Приведем несколько статей «на добрую память», как прекрасные люди пилили Внешпромбанк.

* * *

02 июн 2016 г. Афера за счет VIP-клиентов: как рухнула пирамида Внешпромбанка

Объем требований к Внешпромбанку достиг 215 млрд руб., подсчитало АСВ. В январе банк лишился лицензии, его совладельцы Лариса Маркус и Георгий Беджамов под арестом. Как была выстроена и почему рухнула эта пирамида?

Президент Федерации бобслея и скелетона России Георгий Беджамов (Фото: Дмитрий Коротаев/Коммерсантъ)

Совокупный объем требований к Внешпромбанку на 2 июня составил 214,9 млрд руб., сообщила РБК пресс-служба Агентства по страхованию вкладов (АСВ) в четверг. По сравнению с началом апреля, когда АСВ называло сумму требований в 81,1 млрд руб., он вырос почти втрое. Но предъявить банку новые требования уже невозможно: реестр кредиторов Внешпромбанка закрылся 18 мая.

Какая сумма набралась у АСВ для выплат на первоначальном этапе, представитель агентства не сообщил: эта информация будет предоставлена собранию кредиторов 17 июня. Но в начале апреля АСВ раскрывало, что на выплаты есть всего 4 млрд руб. К 1 мая остатки в кассе банка и на счетах ЦБ и АСВ увеличились до 7,5 млрд руб., а в конкурсную массу поступило 6,1 млрд руб. Но не все эти средства пойдут на выплаты: они учитывают расходы АСВ на зарплаты сотрудникам банка, содержание его зданий и так далее.

По словам источника, близкого к АСВ, с апреля ситуация с выплатами «практически не изменилась». По словам одного из крупных кредиторов, конкурсный управляющий пока не набрал и 10 млрд руб. Один из VIP-вкладчиков Внешпромбанка рассказывал РБК, что рассчитывает вернуть не более 15% своих сбережений.

РБК разбирался в истории крупнейшей банковской пирамиды: как она строилась и почему рухнула.

Из Монако в Россию

В сентябре 2015 года недалеко от набережной Альбера Первого в Монте-Карло открылся винный бар Wine Palace. Ленточку разрезал принц Монако Альбер Второй, рядом стоял Георгий Беджамов — российский бизнесмен, президент Федерации бобслея и один из совладельцев Внешпромбанка. New York Times называла Беджамова владельцем Wine Palace.

Президент Федерации бобслея и скелетона России Георгий Беджамов и ​принц Монако Альбер Второй (Фото: скриншот с видео на chiktv.com)

Примерно полгода cпустя, 21 января 2016 года, Банк России отозвал лицензию у Внешпромбанка, обнаружив в нем рекордную дыру в 210 млрд руб. А в марте Беджамова объявили в международный розыск: ему предъявлено обвинение по делу о выводе активов из Внешпромбанка более чем на 1 млрд руб. В апреле он был задержан полицией Монако и сейчас находится в тюрьме княжества.

Как рассказал РБК источник в Генпрокуратуре, ведомство направило запрос на экстрадицию Беджамова в середине мая. Запрос Генпрокуратуры подтвердил РБК и адвокат Беджамова Сергей Бельчич. По словам источника РБК, документ Генпрокуратуры содержит гарантии, что бизнесмена будут преследовать только за преступления, которые указаны в обращении.

«Прокуратура обещает, что в СИЗО Беджамов будет содержаться в условиях, которые соответствуют мировым стандартам», — говорит источник в этом ведомстве. Запрос будет рассмотрен апелляционным судом Монако, но окончательное решение по закону княжества остается за принцем Альбером Вторым.

По этому же уголовному делу в декабре прошлого года в Москве была арестована сестра Беджамова, президент и совладелец Внешпромбанка Лариса Маркус. 17 мая суд продлил ее арест еще на три месяца, сказал РБК адвокат Маркус.

