Продолжая обсуждение фигуры, найденной добрым Путиным на замену обосравшемуся Дмитрию Анатольичу, нельзя не упомянуть большую битву под названием «обнал в ритейле». Это всякие темные схемки, которые как раз и устраивал сынок антифашиста Патрушева с этническими группировками через Россельхозбанк. Типа… все же вокруг идиоты, никто ничего не понимает… у нас же вся уголовная гопота — «самые умные и красивые».

И начинается это все накануне выборов 2018 г. вдруг в спешном порядочке…Срочно понадобился «обнал на выборах». Ведь все понимали, что неспроста наш самовыдвиженец и 76-процентщик на стадионе в Лужниках пятихатки раздает подвезенным приспешникам.

Хотя тут тоже смешно получается… На предыдущих выборах задорно пели таджики, перед Путиным собирали толпу мигрантов… Небось, мигранты прмо пыжились от собственной значимости… Решили, будто их теперь всегда в капо будут приглашать. А перед следующими выборами им хорошо на черный налик карманы почистили.

23.02.2018 ФНС И МВД готовят крестовый поход по очистке нескольких отраслей

Для серых схем в клининге наступают черные времена.

С начала недели по сообщениям СМИ возбуждено несколько уголовных дел в отношении руководства ГБУ «Жилищник» в Москве по факту фиктивного устройства на работу дворниками и уборщиками десятков «мертвых душ». Проблема была выявлена на фоне аномального снегопада в Москве и отсутствия адекватной уборки снега в ВАО. Очевидно, что руководство администрации Москвы в курсе этой проблемы и само инициировало проверку со стороны МВД. Стоит ждать отставок в префектурах и громких арестов.

В тоже время, очевидно, что в снег не единственная и не основная причина масштабных проверок клининговых кампаний, которые начнутся в самом ближайшем будущем. Известный и ассоциируемый с Администрацией Президента Телеграм-канал «Караульный» пишет о том, что ФНС по поручению первого лица принято решение начать в апреле глобальную проверку нескольких бизнес-отраслей в т.ч. рыбоведческую и клининговую. ФНС будет действовать в связке с МВД. Для руководства МВД, это возможность продемонстрировать свою эффективность в выявлении незаконной миграции и экономических преступлений (незаконной банковской деятельности, мошенничества и т.п.)

Заявление Караульного напрямую подтверждается ожидаемым всеми введением принципа экстерриториальных проверок, означающего, что подразделения ФНС смогут осуществлять внеплановые выездные проверки в любом регионе в рамках НДС-3.

Для клининговой отрасли предстоящий «крестовый поход» несет за собой разные последствия. Во-первых, если стройка и торговля редкоземельными металлами всегда были классическими формами бизнеса, которым свойственны преступления с возмещением НДС, то клининг, так же как и консалтинг в последние годы стали классическими схемами для незаконного обналичивания денежных средств.  Так в 2016 году в Санкт-Петербурге было ликвидировано ОПС, занимающееся незаконной банковской деятельностью с помощью клининговых схем.

Известно, что этнические группировки осуществляют обналичивание средств через т.н. «укропные схемы», т.е. рынки и овощебазы. С учетом введения кассового контроля обнал в ритейле практически уничтожен. В клининге он до сих пор существует, в силу того, что факт оказания услуг налоговикам трудно оспорить.

Незаконная банковская деятельность и устройство на работу нелегальных мигрантов, которые затем благодаря заключению госконтрактов убираются даже на режимных объектах – только малая часть проблемы отрасли. Де факто, заявления крупных игроков клинингового бизнеса сходятся в одном. Малые, не добросовестные, не соблюдающие Трудовой и Налоговый кодекс кампании за счет демпинга выигрывают тендеры, тем самым качество оказываемых услуг и налоговые отчисления в бюджет резко падают. Зачастую услуги и вовсе не оказываются. Так недавно в столице после плановой проверки Департамента Образования было выявлено, что фирма с уставным капиталом в 25 тысяч рублей выиграла больше половины тендеров на уборку московских школ за счет откровенного демпинга. Контракты исполнять фирма не собиралась.

Крупным компаниям, участвующим в хартиях клининговых ассоциаций, а именно НАФО, СККР и АРУК очевидно предстоит тяжелое время налоговых и бухгалтерских проверок, по результатам которых на рынке останутся далеко не все игроки. Согласно нашим собственным источникам, клининговую компании уже вышли на руководство ФНС РФ с предложением по результатам «похода» составить т.н. «белый список» — перечень компаний, по определённым параметрам, подходящим для участия в тендерах. Едва ли это будет монополизацией рынка, однако, несомненно, приведет к удорожанию услуг.

В отличие от буксующего с 2013 года распоряжения правительства о запрете провоза несовершеннолетних в автобусах старше 10 лет, против которого выступает Российский Союз Туроператоров и их лоббисты в Минтрансе, у клининга как такового лобби нет, поэтом его ждут трудные времена.

А все ведь понимают, что подобные схемы изначально выстраиваются на самом высоком уровне. Там и ФСБ в доле, и без налоговки никак! И тут же выясняется, что Мишустин был изначально задействован и в схемах нашего элитного кокаинового наркотрафика… Да кто б сомневался!

28.02.2018 Каким образом кокаин связал Германа Грефа, Игоря Артемьева, Михаил Мишустина и Бориса Федорова?

Грандиозный международный скандал с обнаружением в российском посольстве 400 кг. кокаина обрастает новыми подробностями. В деле уже фигурирует спецборт лётного отряда «Россия» Управделами Президента, а аргентинские власти продолжают предавать огласке подробности проведённой операции.

Недавно в посольстве России в Аргентине была задержана партия кокаина весом 400 килограмм. Ряд источников высказали мнение, что речь идёт об отлаженном канале поставок белого порошка, который совершенно «случайным образом» вскрыла аргентинская полиция.В телеграм-канале «Устинов троллит» прозвучала следующая информация:Еще раз, в посольстве РФ в Аргентине полиция нашла 400 килограмм кокаина (примерная рыночная стоимость 50 млн.долларов). Количество товара и способ его отправки свидетельствует об отлаженности и надежности канала. С 30 сентября 2011 г. в качестве Чрезвычайного и Полномочного Посла Российской Федерации в Аргентинской Республике аккредитован Виктор Корнелли. Ответственными за перевозку «первого» называют фамилии сотрудников посольства Чикало и Абьянова.

Несколько лет назад трафик кокаина осуществлялся через поставки бананов компанией худрука Михайловского театра Владимира Кехмана

Указывалось, что компания Кехмана возила наркотики из Латинской Америки при покровительстве Дениса Вороненкова

Вороненков работал в ФСКН и считается, что именно он, будучи в Госдуме снабжал депутатов «марафетом».

