Как только взяли под микитки братьев Магомедовых, "дагестанское дело" приобрело особую остроту.  Но и выявило, так сказать, откуда же у этого дела, как говорится "растут ноги" и где "торчат уши". Интересно, что главные деньги наши правоохранители будто бы усиленно "не замечают". А ролик "Где деньги, Зин?.." быдто бы не пользуется никаким интересом на Ютубе. Попользуется немного, а потом его начинают намеренно опускать в угоду куда более занудным.

Даже попробовали изложить все более доходчиво, повторив главный вопрос по зерновой монополии братьев Магомедовых, которые разорили всех производителей зерна за два последних урожайных года в ролике про борьбу правительныственных ОПГ. И вроде бы тема такая… животрепещущая, а чот не кинулся народ, по крайней мере, по официальной статистике.

А раз звезды не зажигаются, значит, это кому-то очень нужно! Но, по крайней мере, мы понимаем, что речь идет на самом деле о $20 мрлд, отнятых у наших сельхозпроизводителях за два года. Поэтому надо опять на время вернуться в 2016 год.

04.07.2016 Можно даже баранами выложить слово оффшор

Олигархи пилят Кавказ за границей

В числе владельцев офшоров — фирм, через которые из России выводятся деньги — фигурируют десятки жителей Северного Кавказа. В том числе и весьма известных, таких как бизнесмены из Дагестана Магомед и Ахмед Билаловы, которые бежали от российского правосудия в Европу. «СП-Юг» провела собственное расследование и выяснила, кто и зачем создает на Кавказе офшорные компании.

Еще один подпольный миллиардер обнаружился в Дагестане, а точнее в высокогорном селении Джаба (Ахтынский район). Некий проживающий здесь Решад Кулиев вместе с гражданином Сейшельских островов Кетти Йоландо Бару является совладельцем (бенефициаром) зарегистрированной в юрисдикции Юританских Виргинских островов компании Planeta Enterprises Group Ltd.

А вот что еще любопытнее, то наряду с Суюновой совладельцем офшорной фирмы был бизнесмен из Дагестана Магомед Билалов. Вместе с братом Ахмедом Билаловым (бывшим председателем совета директоров ОАО «Курорты Северного Кавказа») он считался одним из близких к премьер-министру Дмитрию Медведеву олигархов, инвестировал в строительство олимпийских объектов.

Однако после того как на олимпийских стройках обнаружили гигантские махинации с заемными средствами Сбербанка, братья были вынуждены покинуть Россию. Судя по «панамским архивам», Магомед Билалов был совладельцем полдюжины офшорных компаний. Думается, изучение подробностей их работы даст богатую пищу для размышлений для правоохранителей.

Еще как минимум полсотни офшорных компаний связаны с регионами ЮФО, в первую очередь, конечно, Краснодарского края и Ростовской области. О том, какие донские и кубанские олигархи засветились с «отмыванием» денег через офшоры, «СП-Юг» расскажет в отдельной публикации в ближайшее 

И тут вспоминаем, что как раз в период посевной 2016 года, в преддверии огромного урожая, Билаловы (двоюродные братки Магомедовых, под крылышком которых начинали бурную деятельность наши нынешние фигуранты) дали понять, что дальше они намерены морально и культурно разлагаться на наворованное от нас подальше, дальнейших претензий к нам не имеют.

Понятно, что они оставили в качестве марионеток своих двоюродных братков, можно сказать, оставили в заложниках. И далее именно Магомедовы встали на подхвате грабежа трудового населения и распилов бюджета для самых высоких и просвещенных элит нашего Отечества.

Понятно, что и Билаловых ведь изначально кто-то представил /подставил в качестве надежных и удобных прокладок при выводе средств, а тут уж и сомневаться не приходится, стоит лишь задуматься, кто же был таковой прокладкой до Билаловых.

04.12.2017 Решил прикинуться багажным вагоном?

Сулейман Керимов — российский сенатор, задержанный 20 ноября в аэропорту Ниццы — нелегально ввёз во Францию около 750 млн евро.

Об этом передаёт местное издание «20 minutes» со ссылкой на прокурора Ниццы Жан-Мишеля Претра. По его словам, деньги перевозились как наличными в чемоданах, так и в безналичной форме.

При этом, как отмечает прокурор, отмывание этих сумм, в частности, происходило за счёт покупки недвижимости по заниженной стоимости.

Претра также подчеркнул, что целью операции была не сама покупка недвижимости, а именно легализация средств.

В свою очередь другие источники издания, рассказали, что следствие по данному делу ведётся ещё с 2014 года. В настоящее время уголовные дела открыты против 12 человек, в их числе Сулеймана Керимова.

Напомним, Керимов  был задержан  вечером 20 ноября в аэропорту Ниццы — во Францию он прибыл по личным делам. Позже стало известно, что российского сенатора подозревают в отмывании средств, сокрытых в результате уклонения от уплаты налогов. источник

Да, барин поехал до города Парижа проездом в Ниццу, где его и взяли… уж точно не потому, что он купил лишние занавески на свою дачку. Нам же честно не объясняют претензии французской стороны, сумрачно намекая, будто это — очередной наезд на Россию.

А занималась Керимовым чисто уголовная полиция, поэтому французы в курсе, чьим "кошельком" являлся Керимов. Поэтому его схватили как раз в момент легализации средств, которых, после грабежа сельхозпроизводителей еще и в 2017 году, надо отмывать там все больше и больше.

24.11.2017 Керимов ждет суда, внеся залог в 5 млн и отмечаясь в полиции

Французский суд после многочасового допроса одобрил расследование дела российского сенатора Сулеймана Керимова, передает Reuters. Ему предъявлено обвинение в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов.

