескова и Навки состоялась через год, в августе 2015-го. Впрочем, по поводу этой церемонии дочь Пескова, Елизавета, в интервью «Дождю» сказала, что «та свадьба, о которой знают все люди в официальном смысле, — о такой и речи не могло быть». Она добавила: «Все, что видели все люди, это был просто очередной праздник, очередной повод для огромного торжества… Он (Песков. — Ред.) так мне сказал». По данным «Собеседника», официальная церемония бракосочетания в ЗАГСе состоялась в июне 2015 года.

Если это так, то после регистрации брака Дмитрию Пескову следовало в течение трех месяцев избавиться либо от офшора, либо от жены, либо от должности. Поэтому если пресс-секретарь президента и Татьяна Навка расписались до августа 2015 года, то Песков в положенный по закону срок уложиться не успел: компания Carina Global Assets была ликвидирована в ноябре прошлого года.

В разговоре с «Новой газетой» Татьяна Навка сказала: «У меня никогда не было никаких офшорных компаний или счетов. Вообще никаких иностранных компаний не было». На наш вопрос, возможно ли, что кто-то воспользовался документами (фото загранпаспорта и платежкой за квартиру) без ее ведома, Татьяна ответила: «Я не знаю, кто это мог сделать. Да мне бы и самой хотелось в этом разобраться».

В доступной нам базе оффшоров самого Пескова – нет. На наш запрос он пока не ответил. Хотя в целом пресс-секретарь президента к офшорному бизнесу, похоже, относится отрицательно. Несколько лет назад, говоря об офшорах, аффилированных с госкомпаниями, Песков сказал: «В целом это чрезвычайно коррупциногенно. Хотя прямых признаков нарушений в этом нет, но очевидно, эти схемы используются для вывода денег».

Врут  и не краснеют… Но лично меня поразило присутствие в офшорах этого тупого зайчика, не чуждого личному обогащению… Ну и подлость!

03 апреля 2016 г.  Чиновники и их семьи

Алексей Улюкаев, министр экономического развития России

Офшор:

Ronnieville Ltd (Британские Виргинские острова, БВО).

Как связан:

Директором компании был сын Улюкаева — Дмитрий. Впоследствии он передал полномочия Юлии Хряпиной — предположительно, жене министра экономического развития.

Что здесь не так?

Ronnieville действовала с ноября 2004 по май 2009-го. Все это время Алексей Улюкаев был первым заместителем председателя Центрального банка (ЦБ). Формального нарушения закона в том, что его сын руководил тогда офшором, нет, но обращает на себя внимание любопытная деталь: Улюкаеву-младшему в то время был всего 21 год.

Компания Ronnieville была учреждена на Виргинских островах в ноябре 2004-го — через семь месяцев после того, как Алексей Улюкаев перестал быть замминистра финансов и начал работать первым зампредседателя ЦБ. Акционером офшора была номинальная структура, а директором стал сын Улюкаева, Дмитрий, который к тому времени уже занимался бизнесом в России: например, он был совладельцем московской компании «Юрусстрой» (архитектура и строительство).

В 2006 году директор у офшора Ronnieville сменился: вместо Дмитрия им стала некая 23-летняя Юлия Хряпина. Хряпина пробыла директором компании до самой ее ликвидации в мае 2009 года. В СМИ ее имя раньше не встречалось, однако, изучив доступные нам источники, мы можем предположить, что оно, видимо, принадлежит жене Алексея Улюкаева. В пользу этого говорят несколько фактов.

Во-первых, известно, что у Алексея Улюкаева молодая жена и двое маленьких детей. Ее имя не называлось, но в Сети есть фотографии счастливых родителей с младенцем на руках. В базе данных MF есть копия паспорта директора офшора Юлии Хряпиной. Учитывая, что между этими снимками прошло много лет, мы не можем утверждать, что на них — один и тот же человек, но сходства есть.

Во-вторых, местом рождения Хряпиной в паспорте указана Крымская область СССР. А в недавних антикоррупционных декларациях родившегося и всегда жившего в Москве Улюкаева перечислены пять земельных участков и два дома в Крыму. Причем записаны они как раз на супругу.

И, в-третьих, согласно сайту Института экономической политики им. Е.Т. Гайдара, Юлия Сергеевна Хряпина работает там научным сотрудником по направлению «Реальный сектор». А Алексей Улюкаев, как известно, ранее был заместителем директора Института Гайдара (на тот момент ИЭПП) и до сих пор периодически сотрудничает с ним.