Убийство Вороненкова лишило поставщиков «первого» покровителей, а каналы поставок были переналажены.

Что до Кехмана, то должность руководителя театра обеспечила ему почти полный политический иммунитет от уголовного преследования – на своём посту он многократно организовывал приемы президента с деятелями культуры.

Более подробное копание в грязном белье Дениса Вороненкова и Владимира Кехмана вывела на статью: «Чумила с Охотного ряда». В статье представлено интервью с человеком из близкого окружения Дениса Вороненкова. Также в статье звучит информация о неком картеле, на который правоохранители давно собирают документы, но не могут к ним подобраться по ряду причин. Вот что говорится о справке, дословно:

Справка-донос была озаглавлена так: «Картель» Игоря X, Михаила Y, Бориса Z, Германа N». (Причём один – бывший министр РФ, второй – глава Федеральной службы РФ, третий – бывший директор Федеральной службы РФ, четвертый – крупный банкир.

Мы долго гадали над тем, кто же эти таинственные личности и не является ли всё это выдумкой.

В первую очередь стоит подумать на ФСКН – в России всегда так, что когда кто-то от чего-то охраняет, тот с этого и имеет львиную долю прибыли. Тем более что сам Денис Вороненков был тесно связан с ФСКН. В этом случае больше всего вопросов вызывает Виктор Черкесов – коллега Вороненкова по партии (вместе были депутатами ГД от КПРФ). Но перебрав многочисленные варианты, картинка не складывалась. Становилось понятно, что речь, вероятнее всего, идет о том, что за связи с силовиками отвечал непосредственно Денис Вороненков, а представители «картеля» с четырьмя неизвестными, действуют не в силовом блоке.

Между тем, нам на редакционную почту пришла достаточно интересная версия произошедшего, но мы заранее готовы предупредить читателя, что все нижеприведенное может быть лишь странным совпадением и не более того.

В тех же открытых источниках говорилось дословно следующее:

«Картель» якобы работает по двум основным направлениям – наркоторговле и хищениям НДС». В поставках кокаина якобы был задействован некий Сергей Матвиенко и сын одного из участников «Картеля». Наркотрафик пролегал из Венесуэлы, Кубы и Аргентины через Санкт-Петербург, далее – по всей территории Российской Федерации. На этом направлении кроме них, как говорилось в справке, были якобы задействованы: высокопоставленный сотрудник отдела по незаконному обороту наркотиков УВД одного из округов города Москвы Виктор Р., а также некие предприниматели Александр У. и Виталий К. Первый в мае 2010 года якобы задерживался сотрудниками ФСБ за торговлю кокаином через сайт знакомств mamba.ru.

В такой ситуации необходимо изучить, кто подпадает под данное описание, а также вспомнить про истории с хищениями НДС.

Далее, согласно справке:

«Предприниматели У. и К. якобы являются исполнителями многих бизнес-направлений, которыми занимается «Картель», – говорится в справке Вороненкова. – Примерно в 2000 году они якобы начали реализовывать план по организации схем хищения бюджетных денежных средств под видом возмещаемого налога на добавленную стоимость. Первые схемы представляли собой фиктивный экспорт. Прикрытие по таможне якобы организовывал К., он же якобы организовывал подделку таможенных и товарно-транспортных документов. Банковскими же проводками крупных денежных сумм за фиктивно экспортируемый товар якобы занимался У., позаимствовав у своих «боссов» возможность пользоваться услугами прибалтийских банков по фальшивому «прогону» денег за фиктивный товар. Деньги проводились по расчётным счетам используемых для возврата НДС фирм-однодневок, а также аффилированных офшорных компаний».

Воровская схема была якобы опробована в начале 2002 года в ГНИ №5 Москвы, когда за фиктивное производство детских игрушек были получены первые миллионы долларов. В октябре 2002 года К. якобы провёл несколько встреч с Ю. в московском «Президент-Отеле». Якобы «обсуждалась организация поставки крупной партии кокаина и оружия через «контрабандный проход» на Василеостровском таможенном посту, – говорилось в справке Вороненкова, – встречать которую должен был якобы К. и представители петербургского криминалитета, забиравшие 2/3 товара на реализацию. Также на встрече К. якобы рассказал Ю. о работающей схеме хищения НДС и о своём друге Александре У., который якобы должен был стать «чёрной кассой» «Картеля» и фактическим исполнителем по данному направлению. Якобы узнав от К. о возможности хищения денежных средств в размере 1 триллиона рублей, Ю. якобы принял решение о создании обособленного направления по пополнению «общака» «Картеля». Кроме того, с целью глобального расхищения бюджета РФ Ю. якобы привлёк к этому вопросу Германа N, Бориса Z и Михаила Y (который на тот момент имел отношение к министерству по налогам и сборам РФ). В среднем ежегодная прибыль «Картеля» по данному направлению с 2003 года якобы составляла около 1 миллиарда долларов».

«Под таинственными именами могут скрываться Герман Греф, Михаил Мишустин, Борис Федоров, Игорь Артемьев» – высказали мнение источники «Устава».

Судите сами – крупный банкир это Греф, ведь никто не станет спорить с тем, что «Сбербанк» это крупный банк. Бывший министр это Борис Федоров. Нынешний руководитель Федеральной службы это Игорь Артемьев, а бывший руководитель федеральной службы Михаил Мишустин.

Что интересно – каждый из этой компании так или иначе оказывался упомянутым в разное время в скандалах с участием гей-сообщества и/или кокаином.

Чтобы понять, как эти четыре непростых человека тесно связаны друг с другом и образовали своеобразный «картель», который постоянно оказывался в эпицентре кокаиновых скандалов, разберем их биографии.

Федоров, Артемьев и «яблочные» геи

Ныне покойный Борис Федоров в девяностые годы руководил министерством финансов, был заместителем Председателя правительства. Основная сфера деятельности Федорова – экономическая политика. В 1998 году он недолго руководил налоговой службой.

Начиная с 2000-го года Федоров — член советов директоров «Сбербанка» и «Газпрома», и еще около десяти других крупных компаний. В 2007 году Герман Греф становится руководителем «Сбербанка», но считается, что именно Федоров пролоббировал его назначение.

С декабря 2005 Борис Федоров — генеральный партнёр фонда UFG Private Equity Fund I, совладелец UFG Asset Management, UFG Real Estate Fund. А также Председатель Русского экономического общества. Уровень практически первых лиц в принятии экономических решений.

Биография Игоря Артемьева не менее интересна – типичный «питерский» чиновник, руководитель Федеральной антимонопольной службы. До сих пор является членом Политического комитета партии «Яблоко», а в 2003 году был даже соавтором альтернативных проектов бюджета РФ, предложенных «яблочниками» Правительству России. Артемьев всегда находился в близких отношениях с Германов Грефом и пользовался его покровительством.

