Сегодня почитаем скромные заметки о самых вожделенных финансовых отстойничках нашей планеты. Райские офшоры, это где перед вами согнутся в поклоне за небрежно вываленную пачку смятых бумажек, где никому в голову не придет поинтересоваться, откуда у вас такие деньги… Вполне достаточно, если вы сквозь зубы процедите: "Нашел в туалете заверными в газетку".

Слыхали, ведь сам нобелевский лауреат премии мира Барак Обама сказал, что офшоры — это вполне законно, престижно и даже почти обязательно для уважающего себя человека. А ведь как деньги в руки попали… неважно чьи и тем более неважно как… тут-то и надо себя начинать уважать… внимательно присмотревшись, с кем довелось водить кампанию в настояще, качественном раю.

Ведь другого рая уже не будет. Попал сюда… считай, что погубил душу навеки.

Английская Вики (автоматический перевод):

Рай Papers представляет собой набор 13,4 миллиона конфиденциальных электронных документов , связанных с офшорных инвестиций , которые просочились в немецкой газете Süddeutsche Zeitung . Газета разделяет их с Международным консорциумом журналистов — расследователей , ^[1] и сеть из более чем 380 журналистов, а некоторые детали были обнародованы 5 ноября 2017 года.

Документы происходят из офшорной юридической фирмы Эпплби , провайдеры корпоративных услуг ESTERA и Asiaciti Trust , и бизнес — реестры в 19 налоговых юрисдикциях. ^[2] Они содержат имена более 120 000 человек и компаний. ^[3] Среди тех, чьи финансовые дела упоминаются, отдельно, принц Чарльз ^[4] и королева Елизавета II , ^[5] президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос иминистр торговли США Уилбур Росс . ^[6] В размере 1,4 терабайт, это уступает только Панамским бумагам в 2016 году как самая большая утечка данных в истории. ^[7]

20 октября 2017 года анонимный пользователь Reddit намекнул на существование [1] ParadisePapers. ^{[8] В} том же месяце Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) обратился к офшорной юридической фирме Appleby с обвинениями в совершении правонарушений. Эпплби сказал, что некоторые из его данных были похищены в кибератаке в прошлом году и отрицали утверждения ICIJ. ^[9] После того, как СМИ начали сообщать о документах, компания заявила, что «нет доказательств правонарушений», что они «являются юридической фирмой, которая консультирует клиентов по законным и законным способам ведения своего бизнеса» и что они " не терпите незаконного поведения ». ^[10] Эпплби заявил, что фирма «не была объектом утечки, а была серьезным преступным деянием» и что «это был незаконный компьютерный взлом». «Наши системы получили доступ к злоумышленнику, который развернул тактику профессионального хакера», — сказали в компании. ^[11] [12]

Документы были приобретены немецкой газетой Süddeutsche Zeitung , которая также получила Панамские документы в 2016 году. Согласно BBC , название «Paradise Papers» отражает «идиллические профили многих оффшорных юрисдикций, чья работа открыта», поэтому — налоговые гавани , или « налоговые районы ». ^[2] BBC также отмечает, что название «лаконично сочетается с французским термином для налогового убежища — парадигмы фискального ». ^[2] Данные содержат около 13,4 млн. Документов — всего около 1,4 терабайта — от двух офшорных поставщиков услуг, Appleby и Asiaciti Trust , а также от реестров компаний из 19 налоговых гаваней. ^[13] Журналисты Süddeutsche Zeitung связались с ICIJ, который изучает документы со 100 медиа-партнерами. Документы были выпущены консорциумом 5 ноября 2017 года. ^[6] [16]

Согласно документам, Facebook , Twitter , Apple , Disney , Uber , Nike , Walmart , Allianz , Siemens , McDonald's и Yahoo! Среди корпораций , которые владеют оффшорные компании , ^[17] [18] , а также Allergan , производитель ботокса . Согласно The Express Tribune , «Apple, Nike и Facebook избегали миллиардов долларов в виде налогов с использованием оффшорных компаний». ^[19] Apple опубликовала заявление в ответ, критикуя отчеты как неточные и вводящие в заблуждение, заявив, что компания является крупнейшим налогоплательщиком в мире и что она «платит каждый доллар, который должен во всех странах мира». ^[20]

Среди индийских компаний, перечисленных в документах, — Apollo Tyres , Essel Group , ^[21] DS Construction, Emaar MGF , GMR Group , Havells , Hinduja Group , Hiranandani Group, Jindal Steel , Sun Group ^[22] и Videocon . ^[23]

 

Apple 

Многое нематериальное имущество компании было открыто во время внутренней реорганизации Apple Inc. трех дочерних компаний Ирландии. Валовой внутренний продукт компании на 2015 год показал рост на 26%, и в начале года в Ирландии неожиданно появилось около 270 млрд. Неосязаемых активов, что больше, чем вся стоимость всей жилой недвижимости в Ирландии. Это может указывать на то, что Apple воспользовалась налоговым стимулом, известным как надбавка к капиталу, что дает ирландским компаниям щедрые налоговые льготы для покупки нематериального имущества — в основном интеллектуальной собственности, такой как патенты. Другими словами, Apple (некоторые предлагают) передала их в дочернюю компанию, расположенную в Ирландии, для налоговых льгот, и не должна была платить какой-либо налог на транзакцию на Бермудских островах либо по стоимости, которая была заявлена ​​на имущество при его продаже к себе.

После расследования в США в Сенате в 2013 году, в котором приняли участие президент Тим Кук , Ирландия объявила, что отныне ирландские компании должны будут объявлять налоговую резиденцию где-нибудь в мире. Apple платила более низкую норму корпоративных налогов в Ирландии в так называемой сделке с возлюбленной — и это привлекло внимание регуляторов ЕС, многие транснациональные корпорации делали то же самое. Ирландия полностью одобрила эти сделки.Поскольку налоговый разрыв в Нидерландах достиг запланированного срока, юридическая фирма Apple, Бейкер Маккензи, исследовала островные налоговые гавани, прося сотрудников Appleby во многих юрисдикциях подтвердить, что «ирландская компания может вести управленческую деятельность … без налогообложения в вашей юрисдикции ». Две из дочерних компаний переехали в Джерси и взяли с собой интеллектуальную собственность. Третий получает налоговые льготы в Ирландии для покупки Apple IP у другой дочерней компании Apple.

ЕС, под руководством Жан-Клода Юнкера , пошел после налоговых сделок Ирландии, угрожающих подать в суд, — хотя сам Юнкер одобрил подобные налоговые сделки в своей собственной стране, Люксембурге . Apple заплатила все налоги в Ирландии, как того требовала Ирландия, поэтому Ирландия обжаловала решение ЕС. HP, Nike, Microsoft и другие используют одни и те же налоговые соглашения в Ирландии, Люксембурге и других странах, ^{[ править ]} , но Apple , часто используются вкачестве примера средств массовой информации, по- видимому , потому что они являются самой крупной компанией в мире по стоимости акций. ^{[ Править ]} Ирландские компании обязаны платить налоги в Ирландии, но если они убедят власти в том, что их «управляют и контролируют» из-за границы, компании могут выиграть освобождение. Apple теперь владеет 252 миллиардами долларов США. ^[24]

Avianca

Germán Efromovich, основатель Synergy Group , связан с оффшорным конгломератом, используемым для аэрокосмического холдинга с последствиями на Бермудских островах, в Панаме и на Кипре. Эфромович использовал панамский оффшор, в котором было скрыто более 20 фирм, расположенных в налоговых гаванях. Конгломерат был использован дочерней компанией Avianca Holdings от Synergy Group при покупке MacAir Jet, теперь Avianca Argentina , авиационной компании, принадлежащей Macri Group, на сумму 10 миллионов долларов. Предоставление Avianca успехов в бизнесе недорогих перевозчиков в Аргентине. Аргентинское правительство приняло это офшоры в качестве финансовой гарантии для назначения воздушных маршрутов в Avianca. Вся операция по назначению воздушных маршрутов исследуется аргентинской федеративной системой правосудия по делу «Авианка», в котором вменены президент Аргентины Маурисио Макри и другие официальные лица. ^[25]

 Germán Efromovich (родился в 1948 году в Ла-Пасе ) ^[1] является боливийским предпринимателем с множественным гражданством : бразильским , колумбийским и польским . Он родился в семье польских евреев. ^[2]

Его семья из Польши. В поисках нового дома после Второй мировой войны его родители покинули Польшу в Южной Америке , сначала в Боливию , где он родился, а затем в Чили , где Герман Эфмомович был воспитан с 1955 года в Арике, а затем с 1964 года в Сан-Паулу , Бразилия , После обучения он получил степень в области машиностроения в Университете FEI в Бразилии. Его карьера включает в продажеэнциклопедий , перезапись мексиканских фильмов на португальский язык и владение школы в Сан — Бернарду — ду — Кампо , где в 1980 — х годах он преподавал лидер профсоюза по имени Луис Инасиу Лула да Силва , ^[3] , который впоследствии стал президентом Бразилии .

Однако нефтяной сектор заложил основу для того, что превратилось в Синергическую группу. Чтобы построить свою нефтяную и авиационную империю, Эфромович купил Avianca , национальную авиакомпанию Колумбии, в 2004 году за 2 миллиарда долларов США, плюс предположение о задолженностях и лизинговых обязательствах в размере 220 миллионов долларов США. ^[4] Первоначально, выполнив только неразрушающий контроль для нефтяной компании, управляемой бразильским правительством, Petrobras , Efromovich разработал больше бизнеса для строительства и сдачи в аренду нефтяных вышек . Его другие предприятия включают электростанции , верфи и продукты для медицинской промышленности .