Сын министра Улюкаева общаться с «Новой газетой» отказался, а связаться с Юлией Хряпиной нам не удалось: в Институте Гайдара с ней отказались соединять. Пресс-секретарь министра Улюкаева предметно отвечать на вопросы «Новой» тоже не стала, сообщив: «Министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев вступил в должность 24 июня 2013 года. До этого времени с 2004 по 2013 год Алексей Улюкаев занимал должность первого заместителя председателя Центрального банка Российской Федерации… Данные о расходах и доходах Алексея Улюкаева, его супруги и несовершеннолетних детей были предоставлены и предоставляются в настоящее время в соответствии с действующим законодательством».

Иван Малюшин, заместитель управляющего делами президента (УДП) с 2003 по 2015 год

Офшор:

Anttrin Services Corp. (Панама).

Как связан:

В 2013 году Иван Малюшин был указан как единственный бенефициар компании.

Что здесь не так?

До середины 2013-го формального запрета на владение чиновником офшора не существовало. Но любопытно, что основным видом деятельности панамской компании были указаны «консультационные услуги в сфере строительства и управления недвижимостью», что совпадало с профильными обязанностями Малюшина как госслужащего. В УДП Малюшин как раз курировал строительный блок, а бизнесом в сфере недвижимости в Санкт-Петербурге активно занимаются его сыновья.

Компания Anttrin Services была учреждена в августе 2008 года. Спустя пять лет, в сентябре 2013-го, компания была ликвидирована, причем из переписки следует, что представители Малюшина нервничали и неоднократно поторапливали компанию-регистратора. Вполне вероятно, что это связано с «антиофшорными» изменениями в российском законодательстве: от чиновников потребовали избавиться от любых иностранных финансовых инструментов к середине 2013 года. С трехнедельным опозданием Anttrin Services была ликвидирована. К сожалению, для кого конкретно эта компания оказывала консультации в сфере недвижимости и строительства, «Новой газете» узнать не удалось. Сам Иван Малюшин на наш запрос не ответил.

Иван Малюшин — один из самых высокопоставленных чиновников, напрямую владевших офшорами в базе MF. Пока Малюшин работал в УДП, он был и одним из самых богатых российских госслужащих: в 2013 году (последней доступной декларации) он указал, что заработал более 23 млн рублей, а в его собственности находилось более 9 га земли, 7 домов и 12 квартир. Малюшину и его родственникам также принадлежит много компаний в России. И в некоторых из них партнерами его семьи были те, кого европейские правоохранительные органы считают лидерами организованного преступного сообщества.

Например, Иван Малюшин на протяжении всех лет работы в УДП и по сегодняшний день был владельцем фирмы «Балтпрод». У нее, в свою очередь, было две дочерние компании, которые занимались управлением гостиницей и производством программного обеспечения. В обеих компаниях партнером Малюшина были структуры, связанные с авторитетным предпринимателем Геннадием Петровым, который обвиняется испанскими властями в многочисленных преступлениях и, по их мнению, является лидером «тамбовской» преступной группировки. С бизнесом Петрова были связаны и сыновья бывшего заместителя управделами президента. Судя по «прослушкам» Геннадия Петрова, он общался и с другими влиятельными российскими чиновниками — из Следственного комитета, ФСКН, Госдумы…

С января 2015-го Иван Малюшин не занимает государственных должностей. И пусть его руки не были связаны и прежде, теперь он предприниматель в полном смысле этого слова. В сентябре прошлого года Малюшин создал ООО «ДСР», что расшифровывается как «Дирекция по строительству и реконструкции». Практически одноименное бюджетное учреждение «ДСР СЗФО» есть и в структуре УДП — именно в нем Малюшин начинал свою карьеру. Разница лишь в том, что одно из них государственное, а в другом 40% принадлежит Малюшину. А вот остальные доли пропорционально (по 20% каждому) поделены между заместителями директора бюджетного учреждения «ДСР СЗФО».

Максим Ликсутов, заместитель мэра Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города

Офшоры:

Venlaw Consultants Co. Inc. (Багамы), TG Rail Limited (Кипр), Cantazaro Limited (Кипр).

Как связан:

Ликсутов был одним из двух бенефициаров Cantazaro Limited. В 2007-м его акции находились в доверительном управлении у багамского Venlaw Consultants Co. Inc., а с 2008 по 2013 год Cantazaro принадлежал офшору TG Rail — «дочке» эстонского Transgroup Invest AS, в котором Ликсутов владел 50% акций.