Самый интересный момент в биографии Артемьева — это скандал, который произошёл с его протеже в Иркутской области.

Считается, что все упомянутые представители «картеля» пристраивали молодёжь в своё окружение и так или иначе пытались втянуть отпрысков состоятельных родителей в употребление наркотиков. Хотя некоторым такая работа удавалась лучше…

17.12.2018 г. Известного блогера задержали из-за окровавленной девушки в багажнике

Вице-премьер Иркутской области Михаил Литвин назывался среди членов команды Игоря Артемьева. Отец Михаила, Владимир Залманович Литвин, был начальником департамента корпоративных процедур и имущественного комплекса госкорпорации «Ростехнологии», а сам Михаил в 24 года был пристроен экономистом в ОАО «Внешторгбанк» (туда пристроены многие дети российской элиты), а уже в 2006 году Литвин перешел в ООО «Оборонимпэкс», где и построил карьеру, последовательно дойдя до директора ООО «Промышленные инвестиции».

Именно связка «картеля» могла стоять за назначение Литвина в Иркутск на пост вице-губернатора. В команде Литвина оказались такие персонажи как Тимофей Нижегородцев и Александр Таряшинов. Знакомство Ниженогодцева и Таряшинова состоялось в Москве, когда Нижегородцев ненадолго стал завхозом московского «Яблока»… одним из кураторов которого и назывался Игорь Артемьев. В разных источниках упоминается, что объединяла молодых людей «крепкая мужская дружба», а сами они пришлись по вкусу большим московским начальникам. Вот так через задний проход и была устроена карьера молодых людей.

К чему вся эта история? А к тому, что спустя некоторое время, члены упомянутой Иркутской команды были замешаны в ряде коррупционных скандалов, где, то и дело, мелькала фамилия их протеже Игоря Артемьева. Считается, что проигрыш выборов губернатора Иркутской области тогдашним губернатором Сергеем Ерощенко коммунисту Левченко целиком и полностью лежит на совести Артемьева, который навязал в предвыборную команду губернатору Сергею Владимировичу, Литвина и его компанию.

«Засветилась упомянутая компания и в кокаиновых скандалах. В открытых источниках можно найти информацию, что к белому порошку люди могли пристраститься как раз в московском отделении «Яблока». Подобные личности в партии удобны – их можно использовать как стукачей и доносителей» — рассуждает в порядке версии один из источников «Устава».

Михаил Мишустин, как связующее звено «картеля»

В 1998 году, когда налоговой службой руководил Борис Федоров, к нему на работу на должность помощника по информационным системам учета и контроля за поступлением налоговых платежей руководителя Государственной налоговой службы, поступает Михаил Мишустин.

При этом, в конце девяностых, Мишустин оказался замешан в ряде скандальных историй, связанных с закупкой компьютеров для налоговых органов. Найти информацию об этом эпизоде можно в открытых источниках, и ранее мы на «Уставе» об этом писали. Высокое покровительство Мишустин получил благодаря связям, которые стали у него складываться на госслужбе.

В 2002 г. М.В. Мишустин знакомится с поистине легендарной личностью в сфере возврата НДС из бюджета – А.С. Кармановым (мужем бывшей солистки группы «Блестящие» О.Б. Орловой) и его младшим партнером – А.В. Удодовым. Какое-то время говорили о том, что связка Мишустин-Карманов-Удодов действует не просто слаженно, а без всяких опасений за последствия. Секрет заключался в том, что их деятельности активно способствовали другие ведомства экономического и силового профиля.

Как сообщили «Устав.нет» источники в ФНС, на все последующие должности Мишустин назначался при покровительстве Германа Оскаровича Грефа, а бывший вице-премьер Борис Федоров был скорее старшим товарищем, чья польза была уже не так очевидна…

Мишустин был заместителем министра Российской Федерации по налогам и сборам, руководителем Федерального агентства кадастра объектов недвижимости (Роснедвижимость) при Германе Грефе, руководителем Федерального агентства по управлению особыми экономическими зонами.

Недолгое время Мишустин был вынужден уйти в коммерцию – он устроился в ОФГ к Федорову, но тот в ноябре 2008 внезапно умирает от инфаркта. Злые языки пытались связать ту гибель со смертью в Лондоне бывшего сотрудника ФСБ Литвиненко.

В то же время Сергей Нарышкин способствует включению Мишустина в кадровый резерв «золотая сотня» Президента России. В феврале 2009 года Мишустин уже вошел в кадровый резерв и в апреле 2010 года был назначен руководителем Федеральной налоговой службы. История с закупкой техники и отмывочным возвратом НДС к тому времени забылась, а компромат в сети был подчищен.

Впрочем, спустя время, и сам Мишустин оброс аппаратным жиром – начал играть в хоккей с первыми лицами государства. Например, неоднократно выходил на лёд с Рашидом Нургалиевым и Сергеем Нарышкиным.

Вряд ли Нарышкин случайный человек в судьбе Мишустина-Грефа-Артемьева, хотя бы по той причине, что он был посаженным отцом на свадьбе Максаковой и Вороненкова.

При руководстве М.В. Мишустина, в ФНС России стали принимать на работу детей различных известных политиков, музыкантов и т.п. Так, в 2010 г. заместителем начальника Управления урегулирования задолженности и обеспечения процедур банкротства ФНС России был назначен родственник Председателя Государственной Думы Российской Федерации С.Е. Нарышкина – бывший заместитель генерального директора ОАО «ВВЦ» Н.И. Акулов (С.Е. Нарышкин и Н.И. Акулов женаты на сестрах), который был переведен на должность заместителя руководителя Межрегиональной инспекции ФНС России по ЦФО.

А сын известного композитора В.Я. Дробыша был принят в Управление трансфертного ценообразования ФНС России в августе 2012 года. За неполные полгода работы сын композитора был дважды награжден благодарностью руководителя ФНС России, внесен в список очередников на получение жилищной субсидии и направлен в служебную командировку в Финляндию, на территории которой постоянно проживает его жена.

Несколько раз заявления на Мишустина писали руководителю Контрольного Управления Президента РФ Константину Чуйченко с целью проверки. Удачно для Мишустина сложились отношения с Андреем Хоревым (Департамент экономической безопасности МВД). Про эту связку хорошо знают читатели канала «Устинов троллит». В той же истории всплывал и Алексей Навальный.

Александр Карманов – «карман» «картеля»?

