Складывается такое ощущение, что офшоры создавались заранее, специально для грабежа при развале СССР. Пик их создания и выстраивания всей «архитектуры» трансакций приходится на 1991-1992 годы.

Если бы действительно «народ сам этого захотел», то хоть часть народа оказалась бы немного причастной к массовому заплыву в офшоры. А вот только причастными оказываются исключительно те, кого после развала СССР пропустили в мировую элиту не только на постсоветском пространстве, но и во всем мире.

Развал СССР был подготовлен с прямым участием и советских спецслужб, обеспечивавших видимость легитимности какому-то уже вовсе жалкому сговору марионеток во главе с вечно пьяным Борисом Ельциным. Всем этим жалким и ничтожным деятелям, изначально не способным на какие-то геополитические решения, попросту и деваться было некуда, все было решено за них и гораздо раньше.

Машинный перевод с источника — 11.05.2016 Malcolm Turnbull named in Panama Papers

Г-н Тернбулл и бывший NSW премьер Невилл WRAN 29 октября 1993 года вошел в состав совета Star Mining NL, австралийской компании, которая списочной надеется разработать Сибирский золотой рудник 20 миллиардов долларов под названием Сухой Лог.

Пять недель спустя, 3 декабря 1993 года, Тернбулл и WRAN были назначены директорами дочерней компании Star Mining в Британских Виргинских островах, Star Technology Services Limited, которая держала долю группы в Сухой Лог перспективе, совместное предприятие под названием LenaGold.

Пресс-секретарь Тернбулл сказал вчера вечером, что премьер-министр не знал, что компания была в ведении Mossack Фонсека в качестве зарегистрированного агента в Road Town, Тортола. Там нет никаких предположений он действовал неправильно.

Подробности включены в документы, полученные Международным консорциумом журналистов-расследователей, известных как Панамский бумаги, но не являются частью открытого поиска базы данных.

Mossack Фонсека включил британскую компанию Виргинские острова в ноябре 1991 года под названием Green прикладных систем для горнодобывающей промышленности предприниматель Ян Макни.

Название было изменено на Star Technology Services в 1992 году, после того, как г-н Макни вместе с русско-австралийской, Людмиле Мельникофф, вел переговоры с российскими политиками на 34,88-процентной доли в LenaGold.

Г-н Макни продал Star Technology в Star Mining в конце 1993 года в обмен на наличные деньги и акции. Как Star Technology в настоящее время проводятся основным активом австралийской перечисленные компании не было ничего необычного для г-н WRAN и г-н Тернбулл быть назначен на борту.

Пресс-секретарь г-н Турнбулла сказал г-н Тернбулл не было известно о том, что компания была в ведении Mossack Фонсека. В ответ на заявления, которые сделали Star Technologies пожертвования российских политиков сказал пресс-секретарь г-н Тернбулл не был осведомлен о каких-либо выплат в пользу политических партий или политиков, сделанных звездой во время или до его времени как директора ..

Использование британской компании Виргинских островов при условии ограниченной видимости для австралийских акционеров инвестиций в Сибири: Star Technology была замечена как дочерняя компания в 1994 ежегодном докладе Star Mining с запиской, что это была «контролируемое предприятие не обязано быть проверены в соответствии с британским требования к Виргинские острова».

Панамский Papers-файлы первоначально получены немецкой газеты Süddeutsche Zeitung и доступ к ним в сотрудничестве с Международным консорциумом журналистов — расследователей-шоу , которые проявили интерес к компании Mossack Фонсека главным Raymon Фонсека.

Факс послан Mossack Фонсека Панамы в его BVI офис 5 ноября 1993 года, отметил, что в ссылке на «штампованные лицензионный сбор Расписки» связан с Star Technology: «Я имею в виду ваш факс 9425 от 2 ноября 1993 года в ответ на г-на Фонсека, в отношении заботы Джона Вонг о рекомендации платежа, полученного им для [Star Technology]. Г-н Фонсека попросил меня выразить Вам свою благодарность за очень по факсу вы послали «.