Прокурор Ниццы Жан-Мишель Прэтр сообщил ТАСС, что Керимова решили не арестовывать. Его обязали сдать свой паспорт РФ во французскую полицию и выплатить залог в размере 5 млн евро, чтобы избежать заключения под стражу. Кроме того, он обязан "отказаться от встреч и контактов с перечнем лиц, который мы не можем разгласить", указал прокурор. Это значит, что сенатор-миллиардер не сможет покинуть Францию.

По данным издания Le Figaro, Керимову могут вменить отмывание нескольких десятков миллионов евро, а вместе с ним задержали еще четверых предполагаемых сообщников — так что речь может идти о мошенничестве в составе организованной группы.

Судья, начавший расследование фактов налогового мошенничества, подозревает, что Керимов создал систему посредников и компаний, чтобы приобрести виллы Hier, MedyRoc, Lexa и Florella на Лазурном берегу. Цены, по которым была приобретена недвижимость, были слишком низкими и не отражали реальную стоимость, чтобы избежать уплаты налогов. При этом имя Керимова не фигурирует в созданной им схеме. По мнению источника, близкого к этому досье, ущерб, причиненный французской налоговой службе, мог оцениваться в "несколько десятков миллионов евро", сообщает Le Figaro (перевод InoPressa.ru)

Керимов был арестован в понедельник в аэропорту Ниццы, где приземлился его частный самолет. С понедельника он находится под стражей, а Кремль прикладывает все возможные усилия для его защиты. МИД настаивал, что Керимов, будучи членом Совета Федерации, обладает иммунитетом. Однако, по данным СМИ, во Францию он въехал в частном порядке по обычному паспорту, а не дипломатическому.

МИД Франции заявил, что вопрос о дипломатическом иммунитете Керимова будет решать французское Министерство юстиции. По словам представителя внешнеполитического ведомства, иммунитет сенатора в любом случае распространяется "только на действия, которые он выполняет в рамках своих обязанностей". Тем не менее окончательное решение по этому вопросу "должно выноситься судом". Источник

Напомним, что в России Магомедовы тоже по наивности и чисто уголовной наглости предложили 5 млрд рублей залога. Дескать, выставили им официально 2,5 млрд рублей (в полторы тысячи раз меньше украденного), так возьмите 5 млрд рублей и не цепляйтесь!

И если у Керимова это прошло с французской полицией, то никак почему-то не прошло у Магомедовых. Почему? А потому что французы загребли Керимова, когда еще ничего не предвещало "дагестанского дела", массовых разборок с этой замечательной национальной элитой кавказской республики, давшей в новое время самых крупных воров, рекетиров и посредников при грабеже населения. Независимо от национальности, между прочим, вполне толерантно.

Потом последовало спешное возвращение Керимова на Родину в конце 2017 года. И многие решили, будто он приехал спасать всю воровскую верхушку Дагестана. Но были у него и свои личные дела.

15.01.2018 Китайцы расторгли сделку с «Полюсом» Керимова 

Китайская Fosun расторгла соглашение о покупке 15% акций крупнейшей российского золотодобытчика — ПАО "Полюс", которым владеет семья Сулеймана Керимова, задержанного во Франции по подозрению в отмывании денег и налоговых махинациях.

Прекращено соглашение о продаже 12,561 млн обыкновенных акций "Полюса" консорциуму инвесторов во главе с Fosun International Limited, — говорится в сообщении "Полюса".
Соглашение было подписано и объявлено 31 мая 2017 г. : китайская компания планировала купить 10% акций "Полюса" и получала опцион еще на 5%.
Сделка оценивалась в $500 млн  Цена акций "Полюса" на Мосбирже сегодня упала на 2,2% после этого сообщения. 

Было, знаете ли, с советского времени "золотое правило" у прежних спецслужб — ни под каким видом не пускать в золотодобычу выходцев с нашего очень честного и благородного Кавказа. Потом, как подсела на золотишко жена Дворковича Зумруд, как начала повсюду пихать своих самых замечательных земляков, тут же наехавших к ней по объявлению в газетке, так начался форменный беспредел.

Уж насколько китайцы беспринципные в международном сотрудничестве с нашим воровским быдлом из нынешней элитки, но и их достали все эти посредники. Ясен пень, китайцы нашли более прямые и непосредственные пути грабить российское золотишко, пользуясь случаем.

19.01.2018 С французского крыльца..в первый опытный полет..

Французские власти разрешили сенатору Керимову ненадолго съездить в Росси

Российский сенатор и миллиардер Сулейман Керимов, который в ноябре прошлого года был задержан во Франции по обвинению в отмывании денег и уклонению от уплаты налогов, получил право совершить краткую поездку в Россию. Об этом, как передает ТАСС, в пятницу сообщил прокурор города Ницца Жан-Мишель Претр в беседе с AFP.

"Господин Керимов получил разрешение от судьи-следователя совершить краткую поездку в Россию с тем, чтобы навестить близкого родственника — брата или двоюродного брата. Разрешение поехать в Россию с возвращением во Францию выдано на срок с нынешней пятницы и по воскресенье включительно", — заявил представитель надзорного ведомства.

Напомним, французские власти оценивают сумму ущерба от действий Керимова в 400 миллионов евро. Местный суд согласился оставить сенатора на свободе в обмен на залог в пять миллионов евро, однако потребовал от Керимова сдать французским властям свой паспорт и не покидать пределы департамента Приморские Альпы.

Вскоре после этого прокуратура Ниццы подала апелляцию на решение суда, потребовав ужесточить меру пресечения. В итоге апелляционный суд города Экс-ан-Прованс решил не помещать Керимова под стражу, однако при этом увеличил сумму залога за него до 40 миллионов евро.

В начале декабря сообщалось, что 13 граждан РФ, являющихся кавалерами ордена Почетного легиона, написали открытое письмо в адрес президента Франции Эмманюэля Макрона, в котором публично встали на защиту российского сенатора. Письмо подписали, в частности, бизнесмен Михаил Прохоров, издатель Ирина Прохорова, глава "Сбербанка" Герман Греф, кинорежиссеры Павел Лунгин и Андрей Кончаловский и другие.

