Многие удивляются, что же это за санкции такие, если при них вдруг у России бюджет стал профицитным, несмотря на ноябрьские заверения Силуанова, что бюджет они все равно разворуют… А сама экономика вдруг с десятых мест, вопреки заверениям Мантурова, прорывается в первую десятку, несмотря на все усилия «финансового блока правительства»… Чудные дела!

Тут надо рассмотреть рухнувшую в пандемию карьеру одного креативного барыги, без чего «ваще ничо нипанятна». Вот как почитаешь эти пафосные статейки, так все, как на ладони. А без этого… никак!

13 ОКТ 2020 г. Американская фемида настигла Германа Лиллевяли быстрее российской: В США арестован основатель брендов «Довгань» и «Красная линия»

Герман Лиллевяли задержан в США. МВД России считает его организатором финансовой пирамиды, собравшей 9 млрд руб. под предлогом инвестиций в Apple и Nike. Среди обманутых называют Никиту Михалкова и топ-менеджеров «Русала»

Американские власти задержали основателя брендов «Довгань», «Смак» и «Красная линия» российского предпринимателя Германа Лиллевяли. Об этом сообщили РБК два источника, знакомых с ходом его дела. Информацию также подтвердил представитель группы инвесторов, судившихся с Лиллевяли в США.

В России бизнесмена обвиняют в мошенничестве (ст. 159 УК); по версии следствия, Лиллевяли, владея инвестиционным холдингом, расхищал средства состоятельных клиентов под видом оказания им брокерских услуг. Консультанты Лиллевяли предлагали клиентам вложиться в акции Apple или Nike, но на самом деле окружение Лиллевяли растрачивало деньги; суммарный ущерб может составлять до 9 млрд руб., полагают потерпевшие.

Просроченный выезд и запрос Интерпола

Бизнесмен находится в американской иммиграционной тюрьме уже более месяца, уточнил представитель группы инвесторов. Лиллевяли въехал в США в начале 2020 года по эстонскому паспорту, предварительно продав в Эстонии недвижимость и автомобиль; визы у него не было, и он имел право остаться в стране на срок до 90 дней. Суд Южного округа штата Флорида в этот период рассматривал иск инвесторов к Лиллевяли; в июне он удовлетворил его, постановив взыскать с бизнесмена более $32 млн.

Спустя несколько месяцев Лиллевяли был задержан иммиграционными властями. При проверке выяснилось, что помимо неисполненного решения суда имеется уведомление о розыске Лиллевяли через Интерпол со стороны России, поэтому он остается под арестом, сообщил представитель группы истцов. По его словам, российские правоохранительные органы добиваются выдачи Лиллевяли. Сложность в том, что между Россией и США нет соглашения об экстрадиции, к тому же Лиллевяли, хотя и имеет российское гражданство, въезжал в США как гражданин Эстонии.

Еще один собеседник РБК, знакомый с ходом его российского уголовного дела, сказал, что следователь из УВД по Северо-Западному округу Москвы Егор Золкин, у которого в производстве находится дело, в курсе задержания Лиллевяли в Америке.

Адвокат Дмитрий Николаев, представлявший Лиллевяли во время процедуры заочного ареста в Хорошевском суде Москвы, не смог прокомментировать его задержание в США, его позицию в связи с претензиями инвесторов и обвинением, предъявленным российским МВД. В адвокатском бюро Николаева РБК сообщили, что у него нет соглашения с Лиллевяли о какой-либо правовой помощи и его защиту в суде адвокат осуществлял на разовой основе. Связаться с другими представителями бизнесмена не удалось, его рабочий электронный почтовый ящик, как и ящик бывшего финансового директора принадлежавшего Лиллевяли холдинга GL Financial Group, сейчас не работает.

РБК направил запросы в Минюст США и МВД России, в состав которого входит Национальное центральное бюро Интерпола.

Чем известен бизнесмен

56-летний Герман Лиллевяли больше всего известен тем, что в 1995 году основал ЗАО «Ликомп холдинг». Компания занималась развитием российских торговых марок водки, продуктов и косметики: «Довгань», «Смак» и «Красная линия». Также Лиллевяли занимался банковским бизнесом, в 1995–1999 годах он был совладельцем банка «Актив».

В инвестиционный холдинг Лиллевяли, с которым связаны претензии истцов и российской полиции, входили компании «Анкор Инвест», «Джиэль Финанс», «Столичная финансовая группа». В 2018 году ЦБ отозвал у них лицензии участника рынка ценных бумаг и ввел в них временную администрацию. За рубежом Лиллевяли контролировал компании Stream Network Ltd, Financial Alliance Limited, Stream Network Advisory Limited, GL Finance, GL Asset Management AG, Ankor Finance Global Limided и GL Finance Switzerland, говорится в материалах его уголовного дела.

Доли в Apple и фальшивые отчеты

Лиллевяли с 2013 года контролировал финансовый холдинг GL Financial Group, предоставлявший в том числе и инвестиционные услуги частным лицам. В 2018 году несколько инвесторов, чьи средства привлек Лиллевяли, подали к нему иск в суд штата Флорида. Истцов было шестеро — топ-менеджер швейцарского фармацевтического холдинга Novartis гражданин США Кришнан Раманатан, граждане России Тигран Погосян, Алексей Хомяков, Рамазанкади Юсупов и Дмитрий Корюкин, гражданка Украины Светлана Щербакова. Каждый требовал от нескольких сотен тысяч долларов, общая сумма претензий — больше $10,7 млн. Соответчиками в иске значились также родственники Лиллевяли, подконтрольные ему компании и их топ-менеджеры.