Во второй ноте в середине 1995 года, сотрудник Mossack Фонсека заявил, что половина акций Star технологии были акции на предъявителя, которые должны были быть преобразованы в именные акции.

В то время как акции на предъявителя необычны для дочерней компании, он не предложил было что-то неправильное в роли мистера турнбуллевой.

Он и г-н WRAN ушел из Star Mining 1 сентября 1995 года со ссылкой на обязательства работать в Австралии. Они вышли вниз от Star Technology 25 сентября.

Turnbull & Partners и брокер County NatWest привлекла $ 72 млн для Star Mining в размещений октября 1993.

Судебные решения в России в конечном счете, раздели Star Mining ее долю LenaGold. Компания списала $ 127 млн ​​на несостоявшегося предприятия в 1998 году.

Офшоры здесь показывают, что изначально в область юрисдикции офшоров предполагалось включить лишь зарубежную собственность бывшего СССР, а так же национальное достояние бывших колониальных стран, то есть стран третьего мира, которые с уходом сильного игрока с международной арены оставались без поддержки, без положительного примера государственного планирования и международной интеграции.

Развал СССР стал этапом большого грабежа всего мира. В сущности, все современные блокбастеры, сказки про «глобализацию», «экстремизм», «международный терроризм», про «коррупцию» и прочую ерунду, вплоть до «теорий заговора» — так или иначе связаны с офшорными трансакциями.

Это уж не говоря про оплачиваемую «оппозицию» во многих странах, про разного рода «цветные революции» и прочие неожиданности, которые становятся вполне понятны, стоит лишь внимательно присмотреться к этому скандалу, после которого мир точно не будет прежним.

People demonstrate against Iceland’s Prime Minister Sigmundur Gunnlaugsson in Reykjavik, Iceland on April 4, 2016 after a leak of documents by so-called Panama Papers stoked anger over his wife owning a tax haven-based company with large claims on the country’s collapsed banks. REUTERS/Stigtryggur Johannsson — RTSDKB2

04.04.2016 г. Журналисты узнали о причастности некоторых мировых лидеров к офшорным операциям

В опубликованных и выложенных в открытый доступ документах содержатся материалы, в частности, связанные с экс-президентом Египта Хосни Мубараком, бывшим ливийским лидером Муаммаром Каддафи, президентом Сирии Башаром Асадом, премьер-министром Исландии Сигмундуром Давидом Гуннлейгссоном.

Как пишет ICIJ, опубликованные документы «выводят на чистую воду персонажей, которые используют офшорные компании с целью облегчить процессы взяточничества, продажи оружия, уклонения от уплаты налогов, финансового мошенничества и незаконного оборота наркотиков».

И чтобы там не говорили про то, будто в офшорах аккумулируются «совершенно легально полученные» деньги, источники их аккумуляции говорят сами за себя. Да, офшоры изначально создавались, чтобы прятать награбленное национальными элитами при переделе собственности и зон влияния после развала СССР.

Но, в первую очередь, они стали наиболее удобным «сейфом» для отмывания растущих денежных потоков от наркоторговли, которые со времен «опиумных войн» сопровождают любую гуманитарную катастрофу, планируемую странами «первого пути»,  то есть развивающимися и живущими за счет всего остального мира.

6 апреля 2016 г. В «панамских документах» обнаружили наркоторговцев и организации под санкциями

В «панамских документах» среди прочих физических и юридических лиц фигурируют наркобароны и структуры, попавшие под международные санкции, сообщает в среду немецкое издание Süddeutsche Zeitung.

В частности, речь идет о торговцах наркотиками из Мексики, Гватемалы и стран Восточной Европы.

По данным издания, в «панамских документах» можно найти «вероятного финансиста «Хезболлы», лиц, поддерживающих иранскую и северокорейскую ядерные программы, и двух предполагаемых сообщников президента Зимбабве Роберта Мугабе».

Кроме этого, в документах фигурируют «не менее 22 человек и 24 компаний», с которыми вела дела базирующаяся в Панаме компания Mossack Fonseca и которые попали в санкционные списки США и европейских стран.