Внешпромбанк, отметивший в июле прошлого года 20-летний юбилей, оказался классической пирамидой. Ее даже можно сравнить с аферой Бернарда Мейдоффа — если не по масштабу (пирамида Мейдоффа оказалась должна своим клиентам $50 млрд), то по характеру деятельности: липовая отчетность, расчеты со старыми клиентами деньгами новых.

Президент Внешпромбанка Лариса Маркус, подозреваемая в мошенничестве, в Тверском суде после ареста (Фото: Сергей Бобылев/ТАСС)

От многих других пирамид ее отличает то, что она строилась на средствах крупных компаний, чиновников, депутатов и бизнесменов, которые доверяли банку свои деньги. Они начали открывать в банке счета еще в конце 1990-х. Частные вкладчики держали в нем крупные суммы: к моменту отзыва лицензии их набралось больше 20 млрд руб., а это почти четверть от общего объема вкладов.

Как выросла пирамида Внешпромбанка, почему ЦБ так долго ее не замечал и как она рухнула буквально в один день?

Знаменитые клиенты

«Маркус всем говорила, что привлекать VIP-клиентов ей помогают хорошие связи, которые она начала заводить еще в Министерстве морского флота СССР, также многие клиенты шли по знакомству с еще одним участником банка — Александром Зурабовым», — говорит один из бизнес-партнеров Маркус.

Маркус напрямую принадлежало 7,5% банка. Зурабову (известный финансист, экс-глава «Аэрофлота» и банка «Менатеп», брат российского посла на Украине Михаила Зурабова. — РБК) — 8,2%. Именно они оказывали влияние на деятельность Внешпромбанка, говорилось в его отчетности по МСФО. Беджамов был акционером компании «Промстройпроект», которой в банке принадлежала доля всего в 3,3%. «Он не был совладельцем банка и не мог влиять на принимаемые банком решения», — настаивает адвокат Беджамова.

Один из VIP-вкладчиков Внешпромбанка рассказывает, что стал клиентом банка, когда лично познакомился с Маркус. «Нас познакомил человек, близкий к семье Александра Жукова (вице-спикер Госдумы. — РБК)», — рассказывает он. О дружбе Маркус с Жуковым и членами его семьи, в частности с женой Екатериной, РБК рассказали источник, близкий к ЦБ, два кредитора Внешпромбанка и знакомый с Маркус банкир.

Сын Жукова Петр ранее работал вице-президентом банка, рассказал VIP-вкладчик. Сам Жуков-младший сказал РБК, что во Внешпромбанке не работал, а лишь стажировался, когда еще был студентом, до 2003 года. Александр Жуков только признал наличие депозита во Внешпромбанке. «В моей декларации за 2015 год указано, что у меня во Внешпромбанке на 1 января 2016 года числится 316 тыс. руб., а у супруги — 2,5 млн руб.», — сказал он, отказавшись от дальнейших комментариев. В 2011 году согласно декларации Жуков держал на счетах в банке 2,7 млн руб.

Первый вице-спикер Госдумы РФ Александр Жуков на пленарном заседании Государственной думы (Фото: Анна Исакова/ТАСС)

Маркус поддерживала дружеские отношения со многими VIP-клиентами. Как рассказывали РБК ее знакомые, глава «Транснефти» (компания заявляла, что у нее на счетах во Внешпромбанке зависло 9 млрд руб.) Николай Токарев присутствовал на похоронах сына Маркус, который погиб в начале 2000-х. Пресс-служба «Транснефти» от комментариев отказалась.

Президент ОАО «АК «Транснефть» Николай Токарев (Фото: Станислав Красильников/ТАСС)

Каждый год банк устраивал праздник на свой день рождения. «Праздновали с размахом, Маркус приглашала клиентов, высокопоставленных чиновников, на вечеринке можно было встретить вице-премьера Аркадия Дворковича», — рассказывает друг Маркус и один из кредиторов банка. Пресс-секретарь Дворковича Алия Самигуллина не стала комментировать эту информацию.