Истцы утверждали, что предприниматель и его окружение «создали более 30 подставных компаний по всему миру и привлекали ничего не подозревающих инвесторов обещаниями безопасной инвестиционной стратегии и возврата инвестиций по первому требованию». В действительности средства от новых инвесторов использовались для покрытия долгов перед старыми или направлялись «на личное обогащение тех, кто управлял схемой».

Консультанты из компаний Лиллевяли предлагали клиентам «надежную инвестиционную стратегию», включающую покупку акций таких компаний, как Apple, Nike, Under Armour, General Electric, Citigroup (владеет Citibаnk), Сomcast (вещательная корпорация, владеющая телеканалами NBC и Sky, а также киностудией Universal Pictures), Expedia (туристическая компания, владеющая сервисом Trivago) и многих других. В дальнейшем клиенты регулярно получали отчеты, в которых сообщалось о росте их портфелей. «В действительности существенная доля клиентских денег либо вообще не инвестировалась в американские публично торгуемые компании, как утверждалось в этих отчетах, либо инвестировалась от имени ответчиков, без учета интересов клиентов», — говорится в иске. После отзыва лицензии у его компаний Лиллевяли перестал отвечать на звонки тех клиентов, которые прежде лично контактировали с ним.

В июне 2020 года судья Федерико Морено удовлетворил требования истцов и увеличил сумму претензий в три раза. Решение было вынесено заочно (default judgment); это значит, что ответчики не предприняли никаких действий, чтобы защитить свою позицию. Им всеми возможными способами вручались повестки, утверждает представитель группы истцов. Из материалов суда, находящихся в открытом доступе, следует, что доставить повестку в суд в итоге удалось пяти ответчикам или их представителям, в том числе Герману Лиллевяли, одному из его братьев, Олегу, и финансовому директору Ирине Корытиной, но участвовать в процессе они не стали.

В рамках тяжбы истцы предоставили суду сведения «о том, что Лиллевяли еще с 2015–2016 годов практически не осуществлял инвестиционной деятельности в тех масштабах, которые заявлялись им и его подельниками при привлечении вкладчиков в «Анкор Инвест», GL Finance и в другие организованные им компании», и что «часть средств была использована Лиллевяли для создания «эффекта бизнеса» при отсутствии такого в реальности на территории Великобритании, Кипра, Латвии, Эстонии, Швейцарии, Германии, Люксембурга и других стран», заявил РБК представитель группы истцов.

Он отметил, что сейчас на территории США находится еще «ряд лиц, причастных к схеме Лиллевяли» (они не задержаны), и что инвесторы, выигравшие тяжбу во Флориде, добиваются «легализации решения суда США в Европе и на  других территориях, возбуждения уголовного дела на территории Эстонии и США».

Пирамида для элитных вкладчиков

В России дело бизнесмена ведет УВД по столичному Северо-Западному округу, в мае этого года он был объявлен в международный розыск, а затем заочно арестован. Следствие считает, что Лиллевяли под видом инвестиционного холдинга GL Financial Group, по сути, создал финансовую пирамиду: руководимая им преступная группа совершала хищения денег богатых клиентов «под видом заключения договоров брокерского обслуживания или доверительного управления активами», при этом клиентам сообщали ложную информацию о результатах их сделок с ценными бумагами, говорится в одном из постановлений следствия, с которым ознакомился РБК.

Вместе с Лиллевяли по делу проходят бывший руководитель службы безопасности GL Financial Group Александр Лазеба, исполнительный директор «Анкор Инвеста» Владимир Михайлов и несколько клиентских менеджеров группы.

«Коммерсантъ» назвал среди инвесторов, чьи средства привлекал Лиллевяли, кинорежиссера Никиту Михалкова, вратаря сборной России Маринато Гильерме, политолога Дмитрия Орлова, топ-менеджеров «Русала», американскую компанию — производителя одежды Levi Strauss & Co. Газета сообщила, что в деле говорится о двухстах потерпевших.

Всего Лиллевяли привлек и не вернул инвестиции на сумму более $150 млн (примерно 9 млрд руб.), в деле есть сведения о 160 фактах мошенничества, сообщил РБК адвокат Сергей Ахундзянов, который представляет интересы одного из обвиняемых менеджеров. Изначально в деле, возбужденном 1 октября 2018 года, фигурировали пять сотрудников компаний из структуры GL Financial Group, а сам Лиллевяли оказался под следствием только через полтора года. По мнению адвоката, менеджеры, «занимавшие незначительные должности, не связанные с распоряжением денежными средствами», «подвергаются незаконному и необоснованному преследованию», в то время как реальным бенефициарам хищений, включая Лиллевяли и его родных, следствие позволило скрыться за рубежом, и теперь привлечь их к ответственности сложно.

Следствие привлекло к ответственности не всех должностных лиц структур Лиллевяли, заявил РБК адвокат Игорь Давыдов, который представляет интересы группы из 20 потерпевших: «В отношении не всех лиц возбуждено уголовное дело, а значит, они не объявлены в розыск, их имущество не арестовано и не разыскивается. Многие из них даже не допрошены в качестве свидетелей», — заявил адвокат.