После затопления одной из этих нефтяных установок в Южной Атлантике , у берегов Бразилии, юридических споров со страховыми компаниями и с Petrobras , Герман Эфромович начал инвестировать в авиацию . Это было по чистой случайности, потому что клиент, который не мог заплатить наличными в бизнес-сделке, дал ему два своих самолета. Это было началом компании по авиационному такси . Братья Эфромович назвали его OceanAir и начали транспортировать персонал между поиском нефти в Макаэ и Рио-де-Жанейро . ^[5] OceanAir, 2010 переименованный в Avianca Brazil , был запущен в 1998 году, а через шесть лет он купил колумбийскую унаследованную авиакомпанию Avianca от Хулио Марио Санто-Доминго . В результате его крупных инвестиций в экономическое и социальное развитие Колумбии Эфромович официально был удостоен почетного гражданина Колумбии в 2005 году колумбийским правительством. ^[6] [7]

DST Global 

Кремлевские собственности фирма , Банк ВТБ , поставила $ 191 миллионов долларов в DST Global, инвестиционной фирме часть Mail.ru Group и основан русский миллиардера Юрий Мильнер , который использовал его , чтобы купить большую долюTwitter в 2011 году дочерней компании Управляемый Кремлем « Газпром» финансировал инвестиционную компанию, которая сотрудничала с DST Global, чтобы покупать акции в Facebook , пожиная миллионы, когда гигант социальных сетей стал публичным в 2012 году. Twitter аналогичным образом опубликован в 2013 году. Правительство США санкционировало ВТБ в 2014 году из-за российских военных вмешательство в Крым , но DST Global уже продал свою долю в Твиттере. Через четыре дня после IPO Facebook дочерняя компания DST Global продала более 27 миллионов акций Facebook примерно за 1 миллиард долларов. ^[26]

Glencore

В 2009 году Glencore , англо-швейцарская многонациональная торгово-горнодобывающая компания, выделила 45 миллионов долларов израильскому миллиардеру Дэн Гертлер в обмен на помощь с представителями Демократической Республики Конго в переговорах о совместном предприятии с государственными Gécamines на Катанга медный рудник . Гертлер, как известно, покупает у конголезских повстанцев за $ 20 млн. Будущая алмазная монополия заявила, что с тех пор стоимость страны превысила 1 миллиард долларов. ^[27] [28] Нынешний президент ДРК Джозеф Кабила , сын Лорана Кабилы , который продал конголезские права на алмазы Гертлеру, затем использовал доходы, чтобы взять власть в результатегосударственного переворота .

Одним из членов правления Katanga был крупный акционер Glencore Телис Мистакидис , бывший сотрудник, опционы на акции которого сделали его миллиардером в ходе IPO. Glencore, который фактически захватил Катангу, согласился голосовать за совместное предприятие. В кредитном документе конкретно предусматривалось, что погашение будет связано, если соглашение не будет достигнуто в течение трех месяцев. Gertler и Glencore каждый отрицают правонарушения. Эпплби работал на Glencore и его основателя Марка Рича по крупным проектам в прошлом, даже после его обвинительного акта в 1983 году. ^[29] [30] Ричу было предъявлено обвинение в Соединенных Штатах по федеральным обвинениям в уклонении от уплаты налогов и решению спорных нефтяных сделок с Ираном во время кризиса заложников в Иране . ^[31] Он получил спорное президентское помилование от президента США Билла Клинтона 20 января 2001, в последний день Клинтона в офисе. ^[32]

Отдельный проект ICIJ обнаружил, что налоговые аудиторы в Буркина-Фасо обвинили дочернюю компанию Glencore в вычитании из своих налогов «фиктивных» платежей другим дочерним компаниям Glencore и продаже цинка из его рудника (другому Glencore compary) в нерафинированной форме, чтобы свести к минимуму его доход , который он публично заявил в 2015 году, не восстановился после спада 2017 года. Его генеральный директор доложил акционерам до этого, что он ожидает всплеск спроса, который материализовался. Шахта принадлежит Nantou Mining SA, которой владеет компания Merope Inc, компания-оболочка Бермудских островов, созданная Эпплби с директорами, предоставляемыми фирмой. Glencore продал Merope в апреле 2017 года, но до этого он был на 100% принадлежал Glencore Finance (Bermuda) Ltd, который, согласно документу от утесов Paradise Papers, 100% принадлежал Glencore Group Funding Ltd из Объединенных Арабских Эмиратов , в свою очередь, 100% принадлежит швейцарской фирме Glencore International AG, которая является дочерней компанией Glencore plc, зарегистрированной в Джерси . ^[33]

Были также обнаружены документы, в которых говорилось о желании Glencore сохранить свою значительную долю в SwissMarine в секрете и что хотя годовой отчет дочерней компании показал прибыль в размере 1,9 млрд. Долл. США в 2014 году, Glencore не упоминает об этом в своих раскрытиях Лондонской фондовой бирже или любой другой публичной заявке потому что, по его словам, это не считало это значительными инвестициями. ^[34]

Было продемонстрировано, что австралийский филиал Glencore осуществил около 25 млрд. Долл. США по валютным свопам валют , сложным финансовым инструментам, которые австралийское налоговое управление подозревает в том, что они не могут платить налоги в Австралии. ^[35]

Nike 

В документах Appleby подробно описывается, как Nike повышал свою прибыль после уплаты налогов, среди прочих маневров, передавая право собственности на свою торговую марку Swoosh на дочернюю компанию в Бермудане , Nike International Ltd. Эта передача позволила дочернему предприятию взимать роялти в свою европейскую штаб-квартиру в Хилверсуме , Нидерланды , конвертируя налогооблагаемую прибыль компании на счет, подлежащий уплате на безнадежном Бермудских островах. ^[36] Хотя дочерняя компания эффективно управлялась руководителями главных офисов Nike в Бивертоне , штат Орегон, — до такой степени, что требовалось дублирование печати бермудской компании — для целей налогообложения дочернее предприятие рассматривалось как находящееся на Бермудских островах. Его прибыль не была объявлена ​​в Европе и была выявлена ​​только из-за не связанного с ним случая в Налоговом суде США , где документы, поданные Nike, вкратце упоминают о выплате роялти в 2010, 2011 и 2012 годах на общую сумму 3,86 млрд. Долл. США. ^[36] Согласно договоренности с голландскими властями, налоговый брейк должен был истечь в 2014 году, поэтому другая реорганизация передала интеллектуальную собственность от бермудской компании голландскому коммандитиву vennootschap или товариществу с ограниченной ответственностью, Nike Innovate CV.

Голландский закон рассматривает доход, полученный от CV, как если бы он был зачислен принципами, которые не обязаны облагать налогом в Нидерландах, если они там не проживают. Один из шести долларов иностранной прибыли, полученной американскими транснациональными корпорациями, был получен, по крайней мере, на бумаге, через дочернюю компанию голландского CV. Компании с аналогичными структурами включают Tesla , NetApp и Uber . ^[36]

 Odebrecht 

Эпплби удалось 17 оффшорных компаний для Odebrecht , бразильского конгломерата, и по крайней мере один из них был использован в качестве средства для выплаты взяток в операции Автомойка . Некоторые из этих оффшорных компаний, как известно, работают в Одебрехте в Африке и участвуют в взятках. Среди тех, кто участвует в операции, которые также названы в газетах, — Марсело Одебрехт , бразильский бизнесмен и бывший генеральный директор Одебрехта, его отец Эмилио Одебрехт и его брат Маурисио Одебрехт. ^[37]

Марсело Баия Одебрехт является бразильским бизнесменом, бывшим генеральным директором Odebrecht , диверсифицированным бразильским конгломератом, который является крупнейшей строительной компанией в Латинской Америке. Он родился в октябре 1968 года ^[1], сын Эмилио Одебрехта и Регина Баия, ^[2] и внук Норберто Одебрехта , основателя компании. ^[3] Они прослеживают свое происхождение от семьи немецких иммигрантов в Бразилию в 1850-х годах. ^[3] Одебрехт получил степень бакалавра по гражданскому строительству от Universidade Federal da Bahia (UFBA). 

19 июня 2015 года он был арестован в рамках крупного расследования, проведенного операцией Car Wash ( португальский язык : Operção Lava Jato ), в результате коррупции в государственной нефтяной компании Petrobras . ^[5] Отавио Азеведо , генеральный директор Andrade Gutierrez , второй по величине строительной компании в Бразилии, также был арестован вместе с десятью другими, включая старших руководителей Odebrecht. ^[6] 8 марта 2016 года он был приговорен к 19 годам лишения свободы после того, как был признан виновным в выплате взятки более чем на 30 миллионов долларов. ^[7] [8]

В 5 ноября 2017 года Марсело Одебрехт, его отец и его брат были названы в Paradise Papers , набор конфиденциальных электронных документов, касающихся оффшорных инвестиций , и было показано, что его компания использовала хотя бы одну оффшорную компанию в качестве средства для оплаты взятки в операционной автомойке ^[9].

PokerStars 

Эпплби и различные банки в острове Мэн , в том числе Conister банка , который находится в собственности Аррон Банкс и Джим Меллон , имел дело с PokerStars и ее основателей, Марк Шейнберг и его отец Исай Шейнберг , пока он был продан за $ 4,9 млрд в 2014 году до Stars Group , ранее известная как Amaya. PokerStars и его создатели преследовали в Департаменте юстиции США по обвинению в отмывании денег миллиардов , пока они не договорились о урегулировании в 31 июле 2012 года ^[38] The Stars Group вместе со своим бывшим членом совета директоров Уэсли Кларк и бывшим генеральным директор Дэвид Баазов также делал бизнес с Appleby. В марте 2016 года Дэвид Баазов и другие руководители были привлечены канадскими регулирующими органами с несколькими обвинениями в мошенничестве с ценными бумагами, связанными с приобретением PokerStars. ^[39] [40

Аррон Фрейзер Эндрю Бэнкс (родился 22 марта 1966 года), иногда известный как Аарон Банки , ^[2] является британский бизнесмен и политический донор. Он является соучредителем (с Ричардом Тисом )кампании Leave.EU . ^[3] Банки были одним из крупнейших доноров Партии независимости Великобритании (UKIP); он был отстранен от партии в марте 2017 года. ^[4] 

Банки родились в Нортвиче , Чешир . ^[5] Он провел первую часть своего детства в Южной Африке и вернулся в Великобританию для участия в частной школе в Беркшире, прежде чем был выслан за «скопление преступлений», в том числе продажу свинца, похищенного с крыш школьных зданий ^[6] и «высокоподвижное плохое поведение». ^[6]

Банки женился молодым и получили младшую работу в лондонском Ллойде . Согласно The Guardian , к 27 годам он руководил подразделением Norwich Union . В статье также говорится, что он провел год, работая в Berkshire Hathaway , инвестиционной компании Уоррена Баффета . ^[7] Однако, в другом исследовании, как Норвич Союз, так и Уоррен Баффет отклонили заявление Банкса о том, что он работал на них ^[8] .