Газета отмечает, что в ряде случаев Mossack Fonseca завершила свои деловые отношения с теми или иными лицами до того, как санкции вступили в действие, однако в других случаях такие отношения продолжались.

В распоряжении крупнейших мировых СМИ оказались миллионы документов, в которых указывается, что базирующаяся в Панаме компания Mossack Fonseca регулярно помогала клиентам отмывать деньги, избегать санкций и уходить от налогов. В документах содержатся ссылки на 72 нынешних или бывших глав государств.

Так что скандал разрастается, а главы государств вынуждены… каким-то образом оправдывать участие во всем этом финансовом безобразии.

Spanish Infanta Pilar de Borbon (C), aunt of Spain’s King Felipe, watches Spanish legionnaires carrying a statue of the Christ of Mena (not pictured) during a ceremony before «Mena» brotherhood procession in Malaga, southern Spain, March 24, 2016. Picture taken March 24, 2016. REUTERS/Jon Nazca

04.04.2016 г. Испания проверит данные «Панамских документов», где фигурируют Месси и тетя короля

Налоговая служба Испании изучает информацию так называемых Панамских документов с данными об офшорных счетах представителей мировой политической и деловой элиты. Об этом сообщила газета El Mundo.

По ее данным, среди фигурирующих в документах лиц — аргентинский нападающий испанского футбольного клуба «Барселона» Лионель Месси, известный кинорежиссер Педро Альмодовар, а также тетя короля Испании Пилар де Борбон. «Государственное агентство налоговой службы тщательно анализирует информацию», — заявили в министерстве финансов страны. В частности, ведомство проверяет, имеются ли случаи уклонения от уплаты налогов.

Про «уплату налогов», как главное требование «чистоты» этих денежных потоков… это уже даже не смешно. Сами объемы выведенных из страны средств ставят слишком много вопросов к верхушке любой страны. Ведь эти средства должны были работать в экономике, а не выкачиваться «кровью экономики» на какие-то непонятные цели.

05.04.2016 г.  Таиланд будет расследовать информацию, обнародованную в «Панамских документах»

Журналисты в ходе расследования обработали 11,5 млн документов, в которых нашли данные о приобретении офшорных компаний такими известными личностями, как президент Украины Пётр Порошенко, король Саудовской Аравии Салман, премьер-министры Исландии и Пакистана, родственники председателя КНР Си Цзиньпина и президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Также в расследовании упомянуты Лионель Месси, актёр Джеки Чан и член комитета FIFA по этике Хуан Педро Дамиани. Их следы в покупке компаний в Панаме обнаружили через компанию Mossack Fonseca, известную продажей офшоров по всему миру.

Скандал бы не разрастался (как ни пытаются его замолчать у нас), если бы, несмотря на все смешные оговорки президента Обамы, аккумуляция средств верхушками всех этих стран… каким-то образом укладывалась в нормы обще человеческой морали… да хотя бы в нормы приличий.

08.04.2016 г.  Мадуро поручил проверить всех упоминаемых в «Панамских документах» венесуэльцев

 В «Панамских документах» упоминаются несколько бывших венесуэльских чиновников, работавших при президенте Уго Чавесе, который скончался в 2013 году.

06.04.2016 г.  Боливия запросила информацию о компаниях, фигурирующих в «Панамских документах»

По предварительным данным, в «Панамских документах» фигурируют как минимум 95 компаний и 35 акционеров из южноамериканской республики. «В случае с Боливией имена не разглашались, и поэтому мы просим предоставить эту информацию», — добавила министр.

05.04.2016 г. Таиланд будет расследовать информацию, обнародованную в «Панамских документах»

Власти Таиланда намерены расследовать информацию, опубликованную в «Панамских документах», где фигурируют фамилии 21 гражданина этой страны. Об этом сообщил глава государственного Управления по борьбе с отмыванием денег Сиханат Прайунрат.