В конце декабря спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что российские власти обратились к Франции с просьбой дать возможность Сулейману Керимову вернуться в РФ и взаимодействовать с французскими органами следствия тогда, когда это необходимо, под гарантии российской стороны.

По словам Матвиенко, возвращение Керимова на родину необходимо для того, чтобы он мог продолжать исполнять свои обязанности сенатора при гарантиях. При этом Керимов будет приезжать во Францию, "как только его будут приглашать, и будет продолжать сотрудничать с органами следствия, являться туда, когда это будет необходимо, под гарантии российской стороны", подчеркнула сенатор.

Она также добавила, что, как считают в Совете Федерации, правоохранительные органы Франции, задержавшие Керимова, повели себя "очень некорректно", их действия неприемлемы. Она подчеркнула, что Керимов является "не только известным бизнесменом, он имеет высокий статус как сенатор"….источник

Вообще Валентина Матвиенко как что-то скажет о своих "сенаторах", так хоть топор вешай… Кому скажи, что нас будут такие "сенаторы", возившие чемоданы с наличкой через границу, так ничего удивительного, при такой предводительше, имевшей в комсомольской молодости прозвище "Валька Красные трусы".

И так все ее сентенции (особенно по поводу требования создать "министерство одиночества") воспринимались со скидочкой на полную ее аморальность и значительную скидку на старческую деменцию. Но как только стало ясно, что и она по уши в кокаиновом скандале, так и удивляться не приходится.

07.02.2018 Власти Франции снова отпустили Сулеймана Керимова в Россию

Член Совета Федерации и бизнесмен Сулейман Керимов, которого французские власти обвиняют в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег, снова получил разрешение посетить Россию. Прокурор уже отпускал его на выходные в январе, и тогда Керимов вернулся во Францию.

Керимов вновь попросил разрешения выехать в Россию по личным причинам, никаких возражений против поездки не было, сказал агентству Рейтер прокурор Ниццы Жан-Мишель Претр. Он не уточнил при этом, покинул ли Керимов Францию.

В беседе с РБК прокурор Ниццы подтвердил, что он отпустил российского миллиардера в Россию и что его визит продлится несколько дней — Керимов должен вернуться в Ниццу до конца недели.

По словам прокурора, необходимость визита в Россию сенатор объяснил личными и семейными причинами.

В январе Керимова, находящегося под подпиской о невыезде по решению суда Ниццы, уже отпускали в Россию на три дня. Тогда необходимость поездки бизнесмен объяснял болезнью родственника.

Как сообщает Рейтер со ссылкой на свои источники, сенатор ведет переговоры о покупке банка "Возрождение" у Дмитрия и Алексея Ананьевых — основных владельцев попавшего под санацию ЦБ "Промсвязьбанка".

Керимов летит в Россию, чтобы встретиться с представителями российского Центробанка и получить одобрение сделки, пишет Рейтер. По информации агентства, сделка может быть безденежной, если банк "Возрождение" будет передан в счет обязательств Ананьевых перед структурами Керимова.

Согласно предписанию ЦБ, братья Ананьевы должны до середины марта снизить свою долю в "Возрождении" до 10%, поскольку собственники банков, которым потребовалась санация, не могут контролировать другие финансовые организации.

Из Франции все происходящее у нас видится, конечно, достаточно дико. Поэтому тут же выскакивает Венедиктов пояснять, в чем, собственно, состоят "сенаторские функции" некоего "лица кавказской национальности", перевозившего во Францию чемоданы с черным налом. 

И тут уж нисколько не сомневаешься, что самолет, вывозивший жену Шевалова с собачками якобы на заграничные выставки, на самом деле вез и шуваловские чемоданы с наличкой.

09.02.2018 Венедиктов: «Керимов примчался в Москву разруливать „дагестанский кейс“. Но опоздал»

Сенатор от Дагестана Сулейман Керимов, подозреваемый французскими властями в уклонении от уплаты налогов, приехал в Москву, «разруливать „дагестанский кейс“», считает глава «Эха Москвы» Алексей Венедиктов. Об этом он написал в своем Telegram. 

Речь идет о массовых чистках в госструктурах республики Дагестан, начавшихся в январе этого года.

Ранее сообщалось, что Керимов, находившийся во Франции под подпиской о невыезде, во второй раз отпросился у следователей на несколько дней для посещения РФ «по личным и семейным причинам». Керимов должен вернуться в Ниццу до конца недели. Правда, ранее СМИ писали о том, что сенатор выбил себе визит на родину для того, чтобы провести переговоры о покупке банка «Возрождение» с его собственниками.

Если поездка в Россию состоится, то она станет вторым визитом находящегося под подпиской о невыезде сенатора на родину — с 19 по 21 января Керимов уже навещал заболевшего члена семьи, а также встретился со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко, которая позже сообщила «Интерфаксу», что сенатор считает себя невиновным. Источник

Конечно, Керимов, как всякий "сенатор" из команды Матвиенко, думал, прежде всего, о собственных шкурных делишках. Однако выяснилось, что в родной республике за время его отсутствия многое поменялось, из авангарда всего общества он при нынешнем переде собственности превратился в никому не нужную шестерку по вызову.

10.02.2018 Керимов в аутсайдерах

Сулейман Керимов снова в России. Это уже второй его визит на родину после задержания во Франции. По мнению экспертов, вновь домой бизнесмена потянул передел в Дагестане и страх потерять политическое влияние в республике. По официальным данным, Керимов прилетел в Москву для переговоров с руководством банка «Возрождение» — братьями Алексеем и Дмитрием Ананьевыми. Бизнесмен хочет получить контроль над банком. Об этом сообщает Reuters. По данным агентства, Керимов в ближайшее время собирался встретиться с представителями ЦБ и получить одобрение на сделку. Чтобы попасть в Россию, бизнесмену вновь пришлось просить разрешения у французских властей. Формулировка звучала как «отправиться на родину по личным причинам». Прокурор Ниццы Жан-Мишель Претр согласился. Однако есть условия: до конца недели российский сенатор должен вернуться во Францию.