РБК направил запрос в ГУ МВД России по Москве
Подробнее на РБК

Итак, в октябре вдруг повалило гавнище. Любуюсь я на наших продвинутых и креативных! Только, значит, решили тут вообще цифровую экономику создать, замечательно подсуетились с «пандемией коронавируса», всем чипы в башку вставить пообещали… конституцию переделывыли со всенародным голосованием… и в октябре вдруг выходят этого Германа громить.

Как-то непоследовательно получается, нет?

15 октября 2020 г. Как брали Лиллевяли

Покровителем скандального главы холдинга GL Financial Германа Лиллевяли, который мог «обуть» инвесторов на $200 млн, предположительно могла быть семья бывшего губернатора Самарской области Николая Меркушкина.

Удивительные новости из Лос-Анджелеса, США. Как передаёт корреспондент The Moscow Post, тамошние полицейские задержали главу российского холдинга GL Financial Германа Лиллевяли. В России он давно объявлен в розыск по делу о крупном мошенничестве. Здесь его подозревают в создании финансовой пирамиды, которая могла «привлечь» от $150 до $200 млн денег вкладчиков. Как и в любой финансовой пирамиде, большинству инвесторов по итогу достался кукиш с маслом.

История куда интересней и глубже, чем кажется. Долгое время Германа Лиллевяли не могли объявить даже в розыск. Холдинг бизнесмена позиционировался как финансовый бутик, благодаря чему среди его инвесторов были многие известные люди. Среди них назывались режиссёр Никита Михалков, политолог Дмитрий Орлов, руководящие сотрудники «Русала». Поэтому ходили слухи, что кто-то покрывал его и даже помог уйти за границу.

По информации The Moscow Post, этим кем-то предположительно могла быть семья бывшего губернатора Самарской области Николая Меркушкина, чей бизнес в большой долей вероятности был крепко связан с не чужими Лиллевяли структурами.

Как заметались следы

Лиллевяли был уважаемым бизнесменом и создателем таких брендов, как «Довгань», «Красная линия» и «Смак». Забавно, что в США его приняли под белы рученьки под другим именем и фамилией — Германа Хайнманна.

Но уголовное дело расследуется не только в отношении Лиллевяли-Хайнманна, но и в отношении еще четверых топ-менеджеров его компании ООО «Анкор Инвест». Именно через неё должны были проходить махинации с деньгами инвесторов. Об этом пишет «Коммерсант».

Проблемы у «Анкор Инвеста» возникли в 2017 году, когда GL стала задерживать возврат инвестиций клиентам. В апреле 2018 года Лиллевяли вышел из состава учредителей и перестал выходить на связь, уверяя инвесторов через СМИ, что с их деньгами всё хорошо. А затем, после возбуждения уголовных дел, убежал за границу через Эстонию, гражданином которой является.

Между тем, как пишет «Коммерсант», адвокаты других обвиняемых утверждали, что следствие не принимает должных мер по розыску Лиллевяли. Ключ может крыться в его возможных «покровителях», а дорога к ним — через «Анкор Инвест». Именно через эту структуру могли выводиться десятки миллионов долларов инвесторов GL Financial.

В 2018 году, когда для Лиллевяли вовсю пахло жареным, компанию срочно переименовали из ООО «Анкор Инвест» в ООО «Анс Инвест». Учредителем был сам Герман Лиллевяли, но в том же году, примерно в это же время он вышел из состава учредителей, передав свою долю некому Андрею Забавину. Именно последний сейчас значится единственным владельцем структуры.

И именно Забавин может быть той ниточкой, которая приведёт к возможным покровителям беглого инвестора с криминальным душком и эстонским паспортом. Интересно, что сейчас ООО «Анс Инвест» находится в состоянии банкротства. Оно может быть фиктивным с целью замести следы?

В этой связи интересна еще одна компания Забавина. Он является учредителем в ныне уже обанкроченном ООО «Орландо». В финансовой отчетности, где последним годом значится 2017-ый, как раз до начала «шухера» в GL Financial — одни нули. То есть через эту компанию тоже могли выводиться деньги. Впрочем, не обязательно структур, связанных с Лиллевяли. Но интересно другое.

Забавин был собственником ООО «Орландо» не с начала её существования. В августе 2018 года, то есть когда дело о возможных махинациях и выводе денег инвесторов GL Financial уже гремело на всю страну, а Лиллевяли «упорхнул» из учредителей ООО «Анс Инвеста», учредителем ООО «Орландо» был ничем не примечательный бизнесмен Николай Савин.

Уши Меркушкиных?

Именно его сменил на посту собственника компании Андрей Забавин. Впрочем, кое-что примечательное у Савина было — это предприниматель, родом из Самарской области. А теперь задумаемся — какие интересы и связи у Лиллевяли были именно и конкретно в Самарской области?

Долго думать не придётся. Общеизвестно, что в 1995-1999 годах глава холдинга GL Financial был одним из ключевых акционеров самарского банка «Актив», который давно и плотно связывают семьей бывшего губернатора Самарской области Николая Меркушкина. Об участии Лиллевяли в капитале банка писал РБК.