По его словам, управление направит запросы в соответствующие службы иностранных государств, чтобы прояснить ситуацию. Пока же, как отметил Прайунрат, данные об участии граждан Таиланда в офшорных схемах, известны управлению только из СМИ. «Любая страна, обнаружившая информацию об отмывании денег гражданами другого государства, должна предоставить ее заинтересованной стороне», — отметил Сиханат Прайунрат.

Не отстают от «общих тенденций» и бывшие советские республики, прежде всего, Украина. Что лишь доказывает, что источником финансирования всех «цветных революций» являются офшоры.

Расчленяли страну, как сейчас видится, для удобства грабежа и «офшоризации».

Ведь раз это так, то после прихода к власти Порошенко вся казна страны немедленно отправилась в… офшоры!

Как тут не вспомнить нытье у нас в России «Денег нет, но вы держитесь!»? А то, что все деньги в офшорах на совершенно «законном основании» — и сомневаться не приходится, достаточно взглянуть на бессовестную физиономию Эльвиры Набиуллиной и послушать тот бред, что она несет вслух.

10.05.2016 г.  Новые данные «Панамского архива» показали наличие офшоров у известных украинцев

Согласно опубликованным данным «Панамских документов» 9 мая, старший брат украинского олигарха Рината Ахметова Игорь и экс-депутат от Партии регионов Борис Колесников в 2014 году и другие бенефициары вывели в офшор кондитерскую компанию «Конти», сообщает УНИАН.

Отмечается, что компания зарегистрирована на Британских Виргинских островах. Помимо Колесникова и Игоря Ахметова бенефициарами компании указаны еще семь человек, среди которых жена экс-нардепа и сын бывшего «водочного короля Донбасса» Михаила Ляшко.

Помимо этого министр доходов и сборов Украины при Януковиче Александр Клименко, согласно «Панамским документам», является владельцем компании PROVECO SERVICES LIMITED, которая была зарегистрирована на Британских Виргинских островах в 1995 году.

На Алексея Азарова, сына бывшего премьер-министра Украины Николая Азарова, зарегистрировано 26 офшорных фирм. Примечательно, что все эти фирмы были зарегистрированы в один день — 28 сентября 2012 года. Как раз в то время Николай Азаров занимал должность премьера.

Также сообщается, что глава администрации президента Борис Ложкин с 2006 года владеет офшорной компанией. Кроме него в «Панамских архивах» фигурирует Олег Свинарчук — бизнес-партнер президента Украины Петра Порошенко.

04.04.2016 г.  Непроданный Roshen Петра Порошенко, «темное» прошлое главы Нацбанка Валерии Гонтаревой, сотни миллионов долларов Павла Лазаренко и гражданство одесского мэра Геннадия Труханова: «панамские бумаги» раскрывают тайны украинских чиновников и политиков.

 Во взорвавшем мировое пространство «панамском» деле есть и заметный украинский след. Как сообщалось, в расследовании фигурируют 20 фамилий украинцев и тесно связанных с нашей страной иностранцев. Так, «засветились» президент Петр Порошенко, мэр Одессы Геннадий Труханов, глава Нацбанка Валерия Гонтарева, а также премьер-министр времен Леонида Кучмы – Павел Лазаренко.

…

Связанные с главой национального банка Валерией Гонтаревой документы раскопали журналисты программы «Наші гроші»: согласно их расследованию, Гонтарева была бизнес-партнером российского чиновника, но после санкций США и ЕС против РФ прекратила совместный бизнес. Финансовая группа ICU, которую возглавляла Гонтарева с 2007 года до перехода в НБУ, была создана в 2006 году. Соучредителем с момента основания был муж Гонтаревой. Сейчас главное юридическое лицо группы оформлено на компанию ICU Holdings Limited (Британские Виргинские острова). До осени 2014 года 22,74% акций финансовой группы ICU, которую возглавляла Гонтарева с 2007 года до перехода в НБУ, принадлежали жене первого заместителя президента российского банка ВТБ Юрия Соловьева. В декабре 2013 года оффшор Соловьева Quillas Equities выдал заем в 10 миллионов долларов оффшору Keranto Holdings Ltd, почтовый адрес которой совпадает с адресом центрального офиса группы ICU, сообщили журналисты.
…