У Керимова могут быть и другие мотивы для поездки. Согласно информации издания The Bell, бизнесмен вернулся на родину «разрулить» дагестанский кейс – с пятого января в республике идет череда обысков и арестов высокопоставленных чиновников. Эту же версию высказывает в своем Telegram-канале и главный редактор «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов, намекая, что владеет инсайдерской информацией.

Антикоррупционная компания, которую в Дагестане проводят федеральные силовики, рушит практически все прежние договоренности Сулеймана Керимова внутри дагестанской финансовой и политической системы. Впрочем, это был предсказуемый сценарий. Уже после ареста, многие дагестанские СМИ прогнозировали, что Керимов выпадает из масштабной игры по формированию политического ландшафта малой родины после президентских выборов.

«У Сулеймана Керимова очень не вовремя начались проблемы с французской полицией. До суда он должен оставаться в Ницце, а значит, не сможет участвовать в формировании новой конфигурации дагестанской власти», — написала газета «Черновик». Конечно, бизнесмен может дистанционно повлиять на многие процессы. Но кто его будет слушать? Глава республики Владимир Васильев, который выкорчевывает местные элиты? Вряд ли. Из-за проблем с законом бизнесмен несет крупные потери в деньгах и политических активах.

Во влиянии на формирование политической команды Керимов соревновался с другими дагестанскими олигархами, которые сейчас дома, а не во французском заточении. И, скорее всего, они воспользуются выпавшим преимуществом. Впрочем, решать судьбу Дагестана нужно отнюдь не в Махачкале или любом другом городе республики. Поле битвы – Москва. Туда Керимов и отправился уже во второй раз с разрешения французских властей.

Ну, проверенная шестерка всем нужна! Практически тут же, на той же ноте, с той же интонацией слышим мы такую новость…

19.02.2018 Керимов, вывозивший миллионы в чемоданах, получит банк Возрождение без оплаты

Российский миллиардер и сенатор от Дагестана Сулейман Керимов, задержанный во Франции по обвинению в отмывании денег, получит контроль над банком "Возрождение", входящим в России в топ-40 по размеру активов и топ-25 по объему вкладов физлиц.
Керимов, который, по данным французской прокуратуры, ввозил в страну деньги чемоданами, а в общей сложности переправил около 900 млн долларов, купит акции "Возрождения" у братьев Дмитрия и Алексея Ананьевых — бывших собственников Промсвязьбанка, уехавших в Лондон после его национализации и передачи под контроль ЦБ.
Находящийся под подпиской о невыезде Керимов, которому пришлось внести 40 млн евро залога, чтобы покинуть французскую тюрьму, был выбран из пяти претендентов, в числе которых, по данным РБК, были группа ВТБ и член совета директоров "Возрождения" Отар Маргания. Об этом Reuters сообщили источники, осведомленные о готовящейся сделке.
Контроль над банком, где население России держит 161 млрд рублей на вкладах, сенатор получит без фактической оплаты денежным средствами: в рамках сделки Ананьевы сдадут свою долю Керимову в зачет долга перед его структурами.

Избавиться от акций "Возрождения" Ананьевы должны до середины марта. Такое предписание выдал российский ЦБ, ссылаясь на то, что собственники банков, которым потребовалась санация, не могут контролировать другие банки.
Фактический контроль над "Возрождением" Ананьевы уже потеряли: на конец января они владели 52,7% банка, но правом голоса обладали лишь по 10% акций, выяснили "Ведомости". Треть банка при этом принадлежало офшорам, бенефициары которых не раскрыты.
Напомним, Керимов, чье состояние оценивается Forbes в 6,9 млрд долларов, был задержан полицией в аэропорту Ниццы 20 ноября. Миллиардеру, который до того, как стать сенатором, владел контрольным пакетом в крупнейшей золотодобывающей компаний РФ "Полюс", предъявлены налоговые претензии на 400 млн евро — такую сумму, как считает прокуратура, он недоплатил в казну Франции, увлекшись покупкой недвижимости через фиктивные компании.
Сам Керимов утверждает, что не имеет недвижимости во Франции. Источник

А это означает, что в ходе "чистки элиты", то есть при банальном переделе собственности, Керимов сдал все свои позиции в республике вместе с ближайшими подручными.

Поэтому дальше начинается плотоядное перечисление, чем же там можно поживиться на сенаторских "деловых линиях".

22.02.2018 Деловые линии Керимова

За последний месяц миллиардер и сенатор от Дагестана Сулейман Керимов, которого подозревают в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов, дважды летал в Москву. Оба визита совпадают со меной владельцев петербургской логистической компании «Деловые линии». 

В 2001 году «Деловые линии» создали три предпринимателя: Игорь Богатырев, Александр Богатиков и Сергей Демидов. За 17 лет они вырастили петербургскую компанию до огромных масштабов. Группа компаний «Деловые линии» – один из крупных игроков на рынке автомобильных грузоперевозок. У нее 4000 автомобилей, 575 000 кв. м складских площадей, указано на сайте компании. «Деловые линии» работают в пяти странах – в России, Белоруссии, Казахстане, Киргизии и Армении. Выручка в 2016 г. (более поздних данных нет) составила 21,6 млрд руб., прибыль – 161,8 млн руб., следует из данных «СПАРК-Интерфакса».