Нельзя исключать, что под именем Алексадр У. из отрывка справки, представленной выше, может скрываться якобы Александр Удодов. Удодов – хороший приятель Мишустина. В открытых источниках указывается, что «крышей» Удодова долгое время был Андрей Хорев – экс-генерал МВД России, выходец из Свердловска.

Что касается сети распространения, то среди приятелей Мишустина и Удодова светился Александр Карманов – шеф московских элитных клубов, в девяностые он управлял стрип-клубом «Грёзы» куда любила наведываться в том числе и политическая элита.

Карманов, как и Мишустин, стремился максимально сблизиться с российской политической элитой и ближайшим окружением Владимира Путина. Так с Алексеем Кудриным, начинавшим вместе с Путиным в мэрии Санкт-Петербурга, а затем 11 лет возглавлявшим при нём министерство финансов, Карманов сошёлся через Валентина Юдашкина.

Считается, что в 2001 году в связи со смертью Антона Малевского (лидер измайловской ОПГ) у Юдашкина пропал «спонсор» и на место кошелька вызвался человек с говорящей фамилией Карманов.

Тогдашними совладельцами фирмы «Валентин Юдашкин Групп» стали жена Кудрина Ирина Тинтякова и Олег Удодов (брат Александра Удодова). В связке с А.Удодовым Карманов светился в истории с возвратом НДС, о которых также указано в «справке» Д.Вороненкова.

Связи с ФНС прослеживаются и юридически – Карманов состоит в некоммерческом партнерстве «Николо-Спаское» вместе с бывшим директором ФНС Геннадием Букаевым. Кстати, благодаря своим связям в ФНС, преемником Букаева в этой структуре был Анатолий Сердюков, которому высокопоставленные специалисты по НДС рекомендовали Карманова с самой лучшей стороны. Поэтому, когда Сердюкова в 2007 году назначили министром обороны, военные немедленно попытались привлечь структуры Карманова и Юдашкина к пошиву новой армейской формы. Наверное, помните эту историю?

«Карман» успел засветиться и в конфликте на Украине. Известно о тесных связях Карманова и Владислава Суркова. Из донбасских доходов Александр Карманов платил легальную зарплату Артему Суркову — сыну чиновника от первого брака. Для этого Суркову-младшему придумали должность на телеканале А-One.

В справке указывается:

«Члены «Картеля» якобы стремились установить контроль над наркозависимыми детьми политических деятелей, высокопоставленных чиновников, крупных бизнесменов, известных представителей шоу-бизнеса. Для распространения наркотика использовались как форумы на ресурсах TOR (или «глубокий интернет»), так и группы наркоторговцев в социальных сетях vk.com, google+, сайтах знакомств 24open.ru, rusexnet.com и др.»

Последние события в Аргентине весьма четко указывают на то, что в организации наркотрафика принимали участие очень высокопоставленные действующие чиновники из различных ведомств Российской Федерации, в том числе и из дипломатических представительств и миссий в Южной Америке. В настоящее время спецслужбы Аргентины начали активный слив информации в мировые СМИ, где публикуются расшифровки переговоров пресловутого «технического сотрудника» посольства РФ в Аргентине с местным наркобароном, и, фактически, опровергается информация официального представителя МИД Марии Захаровой о том, что это была совместная спецоперация. Более того, упоминается о том, что в организации наркотрафика принимали также участие и сотрудники дипмиссии РФ в Уругвае, где были организованы каналы поставок для России, Нидерландов и Германии.

Таким образом, становится очевидным, что одними силами дипломатических сотрудников столь масштабные операции проводить бы не удавалось, а это значит, они получали поддержку из силовых, и иных ведомств РФ, представителей которых связывают не только «деловые» интересы в распространении кокаина, но и общие пристрастия, связанные с его употреблением.

СМИ сообщают о том, что в деле о найденном кокаине появились новые удивительные подробности, которые лишь подтверждают наши выводы. РБК пишет:

«Самолет ИЛ-96 летного отряда «Россия», предназначенный для перевозки первых лиц государства, фигурирует в деле о попытке доставить почти 400 кг кокаина из Аргентины в Россию через дипломатические каналы. На это обратил внимание РБК.

Видеозаписи с самолетом, в который были погружены чемоданы с контрабандой, были опубликованы аргентинской жандармерией. Лайнер окрашен в цвета летного отряда «Россия», на одном из кадров виден его бортовой номер 96023. Самолет с таким же номером, согласно данным сайта, был получен ФГБУ «Специальный летный отряд (СЛО) «Россия» в августе 2016 года».

Как вы понимаете, лётный отряд «Россия» это Управление делами президента, фактически, авиакомпания, обслуживающая около 200 человек из высшего политического руководства Российской Федерации. И Герман Греф и Игорь Артемьев и Михаил Мишустин входят в высшее политическое руководство и их непосредственным указаниям обязаны подчиняться люди, обслуживающие эту авиационную технику.

Сразу после выборов в марте 2018 г. возникла всеобщая уверенность, что вот от такого «наследия прошлого» надо как бы немедленно избавляться. Все же троица Хлопонин-Силуанов-Мишустин здорово засветилась в «кавказских проделах».

26.03.2018 Правительственную троицу готовят к отставке? Хлопонину, Силуанову и Мишустину передали скандальный привет с Северного Кавказа

Читатели портала «Компромат-Урал» попросили редакцию взять на контроль публикации о нарушениях в территориальных органах Федеральной налоговой службы, возглавляемой Михаилом Мишустиным.

Пока речь идёт о злоупотреблениях фискалов в регионах Северо-Кавказского федерального округа, за которым от Кремля должен присматривать полпред президента Олег Белавенцев. Между тем, наши инсайдеры в Москве сообщают, что обнародование компромата о «кавказских проделах» в недрах ФНС – это имиджевый удар по экс-полпреду в СКФО Александру Хлопонину (в правительстве Дмитрия Медведева он продолжает курировать «социально экономическое развитие» регионов Северного Кавказа и святая святых здешних группировок – алкогольную отрасль) и по его коллеге в кабмине – министру финансов Антону Силуанову, под которым в иерархии находится ведомство Мишустина. По некоторым данным, господам Силуанову, Мишустину и Хлопонину публично дают понять, что их переход в новый состав правительства после инаугурации Владимира Путина отнюдь не предопределён.

Удар по федеральным VIP пришёл из Карачаево-Черкесии, где, как сообщают партнёры редакции «Компромат-Урал», успели «поураганить» высокопоставленный налоговик Владимир Радченко, ныне возглавляющий Межрегиональную ИФНС по СКФО (дислоцируется в Ессентуках) и его правая рука Арсен Абреков. Скандальные схемы связаны с участием налоговиков в оценке банкротства АО «Черкесское химическое производственное объединение» (ЧХПО), которым руководил конкурсный управляющий Вениамин Хубиев (ИНН 090400956084). 46-летний уроженец станицы Сторожевая Зеленчукского района Ставропольского края Хубиев является директором и учредителем множества юрлиц, операции которых интересны Росфинмониторингу, полагает источник редакции «Компромат-Урал» в региональном УФСБ.