Что здесь не так?

В июне 2013-го, за полтора месяца до вступления в силу запрета на пользование иностранными финансовыми инструментами, Ликсутов переписал принадлежавшие ему акции Transgroup Invest AS на супругу Татьяну, а через несколько дней развелся с ней. Таким образом, закон нарушен не был — на бывших жен ограничения не распространяются.

Максим Ликсутов, глава дептранса Москвы (с 2011-го) и вице-мэр (с 2012-го), пришел в столичную мэрию из крупного бизнеса, связанного с логистикой, пассажирскими и грузоперевозками.

Из базы MF мы узнали об еще одном направлении бизнеса, интересовавшем Ликсутова, — торговле метанолом. В базе содержится документ от 2007 года, согласно которому акции владельцев кипрского офшора Cantazaro Ltd Максима Ликсутова и Сергея Глинки находятся в доверительном управлении у другого офшора, Venlaw Consultants Co. Inc., уже багамского.

Сведения о том, чем занималась Cantazaro Ltd в России, мы можем найти, в частности, в отчетах «Востокгазпрома» (структурного подразделения «Газпрома»). Из них следует, что только с 2009 по 2011 год Cantazaro Ltd купила у «Востокгазпрома» метанола на 4,1 млрд рублей. У нас нет данных о том, продолжилось ли это сотрудничество после 2011-го, равно как и о других сделках Cantazaro Ltd, однако эта компания до сих пор действует.

Из выписки кипрского реестра юридических лиц мы знаем, что с 2008-го и по сей день Cantazaro Limited на 100% принадлежит кипрской же структуре TG Rail. А ей в свою очередь владеет эстонская компания Transgroup Invest AS.

Возглавив дептранс, Ликсутов пообещал отказаться от своего бизнеса «в пользу других акционеров», но, согласно выписке из официального реестра компаний Эстонии, до середины 2013-го ему принадлежало 50% эстонской Transgroup Invest AS, имеющей долю в десятках российских компаний. Затем его доля перешла к бывшей жене.

Представитель Максима Ликсутова пояснила «Новой газете»: «При поступлении на государственную службу в декабре 2011 года в соответствии с требованиями законов Российской Федерации все акции и доли, принадлежащих Ликсутову компаний, были переданы в доверительное управление, а впоследствии – отчуждены. При этом отчуждение всех принадлежащих ему акций и долей произошло до вступления в силу законодательного запрета на владение госслужащими акциями и долями иностранных компаний, что отражено в ежегодных декларациях».

Также представитель заммэра подчеркнула, что с момента поступления на государственную гражданскую службу Ликсутов не занимался никакой предпринимательской деятельностью и не оказывал влияния на деятельность каких-либо коммерческих юридических лиц».

В принципе, при нормальном законодательстве, а главное при элементарных представлениях о совести и чести в нашей прокуратуре, — такие публикации стали бы основанием уголовного срока до конца жизни и волчьекго билета их отродью.

Здесь… тишь да блоагодать, никто никуда не торопится. Явно ждут, что документы уничтожат.

23 апреля 2016 г. Десять мешков измельченных документов были обнаружены в пятницу в офисе фирмы Mossack Fonseca. Об этом сообщает издание La Estrella de Panama со ссылкой на представителей прокуратуры после обысков в офисах фирмы.

«Если экспертиза докажет, что документы связаны с фактами расследования, это (уничтожение документов — ИФ) может быть истолковано как прикрытие незаконной деятельности и стать поводом для новых обвинений», — цитирует газета адвоката Эрнесто Седеньо.

Ранее полиция Панамы провела обыски в Mossack Fonseca в связи с утечкой «панамских бумаг».

Прекрасно и даже чудненько! Если все законно и эти громилы ни одного раза не уголовники и не мошенники, то документы уничтожать зачем? Что это за «законность» под подставными лицами и мраком ночи?…

 Продолжение следует…

Читать по теме:

• На панаму. Часть I
• На панаму. Часть II
• На панаму. Часть III
• На панаму. Часть IV
• На панаму. Часть V
• На панаму. Часть VI
• На панаму. Часть VII
• На панаму. Часть VIII
• На панаму. Часть IХ
• На панаму. Часть Х
• На панаму. Часть ХI
• На панаму. Часть ХII
• На панаму. Часть ХIII
• На панаму. Часть ХIV
• На панаму. Часть ХV

Один комментарий на “На панаму. Часть IХ”