Оффшорные компании были объектом расследования в деле Лазаренко начиная с 1998 года. После того, как он был назван Transparency International одним из 10 самых коррумпированных политиков в мире, Лазаренко провел восемь лет под домашним арестом и в американской тюрьме за отмывание денег и сговор. «По мнению прокуратуры, он украл по крайней мере 200 млн. долл, когда контролировал большую часть экономики Украины, особенно выгодными для него были контракты на природный газ. Отмечается, что 114 млн долл. были «отмыты» через банки в США. Власти США арестовали активы Лазаренко, в том числе и литографию Пикассо и особняк в Калифорнии, где жил актер Эдди Мерфи», – сообщают журналисты. Кроме того, Швейцария изъяла 6,6, млн долл. у Лазаренко, признав его заочно виновным в отмывании денег. «Оффшорные фирмы были объектом расследований, начиная с 1998 года, когда правоохранители получили три ордера на получение данных компании из Панамы Mossack Fonseca», – говорится в расследовании.
…

Следующий фигурант «панамских бумаг» – мэр Одессы Геннадий Труханов, у которого журналисты нашли более 20 оффшорных компаний. Более того, во всех регистрационных документах Труханов указан не как гражданин Украины: он имеет другую регистрацию – российскую. Петр Порошенко REUTERS Gleb Garanich Погром оффшоров. Mossack Fonseca и Порошенко, реакция соцсетей В расследовании журналиста Дмитрия Гнапа для программы «Слідство.Інфо» сообщается, что Труханов – совладелец виргинской компании Macon Assets Limited, а его дочь Екатерина Труханова и другой совладелец компании Андрей Иванчо руководят фирмой «СКВО», которая занимается строительством жилых и офисных помещений. Кроме Macon Assets Limited, которая фактически является одним из владельцев престижного жилого комплекса «Арк-Палас» в Одессе, имя Труханова и его друзей всплывает и в других виргинских фирмах. Сам Труханов заявил, что «Информация о гражданстве и об оффшорах не соответствует действительности».

Не правда ли, налицо трогательное единение… всех мировых подонков, грабящих собственную Родину и народ, —  в одном флаконе, простите, офшоре? Это и есть тот зримый «процесс глобализации», о котором столько болтали явно продажные типы.

Не правда ли, странно, когда столько разговоров о «глобализации», когда СССР  расчленили, Чехословакию — расчленили, Югославию — тоже самое… И именно здесь непонятные типы явно уголовной наружности назойливо зудят о «глобализации»…

Дети, узники Освенцима, показывают следы отбора крови фашистами

Но при выводе капиталов в офшоры в странах начинается затяжной экономический кризис, страна захлебывается в проблемах, какая уж тут «глобализация»? Это откачка крови в импровизированном концлагере!

И здесь «элита» ведет себя так, будто победила «эту страну», имея право «победителя» на ее грабеж.

Здесь особо забавно, что первыми защищать свои непонятные «движенья» выскочили «сторонники глобализации», хотя во многом все это необъяснимо, если не перелистать панамские документы.

Интересно и то, что во всех странах идет  стихийное противодействие глобализации, поскольку люди чувствуют себя обворованными на всю жизнь. В условиях панамского скандала мысли о глобализации приходят в последнюю очередь… Но кое-кто чувствует, что у него «рыло в пуху».

Сторонники глобализации, никто из которых не сможет объяснить, откуда взялись такого рода «тенденции, на какие средства они завтракают, обедают и ужинают… выскакивают первыми, чтобы доказать, как же они… против офшоров.