Хубиев тесно взаимодействует с Радченко и Абрековым, говорится в многочисленных разоблачающих публикациях. Но банкротство «ЧХПО» не единственный эпизод для разбирательства правоохранителей, на счету Хубиева много других «достижений». Так, несколько лет назад он был назначен гендиректором государственного унитарного предприятия «Канатные дороги Домбая», ГУП приказал долго жить, сегодня тот самый Хубиев возглавляет одноимённое частное ООО, согласно базеkartoteka.ru. Было государственное, стало частным – чем это попахивает? Адресовать этот вопрос местным инспекторам ФНС, похоже, бесполезно, надо спрашивать Москву. ООО «Канатные дороги Домбая», в котором директорствует Вениамин Хубиев, через материнское ООО ИСК «Кубанское» контролируют известные в определённых кругах братья Асхат (ИНН 090500085948) и Расул (ИНН 090202100735) Салпагаровы, заслуживающие отдельного журналистского расследования.

Редакция «Компромат-Урал» следит за теми, кто хочет уцелеть в новом путинском кабинете министров. Делитесь мнениями и комментариями: kompromat-ural@protonmail.com, ural.kompromat@gmail.com

Анатолий Амиров
«Компромат-Урал»

***

НАЛОГОВИКИ РАЗРАБОТАЛИ ОБЩУЮ СХЕМУ АФЕР В РЕСПУБЛИКАХ КАВКАЗА

Мошеннические схемы проверок крупного бизнеса в регионах отрабатывают в ИФНС по СКФО, утверждают обратившиеся в редакцию сотрудники межрегиональной налоговой инспекции. По информации, которую они предоставили, в течение нескольких лет высокопоставленные чиновники из северо-кавказского налогового управления наживаются на проверках. Причем делают это по единой, разработанной ими же схеме, которую практикуют в различных регионах Северного Кавказа. Не во всех, правда. Строгая иерархия разделяет регионы Кавказа на те, которые кормят налоговиков, и те, которые позволяют им получать нескончаемые потоки финансовых вливаний. Обо всем по порядку.

Бессменным руководителем межрегиональной инспекции по СКФО с момента ее образования является Владимир Радченко. Его движение по карьерной лестнице заслуживает отдельного внимания. До 2005 года Радченко возглавлял управление налоговой службы в Карачаево-Черкесии, однако потом был уволен. Официально: по собственному желанию. Неофициально: по требованию прокуратуры после двух громких скандалов с крупными взятками. Всего за два дня в октябре 2004 года в отношении Радченко были организованы две проверки. В первом случае Радченко поймали на выдаче региональных акцизов на ООО «Камос», в то время как организация уже имела задолженность на миллионы рублей. Фактически Радченко выдал незаконные акцизы должнику, получив за это взятку.

Уже через два дня был выявлен еще один факт выдачи акцизов Карачаевскому пивзаводу, который мог бы стать поводом для возбуждения уголовного дела. Мог бы, но не стал. В обоих случаях фигурировали многомиллионные суммы, полученные за незаконные акцизы. Прокуратура выявила два факта превышения должностных полномочий, однако дальше проверки дело не пошло. Спустя некоторое время Радченко пишет заявление об увольнении по собственному желанию и исчезает в неизвестном направлении.

По слухам, Владимир Михайлович перебирается в Москву, после чего успевает поработать руководителем налоговой в Калмыкии, но недолго, безуспешно пытается устроиться в Дагестан. Дальше на несколько лет следы Радченко теряются, а в 2010 году он неожиданно для всех оказывается в кресле руководителя межрегиональной инспекции налоговой службы по СКФО. Во вновь образованное ведомство Радченко берет своего коллегу из КЧР — Арсена Абрекова, который также до 2010 года работал в подчинении Радченко в Карачаево-Черкесии. Успешно используя свою схему наживы и работая в тесной связке, двое друзей смогли за несколько лет сколотить многомиллионные капиталы.

Так что это за схема и как она работает? Все просто. В рамках аудиторских проверок территориальных инспекций Абреков под чутким руководством Радченко проводят проверки крупнейших представителей бизнеса в регионах. «Выбирается предприятие-жертва, туда заходит команда налоговиков, которые находят целый список нарушений и составляют акты, — рассказал источник из межрегиональной инспекции на условиях анонимности. — Большая часть в списке — вымышленные нарушения, которые при желании может «раскачать» любой налоговик с таким влиянием. Представители бизнеса, понимая, что проще «дать на лапу» тому же Абрекову, чем доказывать свою невиновность, так и делают. Получая миллионные вознаграждения, налоговики уничтожают первоначальные акты и выписывают новые — уже без нарушений.

Согласно документам, оказавшимся в распоряжении СМИ, по именно такой схеме была проведена очередная проверка скандального химзавода в КЧР. В конце 2017 года Абреков сам приезжает в Черкесск, чтобы провести аудиторскую проверку в делах, связанных с банкротством предприятий».

Результаты впечатляющие. 22 декабря был составлен первоначальный акт, в котором отражены нарушения, допущенные ИФНС по КЧР при осуществлении функций уполномоченного лица в деле о банкротстве ОАО «ЧХПО». Управление обвиняли в списании долгов химзавода на сумму 205 млн рублей. То есть именно такую сумму не получил бюджет от обанкротившегося предприятия. Акт проверки с подписью Абрекова вручили и.о. отдела обеспечения процедур банкротства Джемакуловой. А уже на следующий день Абреков потребовал аннулировать акт и вместо него предоставил новый, в котором не было зафиксировано никаких нарушений.

По данным источника, в тот же день Абреков встречался с бывшим конкурсным управляющим химзавода Хубиевым, после общения с которым данные в акте существенно поменялись. «Надо понимать, что за люди стоят за Химзаводом, — говорит собеседник. — Активы ОАО «ЧХПО», реализованные в рамках конкурсного производства или выведенные с использованием вексельных схем, оформлены на подставных лиц — родственников, друзей и близких либо самого Хубиева, либо других бенефициаров, которые в настоящее время застраивают территорию бывшего химзавода. Абреков прекрасно понимает, что, отрабатывая эту тему, он затрагивает интересы первых лиц руководства республики. Никто не даст движения этому делу любой ценой, а потому проще заплатить Абрекову, чем поплатиться карьерой и получить политический скандал в республике».