Многие фирмы подтягивались в банк за крупными компаниями, которые там обслуживались и держали депозиты. Например, «Сварочно-монтажный трест» открыл счет вслед за «Транснефтью» еще десять лет назад. «Мы думали, что раз «Транснефть» размещает во Внешпромбанке средства, то нам не стоит волноваться», — рассказывает гендиректор компании Валентина Беляева. У них в банке зависло 3,5 млрд руб. — накопленные за много лет оборотные средства, позволявшие начинать строительство без привлечения кредитов.

Один из клиентов рассказывает РБК, что рассуждал так: если даже половина активов окажутся фиктивными, то при балансе в 270 млрд руб. и объеме вкладов в 70 млрд руб. денег на выплаты кредиторам первой очереди точно хватит.

Кто держал деньги во Внешпромбанке?

На 1 января 2016 года на счетах частных лиц во Внешпромбанке было 67,4 млрд руб. Вклады и средства индивидуальных предпринимателей на 45 млрд руб. подпали под страховку, сумма частных вкладчиков на 22,4 млрд руб. оказалась незастрахованной.

Кроме частных вкладчиков и компаний свои деньги потеряли некоторые банки, кредитовавшие Внешпромбанк на межбанковском рынке. Самый крупный из них, по данным бухгалтерской книги Внешпромбанка на 8 декабря, — банк «Глобэкс», разместивший в обанкротившемся банке 3 млрд руб. Успел он вытащить свои деньги или нет, неизвестно: пресс-служба «Глобэкса» не ответила на запрос РБК. Среди банков-кредиторов оказался также швейцарский Safra Sarasin: по данным на 8 декабря, его кредит Внешпромбанку составлял 600 млн руб.

Рекомендации патриарха

Как Лариса Маркус смогла убедить высокопоставленных чиновников и глав крупных компаний отдать ей деньги? Один из кредиторов Внешпромбанка, работавший с ним с момента основания банка, предполагает, что значительную роль в карьере Маркус сыграла Русская православная церковь. В середине 1990-х церковь очень нуждалась в деньгах: надо было восстанавливать храмы, многие бизнесмены помогали в этом и потом получали протекцию покойного патриарха Алексия, а с ней легко можно было завести контакты в высших кругах, рассказывает собеседник РБК.

РПЦ и приближенные к ней структуры много лет использовали счета Внешпромбанка для сбора пожертвований. В частности, в 2008 году на счета в этом банке церковь собирала деньги для пострадавших во время военных действий в Южной Осетии. Еще раньше, в 2005 году, Московская патриархия предлагала всем желающим помочь пострадавшим в результате цунами в Юго-Восточной Азии, перечислив средства на свои счета во Внешпромбанке. А в 2006 году фонд «Православная христианская благотворительность» организовал сбор пожертвований ливанским беженцам, опять же через счет во Внешпромбанке.

Благотворительностью занималась и сама Маркус. Журнал Московской патриархии сообщал, что она и Беджамов откликнулись на призыв главы РПЦ совершить пожертвования в пользу пострадавших в Южной Осетии. На февральском заседании Мосгорсуда, который признал законным арест Маркус, ее адвокаты представили положительную характеристику митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Варсонофия.

По словам знакомого Маркус, ее иногда в шутку называли кассой патриарха. «Речь идет именно о покойном патриархе Алексии, так как при Кирилле церковь стала сокращать свое присутствие во «Внешпроме», — отмечает он. Как ранее писал РБК, на момент отзыва лицензии у Внешпромбанка церковь держала в нем 1,5 млрд руб.

Патриарх Московский и всея Руси Алексий II (Фото: Владимир Синдеев/ТАСС)

Источник РБК в Русской православной церкви сказал, что она действительно начала открывать счета в банке 20 лет назад, но его церкви порекомендовали «люди из правительства».