11.05.2016 г.  Глобализация против офшоров

Фото: EPA/Alejandro Bolivar

В понедельник более трехсот экономистов из 30 стран мира обратились к мировым лидерам с призывом полностью запретить офшорные юрисдикции. Под коллективным письмом подписались экономисты с мировым именем — в частности, лауреат Нобелевской премии по экономике прошлого года Ангус Дитон, бывший главный экономист МВФ Оливье Бланшар и исследователь неравенства, автор бестселлера «Капитал в XXI веке» Томас Пиккетти. Свой главный аргумент экономисты традиционно формулируют в терминах выгод и потерь: экономических обоснований для существования налоговых гаваней не существует, поскольку они не повышают нашего благосостояния и не двигают экономику вперёд. Чаще происходит наоборот — офшоры увеличивают неравенство и бедность во всём мире как инструмент коррупции и преступной деятельности.

Авторы обращения подчёркивают, что, несмотря на различные взгляды по поводу оптимального уровня налогообложения и прочие разногласия, по вопросу офшоров был достигнут консенсус. «Мы согласны с тем, что территории, позволяющие прятать активы и прибыли в фиктивных компаниях, не ведущих никакой реальной деятельности, искажают работу глобальной экономики». Обращение было приурочено к международному саммиту по борьбе с коррупцией, который пройдёт 12 мая в Лондоне под председательством премьер-министра Великобритании Дэвида Камерона (британский политик сам вплоть до 2010 года владел долей в панамском трасте).

Ранее с похожей инициативой по регулированию офшоров выступила международная организация по борьбе с коррупцией Transparency International. Панамское расследование выявило «темную сторону глобальной финансовой системы, в которой банки, юристы и финансисты позволяют секретным компаниям скрывать незаконно нажитые деньги, — говорил председатель организации Хосе Угас. — Мировые лидеры должны объединиться и запретить офшоры, питающие масштабную коррупцию и позволяющие коррупционерам получать выгоду от незаконных богатств».

Чтобы покончить с офшорами, Transparency призывает сделать международным стандартом публичную регистрацию конечных владельцев компаний и применять санкции к юрисдикциям, не соблюдающим этот стандарт.

Процесс глобальной деофшоризации разумно начинать с Великобритании, считают в Global Wealth Report — страна обладает суверенитетом практически над третьей частью всех офшорных зон (речь идёт о заморских территориях Соединенного Королевства). Противники офшоров полагают, что власти Великобритании обладают достаточной властью, чтобы повлиять на внедрение публичных регистров на этих территориях. В качестве прецедента подобного влиянии они говорят о декрете британских властей от 2000 года, декриминализовавшем гомосексуализм на Карибских островах.

«Побороть офшоры будет непросто, поскольку имеет место огромная личная заинтересованность тех, кого устраивает текущее положение дел», — предупреждает в публичном письме группа экономистов. Кэмерону ещё только предстоит убедить лидеров офшорных юрисдикций явиться на приближающийся антикоррупционный саммит, и трудно предсказывать исход их переговоров. На стороне премьера, по крайней мере, поддержка соотечественников: опрос Global Witness и Oxfam показал, что 85% британцев уверены в необходимости раскрытия конечных бенефициаров офшорных компаний.

Хотя коррупция располагается лишь в конце первого десятка проблем, волнующих россиян, масштабы этого явления в нашей стране хорошо известны. Согласно последним исследованиям Колумбийского университета, на конец 2014 года в офшорах находилось $1.2 трлн российских активов, и эта сумма продолжает расти в связи с политической нестабильностью и рецессией в экономике. О природе этих денег красноречиво говорит другое исследование: журнал The Economist на днях поместил Россию на почётную первую строчку в рейтинге стран «кумовского капитализма», где крупный бизнес неотделим от государства. При этом уже давно анонсированная российскими властями «деофшоризация» страны не приносит никаких результатов.

Однако «офшорный» характер всей этой «глобализации» наиболее отчетливо заметен в недавних заявления Хиллари Клинтон. Речь в это заявлении идет идет не только об Украине, но и о других «государствах-недоразумениях», которые возникли с нынешней «глобализацией».

И самое пикантное, что все эти шикарные планы планируется осуществить… за счет ограбленного населения всех этих стран. А им куда теперь? Да хоть в Сахару!