Николай Меркушкин был губернатором Самарской области в 2012-2017 годах, то есть в период активной инвестиционной деятельности GL Financial. Уже после ухода со своего поста он сохранил и влияние, и связи. По слухам, у него были свои люди и в администрации президента, которые могли стопорить расследование по возможным махинациям главы GL Financial.

Формально банком владеет не Николай Меркушкин, а его сын Александр Меркушкин. Ему принадлежит самый большой пакет почти в 19% структуры. Между тем, именно через «Актив Банк» могла проходить часть возможных махинаций.

Почему? Прямых доказательств нет. Но весь последний год в банке снижаются активы. С сентября 2019 по сентябрь 2020 года, то есть тогда, когда российские органы и следствие никак не могли арестовать Лиллевяли, падение составило 19%. Это почти пятая часть всех актив банка. Дальше — больше. Оказалось, что все (все — до единого!) кредитные коэффициенты «H» за год оказались в глубоком минусе.

А валютный оборот к активам-нетто упал — насколько бы вы думали? На 100%! Как это понимать? Банк перестал проводить операции в валюте? Почему, у банка провала валюта? А куда же она могла подеваться, вся валюта? Улетела за рубеж вместе с Германом Лиллевяли-Хайнманном?

Дальше — больше. Как утверждают авторы сайта «Столица С», якобы летом 2020 года «Актив Банк» провел реорганизацию и сменил форму собственности из ПАО в АО, а также выставил на продажу весь свой пакет акций в количестве 281 тыс. штук. Информация об изменении наименования банка и его реорганизации в АО подтверждается и на сайте самого банка.

Почему банк, который вроде бы спокойно работал все эти годы, внезапно меняет форму собственности, у него улетучиваются активы, падают кредитные коэффициенты, и вдруг все его акции могут быть выставлены на продажу? Как раз тогда, когда развивается громкое уголовное дело о возможном мошенничестве Германа Лиллевяли, а сам он скрывается за границей под чужим именем?

Всё это наводит на мысли о том, что бизнес семьи экс-губернатора Меркушкина, а также его сына Александра мог быть очень тесно связан с «инвестиционной деятельностью» GL Financial, включая компанию ООО «Анкор Инвест». Когда стало понятно, что уголовного дела не избежать, именно Николай Меркушкин, как в влиятельный чиновник, мог помочь Лиллевяли уйти от ответственности в России?

Это могло бы объяснить и то, почему следствие, по мнению других обвиняемых, которые явно не желали становиться «козлами отпущения», пока Герман пьет коктейли в Лос-Анджелесе, не торопилось ловить Лиллевяли. А пока суть да дело, вся эта честная компания, возможно, решила замести какие-то следы.

Разумеется, никаких прямых доказательств связи Лиллевяли и Меркушкиных нет. Но имеющий уши — слышит, имеющий глаза — видит. Скажем откровенно – кажется, вряд ли у органов получится вернуть инвесторам Лиллевяли деньги. Но уж хотя пусть хотя бы накажут виновных?

Когда лично я слышу «Кипр», у меня почему сразу припоминается истерика Димона Медведева в марте 2013 г. (приветик от Дедюховой, да?). Но сразу жесткая ассоциативная связь со всеми нашими госкорпорациями, которые абсолютно бесстыдно и беззастенчиво действовали через Кипр, не только выводя туда огромные средства от продажи ресуурсов, но и возмещения сука НДС. И вдруг… бум-с!

Там истерики-то позволили установить, что никто и не понимает возмущения Ирины Анатольевны! Налоговую схему по чеченским авизо они придумали сука для нас, а сами такое исполнять ни разу не собирались.

Но при этом в России остается масса «уважаемых людей», которые так же не хотят платить налоги и желают свои наворованные сбережения спасти от Эльвириной «борьбы с инфляцией» на бирже Форекс.

Так что вместо сочувствия (сколько можно?..) ко всем участникам этого карнавал-шоу проникаешься растущим раздражением.

Но и к авторам этих статеек, еще недавно лизавших грязную жэ фигуранта, испытываешь негативные чувства. Ну, что это за детсад? Когда пишут о каких-то «лишившихся вкладов на общую сумму, составляющую сотни миллионов долларов, а Россия недополучила налогов«, надо понимать (сука!), что такие «бизнес-карьеры» и возникают, чтоб поганое ворье на и дальше обворовывало, а чтобы эти воры не платили налогов вообще в мошенничекой схемке сраных ворововских общаков.

И дурачков здесь нет! Дурачки давно уже померли в таких условиях. Вместе с самыми беззащитными. Надо же понимать суть «бизнеса» таких прачек.

15.11.2018 г. КРАХ ИМПЕРИИ ОБМАНА ГЕРМАНА ЛИЛЛЕВЯЛИ

Автор: Олег СОЛОВЬЕВ

По заявлению Банка РФ Следственный комитет России проводит доследственную проверку в финансовых структурах, принадлежащих Герману Лиллевяли. 

15 марта 2018 года Центробанк отозвал лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, выданные «Анкор Инвесту». Основанием для этого послужили неоднократные нарушения им требований российского законодательства о ценных бумагах. В результате преступных действий пострадали тысячи инвесторов, лишившихся вкладов на общую сумму, составляющую сотни миллионов долларов, а Россия недополучила налогов. Сам Герман Лиллевяли, когда в его отечественных компаниях начались неприятности, вместе с семьей покинул страну и теперь находится на Кипре, практически не выходя на связь со своими бывшими клиентами.