Следует отметить, что подготовка документов и подача заявления о признании химзавода банкротом происходила еще в бытность самого Абрекова начальником отдела обеспечения процедур банкротства в УФНС КЧР. Именно в этой должности он пребывал до конца 2010 года, как раз в тот период, когда и началась процедура банкротства предприятия. С тем же Хубиевым Абреков знаком с 2004 года.

Эту информацию подтверждают и официальные документы ФНС России, в частности письмо от 20.06.2013 года, в котором указано, что о задолженности у химзавода было известно еще в период процедуры наблюдения в 2010 году, и обстоятельства, свидетельствующие о наличии признаков преднамеренного банкротства с использованием вексельных схем и выводом активов, могли быть выявлены полномочным органом значительно раньше при надлежащем обеспечении процедур банкротства данной организации. То есть под формулировкой «значительно раньше» подразумевается период руководства Абрековым отделом по обеспечению процедур банкротства в Карачаево-Черкесском УФНС.

Такие подтасовки фактов в актах проверок применяются не только в КЧР. По данным источника, всего лишь за одну аудиторскую проверку в регионах Радченко, прикрываясь покровительством полномочного представителя президента РФ в СКФО Хлопонина, получил от только лишь одного (!) предпринимателя в КБР 7 млн рублей. Такие же многомиллионные суммы оседают в карманах налоговиков после проверок практически в каждом регионе СКФО. Стоит ли говорить, что обслуживание проверяющих групп также полностью ложится на плечи принимающей стороны. Шикарные рестораны, лучшие отели, автомобили премиум-класса, увлекательный досуг в окружении представительниц прекрасного пола — все эти и многие другие потребности проверяющих финансируют предприниматели, юридические лица, а также простые сотрудники налоговых органов. Суммы исчисляются миллионами. Единственным регионом, где эта схема не работает, стал Дагестан, по той причине, что чиновники, представляющие республику в Федеральном Собрании, покровительствуют Радченко.

Силуанов и Мишустин уйдут за
премьером Дмитрием Медведевым?

Одним из факторов, обеспечивающих надежность данной схемы мошенничества, является наличие информаторов в территориальных ИФНС. Так, в КЧР одним из своих людей Абрекова стала Саида Кочкарова. До недавнего времени Кочкарова трудилась в должности замначальника ИФНС по КЧР. 25 января этого года Кочкарову уволили. Официально: не продлили контракт, неофициально: за взятки, которые она не гнушалась брать даже с близких родственников. В налоговой КЧР Кочкарова проработала ровно 4 года. Причем весьма продуктивно, если судить по ее приобретениям за это время. За время работы в налоговой она обзавелась роскошной (154 кв. м.) квартирой в Ставрополе и шикарным особняком в Черкесске.

И это далеко не вся информация, которая прямо указывает на системную мошенническую схему и паутину афер в межрегиональной налоговой службе. Имеющиеся в распоряжении редакции документы и интервью источников станут началом большого журналистского расследования, которое мы планируем начать с выездом во все регионы СКФО.

Но уже  в апреле все тучки над этими уголовными рожами и извращенцами рассеялись… Правда, вылез на свет божий «пивной скандал»… Ну, не вылез бы этот скандал, вылез бы другой, поскольку всем уже понятно, кого это столько лет держали налоги с нас отжимать…

02.04.2018 Пивной распил. Группировка, отжимающая активы дистрибьюторов иностранных компаний, заслуживает внимания контрагентов и силовиков

В редакцию «Компромат-Урал» поступило несколько сообщений (в том числе, от банков и лизинговых компаний), подкреплённых сканами документов, с просьбой расследовать факты «раздербанивания» нескольких организаций, некогда успешных дистрибьюторов всемирно известных пивных брендов в регионах Урала и Сибири. В скандал вовлечены марки международной пивоваренной корпорации «Anheuser-Busch InBev» (ABInBev) с популярными у отечественного потребителя пенными этикетками Stella Artois, Hoegaarden, Leffe, Staropramen, Lowenbrau, Franziskaner, Spaten, Клинское, Сибирская Корона, Толстяк, Bagbier… В России ABInBev функционирует через АО «САН ИнБев», зарегистрированное в подмосковном городе Клин и периодически фигурирующее в громких скандалах на тему налоговых нарушений.

Собеседник редакции «Компромат-Урал» в правоохранительных органах, знакомый с доследственными материалами, так описывает схему «корпоративных ухарей»: «Есть юристы компании, с огромным бюджетом, они имеют полный доступ к финансовой информации местных дистрибьюторов – таковы правила вступления в партнёрство со всемирной корпорацией. И начинается креатив по созданию проблем этим местным партнёрам. Фактически тщательно проработанная операция по преследованию контрагента, чтобы его финансово обескровить. Наместо раздавленных фирм приходят новые дистрибьюторы, а у прежних, полностью разорённых, выход один – банкротство. Соответственно, к представителям юридического подразделения пивного монстра не могло быть никаких вопросов: раздербанивая имущество бывших партнёров, они формально «защищают корпоративные интересы кредитора». Но фишка в том, что они сами спровоцировали проблемы, которые потом героически разгребают. Очень выгодная махинация, трудно поддающаяся уголовно-процессуальной оценке», — говорит инсайдер.

Юрий Чайка и Михаил Мишустин

Неудивительно, что на протяжении последних десяти лет количество дистрибьюторов уменьшилось в несколько раз, констатируют участники рынка и приводят характерные примеры.

Но многие все же надеялись, что хоть после выборов, избравшись на очередной шестилетний срок, Владимир Путин уберет из своего окружения наиболее одиозных бандитских фигур… Зря надеялись, конечно, но без всякой надежды публиковали материалы про уголовные картели Михаила Мишустина.

04.04.2018 Большой «Картель» Михаила Мишустина

Большой «Картель», который представляет из себя конгломерат международной преступности, прочно засел не только на верхушках власти в России, но пустил корни и в региональных правоохранительных структурах. Как это произошло и при чём здесь Михаил Мишустин?

Подробное изучение открытых источников, посвященных связке Михаила Мишустина, Германа Грефа и других чиновников, которые образовали своеобразный «Картель» под крышей первых лиц государства, высветило еще одно имя – замминистра МВД Александр Смирный назывался в числе ключевых лиц большого клана.

Более 7 лет назад за взятку был задержан старший инспектор по особым поручениям КРУ МВД Олег Морозов. Руководству МВД замолчать скандал не удалось – слишком много политических нюансов было связано в том задержании в отношении тогдашнего замминистра МВД Александра Смирного. Олег Морозов возглавлял бригаду по проверке ГУВД Тюменской области. Взятку он требовал за положительный акт проведённой проверки, от которого зависела будущая переаттестация руководства тюменского областного ГУВД.