Пресс-служба РПЦ отказалась отвечать на вопросы РБК о связи церкви с банком и лично с Маркус.

Околоцерковные владельцы

В околоцерковных организациях Маркус пересекалась с главой «Транснефти» Токаревым. В 2014 году пожертвования на Донбасс через Внешпромбанк собирало Императорское православное палестинское общество (ИППО) при поддержке Фонда святых равноапостольных Константина и Елены. Палестинское общество и этот фонд формально не связаны с церковью. В попечительский совет ИППО входят Николай Токарев, а также бывшая владелица «Трансаэро» Ольга Плешакова. Зять последней Сергей Рязанцев работал вице-президентом Внешпромбанка.

Как сказал РБК протоиерей Всеволод Чаплин, Фонд равноапостольных святых Елены и Константина не имел отношения к РПЦ. «С руководителем фонда Анастасией Оситис мы неоднократно общались, она принимает участие в деятельности Союза православных женщин. Системной связи между нами не было: мы общались на разных мероприятиях, взаимодействовали в рамках Союза православных женщин. Насколько мне известно, это не организация, которая была системно создана церковью», — говорит он.

Компания «Руссдо», контрольный пакет которой принадлежит Оситис, ее дочери Ирине Федуловой и мужу дочери Владимиру, ранее входила в число участников Внешпромбанка. Долей в банке в начале 2000-х владела также сама Федулова. Учредитель в компании Оситис АСВТ — «Софрино», компания по производству церковной утвари, учрежденная патриархией. Оситис отказалась обсуждать тему ее отношений с банком и лично с Маркус.

Как росла пирамида

До кризиса 2008 года у Внешпромбанка был реальный бизнес, считает его VIP-вкладчик. «Банк зарабатывал на кредитах, которые он выдавал бизнесу, в том числе и связанным сторонам, но после кризиса не смог перестроиться, а с клиентами надо было рассчитываться», — рассказывает вкладчик. Тогда, по его словам, в банке начала строиться пирамида: деньгами новых кредиторов гасили обязательства перед старыми. Об этом РБК рассказал еще один кредитор банка.

Действительно, из отчетности видно, что банк начал резко расти в 2009 году: за год его активы удвоились и достигли 44 млрд руб., по данным «Интерфакс-ЦЭА», а с 2010 года выросли еще в шесть раз. В итоге почти за пять лет банк перебрался со 136-го места по активам на 37-е. Он рос как на дрожжах и в корпоративном и в розничном бизнесе: за три года до отзыва лицензии объем кредитов, выданных бизнесу, вырос в 2,5 раза, розничный портфель — в два раза.

Банк привлекал средства по всем направлениям: депозиты компаний и частных лиц, кредиты на межбанке и выпуск долговых ценных бумаг, объем которых в декабре 2015 года составил 35,7 млрд руб., кредиты ЦБ и субординированные кредиты иностранных компаний.

Знакомый Маркус, кредитор Внешпромбанка, рассказывает, что она была личным другом многих своих клиентов, но не только это привлекало VIP-вкладчиков: банк не очень строго проверял источник происхождения средств, ставки по депозитам были выше рынка, всем крупным вкладчикам был обеспечен индивидуальный подход, а услуги были не только банковскими. «Кому-то Маркус помогала найти врача за границей, кому-то давала свой самолет», — добавляет он.

Знакомый Беджамова рассказывает, что некоторые клиенты использовали банк для вывода денег за границу. «Клиенты использовали так называемую схему back-to-back: клиент открывает депозит в банке, потом аффилированная с банком компания выдает кредит, например компании его жены», — рассказывает РБК топ-менеджер одного из банков.

Как рухнула пирамида

6 ноября 2015 года Банк России завершил плановую проверку Внешпромбанка, по итогам которой потребовал начислить резервы на 6,2 млрд руб.