Герман Лиллевяли, как он себя лично именовал: «успешный финансист и предприниматель c более чем 20-летним опытом работы в сфере финансов и инвестиций, президент GL Financial Group, швейцарской инвестиционной группы компаний с головным офисом в Женеве», присвоил сотни миллионов долларов российских и европейских вкладчиков путем мошенничества, введения в заблуждение, злоупотребления доверием и ложных обещаний высокой доходности при высоком уровне защищенности вложений. «Совершенно секретно» решила выяснить, откуда взялся сей господин и его бизнес и, вообще, чем известен он в финансовых кругах.

 ЛИХИЕ 1990-е 

В начале 90-х годов прошлого века свой первый бизнес выпускник Московского автомобильно-дорожного института Герман Лиллевяли основал вместе с приятелем, когда работал инженером Мосэнерго. Они зарегистрировали малое предприятие, которое снабжало юридической информацией частные и государственные предприятия. Заказчикам предоставлялись ежемесячные информационные пакеты, в которых содержались обновленные сведения о законодательстве страны. Деньги за предоставленные услуги предприниматели получали регулярно, так что через год им удалось накопить достаточно приличную по тем временам сумму — около 6 тыс. рублей.

Этот капитал и пустили на раскрутку еще одного проекта – продажи хлеба и производства пиццы под названием «Ликомп». Дальше Герман Лиллевяли открывает сеть закусочных под одноименным брендом, а затем выигрывает тендеры на открытие пунктов питания в Центре международной торговли и в Экспоцентре. Между тем первый бизнес по предоставлению юридической информации терпит крах, так как экономика приходит в упадок и у государственных предприятий уже попросту не хватает денег на оплату таких услуг.

Но юный бизнесмен Лиллевяли не унывает и расширяет деятельность «Ликомпа», решив заняться закупкой болгарской зубной пасты, которая пользовалась у нас большим спросом. Уже к 1994 году он контролировал до 70% ее импорта из Болгарии в Россию. Чтобы продавать импортные товары по всей стране, компания открывает региональные представительства – в Санкт-Петербурге, Красноярске и Новосибирске…

Тем не менее и это не удовлетворяет Германа Лиллевяли – слишком хлопотно. Он ищет более легкого заработка денег и находит, когда знакомится с Владимиром Довганем и его компанией. Приходит понимание, что большие деньги можно заработать при малых затратах. Рождается новый альянс. К тому времени Герман Лиллевяли уже открыл банк «Актив», который занимается кредитованием строительства и выдачей ипотечных кредитов. Его банк начинает обслуживать корпорацию «Довгань. Защищенное качество» (ДЗК), сам Лиллевяли становится ее президентом, а Владимир Довгань – председателем совета директоров. Смысл аферы был прост: под брендом «Довгань» раскручивались неизвестные и порой не слишком высокого качества товары, при этом основные затраты ложились на производителя, а корпорация ДЗК давала только свое имя и, как писалось в соглашении, «выводила продукцию на рынок». Вместе с тем прибыль делилась обратно пропорционально: минимально предприятиям и максимально «Довганю». В конце уже продавалось более 200 видов потребительских товаров, от шампанского до мыла.

Скандал грянул как гром среди ясного неба – поставщики начали жаловаться на задержку платежей, а некоторые из них вдруг стали получать от «Довганя» фальшивые платежки. В суды потекли иски. Слух об этом моментально распространился в деловой среде. Как выяснило наше издание, к тому времени большое количество денег перекочевало со счетов ДЗК на счета в офшорные зоны, а финансами в корпорации командовал небезызвестный уже нам Герман Лиллевяли с его банком «Актив». Стоит привести только два примера деятельности Лиллевяли в ДЗК. Первый, связанный с татарстанской производственной фирмой «Экор», которой ДЗК задолжало по тем временам 500 млн неденоминированных рублей. При этом лично господин Лиллевяли убеждал татарстанских производителей чипсов, что деньги уже ушли, позже он в доказательство даже прислал по факсу копии платежного поручения о якобы переводе суммы долга. Но денег не было. На самом деле они каким-то чудесным образом оказались на офшорных счетах. И второй пример, когда ДЗК взяла в кредит у крупной шведской фирмы Tetra Laval большую партию упаковки на $500 тыс. и не расплатилась.

Как сообщили сотрудники корпорации, когда начались суды и уже возможны были проверки правоохранительными органами, Герман Лиллевяли выгнал всех из офиса в Столешниковом переулке, опечатал кабинеты и заявил, что нет тут никакой корпорации ДЗК. В офисе осталась документация, без которой прояснить сложившуюся ситуацию было невозможно. Так как всеми финансовыми операциями руководил именно Герман Лиллевяли, то и ответственность за фальшивые платежки и прочие финансовые операции лежит на нем, считает эксперт, но он успел замести следы. Сам Лиллевяли категорически отрицал обвинения в растрате. Причину финансового кризиса корпорации он тогда назвал: Довгань много денег тратил на рекламные компании и был щедр со своими работниками.

На этом сотрудничество двух предпринимателей, а в принципе аферистов, закончилось. Каждый вынес из данного партнерства личное обогащение (счета за границей возросли в десятки раз), опыт, деловые связи и неприязнь друг к другу. Герман Лиллевяли научился у Владимира Довганя разным пиар-стратегиям, которые он потом будет использовать уже в своем так называемом инвестиционном бизнесе.