В 2016 году просочившиеся Панамские документы указали, что Банки были акционером компании British Virgin Islands PRI Holdings Limited, которая была единственным акционером African Strategic Resources Limited. ^[18] Тем не менее, представитель Банков отрицал какие-либо ссылки на адвоката по имени и отрицает, что Банки были вовлечены в Документы. ^[19]

Банки заявили, что он имеет контрольный пакет акций алмазной шахты в Кимберли , Южная Африка, и лицензию на добычу в Лесото . ^[9] [20]

Он отец пятеро и женат на русской  Ekaterina Paderina, ^[9], которая, как сообщается, получила помощь, чтобы остаться в Великобритании от Майка Хэнкока, когда он был депутатом. ^[10]

В октябре 2014 года Банки пожертвовали 1 миллион фунтов в Партию независимости Великобритании ^[31] и с тех пор собрали эквивалент 11 миллионов долларов для партии. Он также финансировал Leave.EU на сумму 5 миллионов долларов США и был признан финансовым спонсором кампании Brexit . ^[32]

 

Джеймс Меллон (родился в феврале 1957 года), британский бизнесмен- миллиардер .

Джеймс Меллон родился в феврале 1957 года ^[2] в Эдинбурге. ^[1] Он имеет степень магистра в области политики, философии и экономики Оксфордского университета . ^[3] [4]

Меллон сделал «впечатляющие суммы» в переходе России к рыночной экономике в 1990-х годах. ^[5]

Меллон основал компанию по управлению фондами Charlemagne Capital в 1990-х годах. ^[5]

Он председатель Burnbrae. ^[6] [3]

Группа Burnbrae впервые была создана на острове Мэн в 1994 году. Используя видение нашего основателя и бенефициара, Джима Меллона, мы ищем оппортунистические инвестиции и извлекаем выгоду из фундаментальных глобальных новых тенденций. Наши интересы сейчас представлены во всем мире. 

Группа Burnbrae Group имеет разнообразный портфель государственных и частных инвестиций, сгруппированных под рубриками «Финансовые услуги», «Горное дело, досуг», «Биотехнология», «Недвижимость и строительство». Наше участие в этих инвестициях охватывает спектр от полного владения и управления до простого холдинга.

Каждая из наших инвестиций была сделана на основе тщательного анализа, и большое внимание уделяется основам, которые лежат в основе их соответствующих отраслей. Именно этот инвестиционный подход позволил нам получить завидный составный рост.

В ноябре 2016 года Меллон предсказал, что евро не будет продолжаться: «Евро, поскольку он стоит на данный момент, является очень неуместным механизмом — я даю евро от одного до пяти лет жизни». ^[7] Меллон живет на острове Мэн . ^[1]Он пожертвовал не менее 100 000 фунтов стерлингов на кампании по выходу из ЕС в 2015 году. ^[8]

Джим — дальновидный предприниматель, обладающий талантом к выявлению новых глобальных тенденций. Наиболее заметно и очень публично, он предсказал кредитный кризис 2007-08 в книге под названием «Просыпайся! Выживай и Проспер в предстоящих экономических потрясениях». В книге приводятся катализаторы предстоящего кризиса, в том числе неустойчивые уровни потребительской задолженности в западном мире, авария в США, производные финансовые инструменты и правительственное фискальное управление — остальное — это история! 

 

Марк Шейнберг (родился в 1973 году) ^[1] является израильско-канадским бизнесменом, соучредителем и бывшим совладельцем онлайн-азартной компании PokerStars .

Вместе с отцом, компьютерным программистом Исай Шейнбергом , он основал PokerStars в 2001 году. ^[1] [3] В июне 2014 года сообщалось, что материнская компания Rational Group Ltd, материнская компания PokerStars, была куплена Amaya Gaming Group Канады за 4,9 млрд долларов , Шейнберг был генеральным директором и 75% владельцем Rational, который также владел Full Tilt Poker . Как часть сделки, Шейнберг покинул Рационал. ^[4] По данным Forbes , Шейнберг имеет чистую стоимость в 4,5 миллиарда долларов США по состоянию на март 2017 года. ^[1] По состоянию на май 2017 года Шейнберг является самым богатым человеком на острове Мэн. ^[5] В мае 2017 года было объявлено, что Шейнберг инвестировал в многомиллионный проект недвижимости под названием Centro Canalejas Madrid в Мадриде , Испания. ^[3]

Исай Шейнберг ( иврит : ישי שיינברג , родился в 1946 или 1947 году) является израильско-канадским ^[1] основателем онлайн-покера Pokerstars . Шейнберг ранее был старшим программистом IBM Canada. ^[2] Примерно в 1986 году Шейнберг покинул Израиль и перебрался в Торонто. Они поселились там в Ричмонд-Хилле , где в 2011 году он все еще владел домом, который он купил в 1988 году. ^[1]В 2011 году Шейнбергу было предъявлено обвинение по пяти уголовным обвинениям, связанным с Pokerstars в соответствии с федеральными законами Соединенных Штатов. ^[3]Шейнберг продал свою долю в Pokerstars в Amaya Gaming в 2014 году. ^[4]

Марк Шейнберг родился в Израиле в 1973 году. Его же отец, Исай, родился в Литовской ССР, и оттуда эмигрировал с семьей в Израиль.

Исай до сих пор ведет закрытый образ жизни — он никогда не давал интервью, а до последнего времени даже не было его фотографий. Первая качественная фотография появилась, когда онвыиграл турнир хайроллеров в рамках серии UKIPT Isle of Man.

Известно, что Исай после службы в Израиле стал работать сотрудником местного отделения IBM. Тогда, в 1986 году, сыну Марку исполнилось 13 лет, Исаю пригласили на работу уже в канадское отделение корпорации. Так семья Шейнбергов оказалась в Канаде, в городе Ричмонд-Хилл. Дела на работе шли в гору — Исай получил повышение.

Отец с ранних пор прививал сыну работу с компьютерами, но успехи Исайи не очень впечатляли Марка. Он поступил в технологический колледж, но позже сам бросил учебу и стал путешествовать по Азии и Южной Америке.

Вновь обратить своё внимание на компьютерные технологии заставила страсть отца – игра в покер. Исай был заядлым игроком и загорелся идеей по созданию онлайн-рума. Марк тоже подключился к этой затее, став соавтором и управляющим директором созданной компании “Rational Entertainment Enterprises”.

PokerStars под управлением “Rational” начали свою работу 11 сентября 2001 года, тогда ещё игры велись только на условные фишки. Многих игроков в покер рум привлекал удобным интерфейсом и дружественной Службой поддержки. И прошло всего три месяца с момента запуска PokerStars, когда появились игры на реальные деньги. А в 2002 году на сайте прошел первый Чемпионат мира по онлайн-покеру (WCOOP).

В это время компания начала сотрудничать с Мировой серией покера (WSOP), главная часть которой ежегодно проводится в Лас-Вегасе (сейчас уже существует WSOP Europe и WSOP APAC). В рамках сотрудничества в покер-руме проводились онлайн-сателлиты на Главный турнир WSOP, и в мае 2003 года Крис Манимейкер, обычный бухгалтер из Теннесси, стал не только первым в истории покера победителем живого турнира, который прошел на турнир через покер-рум, но и выиграл баснословные деньги — $2,5 млн.

Эта история породила так называемый “эффект Манимейкера” — вызвало существенный подъём интереса к покеру во всём мире. С этого времени бизнес Шейнбергов “поймал волну”. И уже в 2006 году активы PokerStars оценивались более чем в $2 млрд.

Изначально компания “Rational” была зарегистрирована в Коста-Рике, но в 2005 году Шейнберги решили переместить штаб-квартиру на остров Мэн, где и она остается по сей день. Свой переезд они объяснили подготовкой к выходу на Лондонскую биржу (остров Мэн — владение Великобритании) и большими налоговыми послаблениями на этой территории. 

Ещё одной причиной смены дислокации офиса можно назвать активное противодействие американских властей азартным играм в интернете. В октябре 2006 года в США вступил в силу Акт о незаконных интернет-казино (UIGEA), который запрещал онлайн-казино, в том числе и операторам покера, принимать от пользователей “транзакции для игры на реальные деньги”. Какое-то время юридические лазейки позволяли PokerStars продолжать работать в США. В 2009 году брендом заинтересовалсь прокуратура Нью-Йорка и обвинила руководство покер-рума в отмывании денег. Прокуратура основывалась на показаниях одного из директоров компании-оператора электронных платежей. В апреле 2011 года сайт был заблокирован на территории США.

Чуть позже PokerStars разблокировали для того, чтобы расплатиться с игроками. Через год “Rational” пошли на сделку с Минюстом США и заплатили властям $547 млн., а также $184 млн. клиентам Full Tilt при покупке этого покер-рума. Но до сих пор уголовные обвинения с Исайи не сняты, по этой причине ни он, ни его сын не посещают США. Пишут, что они перемещаются между Торонто (настоящее местопроживание семьи Шейнбергов) и островом Мэн на частном самолёте.

И тут появляется предложение о покупке  PokerStars и Full Tilt – “Amaya Gaming” согласилась целиком выкупить “Rational” за $4,9 млрд. После сделки в августе 2014 года Шейнберги полностью вышли из бизнеса, а за свою долю в компании Марк получил $3,7 млрд. + дивиденды.  (источник)

 

PokerStars (рус. Покерстарс) — крупнейший онлайн ресурс для игры покер в мире^[1]. Для игры доступны все основные виды, в том числе техасский холдем, омаха и стад. Игра проходит на «условные деньги» или американские доллары (а также евро, британские фунты и канадские доллары), со ставками от $0,01/$0,02 до $1000/$2000.

В среднем, на сайте одновременно играет не менее 90 тыс. игроков. В «часы пик» или во время проведения популярных турниров их число может достигать 280 тыс. Общее число зарегистрированных пользователей — 100 млн. В мае 2012 года вышло мобильное приложение для операционных систем Android и iOS. 

В 2006 году конгресс США принял поправки к закону об азартных играх, в результате которого некоторые крупные компании вроде «PartyPoker», опасаясь разорения, были вынуждены уйти с американского рынка онлайн-гемблинга, в то время как «PokerStars», изыскав дополнительные резервы, захватил их сегмент и стал лидером отрасли. В 2009 году её оборот составил 1,4 миллиарда долларов, а прибыль — 500 миллионов. В декабре 2011 года компании удалось установить рекорд, внесённый в Книгу Гиннесса: в турнире со вступительным взносом в $1 призовой фонд в $300 000 разыгрывали более 200 тысяч игроков^[4]. 16 июня 2013 года на PokerStars был установлен новый рекорд по числу участников турнира: на этот раз в турнире с призовым фондом $300 000 удалось достигнуть отметки в 225 тысяч игроков.^[5]. 17 мая 2016 года игроки PokerStars и Full Tilt были объединены под брендом PokerStars. В результате таких изменений Full Tilt фактически перестал быть независимым покер румом.^[6] В марте 2014 года, PokerStars.com был заблокирован Роскомнадзором на территории России^[7]. В то же время работает сайт PokerStars.net (аналог PokerStars.com). В этой версии можно играть только на условные деньги.