Банк должен был начислить резервы на сумму только выявленных ЦБ проблемных активов. Как пояснил РБК первый зампред ЦБ Алексей Симановский, во время инспекционной проверки ЦБ проверяет активы банков выборочно: сплошная проверка требовала бы увеличения ресурсов инспекции в несколько раз. Если результаты проверки с учетом экстраполяции на активы, не вошедшие в периметр проверки, показывают угрозу финансовой устойчивости банка, то ЦБ рассматривает вопрос о мерах предупреждения его банкротства, говорит зампред.

После начисления резервов банк на 1 декабря нарушил все нормативы по капиталу. Тогда Маркус обратилась за помощью к своим знакомым. Как рассказали РБК ее знакомые и клиенты банка, она просила денег у совладельца Группы БИН Микаила Шишханова, собиралась продать дом. «Было ощущение, что собирала деньги по копейке, чтобы спасти банк», — говорит знакомый Маркус.

Шишханов предложил дать Внешпромбанку 5–10 млрд руб. под залог кредитного портфеля, но когда сотрудники Группы БИН пришли проверять портфель, то были в шоке: оказалось, что в качестве залога они могли взять кредиты только на 600 млн руб., говорит источник РБК, близкий к Группе БИН. Сделка не состоялась. Пресс-служба Группы БИН не комментирует эту информацию.

Часть денег Маркус нашла у другого своего знакомого — владельца O1 Group Бориса Минца, с которым они были знакомы около десяти лет. О1 положила в банк субординированный депозит на 3 млрд руб. под 12% годовых. Этих средств оказалось достаточно, чтобы восстановить нормативы.

Владелец О1 Group Борис Минц (Фото: Екатерина Кузьмина / РБК)

Баланс банка выглядел неплохо: бóльшую часть активов составляли кредиты торговым компаниям и VIP-клиентам банка, внушительная сумма лежала в Citibank. «Никто представить не мог, что там дыра больше 200 млрд руб.», — рассказывает знакомый Минца. Кроме того, к этому времени O1 Group уже владела облигациями банка на 7 млрд руб. Эти бумаги компания купила в апреле 2015 года, прельстившись доходностью в 17%. «Ценные бумаги были с офертой через год, поэтому группа была заинтересована если не в спасении банка, то хотя бы в продлении его жизни до апреля 2016 года», — говорит знакомый Минца.

Уже после появления во Внешпромбанке временной администрации O1 Group пыталась договориться о санации с участием кредиторов. «ЦБ сказал, что спасение банка обойдется в 300 млрд руб., а это слишком дорого, — говорит знакомый Минца. — Схема санации с участием кредиторов предполагала, что ЦБ дает на санацию 150–170 млрд руб. под 1%. Оставшуюся сумму соберут кредиторы банка».

По словам Симановского, возможность санации Внешпромбанка с применением добровольного bail-in обсуждалась, но объем проблем в банке «исключил интерес кредиторов к ее реализации». Иными словами, кредиторы не смогли договориться и собрать требуемую сумму.

По данным бухгалтерской книги Внешпромбанка на 8 декабря, бóльшую часть его активов составляли кредиты компаниям — 173 млрд руб., из которых 107,3 млрд кредиты, выданные аффилированным компаниям без обеспечения. На 25 млрд руб. банк выдал кредиты аффилированным компаниям, но с залогом депозитов. Среди заемщиков банка были такие компании, как «Трансаэро», АО «Росгеология», а также много строителей — ООО «Империо-Гранд», ОАО «Главмосстрой», ООО «Стройновация» (принадлежит группе «Сумма»). Пользование кредитом во Внешпромбанке подтвердила только «Росгеология», остальные компании не ответили на запрос РБК. «Объемы сотрудничества были невелики, и в настоящее время все долговые обязательства погашены», — ответил советник гендиректора АО «Росгеология» Антон Сергеев.

По данным на 8 декабря, Внешпромбанк показывал очень низкую просрочку по корпоративным кредитам — всего 956 млн руб. (0,6% от корпоративного портфеля).