«Картель» подкупает правоохранителей

Давал взятку полковнику Морозову лично заместитель начальника тыловой службы областного ГУВД. Олега Морозова взяли с поличным сотрудники собственной безопасности МВД и Следственного комитета еще 27 апреля, однако руководство МВД старательно пыталось скрыть этот факт от журналистов.

Ряд источников настаивали, что значительную часть мзды с коллег Олег Морозов передавал вышестоящему руководству.

В то же самое время, куратором Морозова как раз назывался Александр Смирный, имевший серьезное влияние на министра Рашида Нургалиева. Кроме того, довольно плотные отношения сложились у Смирного с главным кадровиком МВД и тоже замминистра Евгением Школовым.

Именно Смирный курировал реформу МВД в части выделения штабных структур в качестве «элиты» МВД. Штабы МВД встали на вершину пищевой цепочки МВД, где штабные структуры стали чуть ли не единственным контролирующим органом, который невозможно проверить.

Из-за принципиальных недочетов в организации реформы МВД, переаттестация офицеров обернулась профанацией, и, как показал пример Морозова, результат любой проверки можно было купить за деньги.

Интересно, что именно Смирный выступал против сохранения на посту руководителя ГУВД по Москве генерала Владимира Колокольцева. Последний однозначно не принадлежал к клану покровителей Смирного и не стал бы включаться в «схемы», которые реализовывали такие сотрудники МВД, как печально известный Андрей Хорев.

Напротив, Смирный лоббировал в региональных УВД-ГУВД омичей, поскольку и сам является уроженцем Омской области, закончив Омскую высшую школу милиции.

В частности, со Смирным связывали продвижением экс-начальника УВД Омской области Виктора Камерцеля, замеченного в тесных связях с представителями бизнес-сообщества и региональными чиновниками. Из Омска Камерцель перебрался в Москву на должность помощника министра внутренних дел. Причем, с того высокого поста Камерцель, по информации СМИ, продолжил «крышевание» коммерческой деятельности бизнес-структур, аффилированных с мэром Омска бизнес-структур.

Смирный опекал и замешанного во множестве скандалов начальника организационно-инспекторского департамента МВД России Владислава Волынского, которого президент РФ Дмитрий Медведев со скандалом уволил 30 апреля 2011 года.

Господин Волынский тоже весьма хорошо характеризует «ставленников Смирного». Так Волынский (при своей относительно небольшой милицейской зарплате) имеет роскошный особняк в ближнем Подмосковье и любовницу «светскую львицу» Анжелику Богачевскую, которой он подарил «Мерседес» S-класса.

В СМИ написано, что Волынский получает крупные взятки от руководителя «Фондсервисбанка» Александра Воловника, друга покойного Бадри Патаркацишвили.

Связь с Мишустиным

Известно, что в середине девяностых, когда еще только формировался «картель Юсуфова» в него входили, в том числе, и окружающие Бориса Березовского коммерсанты. Бадри Патаркацишвили назывался среди бизнес-партнёров министра Юсуфова, а Воловников мог иметь теснейшие отношения с покойным Борисом Федоровым. Последний считается человеком, который дал Михаилу Мишустину «путёвку в жизнь».

Впрочем, спустя время Волынского уволили, а сам Смирный в итоге по-тихому не прошел переаттестацию и ушел из МВД.

Считалось, что это именно Волынский был одним из самых доверенных лиц Смирного.

В то же самое время, Воловник считался одним из членов «картеля», через банк которого отмывались деньги группировки, о которой мы и рассказывали вначале статьи.

Сразу после того как Смирный ушел из МВД, у бизнесов, которые он опекал, начались проблемы. Новый руководитель ГУЭБиПК МВД Сугробов занялся ревизией этих бизнесов, которые «крышевал» его аппаратный соперник Андрей Хорев. Считается, что на место руководителя ГУЭБиПК они претендовали оба, за назначение Хорева хлопотал якобы Олег Феоктистов, а за Сугробова якобы Евгений Школов.

Сразу после ухода Смирного, «крыша» над владельцем «Фондсервисбанка» зашаталась. В 2012 году сотрудники ГУЭБиПК МВД РФ провели обыск в ОАО «Фондсервисбанк», а также в ряде депозитариев и коммерческих организаций. Мероприятия проводились в рамках дела о незаконном обналичивании и выводе за границу свыше 100 млрд руб. Махинации осуществлялись под видом сделок по купле-продаже акций ведущих российских компаний – «схема» хорошо знакомая «картелю», куда согласно открытым данным могли входить коммерсанты и чиновники из ближайшего окружения Игоря Юсуфова.

Интересно, что Александра Воловника могут связывать с кланом Юсуфова земляческие отношения. В открытых источниках можно найти мнение, что Воловников также является татом (горским евреем), как и сам Юсуфов. В 90-е годы Воловник поддерживал тесные отношения с Патаркацишвили, Березовским, Невзлиным, Якобашвили, Бендукидзе и другими влиятельными чиновниками и олигархами.

В ряде открытых источниках можно встретить мнение, что через банковские структуры Воловника могла проходить отмывка средств по возврату НДС, которыми занимались структуры Александра Удодова. Возврат НДС шел в налоговых Москвы с личного покровительства Михаила Мишустина. Таким образом, круг лиц, завязанных на Мишустина в истории с замминистра МВД Смирным и Воловником замыкается на примере «Фондсервисбанка».

И уже даже нисколько неудивительно, что сразу после инаугурации нашего самовыдвиженца Михаил Мишустин начал заниматься своим обычным делом — отжатием и рэкетом. Вот дали попастись коровке — послали Мишустина с подойничком.

15.05.2018 Ведомство Михаила Мишустина интересуется офшорным бизнесом бывшего налогового уклониста Владимира Городенкера

Федеральная налоговая служба, возглавляемая Михаилом Мишустиным и курируемая новым первым вице-премьером Антоном Силуановым, попыталась принудительно ликвидировать ООО «Ространсавто» (ИНН 6672217319), связанное с семьёй скандально известного екатеринбургского бизнесмена Владимира Городенкера (ИНН 660604990940).

Как уточняет обозреватель издания «Компромат-Урал», процесс по ликвидации юрлица недавно инициировала межрайонная инспекция ФНС № 14 по Тюменской области, этим подразделением руководит Жанна Кулешова. Два месяца назад инспекторы уличили «Ространсавто» в регистрации по фиктивному адресу: Тюмень, Московский тракт, 102-182, – это советская панельная жилая девятиэтажка. Ранее фирма Городенкера сменила три адреса в Екатеринбурге, некоторое время директором и учредителем была Анна Городенкер (ИНН 667154000135, бывшаяБреусова, жена главного героя). В базах данных за «Ространсавто» числится налоговая задолженность и непогашенное исполнительное производство (в Калининском райотделе ФССП Тюмени).