По странам из английской Вики:

Либерия. Либерийский президент Эллен Джонсон Сирлиф упоминается в документах как директор компании Бермудских компаний Songhai Financial Holdings Ltd., дочерней компании Databank по управлению финансами, фондами и инвестиционной компании Databank Brokerage Ltd. с апреля 2001 года по сентябрь 2012 года. ^[41] Гана Министр финансов и экономического планирования Кен Офори-Атта был соучредителем банка данных и содиректором с Джонсоном Сирлифом из Songhai Financial Holdings.

Нигерия. Президент сената Нигерии Букола Сараки указан в документах как директор и акционер Tenia Ltd., компании, созданной на Каймановых островах в апреле 2001 года. ^[42]

Уганда. Министр иностранных дел Сэм Кутеса входит в качестве бенефициара вместе со своей дочерью из треста, в котором находится компания « Катонга Инвестментс Лтд.», Находящаяся на Сейшельских островах. Катонга предоставила в качестве источника дохода Энтас Уганда, другая компания, принадлежащая Kutesa, подверглась критике в парламентском комитете в рамках приватизация, которую, по его словам, «манипулировала и использовала несколько политически влиятельных людей, которые жертвуют интересами народа». ^[43] Кутеша также был президентом Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций в 2014-2015 годах.

Индия занимает 19-е место из 180 стран, представленных в данных по количеству имен. В целом в списке насчитывается 714 индейцев, в том числе имена нескольких политических лидеров. Среди них бывший министр по корпоративным вопросам Сачин Пилот , бывший главный министр Раджастхана Ашок Гелот , бывший министр науки и техники Вайалар Рави , Рави Кришна, ^[44] член Лок Сабха и государственный министр гражданской авиации Джаян Синха , ^[45] сын бывшего министра окружающей среды, леса и изменения климата Вераппа Мойли , Харша Мойли и Раджи Сабха депутат Равиндра Кишоре Синха . ^[46] [47] Другие названы Болливудским актером Амитабхом Баччаном (в качестве акционера в медиакомпании на Бермудских островах) Против политического лидера в штате Андхра-Прадеш Я.С. Джаганмохан Редди и бывший член парламента Раджьи СабхаВиджай Малля , сын бизнесмена Виттал Маллья . В газетах было показано, что Малля продала « Объединенные духи» в Diageo в 2013 году, позже она обратилась к лондонской юридической фирме Linklaters для реструктуризации групповой структуры, созданной Mallya. С тремя другими дочерними компаниями, базирующимися в Великобритании, United Spirits, как утверждается, участвовали в перераспределении средств в размере 1,5 миллиарда долларов. ^[48]

Индонезия. Двое детей умершего бывшего президента Сухарто , Томми и Мамика в дополнение к лидеру оппозиционной партии Прабову Субианто (бывший зять Сухарто) указаны в газетах. После освобождения Генеральный директорат по налогам опубликовал заявление о том, что они будут следить за информацией, предоставленной индонезийскими налогоплательщиками. ^[49]

Япония. Бывший премьер-министр Японии Юкио Хатояма указан в газетах. ^[50] Компания, зарегистрированная в Бермудских островах, Hoifu Energy Group , зарегистрирована на Фондовой бирже Гонконга и назначена почетным председателем Хатояма в 2013 году из-за его «дружеских отношений» с нефтяной промышленностью — сектора, в котором Хойфу планировал расширить свою деятельность. Основным акционером компании был Хуэй Чи Минг. Нил Буш , брат Джорджа Буша , был директором (заместителем председателя) компании. ^[43] [51]

Казахстан. Бывший министр нефти и газа Сауат Мынбаев зарегистрирован в качестве первоначального акционера Meridian Capital Ltd. ^[52]

Пакистан. Бывший премьер-министр Шаукат Азиз внесен в список, учредив трест под названием «Антарктический траст», принадлежащий корпорации Делавэр. ^[53] Азиз, бывший исполнительный директор Ситибанка, сказал ICIJ, что он настроил доверие для целей планирования недвижимости и что средства были получены от его работы в Ситибанке. Внутренний документ Appleby вызвал обеспокоенность по поводу выданных ему ордеров в связи с убийством местного лидера. Азиз уволил как обвинение в убийстве, так и обвинения в финансовой неправомерности. ^[43]

Австрия. Альфред Гузенбауэр возглавлял Социал-демократическую партию Австрии с 2000 по 2008 год и канцлер Австрии с января 2007 года по декабрь 2008 года. Он зарегистрирован в качестве директора для Novia Management, мальтийской компании, зарегистрированной в качестве акционера Novia Funds Sicav Plc, а также Мальты , который включает в себя среди других акционеров Тал Сильберштейна  ( де ) , который был арестован в 2017 году с Бени Штайнмец по обвинению в отмывании денег, а затем освобожден. Сильберштейн служил советником Гусенбауэра. ^[43]

Франция. Французский французский режиссёр Жан-Жак Анно упоминается в газетах. В результате расследования, по словам его адвоката, кинематографист сообщил французским налоговым органам в месяц, предшествующий выпуску документов о его оффшорных холдингах. ^[54]

Ирландия. Ведущий вокалист U2 Боно упоминается в документах ^[55] как инвестор в литовском торговом центре через компанию на Мальте . ^[56]

Греция. Марева Грабовски указана в раю. Она является женой Кириакоса Мицотакиса , который является лидером оппозиции и президентом политической партии «Новая демократия». Она является акционером 50% оффшорной компании Eternia Capital Management на Каймановых островах, в Карибских островах. Этот матч подтвержден в Appleby и включен в записи Cayman 30 марта 2010 года. ^[57]

Литва. Антанас Гуга , член Европейского парламента , назван в газетах. ^[58]

Черногория. Ана Соларевич, сестра бывшего черногорского премьер-министра и президента Мило Жукановича , которая находилась у власти с 1991 по 2016 год, указана в раю. ^[59]

Сербия. Ненад Попович , министр инноваций и технологий Сербии и владелец российского конгломерата ABS Electro имеет резиденцию в богатом пригороде Цюриха , известном своими налоговыми убежищами. Заявка на пребывание и налоговые декларации были инициированы PricewaterhouseCoopers , которая занимается оффшорными компаниями, принадлежащими Popovic. Эти организации также участвовали в обвинении в отмывании денег и об уклонении от уплаты налогов, о чем конкретно говорится в «Райских документах». ^[60]

Испания. В Испании первым политическим авторитетом, который появляется, является бывший мэр Барселоны и нынешний советник, Ксавье Триас , ^[61] художник Хосе Мария Кано и миллиардер Даниэль Мате . ^[62] Предприниматель Хуан Виллалонга , генеральный директор Telefónica с 1996 по 2000 год, зарегистрировал две компании в налоговых гаванях. ^[63]

Швейцария. Quantum Global Group, инвестиционный банк, принадлежащий Жан-Клоду Бастосу де Мораису , управляет фондом ангольских богатств, который инвестируется в семь инвестиционных фондов на Маврикии и ежегодно получает гонорар в размере от 2 до 2,5 процентов капитала в год. ^[64]

Соединенное Королевство. Райские документы показывают, чтогерцогство Ланкастер, частное поместьекоролевы Елизаветы II , занимало инвестиции наКаймановых островахи на Бермудских островах . ^[1]

Райские документы также показывают, что Герцогство Корнуолл , владениепринцем Чарльзом , инвестировало в торговую компанию с углеродными кредитами на Бермудских островах.^[65]

Лорд Сассун, президент международной целевой группы по финансовым мероприятиям по борьбе с отмыванием денег

Документы показывают, что герцогство Ланкастер , частное имение королевы Елизаветы II , имело инвестиции в два оффшорных финансовых центра , Каймановы острова и Бермудские острова . Оба являются британскими заморскими территориями, в которых она является монархом, и номинально назначает губернаторов. Британия в значительной степени занимается внешней политикой для обоих островов, но Бермудские острова являются самоуправляющимися с 1620 года. Вложения Герцогства включают в себя First Quench Retailing off-license и собственный розничный торговец BrightHouse . ^[66]Лидер лейбористской партии Джереми Корбин спросил, должна ли королева извиниться, заявив, что кто-то, кто имеет деньги в оффшорной зоне для уклонения от уплаты налогов, должен «не просто извиняться за это, но и признать, что он делает с нашим обществом». Представитель Герцогства сказал, что все их инвестиции проверены и законны и что королева добровольно платит налоги на доходы, которые она получает от инвестиций в герцогство. ^[67]

В документах также показано, что в июне 2007 года Герцогство Корнуолл , владеющее принцем Чарльзом , инвестировало 113 500 долл. США в «Устойчивое управление лесным хозяйством» ^[65] , основанную на Бермудских островах компанию по торговле квотами на выбросы углерода под управлением Хью ван Кутема . ^[68] Через четыре недели после того, как Герцогство Корнуолл приобрело доли в управлении устойчивым лесным хозяйством, принц Чарльз выступил с речью, в которой критикует Схему торговли выбросами Европейского союза и Киотский протокол за исключение углеродных кредитов из тропических лесов и призывает к изменениям. ^[69]

Джеймс Мейер Сассун (James Meyer Sassoon) , президент Международной целевой группы по финансовым мероприятиям по борьбе с отмыванием денег в 2007 году ^[43] [70], сказал, что его доверие в размере 236 млн. Долл. США ^[71], раскрытое в этих документах, было установлено много лет назад его бабушкой за счет средств, были заработаны в Великобритании и поэтому не облагались налогом. Он сказал, что сначала раскрыл доверие, когда он присоединился к Казначейству в 2002 году, где он был коммерческим секретарем с 2010 по 2013 год.