 ОСТАП БЕНДЕР ЭСТОНСКОГО РАЗЛИВА 

Мысль стать миллионером, а может даже и миллиардером, и не только рублевым, не оставляла в покое Германа Лиллевяли. Тем более в стране тогда случалось такое: в одночасье некоторые становились миллионерами, другие разорялись. В «основную обойму» он не попал, поэтому приходилось надеяться только на себя, свой опыт и идти стопами известного всем героя «Золотого теленка» Остапа Бендера.

Исходя из прошлых ошибок, Лиллевяли понял, что нужны знакомства и что на первоначальном этапе придется крупно вложиться, создавая себе положительный имидж. В Россию тогда хлынул большой поток иностранных инвесторов, которые с охотой давали советы, знакомились, но деньги выделяли только на выгодных для себя условиях. Герману Лиллевяли от них были нужны связи и знания. И чтобы его имя чаще мелькало вместе с их именами на страницах прессы.

Он получает эстонское гражданство и тем самым как бы становится европейским финансистом. В 1995 году начинает сотрудничать c Вернером Блумфельдтом – совладельцем швейцарской инвестиционно-консалтинговой компании Blumfeldt & Sons и управляющей компании Fidelity Trust (Швейцария). С 1997 года принимает активное участие в развитии международного бизнеса этих компаний. И делает первый гениальный пиар-ход, объявляя, что имеет эстонско-немецкие корни: его отец – не кто иной, как потомок немецкого рода Блумфельдтов, а фамилия Блумфельдт была переведена на эстонский язык как Лиллевяли в 20-е годы XX века. Это придает ему вес как в западном, так и в российском финансовом мире.

В 2005 году он создает в России инвестиционную компанию «Столичная финансовая группа», которой лично руководит в период с 2006 по 2010 год, а в 2010-м открывает инвестиционный бутик «Анкор Инвест», где становится генеральным директором. В 2013 году объединяет активы, в том числе Fidelity Trust, в рамках GL Financial Group и возглавляет весь бизнес.

В России он предлагает рыночно-нейтральные инвестиционные стратегии, к которым относится «статистический арбитраж» и Equity Long/Short. При этом Герман Лиллевяли утверждал, что к особенностям стратегии следует отнести возможность получения абсолютного дохода вне зависимости от взлетов и падений фондового рынка. Своим вкладчикам он обещает доходность 12% от вложенной суммы. Объяснял Лиллевяли это знанием страновых особенностей инвестиционного законодательства и ситуации на национальных рынках отдельных государств мира. Эксперты по-разному отнеслись к его стратегии: одни говорили, что она имеет право на жизнь и тому есть подтверждение в финансовом мире, другие утверждали, что это надувательство, но главный эффект был достигнут – о Германе Лиллевяли заговорили как о серьезном инвесторе. Теперь ему надо было закрепить успех, чтобы люди принесли свои деньги, как говорил Остап Бендер, «на блюдечке с голубой каемочкой». Хороший организатор и управленец, он начинает создавать команду единомышленников (на основе обогащения), привлекает и своих братьев Игоря и Олега Лиллевяли. Первый потом становится генеральным директором «Анкор Инвест», второй работает юристом в холдинге.

игра с гроссмейстером сергеем карякиным / lillevyali.ru

Команда была сформирована из топ-менеджеров ведущих российских финансовых структур, таких как ВТБ, Сбербанка, Альфа-банка, «Альфа Групп» и др. Менеджеров переманили на более высокие оклады плюс бонусы. Средняя зарплата была 150-200 тыс. рублей в месяц. За привлечение клиента сотрудник получал 1% от суммы займа. Условие принятия на работу – привод VIP-клиентов из других финансовых структур. В Серебряном Бору для ведущих менеджеров компаний были арендованы таунхаузы за 400–500 тыс. рублей в месяц. В самом центре Москвы снимались роскошные офисные помещения. Так, «Анкор Инвест» располагался на Никольской, 10, а «Столичная финансовая группа» – на Большой Якиманке, 22. В офисы были наняты финансово грамотные молодые люди, чтобы создать «ауру» преуспевающей и надежной международной организации. Задача ставилась конкретная – любыми средствами привлечь деньги вкладчиков.

КИДАЛОВО В СТИЛЕ «ЗОЛОТОГО ТЕЛЕНКА», ИЛИ «МММ» ЛИЛЛЕВЯЛИ 

Герман Лиллевяли определил «входной билет» – $200 тыс. Вот тут он и вспомнил свой опыт работы с Владимиром Довганем, как надо проводить пиар-компании. Сначала в отраслевых, а потом в других СМИ были размещены положительные материалы о холдинге GL Financial Group и входящих в него компаниях ООО «Анкор Инвест», ООО «Джиэль финанс», ООО «Столичная финансовая группа», Stream Network Ltd (BVI), «Финасовый альянс» и GL Finance Switzerland AG. Денег на это не жалел. Сам Герман Лиллевяли давал интервью как российским, так и западным изданиям, выступая в качестве эксперта и пропагандируя свою стратегию. Умелый руководитель увлекал своими идеями персонал, который свято верил в его финансовую пирамиду. И вот пришли первые вкладчики и принесли такие долгожданные для Лиллевяли деньги, да еще именно «на блюдечке с голубой каемочкой». Финансист восторжествовал. Первое время он исправно платил проценты с внесенной суммы – 12% годовых или по 1% каждый месяц.