В 2013-ом партнеры поссорились. Конфликтом воспользовалась структура «Альфа-групп». Долю Демидова выкупил фонд А1 и продал ее оставшимся партнерам. Два года спустя у оператора появился еще один акционер — Михаил Хабаров, который раньше возглавлял А1, передает телеграм-канал Fun&Profit. По данным «СПАРК-Интерфакса», Богатиков и Хабаров владели ООО «Деловые линии» через кипрский офшор «Доглемор трейд».

Следствие «портит» бизнес

2016 год стал черным для «Деловых линий» – Следственный комитет возбудил против руководства компании уголовное дело. Топ-менеджеров заподозрили в уклонении от уплаты налогов. Год спустя Богатикова обвинили в федеральный розыск. Однако после дело прекратили — ущерб государству был возмещен в полном объеме.

Путешествие миллиардера

Сулеймана Керимова арестовали в аэропорту Ниццы 20 ноября прошлого года. Бизнесмена подозревают в уклонении от уплаты налогов на элитную недвижимость: по версии следствия, Керимов является владельцем виллы Hier, которая приобретена через подставное лицо. При этом представители крупного предпринимателя отрицают, что Керимов владеет какой-либо недвижимостью в Ницце.

Сенатор отказался признать свою вину, и суд отпустил его под залог в размере 5 миллионов евро. 19 января бизнесмену разрешили на три дня вернуться в Россию. Официальная причина — Керимов хочет навестить больного родственника.Но так ли это было на самом деле? 22 января Керимов вернулся во Францию, а за день до этого у «Деловых линий» появился новый собственник — компания «0578 Холдинг», отмечает телеграм-канал Fun&Profit. Компанию создали 12 декабря 2017 года.

Конфигурация была следующей: 50,1% у «АБ Групп», 25% у «Усадьбы в Кадашах», 12,5% у «Бизнес проекта», 12,3% у «ТБ-Капитал», 0,1% у «Санамикс».

7 февраля Керимов вновь полетел в Москву, а у акционеров «0578 Холдинг» снова поменялись доли.

Интересы Керимова

Цифры в названии «0578 Холдинг» совпадают с номерами регионов: 05 — Дагестан, 78 — Санкт-Петербург. Самый крупный владелец — петербургская «АБ Групп» Александра Богатикова. Компанию создали через два дня после ареста Керимова — 22 ноября.

Второй по величине акционер — компания «Усадьба в Кадашах». Ее единственный акционер Магомедрасул Магомедович Гаджиев. Очевидно, его отец — Магомед Гаджиев. А так зовут депутата российской Госдумы последних четырех созывов и одного из ближайших соратников Керимова, Еще два владельца — «Бизнес проект» и «ТБ-капитал» — имеют долю в 12,5%. Первую открыли на следующий день после ареста Керимова, 21 ноября. Ее владелец — Татьяна Башмакова. Раньше она возглавляла компанию «Нафта и Ко» сенатора от Дагестана. Компанией «Бизнес проект» владеет Григорий Гурарий. Он тоже «повязан» с Дагестанам — есть общий бизнес с председателем республиканского отделения «Деловой России» Заиром Аскендеровым, пишет журналист Дмитрий Филонов. Эти компании связаны не только «Деловыми линиями».13 ноября прошлого года все они стали собственниками двух коммерческих организаций. Первая — «Оператор коммерческой недвижимости». По ее адресу прописался и «0578 Холдинг». Вторая организация — «Биайэй-Технолоджиз». Она разработала софт для «Деловых линий»

Интересы свои, заметим, отслеживают исключительно за государственный счет и всего общества! Сколько писали про этот банк "Возрождение" с его темными делишками по отмывке средств, добытых преступным путем и вывозам капиталов в беспрецедентных размерах, с использованием финансового рэкета этого банка при разорении банков, не связанным с правительственными ОПГ,  — а нашелся человек, желающий возглавить эту прославленную финансовую помойку вместо пребывания в далекой и прекрасной Ницце. Возродился к новой жизни с чистой биографией, так сказать.

Тут становится ясно, кто ж так возродил Керимова, что он прямо весь перелицевался и раскаялся буквально в три дня. Сделали ему все же предложение, от которого он никак не смог отказаться.

20.02.2018 Если делать – так по-большому!

ПУТИН ДАЛ ГЛАВНОЕ ПРЕДВЫБОРНОЕ ОБЕЩАНИЕ, КОТОРОГО ЖДАЛА ОТ НЕГО ВСЯ СТРАНА

15 февраля, Владимир Путин прервал назначенный врачами «домашний режим», вызванный простудой, и лично приехал на расширенное заседание коллегии Генпрокуратуры в здание на Большой Дмитровке. Продолжительное выступление, не смотря на тихий голос президента, расслышать смогли абсолютно все: в зале заседаний стояла гробовая тишина от начала и до конца его речи.

Почему, спросите вы? Просто потому, что после «зачистки» Дагестана стало очевидно, что главной темой этой коллегии станет новая политика президента в сфере противодействия коррупции, тем более, что такой запрос у избирателей назрел. Аудитория состоящая не только из прокуроров, но и из министров высшего звена, председателей обеих палат парламента, не ошиблась в своих ожиданиях, и Владимир Владимирович действительно дал в своей речи предвыборное обещание, которого ожидала от него вся страна:

«В такой работе (борьбе с коррупцией) правоохранительные органы получат всю необходимую политическую поддержку и смогут опереться на консолидированную позицию граждан России», — подчеркнул ВВП. …

Неприкасаемых, если исходить из речи президента Путина, не будет. В частности, он заявил:

«Мы входим в новую реальность борьбы с коррупцией, и это основополагающий шаг. При этом, правоохранительным органам необходимо незамедлительно реагировать не только на нарушения в административных структурах, но и в области социальной защиты граждан, на невыплату зарплат, внимательно следить за тем, как решаются вопросы обеспечения льготными путевками и лекарствами, взять на особый контроль ситуацию с защитой прав несовершеннолетних.