В статье, опубликованной ICIJ, в которой подробно описывается использование двусмысленной политики в отношении НДС на острове Мэн, выделяется 27 миллионов долларов на самолёт Bombardier Challenger 605, который Льюис Хэмилтон зарегистрировал там, видимо, чтобы получить право на возмещение НДС в размере 5,2 миллиона долларов. ^[72]

BBC также отметила вопросы об инвестициях донора Консервативной партии Майкла Эшкрофта и Фархада Мошири , владельца футбольного клуба «Эвертон». ^[67]

Украина. Президент Украины Петр Порошенко назван в газетах. ^[73]

Иордания. Королева Noor из Иордании указана в документах как бенефициар двух трестов, зарегистрированных в Джерси. ^[74] Один из трестов, доверительный фонд «Валентин 1997», был оценен более чем в 40 миллионов долларов в 2015 году, и его доход должен выплачиваться королеве в течение ее жизни. Траст также владеет собственностью в южной Англии, прилегающей к Бакхерст-Парку, Сассекс . Другим доверием, Браун Discretionary урегулирования, является бенефициарным владельцем инвестиционной холдинговой компании Джерси с активами стоимостью c. 18,7 млн. Долл. США в 2015 году.

Израиль. Ионатан Кольбер, бывший генеральный директор Koor Industries и бенефициар «Кольбер Траст» и сын канадского сенатора Лео Кольбер, который учредил фонд в 1991 году, назван. ^[75]

Дэн Гертлер , израильский миллиардер-предприниматель в области природных ресурсов и основатель и президент группы компаний DGI ( Dan Gertler International ), представлен в 120 документах, касающихся его отношений с Glencore. ^[75]

Саудовская Аравия. Принц Халед бен Султан бин Абдулазиз Аль Сауд, бывший заместитель министра обороны Королевства Саудовская Аравия, считается владельцем не менее восьми компаний на Бермудских островах в период с 1989 по 2014 год, некоторые из которых, по-видимому, сформировались с целью владения яхтами и самолеты. ^[43]

Сирия. Рами Махлуф , по сообщениям, самый богатый человек в Сирии, указан в газетах. ^[76]

Турция. Сыновья Турции премьер — министра «s, Бинали Йылдырым , перечислены в газетах. Сыновья, занимающиеся морским бизнесом, официально создали свои 2 компании на Мальте , чтобы избежать высоких турецких налоговых ставок. ^[77] Обе компании зарегистрированы под именами двух сыновей, а старший сын Эркам Йылдырым имеет больше акций, чем младший сын Bülent Yıldırım в обеих компаниях. Компании, названные Hawke Bay Marine Co. Ltd. (основана в 2004 году) и Black Eagle Marine Co. Ltd. (основана в 2007 году), рассматриваются как «активные» в доступных подробных данных. ^[78]

Канада. Три бывших премьер-министра Канады названы в раю: Жан Кретьен , Пол Мартин и Брайан Малруни . ^[79] Согласно документам, Стивен Бронфман , советник премьер-министра Канады Джастин Трюдо и близкий друг, финансист Либеральной партии, которому приписывают помещение Трюдо, перевезли миллионы долларов на берег для бывшего сенатора Либеральной партии Лео Кольбера . ^[80] Морские маневры, возможно, избегали налогов в Канаде, Соединенных Штатах и ​​Израиле, по мнению экспертов, которые рассмотрели некоторые из 3000 файлов, подробно описывающих деятельность траста. ^[1]

Коста-Рика. Бывший президент Хосе Мария Фигуэрес сидел на борту энергетической компании Energia Global International вместе со своим братом и Тимоти Филлипсом. Компания была куплена в 2001 году итальянской энергетической компанией Enel SpA за 73 млн долл. США, а также 37 млн ​​долл. США в погашении задолженности. Фигерас подал в отставку с борта в этом году на ежегодной встрече EF в Давосе. Он также был генеральным директором Всемирного экономического форума с 2000 по 2004 год и ушел в отставку в результате обвинений, которые он назвал «необоснованными» около 900 000 долларов США за консультационные услуги от французской телекоммуникационной фирмы. ^[43]

Мексика. Согласно файлам, профсоюзный лидер и политик Хоакин Гамбоа Паско имели инвестиции на сумму 15,5 млн долларов; другими упомянутыми политиками являются Педро Аспе Армелла , Алехандро Герц Манеро и официальные лица из PEMEX . Высокопоставленные мексиканцы в файлах включают миллиардера Карлоса Слима , ^[81] священника Марциала Масиэля, известного как «величайший сборщик денег современной Римско-католической церкви», ^[81] и Рикардо Салинаса Плиго . ^[81] В интервью Proceso Герц Манеро, бывший секретарь национальной безопасности, отрицал все знания о компании, в которой он был вице-президентом, и который был начат его братом, его президентом. ^[43]

Соединенные Штаты. Просочившиеся документы показали, что министр торговли Уилбер Росс владеет долями в бизнесе, связанном с санкционированнымироссийскими олигархами , которые он не раскрывал во время своих слушаний по подтверждению.

Согласно газетам, государственный секретарь Соединенных Штатов торговли Уилбур Росс владеет долями на предприятиях , которые имеют дело с российскими олигархами Леонид Михельсон и Геннадий Тимченко , которые подлежат санкции США , ^[6] , а также президент России Владимир Путин «сын-в-законе , Кирилл Шамалов . ^[82] Другие члены администрации Трампа, которые фигурируют в документах, включают госсекретаря США Рекса Тиллерсона и директора Национального экономического совета Гэри Д. Кон . ^{[1] [82] [83] В} просочившихся данных появляются оффшорные связи более десятка консультантов Трампа, членов кабинета и основных доноров. ^[84]

Тиллерсон, в то время как генеральный директор Exxon Yemen, был директором компании с соглашением о совместном предприятии с йеменской государственной компанией. Он подал в суд, когда Йемен закончил совместное предприятие и передал операции йеменской компании и проиграл. Он все еще был директором компании, и оффшорная компания все еще была активна еще в 2015 году. ^[85]

В документах также выявлено, что российские государственные организации, имеющие связи с Путиным, проводили в 2009 и 2011 годах крупные инвестиции в Facebook и Twitter через посредника-российско-американского предпринимателя Юрия Мильнера , который поддерживал основателя Facebook Марка Цукерберга ^[86] и был деловым партнером Джареда Кушнер , зять президента Дональда Трампа . ^[87]

Американская певица Мадонна , Microsoft соучредитель Пол Аллен , американский миллиардер Джордж Сорос , основатель Фондов Открытого Общества , ^[88] и бывший НАТО верховный главнокомандующий в Европе генерал Уэсли Кларк также названы в газетах. ^[89]

В этот список входят некоторые из ведущих доноров президента Дональда Трампа, которые вместе направили около 60 миллионов долларов организациям, поддерживающим его кампанию и переходный период. Среди них магнат казино Шелдон Адельсон, владелец курорта Стив Винн, управляющие хедж-фондами Роберт Мерсер и Пол Сингер, а также частные инвесторы Том Баррак, Стивен Шварцман и Карл Икан.

Выдающиеся демократические доноры также появляются в файлах юридической фирмы.

Вопросы также возникли о Демократической партии доноров Пенни Прицкер соблюдения «s с правилами федеральной этики. Она пообещала отказаться от более чем 200 фирм, когда она была подтверждена в качестве секретаря торговли США Барака Обамы в 2013 году, но записи показывают, что она передала активы компании, принадлежащей ее трестам своих детей , которая разделяла тот же адрес, что и ее офис. ^[90]

Комментируя утечку Paradise Papers, сенатор Соединенных Штатов и кандидат в президенты от 2016 года Берни Сандерс предупредили о «стремительном движении к международной олигархии», заявив: «The Paradise Papers» показывает, как эти миллиардеры и многонациональные корпорации становятся богаче, скрывая свое богатство и прибыль и избегая платить их справедливая доля налогов ». ^[91] Демократический лидер в Сенате США, Чак Шумер и рейтинге демократического члена финансового комитета сената, Рон Уайден , выступили с совместным заявлением , обвинив республиканцев «толкая реформу налогового кодекса , который не закрывает вопиющие пробелы , выявленные по утечкам ". ^[91]

Аргентина. Министр финансов Аргентины Луис Капуто, как выяснилось, управлял как минимум двумя оффшорными фондами . ^[92] Ни фирма, ни основанный на Каймановых островах Глобальный фонд Альто, ни его материнская компания Noctua Partners LLC, расположенная в Майами , не были указаны в отчете о раскрытии финансовой информации Caputo, заявлении, которое должны принять все должностные лица и кандидаты в офис. ^[92] Капуто — первый кузен местного промышленника и строительного магната Николаса Капуто, лучшего друга президента Аргентины Маурисио Макри . Он сказал аргентинским членам команды ICIJ, что «это был инвестиционный фонд для друзей и семьи». ^[92] Средства, открытые в 2009 году и находящиеся под управлением более 100 миллионов долларов, оставались под руководством Капуто до декабря 2015 года, когда Макри назвал его министром финансов, должность которого была повышена до министра финансов в январе этого года. ^[92]

Было установлено, что министр энергетики Аргентины Хуан Хосе Арангурен управлял двумя оффшорными компаниями: Shell Western Supply and Trading Limited и Sol Antilles y Guianas Limited, обе дочерние компании Royal Dutch Shell . Один из них является основным претендентом на покупку дизельного топлива нынешним правительством через государственную компанию CAMMESA (Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico). ^[93]

Согласно документам, аргентинский отельер и девелопер недвижимости Алан Фаена был директором и генеральным директором полдюжины компаний на Каймановых островах и Британских Виргинских островах . Faena также появляется с банковскими счетами в Люксембурге и на острове Мэн , связанным с различными отелями и проектами недвижимости в Пуэрто-Мадеро . В оффшорных фирмах он был связан с различными инвесторами, такими как британский американский бизнесмен Леонард Блаватник ; Американский миллиардер Дж. Кристофер Берч и его брат Роберт Берч; Американский бизнес-исполнитель Джон Огастин Херст ; и французский дизайнер Филипп Старк . ^[94]

Бразилия. В газетах упоминается министр сельского хозяйства Блайро Борхес Магги . ^[43] Его компания, Amaggi и LD Commodities, была впервые зарегистрирована примерно через пять месяцев после того, как Магги закончил срок в качестве губернатора Мату-Гросу . Магги сказал бразильскому представителю Poder360, что он не является прямым бенефициаром компании, и он никогда не получал от него денег.