Рассказывает обманутый вкладчик (на условиях анонимности): «Я долго сомневалась, вкладывать ли деньги в структуры Лиллевяли. Меня уговорила мой менеджер по Альфа-банку Екатерина Барковская, сказав, что компания надежная и проценты в разы выше, чем там, где я держу деньги. Я возражала: Альфа-банк стабильный. Окончательно решила перевести свои средства в холдинг Лиллевяли, когда он лично сказал мне, что мои вклады и размещения на рынке гарантирует GL Finance Switzerland AG. Многие из моих знакомых, которые тоже стали вкладчиками «Анкор Инвеста» и других структур этого афериста, получили даже гарантийное письмо за подписью Германа Лиллевяли на бланке этой швейцарской компании. Сначала все было хорошо, проценты выплачивались ежемесячно, но только как-то странно – наличными и без кассового аппарата. Да и принимались наши вклады тоже только наличными. Первое подозрение, что творится что-то неладное, возникло в конце прошлого года, когда стали задерживать выплаты по процентам, объясняя это новыми процедурами получения наличных. Потом мы узнали, что у «Анкор Инвеста» отозвали лицензию, попытались вернуть инвестиции, но ничего не вышло. Сначала Герман Лиллевяли еще выходил на связь, но потом вообще исчез».

Схема привлечения вкладчиков (как физических, так и юридических лиц) в компаниях Лиллевяли – «точечно-личные» консультации с клиентами по вопросам их финансового и юридического положения. Как объясняли менеджеры вкладчикам, это помогает выработке «наиболее благоприятных инвестиционных решений». Здесь как раз и реализовывалась «стратегия обмана» Лиллевяли. Он потом ее завуалированно объяснил в одном из интервью, сказав, что к каждому клиенту нужно подходить индивидуально, с учетом его «психологических особенностей и инвестиционных предпочтений». Так в дальнейшем и строилась работа с клиентами. Вроде ничего особенного, но менеджеры знали сильные и слабые стороны своих вкладчиков и на этом играли.

Договоры с клиентами заключались по следующей схеме: от лица трех компаний группы – ООО «Анкор Инвест», ООО «Столичная финансовая группа» и офшорной компании Stream Network Ltd. Финансовый директор «Столичной финансовой группы» Александр Лазеба, Владимир Михайлов (подставной генеральный директор одной из компаний холдинга) и Артём Лаптев (уволился из холдинга незадолго до выявления аферы и основал криптофонд Karma) передавали инвесторам несколько договоров (для займа, оказания услуг и поручительства), заранее подписанных Германом Лиллевяли, Игорем Лиллевяли и Олегом Лиллевяли.

герман лиллевяли и жислен бейлин, президент ESAAM / Moi-goda.ru

Прием денежных средств клиентов производился только через брокерские компании Лиллевяли на основании простых «классических» договоров займа с Stream Network Ltd, а также по более сложным брокерским договорам. Представители холдинга настаивали на том, чтобы средства вносились наличными и только в иностранной валюте, тем самым систематически нарушались установленные российским законом правила приема и выдачи средств инвесторам как по срокам, так и по процедуре. Например, акты о приеме или возврате средств в любой валюте выдавались без контрольно-кассовой техники: вкладчикам предоставлялось лишь письменное свидетельство о факте совершения соответствующей транзакции. В результате расследования было выяснено, что проценты клиентам выплачивались за счет средств других вкладчиков и прокрутки денег на счетах в европейских банках. В частности, в Чешском банке. Когда сотрудники этого банка увидели, что через счета туда-сюда проходят большие суммы денег, их заблокировали и попросили пояснить, откуда эти средства поступают и на что идут. По самым скромным подсчетам, там «застряло» больше $52 млн, остальные деньги Лиллевяли успел вывести на свои офшорные счета. После этого начались неприятности с выплатой процентов вкладчикам.

«Совершенно секретно» также выяснила, что GL Finance Switzerland AG не имеет никакого отношения к холдингу Лиллевяли и компаниям, входящим в него. Ни о каких российских вкладчиках в швейцарской компании, которой уже больше 100 лет, не слышали. Но сотрудничают с холдингом Германа Лиллевяли, получая от него ежемесячно плату. При этом в самой компании работают только два человека. Ну, как тут не вспомнить знаменитые «Рога и копыта» и зицпредседателя Фукса, который «сидел при всех режимах».
Помимо Лиллевяли реальное положение дел в части хождения денег и их доходности знали Артём Лаптев, отвечавший за маркетинговую деятельность и пиар, и Ирина Корытина, руководившая всеми финансовыми потоками в холдинге. Она же рассказывала клиентам, что компания не может исполнить свои финансовые обязательства в безналичной форме, поэтому средства необходимо вносить наличными в долларах. Именно от Ирины Корытиной клиенты впоследствии узнавали, что холдинг не имеет возможности удовлетворить их законное желание вернуть свои инвестиции обратно, поскольку «поставщики наличности» не могут вовремя предоставить средства из-за «новых процедур получения наличных» (введенных в связи с тем, что в России ужесточились оперативно-разыскные мероприятия по выявлению и предотвращению схем легализации и обналичивания средств, полученных преступным путем). Аналитики не исключают, что холдинг Лиллевяли мог финансировать какие-нибудь преступные организации и террористические группировки.