Бóльшая часть корпоративного портфеля банка — это кредиты, выданные компаниям, не ведущим реальной деятельности, но есть и те, по которым идут платежи, говорит Симановский. Объем розничных кредитов согласно балансу Внешпромбанка составлял 16,5 млрд руб. — в большинстве своем это займы, оформленные на VIP-клиентов.

По оценке Симановского, реальных активов в банке примерно на 30–40 млрд руб., в основном это корпоративные кредиты. Впрочем, один из кредиторов оценивает реальные активы всего в 8–9 млрд руб.

Куда смотрел ЦБ?

Клиенты Внешпромбанка, с которыми встречался РБК, задаются одним и тем же вопросом: как ЦБ на протяжении нескольких лет не замечал растущей на его глазах пирамиды?

«Неужели ЦБ не видел, как фирмы-однодневки выводили десятки миллионов долларов?» — спрашивала председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко у представителей ЦБ на заседании межрегионального банковского совета при Совфеде 29 февраля. «Надо быть с повязкой на глазах», — возмущалась она.

В ответ Симановский сказал, что ЦБ проводит служебное расследование в отношении ситуации с Внешпромбанком. «Пока нет лиц, понесших за это ответственность в Банке России», — говорил он.

Первый заместитель председателя Банка России Алексей Симановский (Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС)

Как рассказывает Симановский РБК, во Внешпромбанке были проверки в 2011 и 2014 годах и они показывали, что банк кредитует не ведущие реальной деятельности предприятия. Обычно таким образом обставляется вывод средств из банка. Тогда Банк России не мог потребовать создания резервов под такие кредиты, а банк настаивал, что деятельность этих заемщиков является реальной, объясняет Симановский. В 2013 году появился нормативный акт, дающий право ЦБ требовать создания резервов по таким кредитам, если они выданы после 2013 года. А в 2015 году регулятор получил право требовать создания резервов по всем техническим кредитам независимо от того, когда они были выданы. Соответственно, ЦБ и заставил Внешпромбанк создать эти резервы.

Кроме того, менеджмент банка, по словам Симановского, убеждал надзор, что вызывавшие сомнения у ЦБ кредиты обеспечены гарантиями третьих компаний на 50 млрд руб., потом в отчетности банк отразил сумму якобы полученных гарантий и поручительств в размере 152 млрд руб. Руководство банка показывало депозиты как «сейфовые», то есть как договора с особым режимом доступа к ним. Это затруднило проверку, но она в итоге показала наличие у банка документов с сомнительным правовым статусом на сумму 25 млрд руб., говорит Симановский. «Эти документы определенно не являлись гарантийными депозитами и не могли рассматриваться как обеспечение», — отмечает он.

Еще одна схема Внешпромбанка связана с липовыми средствами в Citi. Банк показывал на балансе более 50 млрд руб. на счете в американском Citibank. В реальности там оказалось 250 млн руб. По словам Симановского, этот трюк отличался явно криминальным характером и особым авантюризмом: фальсификация отчетности была очевидной.

Внешпромбанк предоставил «свифтовку» от банка с указанием той суммы, что и в его балансе. По словам Симановского, когда доверие к банку и его руководству было подорвано, регулятор потребовал немедленно перевести средства в российские банки, которые сам указал, но банк не выполнил требование. Временная администрация установила подлинную картину — реальную сумму на корсчетах в иностранных банках и фальсификацию «свифтовки». Источник, близкий к ЦБ, говорит, что в банке работали скрытые серверы по изготовлению подложных документов от имени международных банков.

Многие VIP-вкладчики Внешпромбанка оказались его заемщиками, причем сумма их долга банку превышала сумму депозита. В частности, Беляева из «Сварочно-монтажного треста» обнаружила, что на ней висел кредит в два раза больше суммы ее депозита.