Henrique de Campos Meirelles , нынешний министр финансов Бразилии, сказал Poder360, что он не сообщает о доходах от своего фонда Sabedoria, поскольку он был создан для выполнения благотворительных функций после его смерти, и поэтому он не получает от него никакого дохода. ^[43]

Колумбия. Президент Колумбии (2010-2018) Хуан Мануэль Сантос упоминается в расследовании. Он был частью двух оффшорных обществ. ^[95]

Певица Шакира , живя в Барселоне , является жителем Багамских островов и отправляет ее права прав авторов на Мальту. ^[96]

 

В Соединенном Королевстве общественная реакция на Райские документы была относительно приглушенной по сравнению с аналогичными утечками в прошлом, такими как Панамские документы . ^[97] Не сразу понятно, почему это так. Возможные причины включают отсутствие явной незаконности в информации; большинство источников в СМИ стараются указать, что схемы в Райских документах, как правило, являются законными. ^[98] Заявление от имени королевы Елизаветы подтвердило, что Royal Estate заплатила полный налог Великобритании на ее оффшорные инвестиции. ^[99] Другие общественные комментарии известных популярных общественных деятелей, которые появились в документах, также могут сыграть свою роль; Боно заявил: «Меня убедили те, кто управляет компанией, что она полностью соответствует налоговым требованиям, но если это не так, я хочу знать столько же, сколько и в налоговой инспекции, и поэтому я также приветствую проведенный ими аудит они возьмутся ». ^[100] Джек Торф предположил, что значительная часть средств массовой информации проигнорировала историю Райских документов, потому что эти средства массовой информации принадлежат лицам, причастным к бумагам, таким каквладельцы Daily Telegraph Дэвид и Фредерик Барклай , владелец Daily Mail Джонатан Хармсворт и Владелец Sun и The Times Руперт Мердок . ^[101]

После утечки более 30 членов Европейского парламента опубликовали открытое письмо, в котором критикуют британское правительство за то, что он не предпринял никаких действий против оффшорной налоговой индустрии. ^[102]

Гэвин Сен-Пир , избранный депутат налоговой гавани Гернси , заявил, что «освещение было частью хорошо организованной, постоянной кампании». ^[103] Он также утверждал, что, несмотря на информацию с 2016 года, сроки выхода были преднамеренно задержаны, чтобы совпасть с встречей министров финансов ЕС перед предлагаемым обсуждением черного списка налоговых бежищ. ^[103]

В русской Вики достаточно кратко:

«Райские документы», «райское досье»^[1], «райские бумаги», «документы с райских островов»^[2] (англ. Paradise Papers) — массив материалов, касающихся деятельности офшорных компаний, зарегистрированных в «экзотических» офшорных зонах, которые были обнародованы в начале ноября 2017 года по результатам расследования, организованного газетой Süddeutsche Zeitung^[3]. Газета, получившая массив данных от анонимного источника, передала его на изучение Международному консорциуму журналистов-расследователей (ICIJ) и Центру расследования коррупции и организованной преступности OCCRP^[2].

К проекту по расследованию материалов из «Райских островов» были привлечены около 400 журналистов из 67 стран^[2].

В совокупности массив содержит 13,4 миллиона документов о владельцах офшорных фирм. Большинство документов — 6,8 млн — связаны с бермудской фирмой Appleby Group Services Ltd, предоставляющей услуги по регистрации офшоров, налоговому планированию и корпоративному управлению. Второй компанией-регистратором, архивы которой были переданы журналистам, является сингапурская Asiacity Trust. Помимо этого, массив содержит данные корпоративных реестров 19 государств: Антигуа и Барбуда, Аруба, Багамские острова, Барбадос, Бермудские Острова, Острова Кайман, Острова Кука, Доминика, Гренада,Лабуан, Ливан, Мальта, Маршалловы Острова, Сент-Китс и Невис, Сент-Люсия, Сент-Винсент и Гренадины, Самоа, Тринидад и Тобаго и Вануату^[2].

Раскрытые документы содержат информацию об активах и собственности ряда политиков и других публичных деятелей, а также дают представление об офшорных операциях компаний Facebook, Apple, Microsoft, EBay, Glencore, Uber, Nike, Walmart,Allianz, Siemens, McDonald's и Yahoo. В частности, документы имеют отношение к финансовым транзакциям королевы Великобритании Елизаветы, президента Колумбии Хуана Мануэля Сантоса, министра торговли США Уилбера Росса, президентаУкраины Петра Порошенко^[4].

Хотя российский сектор наиболее весомый, но слишком закрытый. Что свидетельствует о криминальном характере вложений.

07.11.2017 «Райский архив»: российский аспект

Офшорная тема, громко прозвучавшая после публикации в 2016 году серии документов из «Панамского досье», сейчас вновь приобрела повышенную актуальность в связи с обнародованным в минувшее воскресенье Международным консорциумом журналистских расследований «Райским архивом», содержащим еще больше информации, чем было выложено во время предыдущего разоблачения, и раскрывающим, на какие ухищрения идут некоторые видные политики и знаменитости, чтобы скрыть свои доходы от налоговых органов.

Скандал, в котором оказались замешаны британская королева Елизаветы II и многие другие высокопоставленные лица, в том числе из США, продолжается раскручиваться, что не удивительно: пакет документов «Райский архива» включает более 13 миллионов файлов, большинство из которых принадлежит юридической компании Appleby, базирующейся на Бермудских островах.

«Райский архив» почти везде восприняли как тревожный сигнал.

В статье газеты Sueddeutsche Zeitung, благодаря источнику которой досье и увидело свет, говорится, что экономики стран недосчитываются миллиардов, которые могли бы пойти на социальные нужды и обеспечение безопасности граждан. По подсчетам экономиста Габриэля Цукмана, в офшорах скрыто 7,9 трлн евро налогов.

По данным американского Национального бюро экономических исследований россияне в оффшорных гаванях держат свыше 1 трлн долларов, или около 75 % от национального дохода.

Британская налоговая служба уже пообещала тщательно проанализировать выложенные документы. В России реакция более чем сдержанная. Федеральное телевидение дружно проигнорировало тему. Во многих изданиях внимание сфокусировано исключительно на иностранных медиа-персонажах, хотя и российский след в скандале просматривается весьма четко.

СМИ сообщают, например, об инвестициях в американские компании миллиардеров из России Юрия Мильнера, Алишера Усманова, а также бывшей жены главы «Роснефти» Игоря Сечина Марины, супруга же вице-премьера Игоря Шувалова через фирму на Бермудских островах владеет дорогим бизнес-джетом и избегает налогов ЕС.

«Ведомости» со ссылкой на документы из «Райского архива» пишут, что принадлежавший Мильнеру и Усманову фонд скупил около 10% акций Facebook, когда весь бизнес корпорации оценивался примерно в $10 млрд. Затем, дождавшись взлета цен, фонд продал часть акций, заработав $2 млрд. Вроде бы бизнес как бизнес. Только совершенно неясно, что было с налогами.

Основатель Центра антикоррупционных исследований инициатив Трансперенси Интернешнл – Россия Елена Панфилова считает маловероятным, что налоги от продажи акций Фейсбука компании Мильнера и Усманова, попали, тем более в полном объеме, в российский бюджет.

«Если, конечно, эта сделка оформлялась именно в оффшорных юрисдикциях, – уточнила она в интервью Русской службе «Голоса Америки». – По всей видимости, какие-то налоговые отчисления были, но от какой суммы и под какой юрисдикцией, сказать пока трудно, потому что я не успела детально ознакомиться со всеми документами. Но их вполне можно посмотреть».

Елена Панфилова полагает, что российские компетентные органы занимаются проверкой изложенных в «Райском архиве» фактов. Однако, как ей представляется, они сейчас вряд ли об этом публично расскажут.

«Доведут ли итоги расследования до общественности, зависит от того, насколько тщательно будут «копать» и насколько будет соответствовать российскому законодательству то, что выявят, – продолжила она. – Проблема в том, что есть большая разница между тем, что находится и что озвучивается. При этом российское законодательство иногда существенно отличается от зарубежных канонов. То, что законно у нас, незаконно там, и наоборот. И в зависимости от того, как будут трактоваться те или иные вещи, возможно, что-то и станет достоянием гласности».

Вместе с тем основатель центра антикоррупционных исследований заметила, что Россия планирует с 2018 года формально, а затем и технически присоединиться к международной инициативе, предполагающей автоматический обмен налоговой информацией.

«Следовательно, России придется более тщательно подходить к вопросам рассмотрения дел, которые российские юрлица совершают в юрисдикциях с оффшорными практиками, – констатировала она. – Думаю, этот процесс сейчас немножко ускорится. Потому что государство, естественно, хочет узнавать о подобных скандальных вещах раньше, чем узнают журналисты. Только это надо делать не потому, что вынудили, а потому что это нужно для общественного блага и повышения прозрачности».

По оценке Елены Панфиловой, даже «Райский архив» вместе с «Панамским» – всего лишь капля в море. Она абсолютно уверена, что в ближайшее время утечки продолжатся.

«Очевидно, что такой информации будет все больше и больше, – подчеркнула она. – Смотрю на реакцию британских властей и других странах – это очевидный признак того, что государства будут стремиться перехватить инициативу».

Понятно, что министрам финансов, центробанкам и налоговым органам всех стран надо действовать более скоординировано, чтобы не выглядеть отстающими, резюмировала борец с коррупцией.

Члена политического комитета партии «Яблоко» Сергея Митрохина не удивило, что в России вновь пытаются замолчать скандальную тему. По его словам, подобная практика наблюдалась и ранее, при публикации «Панамского досье».

«В некоторых государствах фигуранты скандала тогда серьезно пострадали (так, премьер-министр Исландии был вынужден уйти в отставку – В.В.), а в России об этом писали по касательной и, в основном, отдельные интернет-издания, – добавил он в комментарии «Голосу Америки». – Это легко объяснимо, поскольку российский бизнес тесно связан с властью. Чиновники самых разных уровней и рангов получают от такого «сотрудничества», как правило, теневые доходы. А легче всего скрывать их при помощи офшоров, к тому же уходя при этом от налогообложения».

В России сегодня одно из самых «либеральных» законодательств в мире относительно оффшоров, утверждает политик: «Оно не требует выявлять конечных бенифициаров деятельности коммерческих структур – тех бенифициаров, которые засекречены в офшорах. У нас до сих пор не приняты необходимые поправки в закон, несмотря на неоднократные заявления Путина, что в этой сфере будет наведен порядок».

По мнению Сергея Митрохина, деятельность офшорных фирм крайне выгодна российскому олигархическому бизнесу и тем крупным бизнесменам, которые непосредственно связаны с самим Владимиром Путиным.