Для того чтобы снизить накал страстей, Герман Лиллевяли приказывает своим сотрудникам писать положительные отзывы о холдинге и компаниях, сам тратит десятки миллионов рублей, чтобы «зачистить» Интернет от негативных сообщений и публикаций. «Совершенно секретно» удалось найти реальные отзывы вкладчиков. Вот некоторые из них:

Владимир

– Никому не советую связываться с кем-либо из группы «Анкор Инвест», GL и иже с ними. Имею плачевный опыт. Деньги не могу получить больше года. Лиллевяли за все ответит. И я надеюсь, скоро. Говорят, в Москве бывает редко – боится. Возможно уголовное преследование. Но скоро и в Швейцарии, и на Кипре ему по уголовной статье вкатят. Может, конечно, спрятаться на Северном Кипре. … Найдем. … Все пострадавшие от его «помоек», как российских, так и других юрисдикций, – сообщайте факты для приобщения их к уголовному делу.

Игорь Буробчиг

– Да закрыли эту говноконтору, руководство в бегах, что было вполне предсказуемо – обсуждали это еще два года назад. То же ожидает и остальные конторы этого холдинга – GL Med, GL Finance, СФГ и проч. Сочувствую всем, кто потерял деньги. Знайте, что Г. Лиллевяли – это потомственный жулик…»

Между тем в декабре 2017 года, когда ЦБ РФ объявило о возможном отзыве лицензии у «Анкор Инвеста», НАУФОР исключил компанию из своих рядов, а счета фирмы были заблокированы в европейских и российских банках, Герман Лиллевяли проводит корпоратив в дорогом ресторане Sixty в Москва-Сити, раздает подчиненным подарочные сертификаты по 10 тыс. евро каждый. В то же время Лиллевяли по-тихому исчезает из списка акционеров «Анкор Инвеста», покидает пост директора компании и назначает вместо себя подставное лицо. Аналогичная ситуация наблюдается и в других компаниях группы.

В гарантийных обязательствах головной компании холдинга GL Asset Management AG было заявлено, что при нарушении сроков возврата денег клиентам будет выплачена неустойка. Однако после того как инвестор давал поручение о выводе своих средств, аферисты не предоставляли ни сами средства, ни перерасчет подлежащей возврату суммы, что подтверждает намерения холдинга по присвоению денег вкладчиков.

Условия договоров с инвесторами также были нарушены в части раскрытия информации – с декабря 2017 года компании, входящие в холдинг, не предоставляют отчеты. До этого холдинг регулярно информировал клиентов о том, как использовались их денежные средства. В тоже время уже тогда эти документы содержали неполные или некорректные данные.

К настоящему времени холдинг не вступал в контакт с клиентами уже больше 5 месяцев. Сам Герман Лиллевяли последний раз вышел на связь со своими вкладчиками 20 апреля текущего года, разместив сообщение в Facebook со следующими словами: «Я обещаю вам, что ваши деньги в сохранности. Я верну их вам лично, тут совсем не о чем беспокоиться».

Сейчас во всех офисах холдинга идет массовое увольнение персонала.

Данные факты указывают на то, что деятельность GL Asset Management AG представляет собой крупномасштабную схему по присвоению денег нелегальным путем и уклонению от налогообложения, осуществленную организованной группой лиц. Тем временем клиентам, еще не давшим поручение на вывод средств, аферисты демонстрируют ложную картину юридического и финансового благополучия своей организации.

Служба по надзору за финансовыми рынками Швейцарии (FINMA) и управление по финансовому регулированию и контролю FCA (Великобритания) возбудили дело в отношении гражданина Евросоюза Германа Лиллевяли и подконтрольной ему GL Financial Group по факту хищения средств инвестора США. В результате махинаций финансиста пострадали несколько инвесторов из Германии, Швейцарии, Голландии. Герман Лиллевяли для связи недоступен, но в последнем коммюнике по WhatsApp он объявил, что $35 млн клиентских средств заморожены на банковских счетах из-за санкций.

«Совершенно секретно» будет следить за развитием событием и просит соответствующие правоохранительные органы и исполнительную власть обратить внимание на факты, изложенные в публикации.

Заметили, что последняя публикация была не от октября 2020 года, а вышла двумя годами раньше, в ноябре 2018 года. Но что-то все катилось, помалкивалось, ожидалось…

Интриговать не стану. После «пенсионной реформы» 2018 года повалило взарубеж совершено кровавое бабло. Такое, что там враз очень многие «финансовые» и «инвестиционные» карьеры посыпались. А  Лиллевяли — это даже не «контейнер» (см. Безбрежные воды Стикса), это траспорт, сама по себе офшорная транзакция, ваша прачка.

Сам Герман Лиллевяли последний раз вышел на связь со своими вкладчиками 20 апреля текущего года, разместив сообщение в Facebook со следующими словами: «Я обещаю вам, что ваши деньги в сохранности. Я верну их вам лично, тут совсем не о чем беспокоиться».

Продолжение следует…

Читать по теме:

• Ваша прачка: Герман Лиллевяли. Часть I
• Ваша прачка: Герман Лиллевяли. Часть II
• Ваша прачка: Герман Лиллевяли. Часть III
• Ваша прачка: Герман Лиллевяли. Часть IV