Ценообразование на жилищно-коммунальные услуги, также входит в общий перечь задач. Если вы видите, что кто-то искусственно задирает тарифы, прошу немедленно принимать жесткие меры и по этому направлению. Гособоронзаказ, также необходимо привести к оптимизации.(…) Послушайте, уважаемые коллеги! Вы все не можете не видеть и не замечать данных проблем на местах – и это проблема должна решиться».

В заключении президентом были сказаны следующие слова:

«В борьбе с коррупцией правоохранительные органы получат всю необходимую политическую поддержку и смогут опереться на консолидированную позицию самих граждан России», — подчеркнул Владимир Путин….источник

И это категорическое наставление Керимова на путь окончательного и бесповоротного исправления стало сигналом не только браткам Магомедовым срочно мотать удочки, но и сигналом по зачистке дагестанских правоохранителей.

25.02.2018 В Дагестане начались задержания силовиков

Оперативники службы собственной безопасности МВД по Республике Дагестан при поддержке сотрудников ФСБ задержали начальника отдела управления уголовного розыска республиканского МВД. Его подозревают в финансовых нарушениях
Сотрудники службы собственной безопасности МВД по Республике Дагестан в субботу, 24 февраля, задержали полковника управления уголовного розыска Хайбулу Ибнухаджарова, рассказал РБК источник в МВД, информацию подтвердил источник в правительстве республики.

Источники РБК сообщили, что проверки пройдут во всех силовых ведомствах республики.

«Ибнухаджарова подозревают в подтасовке финансовой отчетности, решается вопрос о возбуждении уголовного дела», — рассказал источник в полиции.

В то же время в сообщении на сайте регионального управления полиции говорится, что оперативники службы собственной безопасности МВД по Республике Дагестан совместно с сотрудниками УФСБ выявили факт финансовых нарушений. «Установлено, что в 2016 году два сотрудника МВД по Республике Дагестан предоставили фиктивные отчетные документы, на основании которых незаконно получили денежные средства, компенсирующие расходы, связанные с выездом в служебную командировку», — говорится на сайте ведомства. Имена правоохранителей, подозреваемых в преступлении, не называются.

В сообщении говорится, что в отношении данных сотрудников принято процессуальное решение. Руководством МВД по Республике Дагестан назначено проведение служебной проверки. «Решается вопрос об их увольнении со службы в органах внутренних дел по отрицательным мотивам», — отмечается в сообщении.

Источники РБК не назвали имя второго сотрудника полиции, в отношении которого проводится служебная проверка. Также неизвестно, задержан ли второй подозреваемый. РБК отправил запрос в пресс-службу МВД Республики Дагестан.

«К нарушениям Ибнухаджарова причастен сотрудник финансового управления республиканского МВД», — сообщил РБК источник в полиции.

… Врио губернатора Дагестана Владимир Васильев в интервью РБК говорил, что «не стал бы​ оценивать происходящее как масштабную операцию, мы эту работу начали давно».​ Аресты ключевых руководителей, по словам Васильева, были произведены «по делам прошлых лет».

Далее происходящее в Дагестане становится как бы таким предупреждением всем региональным властям, где тоже перед выборами начались какие-то шатания-метания.

Поскольку ведь в каждом регионе полно таких "сенаторов", да и желающих вывезти в Париж пару миллионов в чемодане достаточно. Проблемы, можно сказать, общие. Поэтому и дагестанский примерчик характерен для всех желающих сладенького… решивших отколоться перед выборами от Главного Курса.

02.03.2018 Но главное: есть правительство!..

Новый прокурор Дагестана признал, что коррупция в республике проникла во все сферы

Прокурор Дагестана Денис Попов, сменивший на этой должности Рамазана Шахнавазова, отправленного в отставку с началом в республике антикоррупционной кампании, заявил, что коррупция в регионе успела проникнуть во все сферы и приобрела системный характер.

Заявление нового прокурора

Выводы о высоком уровне коррупции в Дагестане прокурор Денис Попов озвучил на итоговой коллегии региональной прокуратуры за 2017 год. Свое заявление новый глава надзорного ведомства обосновал результатами проверки, проведенной прибывшими в Дагестан сотрудниками Генпрокуратуры.

«Результаты проверки свидетельствуют о недостаточности принятых прокурорами мер в актуальных сферах правоотношений. В первую очередь это касается вопросов противодействия коррупции, которая проникла во все сферы общественных отношений и приобрела в республике системный характер», — цитирует слова Дениса Попова пресс-служба прокуратуры Дагестана.

Наиболее проблемными с точки зрения законности оказались сферы распоряжения государственной и муниципальной собственностью, землепользования, ЖКХ, градостроительства, охраны природы и ТЭК. Коррупции подвержены как региональные власти, так и чиновники на местах. Нарушениям способствует даже республиканское законодательство — комиссия Генпрокуратуры выявила около 30 правовых актов, конфликтующих с антикоррупционным законом.
«Выявлены случаи назначения на должности в органах власти и местного самоуправления по признакам близкого родства или свойства, несоблюдения служащими установленных запретов и ограничений», — отметил Попов.

При этом, по его словам, местные правоохранители борются лишь с мелкими коррупционными преступлениями, что неадекватно сложившейся ситуации.

Дагестанская коррупция

Напомним, что осенью прошлого года в Дагестане сменился глава республики — Рамазана Абдулатипова подвинул руководитель фракции «Единой России» в Госдуме Владимир Васильев. При новом главе в регионе дали ход уголовным делам, возбужденным еще несколько лет назад, и арестовали ряд высокопоставленных чиновников, в числе которых вице-премьер республиканского правительства, двое вице-премьеров, министр культуры, мэр Махачкалы и главы нескольких районов. Недавно стало известно об обысках в доме министра архитектуры и ЖКХ Дагестана — сам министр сумел скрыться от следствия. Арестованных чиновников, в зависимости от их преступлений, обвиняют в превышении полномочий, злоупотреблении полномочиями, мошенничестве, хищениях и взятках….источник

Коррупция-шмаруция и воровство-шмаровство… Поэтому, конечно, уже по накатанной первым делом полезли на таможню. У нас повсюду, когда начинают с коррупцией бороться, первым делом кидаются к таможенникам, к шкафчикам с галстуками и носками.