«Поэтому пока существует нынешний режим, огромное количество доходов продолжит уходить в офшоры и будет делать это практически беспрепятственно, – настаивает он. – Такова природа существующего политического порядка в России, где власть принадлежит определенным кланам, которые получают свои сверхдоходы за счет эксплуатации ресурсов и народа. Они создали стагнирующую экономику, где свободные средства очень сложно вложить. Размещение доходов за рубежом при крайне не стабильном политическом режиме, по сути, остается единственным выходом».

Существующие финансовые схемы очень удобны для власть имущих, поэтому никакие имеющиеся дыры в российском законодательстве не будут закрыты, чтобы попытаться хотя бы снизить уровень офшоризации российской экономики, убежден политик.

"Карусель миллионеров"… она же "Карусель мошенников"

15.11.2017 Paradise Papers Фирма Управляла Миллионами Для Карусели Миллионеров И Мошенников (авт. перевод)

Основанная в 1978 году Грэмом Бриггсом, австралийским бухгалтером, Asiaciti расширилась в течение 1980-х и 1990-х годов. Он назвал себя «одной из ведущих оффшорных групп доверия в Азиатско-Тихоокеанском регионе».

Файлы Asiaciti показывают значительную американскую клиентскую базу, включая дантиста из Калифорнии, бакалейщика из Алабамы, американского пистолета и производителя винтовок и предпринимателя из Лос-Анджелеса. Также были найдены китайские миллионеры и клиенты из Швейцарии, Румынии, Нигерии, Таиланда и Южной Африки, в дополнение к израильскому «брендинговому» эксперту, египетскому гинекологу и 26-летней британской сыворотке глаза и продавщице увлажняющего крема.

Услуги Asiaciti варьируются от услуг по налогообложению, бухгалтерскому учету и защите активов для частных лиц в секретариатских службах для глобальных корпораций.

Оффшорные трасты часто являются непостижимыми юридическими инструментами с размытой официальной властью. Детали редко являются предметом публичной записи. Трастыпозволяют публично стесняться действовать вне поля зрения кредиторов, бывших супругов или судов.

Асиасити специализируется на создании трестов в Самоа и Островах Кука, в которых проживает 200 000 человек и 11 000 человек соответственно. В течение 24 часов и менее чем за 300 долларов клиент мог купить «современную« оффшорную продукцию »для создания и сохранения богатства, согласноархивной версии сайта Asiaciti .

«Печальный факт заключается в том, что доверие к Островам Кука обычно используется людьми, чтобы обманывать законных кредиторов», — сказал Джей Адкиссон, адвокат и эксперт по делу о мошенничестве, в котором участвовало подразделение доверия Asiaciti.

… Просочившиеся файлы показывают, что власти обнаружили упущения в отчетах Asiaciti, включая записи клиентов, в которых не было информации, необходимой для борьбы с отмыванием денег и уклонения от уплаты налогов.Например, аудит Комиссии по финансовому надзору Кука в 2008 году выявил 33-процентный уровень соблюдения нормативных стандартов.

«Grrr так раздражает», сотрудник одного офиса Asiaciti написал о других офисах Asiaciti, чьи неполные файлы по четырем трестам были выделены правительственным аудитом.

В числе клиентов Асиасити была семья Серика Буркитбаева, бывшего помощника президента Казахстана Нурсултана Назарбаева и главы государственной нефтегазовой компании Казахстана. В марте 2009 года казахский суд осудил Буркитбаева за растрату — кражу в размере 20 миллионов долларов и другие преступления. По данным казахстанских СМИ, Буркитбаев был приговорен к шести годам лишения свободы.

К сентябрю 2012 года, когда Буркитбаев томился за решеткой, его жена и две дочери создали три треста в соответствии с формулировкой одного адвоката — «маленькой островной страны, названной в честь бесстрашного английского морского капитана, чья фамилия рифмуется с книгой». Попечители островов Кука перечислили Буркитбаева в качестве бенефициара, а это означает, что он может в конечном итоге получить оффшорные деньги. Асиацити знал о политическом прошлом Буркитбаева, но продолжил дело семьи, согласно сообщениям, отправленным в 2013 году. Письма с 2013 года не упоминают его убеждения.

Трасты будут финансироваться на сумму 2 млн. Долл. США от сделки с недвижимостью и 6,6 млн. Долл. США от продажи одной дочери одной дочери на бывшей советской фабрике кластерных бомб, которая была преобразована в завод по производству нефтяных и газовых баллонов, согласно электронному письму ,

Этот завод, просочившийся по каналу Госдепартамента США, был взят из американской компании «политически влиятельными» казахами в конце 2005 года. Казахи «играют грязно», согласно кабелю, в котором сообщается, что помощник Буркитбаева напал на американскую компанию с «тем, что, как представляется, представляет собой открытую угрозу для использования политического рычага».

В соответствии с соглашением о продажах в 2011 году, совместно с Asiaciti, 29-летней дочерью Буркитбаева и его бывшим личным помощником — таким же помощником, процитированным в кабеле США, было владение около 77 процентов казахстанского завода.

Асиасити рассмотрел документы и сказал, что это «удобно», исходя из трестов.Они были закрыты в 2016 году. Семья Буркитбаева не ответила на просьбы о комментариях.

Среди других американских клиентов-клиентов Asiaciti были Шон Новис и Гэри Денкберг, руководители маркетинга, которые нацеливали пенсионеров на схему мошенничества с почтой, согласно гражданской жалобе, поданной Министерством юстиции США. Новиз, Денкберг и другие сообщили пожилым людям, что они выиграли более 1 миллиона долларов и попросили их заплатить сбор — «в целом от $ 19,99 до $ 24,99» — для получения премии, заявляет гражданская жалоба 2016 года. Согласно жалобе, жертвы часто не получали ничего взамен. За четыре года маркетологи и другие, предположительно, заработали более 30 миллионов долларов.

По словам Асиасити, у Новиса и Денкберга было одно доверие друг к другу с Asiaciti, которое на одном этапе содержало более 1 миллиона долларов. В феврале 2007 года Новис попросил фирму помочь ему найти банк, который не имел «присутствия в США». Оба мужских треста были активны в 2016 году, когда Асиацити узнал о гражданском деле.

В 2016 году суд наложил судебный запрет, который запретил Новису и Денкбергу отправлять почтовые предложения и лотереи в Соединенных Штатах. Департамент юстиции не предпринял никаких дальнейших действий, сказал представитель ICIJ.

Денкберг сказал ICIJ, что его доверие не было вовлечено в гражданское дело, и, насколько ему известно, он не содержал более 1 миллиона долларов. По его словам, доверие соответствует закону и объявлено налоговым органам. Новиз не ответил на просьбы о комментариях.

Что остается, когда всплывают грязные тайны? Некоторые считают, что все остается по-прежнему.

05.11.2017 Офшорной тайны больше нет.Что вы узнаете из новой глобальной утечки документов, сравнимой с Panama Papers

Но пока весь мир обсуждал «Панамский архив», пока в лучших университетах мира изучался новый феномен транснациональной кооперации журналистов, пока политики готовили изменения в законодательстве, а правоохранительные органы только возбуждали дела на основе публикаций репортеров, авторы глобального расследования в строжайшей тайне от коллег и близких уже работали с миллионами новых документов об офшорах. На этот раз в руки журналистов попал внутренний архив файлов юридической компании Appleby с Бермудских островов. Новую утечку мы назвали «Файлами райских островов».

Как и полтора года назад, неизвестный источник передал архив немецкой газете Süddeutsche Zeitung, которая в свою очередь поделилась им с Международным консорциумом журналистов-расследователей (ICIJ).

ICIJ привлек к расследованию 382 журналиста из 96 СМИ из 67 стран мира.

Компания Appleby, чей архив попал в руки журналистов, была основана в 1898 году на Бермудах, колонии Великобритании. На сегодняшний день Appleby — одна из самых престижных и крупных юридических фирм, предоставляющих услуги по регистрации офшоров, налоговому планированию и корпоративному управлению.

Кроме того, Appleby считалась одним из самых «чистых» офшорных регистраторов мира: в компании существовала строгая процедура проверки клиентов. К примеру, многим людям из России Appleby отказывала в регистрации офшоров в связи с их родственным связями с чиновниками или менеджерами госкомпаний или в связи с упоминанием их имен в СМИ в контексте коррупционных скандалов.

Именно поэтому между «Панамскими документами» и «Файлами райских островов» есть огромная разница.

Если клиентами MF были многие чиновники и преступники, то в Appleby обслуживались транснациональные корпорации (Nike, Apple, Facebook) и королевские особы (к примеру, фонд королевы Великобритании Елизаветы II).

Быть может, потому, что в Appleby вопросы о происхождении средств задавались чаще, чем в MF, героев из России в новой утечке будет гораздо меньше. Россия даже не входит в топ-10 стран, чьи граждане пользовались услугами Appleby. Первое место в этом списке занимают люди из США (более 31 тыс. клиентов), на втором — Великобритании (более 14 тыс. клиентов).

И если «Панамский архив» российская пропаганда еще до публикации объявила заговором мировых СМИ против президента России, то как государственные СМИ объяснят новую утечку, в которой участвуют те же медиа, но герои — западные политики и корпорации, даже трудно представить.

И тем не менее имена известных граждан России тоже встречаются в «Файлах райских островов». Богатые россияне в основном обращались в Appleby за одной услугой — регистрацией частных самолетов. Юридическая компания создавала для богатых клиентов из России специальные схемы с регистрацией самолетов на острове Мэн, что позволяло не платить НДС при импорте джетов в Евросоюз. Этой схемой воспользовались братья Ротенберги, Олег Дерипаска, Олег Тиньков и многие другие.

В базе Appleby встречается и имя Марины Сечиной, бывшей супруги главы «Роснефти», Игоря Сечина. Для Сечиной зарегистрировали компанию на Каймановых островах для инвестиций в недвижимость в России и Восточной Европе.

Действующих чиновников в базе Appleby «Новой газете» обнаружить не удалось. В «Файлах райских островов» встречаются имена лишь двух депутатов Госдумы — Алексея Езубова и Владимира Блоцкого.

…Клиентом Appleby был и отставной генерал армии США Уэсли Кларк, бывший командующий штабом НАТО в Европе. Он был директором компании, занимавшейся азартными онлайн-играми, у этой фирмы были дочерние структуры в офшорах.

В «Файлах райских островов» встречаются и имена звезд шоу-бизнеса: к примеру, поп-звезд Мадонны и Боно, который через компанию на Мальте инвестировал в торговый центр в Литве.