Жанна Кулешова несколько лет является руководителем МИФНС-14 и считается близкой к главе областного управления ФНС Тамаре Зыковой, которая в конце апреля 2018 года задержана сотрудниками ФСБ и отправлена под арест по уголовному делу о коррупции. По сведениям инсайдеров, на нового главу РУФСБ Игоря Кочнева, переведенного в Тюмень с Дальнего Востока приказом директора ФСБ Александра Бортникова, возложена миссия распутать злоупотребления тюменских фискалов и их подельников в других ведомствах (проходила информация о задержаниях даже прокурорских сотрудников!). На период меры пресечения Зыковой областное управление ФНС вместо неё возглавляет Татьяна Чалилова в статусе исполняющей обязанности, подтверждает собеседник редакции «Компромат-Урал».

Наблюдатели отмечают странную позицию подчинённых Кулешовой к структуре Городенкера. Налоговики сначала потребовали принудительно закрыть ООО «Ространсавто», но 4 мая на первом же заседании в арбитражном суде Тюменской области отказались от своих требований (почему МИФНС передумала, в открытой картотеке суда не сообщается). Ответчиком в процессе была 32-летняяОльга Городенкер (ИНН 660605974155, бывшая Мильнер), сестра Владимира Городенкера. Согласно реестру ФНС, госпожа Городенкер является соучредителем ООО «Ространсавто». Второй совладелец – оффшорная компания «ФРОНТСТЕП ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД» с Британских Виргинских островов.

Читатели портала «Компромат-Урал» просят редакцию публично ходатайствовать перед главой кадрового управления ФНС Игорем Шевченко о проверке изложенных обстоятельств: почему тюменские налоговики сменили гнев на милость в отношении сомнительной организации офшорного происхождения. В аппарате Михаила Мишустина подразделение господина Шевченко отвечает, в том числе, за противодействие коррупции, служебные проверки и расследования. Насколько последовательно и объективно проявили себя тюменские мытари? 28 марта в суд поступило заявление тюменской МИФНС № 14 к Ольге Городенкер о принудительной ликвидации компании, а ровно через месяц, 28 апреля, представители ФНС неожиданно попросили рассматривать дело в своё отсутствие и вообще отказались от иска. 4 мая арбитражная судья Наталья Маркова была вынуждена прекратить дело. Ни Ольга Городенкер, ни её фирма, ни налоговики на заседание не явились.

Директором ООО «Ространсавто» оформлен Дмитрий Щербаков (ИНН 667116431420), который одновременно значится руководителем в шести юрлицах, в трёх из них – ещё и учредителем. Организации аффилированы с Городенкерами (например, ЖСК «Париж» и «Аврора-3»). Мобильный телефон, указанный для «Ространсавто» (+79122287011), легко обнаруживается в регистрационных данных других компаний, прямо или схемно связанных с операциями Городенкера: ЗАО «Атлас Строй», ООО «ОргТехПром», ООО «Стройтех», ООО «Урал Инжиниринг», Торговый дом «Алага», ООО «Имэкс», ООО «Технология Ремонта», ООО «Энком – коммунальная энергетика», ООО «ДСТ-запчасть», ООО «Новые технологии связи», ООО «Билдинг Машинери», ООО «СКЛАДЭКС». У многих из перечисленных юрлиц налоговики также обнаружили недостоверные адреса.

Городенкеров офшорного происхождения

Виргинский офшор «ФРОНТСТЕП ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД», созданный в 2014 году, является бенефициаром одной компании Городенкеров – того самого «Ространсавто», которую по непонятным причинам «помиловали» тюменские налоговики. Ранее в «Ространсавто» на месте виргинской компании был офшорный учредитель из другой юрисдикции, а именно: «КРОССКАНТРИ ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД» с Кипра. С кипрской компанией связаны десятки бывших и действующих юрлиц в схемах Городенкера. На сегодняшний день «КРОССКАНТРИ…» остаётся материнской структурой для ООО «Атлас Девелопмент», ООО «Атлас Инвест», ООО «ИнвестСтрой», ООО «ДСТ-запчасть» и ООО «Уралстройтэк». В последнем Владимир Городенкер недавно вместо себя поставил руководителем предпринимателя Петра Бояршинова (ИНН 667209098718).

Читатели сообщают в редакцию «Компромат-Урал», что значительная часть операций Владимира Городенкера в Екатеринбурге проходит через банк «Открытие». Полгода назад «Открытие» стал собственностью российского Центробанка в результате санации. В конце апреля руководителем банковского бизнеса группы «Открытие» в Уральском федеральном округе назначен ВиталийМосунов. Ранее господин Мосунов возглавлял западно-сибирский филиал ПАО «Ханты-Мансийский банк “Открытие”». До этого — корпоративный блок Ханты-Мансийского банка. Инсайдеры портала «Компромат-Урал» не смогли пояснить, знает ли Мосунов о специфике скандального клиента. Они полагают, что схемы Городенкера заслуживают внимания Росфинмониторинга.

Владимир Городенкер известен в правоохранительных органах рецидивной практикой уклонения от уплаты налогов. В 2014 году ему удалось избежать судимости по ст. 199.2 УК РФ благодаря амнистии и добровольному возмещению причинённого ущерба. 18 июля 2016 года полиция Первоуральска возбудила в отношении Городенкера новое уголовное дело, номер 161035144, за преднамеренное банкротство ЗАО Первоуральский завод ЖБИ «Первый бетонный» (ст. 196 УК РФ). 20 июля 2017 года Городенкеру предъявлено обвинение в совершении инкриминируемого преступления. Прокуратура Первоуральска под руководством Андрея Калинина неоднократно признавала волокиту в расследовании финансового криминала. В последние месяцы местные надзорщики шлют в СМИ однотипные отписки, в связи с чем журналисты просят Генерального прокурора РФ Юрия Чайку разобраться в резонансной ситуации (кто из силовиков покрывает Городенкера или надо поверить, что он чист перед законом как слеза младенца?).

Продолжение следует…

Читать по теме:

• ЖЗЛ: Михаил Мишустин. Часть I
• ЖЗЛ: Михаил Мишустин. Часть II
• ЖЗЛ: Михаил Мишустин. Часть III
• ЖЗЛ: Михаил Мишустин. Часть IV
• ЖЗЛ: Михаил Мишустин. Часть V
• ЖЗЛ: Михаил Мишустин. Часть VI
• ЖЗЛ: Михаил Мишустин. Часть VII
• ЖЗЛ: Михаил Мишустин. Часть VIII
• ЖЗЛ: Михаил Мишустин. Часть IХ