Куда делись деньги

Forbes писал о яхтах Беджамова, его доле в элитном пятизвездочном отеле Badrutt’s Palace Hotel в Швейцарии, элитной недвижимости в Европе, США и т.д. Как следует из иска, который один из кредиторов Внешпромбанка — панамская компания Panabroker подала в суд Нью-Йорка, Маркус принадлежат восемь компаний в Нью-Йорке, владеющих недвижимостью в разных районах Нью-Йорка. В этом документе (есть у РБК) говорится, что компании создавались с 2008 по 2015 год, недвижимость, которой они владели, располагалась на West End Avenue, Broad Street, Riverside Boulevard и в других местах города. Panabroker требует от Внешпромбанка $1,57 млн плюс проценты и утверждает, что недвижимость в Нью-Йорке была куплена на деньги, выведенные из Внешпромбанка.

«Трудно поверить в то, что все 200 млрд руб. ушли на яхты, недвижимость и красивую жизнь, возможно, деньги утекали куда-то еще, это и предстоит выяснить следствию и регулятору», — говорит источник в ЦБ.

Подробнее на РБК

* * *

23.05.2017 г. Над Георгием Боосом «нависли» уголовные дела

Над Георгием Боосом «нависли» уголовные дела. Rucriminal.com выяснил, за что в СИЗО могут отправить бывшего губернатора Калининградской области

Попечительский совет Федерации хоккея с мячом России (ФХМР) возглавил Георгий Боос — бывший губернатор Калининградской области, а ныне президента холдинга «БЛ ГРУПП». У Rucriminal.com есть все основания полагать, что данный пост ему нужен, как «страховка» от возможного уголовного преследования. Видимо, Боос рассчитывает, что хоть какой-то публичный статус станет частичным иммунитетом от силовиков. Насколько верны его мысли- покажет время. Однако, по данным Rucriminal.com, одна из спецслужб недавно затребовала список уголовных дел, в которых есть претензии к Боосу. Таких нашлось пока два.

Первое дело Бооса 

В производстве Следственного департамента МВД РФ находится уголовное дело по факту хищения 114 млрд рублей во «Внешпромбанке». Реальная сумма ущерба гораздо больше. От хищений средств пострадали десятки клиентов банка на десятки миллиардов рублей, как госструктуры (крупнейшая подведомственная структура российского МИД — ГлавУПДК , Олимпийский комитет России, ФГУП ГНИВЦ Федеральной налоговой службы, «Зарубежнефть», «Роснефть) и церковь (Московская Патриархия), так и частные VIP-персоны — жена министра обороны Сергея Шойгу Ирина, супруга вице-премьера Дмитрия Козака Наталья Квачева и зять главы «Транснефти« Николая Токарева Андрей Болотов, члены семьи руководителя Олимпийского комитета  России (ОКР) Александра Жукова, родственники бывшего посла России на Украине Михаила Зурабова и члена совета директоров «Транснефти» Артура Чилингарова.

Обвинения в хищение средств  предъявлены президенту банка Ларисе Маркус (осуждена на 9 лет) и ее брату Георгию Беджамову (находится в розыске по линии Интерпола). Однако, в деле сказано, что хищения они совершили совместно с «неустановленными лицами». Одним из таких лиц является председатель совета банка Лирина Елена Владимировна. Несмотря на то, что она является бывшей женой Георгия Бооса, их связывают партнерские отношения в бизнесе. В частности Елена Лирина является владелицей 11,04% акций ЗАО НПСП «Светосервис» — основной структуры холдинга Бооса «БЛ Групп».

Совместная дочь Лириной и Бооса Екатерина является «правой рукой» отца. Она занимает должности  первого заместителя генерального директора ООО Управляющая компания «БЛ ГРУПП» и является членом Совета Директоров данной компании.

Известно, что Лирина на посту председателя совета банка использовала средства нешпромбанка на развитие совместного бизнеса  с Георгием Бооса. Более того, «БЛ ГРУПП» и Внешпромбанк использовали одни и те же подставные фирмы для «отмывания» похищенных средств. В случае с Внешпромбанком речь идет о хищениях средств клиентов, в случае с «БЛ Групп» о хищение госсредств получаемой этой компанией по многочисленным госконтрактам.