Никакой предвзятости здесь нет, ведь любой таможенник просто мечтает пару раз в жизни пропустить в Париж какого-нибудь видного деятеля с чемоданами, набитыми долларами и евро. Чисто из желания побороться с инфляцией-шмаляцией.

03.03.2018 У сотрудника дагестанской таможни при обыске изъяли миллион рублей
В служебных кабинетах Магарамкентского таможенного поста (Дагестан) и республиканского управления Россельхознадзора прошли обыски. Об этом сообщила пресс-служба Южного следственного управления на транспорте Следственного комитета России.

В кабинете начальника отдела специальных таможенных процедур Магарамкентского таможенного поста обнаружены деньги — в общей сложности более 1 млн руб. и доллары (точная сумма не указывается).

Накануне стало известно о задержании начальника одного из отделов таможни. Имя и название отдела не назывались.

2 марта был задержан замглавы дагестанского управления таможни Араз Галимов. По словам источника РБК, близкого к правительству республики, его заподозрили в причастности к контрабанде через азербайджанскую границу.

О возможной причастности дагестанских таможенников к незаконной переправке товаров через границу в ноябре говорил и.о. главы республики Владимир Васильев.

…И как только в Дагестане многие поверили, будто что-то может измениться к лучшему, начали агитировать за Павла Грудинина, даже прониклись надеждами на то, что просто грядущими выборами можно что-то изменить, наш самовыдвиженец двинул туда напомнить, кто нынче рулит всей этой "борьбой с коррупцией", не собираясь никому уступать бразды правления.

04.03.2018 Путин заявил о продолжении борьбы в Дагестане ( остальным можно расслабиться

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU — Президент России Владимир Путин заявил, что борьба с коррупционерами в республике Дагестан будет продолжена и после выборов президента.

"Все, что делается, делается в интересах народа Дагестана, и это будет продолжено", — заявил Путин на медиа-форуме Общероссийского народного фронта в пятницу.

Так он ответил на вопрос журналистки дагестанского телеканала о том, продолжится ли борьба с коррупцией в Дагестане и искоренение так называемой клановости в регионе после выборов.

В начале 2018 года в Дагестан прибыла спецкомиссия представителей прокуратуры, МВД и ФСБ для проверки соблюдения законности в республике. В ходе антикоррупционной операции были задержаны высокопоставленные чиновники, в их числе — врио главы правительства Дагестана Абдусамад Гамидов, двое его заместителей, а также экс-министр образования. Всех их этапировали в Москву, где предъявили обвинение в особо крупном мошенничестве. Врио главы Дагестана Владимир Васильев 5 февраля отправил правительство республики в отставку. 7 февраля Васильев подписал указ о назначении Артема Здунова председателем правительства Дагестана.

10 февраля в Дагестан с рабочей поездкой прибыл генеральный прокурор России Юрий Чайка. Он провел рабочее совещание с участием Васильева, в ходе которого он представил нового главного прокурора республики Дениса Попова.

По данным республиканской прокуратуры, по результатам проверок специальной комиссии Генеральной прокуратуры в Дагестане возбуждено около 450 дел об административных правонарушениях и свыше 70 уголовных дел. В целом, выявлено более 2,4 тысяч нарушений закона, отметил представитель ведомства. Источник

Накануне выборов, как водится, раздались слабые писки о том, что все эти дагестанские разборки не более, чеем "заказ". Да понятно, что заказ. Но ведь и все, кто творил беспредел все это время, отлично знали, что попирают закон, делая жизнь сограждан невыносимой, ведь никто особо прекрасного не творил, пользовались властью на всю катушку.

"Заказ" — это когда крали не все, что могли, может быть даже меньше прочих. Но ведь отлично знали, на что шли и что делают, там же никого несовершеннолетних нет. Нет и недееспособных.

Конечно, им обидно, поскольку они видели, сколько крадут в правительстве, какие сделочки проворачивают в верхах. Они считают, что просто агнцы в сравнении с "маасковскими". Беда в том, что все они понимают, как ими откупаются в ходе выборов (нечестных и коррупционных по своей сути) в качестве показушной "борьбы с коррупцией", устраняя не причину, а лишь локальные следствия… Но кому это все интересно?

06.03.2018 Экс-глава правительства Дагестана назвал дело против него «заказом»

Арестованный по обвинению в хищениях бюджетных средств бывший врио председателя правительства Дагестана Абдусамад Гамидов назвал возбужденное против него уголовное дело «чистейшим политическим заказом». Об этом он заявил в Мосгорсуде, где рассматривается вопрос о законности его содержания под стражей, передает «Интерфакс».

«Обязательно нужно, чтобы моя фамилия была в уголовном деле. Чтобы у меня больше не было шанса как-то двигаться в нашей республике. Потому что я очень уважаемый человек в республике», — сказал Гамидов. «Все, что произошло, я считаю унижением для всего нашего народа, унижением для моей семьи», — добавил он.

Гамидов был арестован в феврале в рамках антикоррупционной операции. Вместе с ним под стражу были заключены два его заместителя, а именно Шамиль Исаев и Раюдин Юсуфов. Кроме того, были арестованы бывший министр образования Дагестана Шахабас Шахов и мэр Махачкалы Муса Мусаев.