Второе дело Бооса 

В производстве ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти находится уголовное дело о хищение госсредств, выделенных на установку художественного освещения на «Зенит-Арене». В рамках данного дела в мае 2016 года были проведены десятки обысков, а под стражу взят  гендиректор компании «СтройЭлектроМонтаж-5» Василий Сливкин. Согласно материалам расследования, преступление он совершил совместно с «неустановленными лицами». Под последними подразумевается и руководство «БЛ ГРУПП», которое возглавляет Георгий Боос.

Изначально планировалось, что осветительные приборы для «Зенит-Арена» поставит итальянская фирма. Однако потом, при помощи коррумпированных связей Бооса, было решено, что приборы на сотни миллионов рублей поставит принадлежащая ему «БЛ ГРУПП». Организовывать закупку и установку оборудования должно было «СтройЭлектроМонтаж-5».

В результате было закуплено оборудования на 27 млн рублей, а в документах указано, будто его стоимость свыше 100 млн рублей. Афера была осуществлена совместно Сливкиным и руководством «БЛ Групп».

* * *

 16 апр 2021 г. АСВ сообщило о мировом соглашении с осужденной экс-главой Внешпромбанка

Экс-глава Внешпромбанка Лариса Маркус согласилась на мировое соглашение и готова расстаться с активами в США и Европе, сообщил замглавы АСВ. Управляющий ее банкротством уже начал искать риелторов для продажи квартир в Нью-Йорке

Лариса Маркус (Фото: Дмитрий Серебряков / ТАСС)
Бывший президент Внешпромбанка (ВПБ) Лариса Маркус, отбывающая срок в России, согласилась заключить мировое соглашение в отношении своих активов в США и Европе, рассказал на конференции Forbes по банкротству первый замглавы Агентства по страхованию вкладов (АСВ) Андрей Мельников. АСВ выступает конкурсным управляющим банкротства Внешпромбанка, лишившегося лицензии в 2016 году.

«В конце прошлого года в результате переговоров удалось получить согласие Маркус на заключение мировых соглашений в отношении ее активов в США и Европе. Финансовый управляющий Маркус уже приступил к реализации мирового соглашения. Мы будем достаточно активно пополнять конкурсную массу Внешпромбанка», — рассказал Мельников.

Сумму активов Маркус Мельников не назвал, сказав: «Мы связаны судебным процессом, который еще идет». «Это результат работы А1. Очевидный результат судебного финансирования, они ведут эту работу за свой счет», — добавил он. Инвесткомпания А1 по соглашению с АСВ занимается сопровождением судебных процессов и взысканием активов Маркус и ее брата, экс-совладельца ВПБ Георгия Беджамова. РБК направил запрос в А1.

Как будет продаваться имущество Маркус

Как выяснил РБК, имущество Маркус в США, Франции и Латвии попытаются продать в ближайшие полугода, брокерские компании уже выбраны финансовым управляющим Юрием Рожковым. Об этом говорится в материалах банкротного процесса на сайте картотеки арбитражных дел.

Беглого банкира Беджамова попросят признать банкротом в Лондоне
Финансы

В декабре Рожков обратился в суд, чтобы утвердить компании для продажи имущества Маркус в США, Франции и Латвии. Как следует из определения суда, в США для этих целей привлекаются две нью-йоркских компании: Avenir Realty Inc. и и A&I Broadway Realty Inc., последняя — в качестве эксклюзивного брокера на полгода для рекламирования и продажи недвижимости. В определении даже указан конкретный сотрудник A&I, который займется продажей недвижимости, — Эллиот Богод. Оплата услуг Avenir составит не более чем $2,9 млн. Комиссия A&I — не более 6% от размера выручки от продажи имущества должника.

Подробнее на РБК