Другое примечательно в этой истории. Подследственные все чаще заявляют о пытках. И это всего лишь штришок подобной садистской борьбы с коррупцией, когда власти сами создают условия разложения, бесконтрольности, соблазнязняют безнаказанностью и вседозволенностью, полнейшей беззащитностью населения… а потом начинают в качестве "борьбы с коррупцией" попросту удовлетворять свои садистские наклонности.

Аналогичные обвинения звучали и из Башкирии. Здесь надо сказать, что в этих национальных республиках находились желающие из корыстных соображений изображать как экстремистов, так и борцов с оными.

Ну, когда всем ясно, что вся эта борьба с терроризмом-экстремизмом такое же надувательство как и борьба с коррупцией, то ясно, что на самом деле за всем этим стоит нечто вроде доноса на все общество. В точности такого же доноса, когда каждый обвиняемый в воровстве государственных средств первым делом заявляет, будто на его месте воровал бы каждый.

Только вот поставили не каждого, не специалиста, а поставили именно его. И для раскручивания этого бутафорского "игил" поставят далеко не каждого.

А нынче, естественно, эти люди желают, чтобы защитили их права… забывая, как перед этим они с легкостью попирали и предавали права ближнего.

12.03.2018 Родственники заявили о пытках задержанного жителя Махачкалы

Житель Махачкалы Саид Мамедов, которого силовики объявили участником ячейки ИГ*, признался в хранении боеприпасов и взрывчатки под пытками, заявила его мать Мадина Мамедова.

Как писал "Кавказский узел", 6 марта ФСБ сообщила о задержании днем ранее в Махачкале пятерых сторонников запрещенной судом в России террористической организации "Исламское государство". По информации ФСБ, задержанные вербовали радикально настроенных жителей Дагестана и переправляли их в Сирию для участия в боевых действиях на стороне боевиков. Руководителем ячейки силовики назвали гражданина Казахстана, семь лет прожившего в Дагестане совладельца риелторского агентства в Махачкале.

11 и 12 марта на SMS-сервис "Кавказского узла" поступили сообщения от жены и сестры задержанного Саида Мамедова. По словам супруги Мамедова, 5 марта силовики не предоставили им ордер на обыск в доме, а понятые, при которых в доме были найдены две гранаты для подствольного гранатомета, патроны и брошюры, сами были спецназовцами.  "О том, что у нас было «обнаружено», мы узнали по истечении трех дней. Признательные показания были даны моим мужем под пытками (избиения, пытки током)", — написала женщина. 

В дом Саида Мамедова рано утром 5 марта пришли несколько силовиков и забрали его "как свидетеля", сообщила мать подозреваемого Мадина Мамедова корреспонденту "Кавказского узла".

"Начали проводить обыск в доме сына и в доме его тестя, по соседству, домой во время обысков никого не впускали. После обысков они увезли Саида, сказали, что забирают его как свидетеля и к вечеру отпустят", — рассказала женщина.

Родственники только на следующий день узнали, что Саид Мамедов задержан и что силовики нашли в доме две гранаты и патроны, подчеркнула она. "По центральным каналам показывали, что якобы у него нашли оружие, ружье и пистолет. Но на них есть разрешение, это оружие принадлежит тестю сына. А патроны и гранаты были подкинуты", — заявила Мамедова корреспонденту "Кавказского узла". 

По словам женщины, 8 марта ее сыну была избрана мера пресечения — заключение под стражу сроком на один месяц. Ему инкриминируют две статьи УК РФ – 222 (незаконное хранение боеприпасов) и 222.1 (незаконный оборот взрывных устройств).

"Я виделась с сыном в суде, он сказал, что подписал признательные показания. Я спросила, зачем он взял на себя то, чего не делал, он ответил, что под пытками признался бы и в убийстве Ленина. Рассказал, что его били, пытали электрическим током. [Силовики] обещали ему, что если признается во всем, то получит условный срок, так как раньше он не был судим, а если откажется, то будет еще хуже", — говорит женщина.

По словам Мадины Мамедовой, ее сын занимался бизнесом с теплицами, скупал и перепродавал овощи. "У него было очень мало свободного времени, он постоянно занимался своим бизнесом. Не знаю, был ли он знаком с другими задержанными в тот день парнями, он работал с большим количеством людей. Многие работали у него несколько месяцев и уходили, другие работали долгое время", — пояснила женщина.

Мать отметила, что у Саида Мамедова четверо детей и скоро должен появиться пятый, кроме того, ему необходимо постоянное наблюдение врачей. "У него киста головного мозга, он недавно вернулся из Москвы, где проходил обследование. За этот месяц, пока он находится в тюрьме, может произойти непоправимое", — сказала она.

Мадина Мамедова сегодня обратилась с заявлением в правозащитный центр "Мемориал". "У нас был адвокат, но мы были вынуждены отказаться от него. Сейчас заключили соглашение с другим адвокатом, Ринатом Гамидовым", — добавила она.

Адвокат Ринат Гамидов сообщил, что ему пока не удалось встретиться со своим подзащитным. "Саид Мамедов находится в СИЗО, сегодня с ним увидеться не удалось. О применении пыток пока знаем со слов родственников. Если на теле есть следы применения физического давления, будем требовать медицинского освидетельствования", — сказал адвокат корреспонденту "Кавказского узла".

Уголовное дело сейчас находится в Москве, его готовят для передачи в СКР, сообщил источник в правоохранительных органах корреспонденту "Кавказского узла". В Следственном управлении СКР по Дагестану корреспонденту "Кавказского узла" сообщили, что материалы дела к ним пока не поступили.

* — "Исламское государство" (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической и запрещена в России судом.

Продолжение следует….

Читать по теме:

• Дагестанское дело. Часть I
• Дагестанское дело. Часть II
• Дагестанское дело. Часть III
• Дагестанское дело. Часть IV
• Дагестанское дело. Часть V
• Дагестанское дело. Часть VI 
• Дагестанское дело. Часть VII
• Дагестанское дело. Часть VIII