В Appleby не стали подробно отвечать на вопросы журналистов, а опубликовали заявление на своем сайте: «Мы офшорная юридическая компания, которая дает своим клиентам советы, как вести бизнес в рамках закона. Мы не приемлем незаконное поведение. Мы не безгрешны — это правда. Когда мы замечаем, что была допущена ошибка, мы реагируем быстро, чтобы ее исправить, и мы делимся всей необходимой информацией с соответствующими властями».

А еще говорят, будто Украина — совершенно чужая страна… Все мы в одном концлагере… вместе с Нигерией.

06.112017 Мир без тайн. Как Paradise Papers вскрывает мировую коррупцию

В руки журналистов попал архив материалов юридической компании Appleby с острова Мэн: неизвестный источник передал документы немецкой газете Süddeutsche Zeitung, которая поделилась ими с Международным консорциумом журналистов-расследователей. В этот раз к расследованию были привлечены 382 журналиста из 96 СМИ из 67 стран мира, в том числе, из Украины. 

Appleby — одна из самых престижных и крупных компаний, предоставляющих услуги по регистрации офшоров, которая проводит строгую процедуру проверки своих клиентов. Она считалась и одной из самых "чистых", нередко отказывая в предоставлении услуг клиентам из разных стран мира, независимо от их состояния или занимаемой должности. В этом заключается главное отличие от архива Panama Papers — в новом расследовании нарушений и схем по уклонению от уплаты налогов в разы меньше. 

В материалах с Paradise Papers 13,4 млн файлов, 6,8 млн — из компании Appleby. Файлы датируются с 1950 по 2016 год. Клиенты Appleby — политики, члены и окружение королевских семей, звезды и спортсмены. Наибольшее количество клиентов офшорных компаний, согласно новому архиву, — из США (более 30 тысяч). Для чего использовались офшоры Appleby и кто фигурирует в Райском архиве — в материале LIGA.net.

Американские офшоры

Пока в США полным ходом идет расследование о вмешательстве России в американские выборы и связях окружения Дональда Трампа с чиновниками РФ, опубликованный архив предоставил для спецпрокурора по этому расследованию Роберту Мюллеру новую информацию. Согласно файлам с "райских островов", министр торговли США Уилбур Росс имеет деловые связи с представителями из окружения российского президентаВладимира Путина. Конкретнее — Росс имеет долю в российской судоходной компании Navigator Holdings, через которую сотрудничает с зятем Путина. Министр торговли США спустя год пребывания на должности сохранил инвестиции в судоходной фирме, а значит получает доход от сотрудничества с российской компанией. Свою долю в Navigator Holdings Росс сохранил с помощью цепочки компаний на Каймановых Островах.

В общей сложности деньги в офшорах держат по меньшей мере 13 чиновников администрации Трампа: госсекретарь Рекс Тиллерсон (владел оффшорной компанией, которая занималась разработкой нефти и газа в Йемене), главный советник президента по вопросам экономики Гэри Кона (в оффшорах 20 компаний, связанных с инвестиционным банком Goldman Sachs), вице-председатель наблюдательного совета Федерального резерва США Рэндел Куарлес, советники Трампа Томас Баррак-младший и Карл Айкан, генеральный директор компании Blackstone Group Стивен Шварцман, миллиардер и главный спонсор Республиканской партии Джоффри Палмер, другие спонсоры партии — Пол Зингер, Стивен Винн, Роберт Мерсер, Шелдон Адельсон, братья Кох.

В архиве Paradise Papers фигурируют также имена соучредителя Microsoft Пола Аллена, бывшего главы НАТО в Европе генерала Уэсли Кларка, американской певицы Мадонны и голливудской актрисы Киры Найтли.

Украина в офшорах

В новой порции оффшорных документов около десятка имен из Украины, в том числе, —Петр Порошенко. Полтора года назад, после публикации Панамского архива, президент и его адвокаты заявляли, что оффшоры — это способ передать кондитерский бизнес (компанию Roshen) в слепой траст. Однако, согласно материалам из Райского архива, Порошенко хотел использовать офшоры не для вывода бизнеса в слепой траст или его продажи, а для оптимизации налогов. Офшорные компании, вероятнее всего, нужны были для избежания выплаты налогов в случае продажи бизнеса или получения прибыли от него. Такие выводы были сделаны из переписки между представителями президента и компании Appleby с острова Мэн. Эта компания отказалась работать с Порошенко, после чего он и обратился к панамскому регистратора офшоров Mossack Fonseca. Именно его архив стал известным как Panama Papers.

Еще одно имя из архива — Сергей Алексеенко, топ-менеджер Нафтогаза. Для него компания в офшоре стала способом вывода валюты за рубеж и избежания валютных ограничений, действующих в Украине. Речь идет о компании Pioneer Foundation, просуществовавшей 14 месяцев. К этой схеме мог быть привлечен Альфа-Банк, а счет Алеексенко был открыт в Банке Кипра.

В Райском архиве фигурирует также соратник беглого президента Украины Виктора Януковича Антон Пригодский. По данным из опубликованных материалов, он купил через офшорную мальтийскую компанию 37-метровую яхту Santa Maria T, которая стоит более €13 млн. С помощью покупки через свою мальтийскую компанию TUC limited он смог избежать уплаты налога на добавочную стоимость (около 30% от стоимости яхты).

Российские самолеты и инвестиции Кремля в соцсети

В Райском архиве фигурирует значительно меньше имен российских чиновников и олигархов, чем в Панамском, что может свидетельствовать о действительно тщательной проверке клиентов в Appleby. Однако некоторые имена из РФ числятся — братья Ротенберги, Олег Дерипаска, Марина Сечина (экс-жена главы Роснефти Игоря Сечина) и два депутата Госдумы Алексей Езубов и Владимир Блоцкий. Участвовавшая в расследовании российская Новая газета сообщает, что россияне в основном обращались в Appleby за одной услугой — регистрацией частных самолетов, а также для инвестирования в недвижимость в РФ и Восточной Европе.

Кроме того, из опубликованных журналистами материалов стало известно, что инвестор социальных сетей Twitter и Facebook имеет финансовые связи с двумя российскими правительственными фирмами — банком ВТБ и Газпромом. Финансирование осуществлялось при участии зятя Дональда Трампа Джареда Кушнера.

ВТБ Банк перечислил в инвестиционной фонд DST Global $191 млн. Фонд на эти деньги 2001 году купил долю в Twitter. Газпром финансировал оффшорную компанию, которая также сотрудничала с DST Global и инвестировала в Facebook. Основатель DST Global — российский миллионер Юрий Мильнер.

Елизавета II 

Согласно опубликованным данным, услугами офшоров пользовалась и королева Великобритании Елизавета II. Она держала в офшорах 10 млн фунтов ($13 млн). В этих услугах нет ничего незаконного, отмечает ICIJ, но все же они представляют угрозу репутации Ее Величества и британской короны. Средства королевы вкладывались, в том числе, в лизинговую компанию BrightHouse, которая, согласно выдвинутым обвинениям, наживалась на бедных. Кроме того, фонды инвестировали в Threshers — сеть британских магазинов, которая после задолжала 17,5 млн фунтов, и оставила без работы шесть тысяч человек. 

Германия: экс-канцлер консультировался у Appleby 

Журналисты установили, что бывший канцлер Германии Герхард Шредер занимал руководящую роль в офшорной компании. В 2009 году он входил в так называемый независимый наблюдательный совет российско-британской энергетической компании ТНК-ВP. Эту компанию основали совместно британская BP и российская Альфа-Групп — и основали, как и многие другие совместные нефтяные предприятия, на Виргинских островах. Шредер же обращался к Appleby, чтобы прояснить некоторые юридические моменты работы юрлица на этих островах. Согласно Райским бумагам, это происходило в 2011 году. Appleby отказался предлагать свои услуги из-за конфликта интересов с другим клиентом, отмечают журналисты. 

В конце этого года Шредер оставил набсовет компании, а в 2013 году ее поглотила Роснефть. Шредер пришел уже туда — его назначили председателем наблюдательного совета Роснефти несколько недель назад. 

ICIJ пишет, что в сотрудничестве с Appleby был замечен не только Шредер, но и такие немецкие компании, как Sixt, Deutsche Post (DHL), Siemens, Allianz, а также Deutsche Bank. 

Канада и основной месседж Трюдо 

Когда Джастин Трюдо только собирался стать премьер-министром Канады, он неоднократно говорил, что экономическая и налоговая справедливость будут краеугольным камнем программы его кабинета. Однако чтобы воплощать эту программу в жизнь, пришлось прибегнуть к помощи офшоров. Один из советников Трюдо, Стивен Бронфман, который способствовал его победе, активно инвестировал в непрозрачную финансовую структуру на Каймановых островах — Kolber Trust. с инвестиционным капиталом в €52 млн. В докладе отмечается, что Бронфман и его компания, Claridge, предоставляли Kolber беспроцентные ссуды. Такие ссуды между связанными лицами имеют признаки налоговых нарушений. 

В целом, согласно опубликованным материалам, самые богатые люди планеты держат в офшорах около €8 трлн. Райский архив, как ранее Панамский, показал, что офшорная империя гораздо больше и сложнее, чем можно было предположить раньше. Создание офшорных компаний может иметь вполне легальные цели, но их часто используют для уклонения от уплаты налогов и сокрытия крупных сумм по всему миру. Каждая новая публикация таких документов — больше, а печень имен обширнее. И даже такие компании, как Appleby, которые раньше могли гордиться незапятнанной репутацией, оказываются в центре скандала мирового масштаба. В опубликованных архивах содержится множество способов, с помощью которых компании и частные лица могут уклоняться от выплаты налогов. В Appleby журналистам The Guardian на запрос ответили, что "компания отрицает любые правонарушения, как свои, так и своих клиентов, но признает, что не является безгрешной и готова принять участие в любых официальных расследованиях".

Главный вопрос, к которому подводят все журналисты-расследователи, и который возникает после подобных публикаций — должны ли офшоры быть запрещенными на законодательном уровне. Касается это в не меньшей степени и Украины, где полтора года назад президент, после публикации Panama Papers, заявлял, что готовит реформы, которые сделают невозможным использование офшоров. 

Вообще везде, во всем мире следователи работают по панамским документам… кроме нас, конечно.

06.11.2017 "Райский архив": богатые становятся богаче, а бедные беднее

Новые разоблачения больно ударят по концернам, политикам и сотрясут мир супербогатых, пишет немецкое издание Sueddeutsche Zeitung по поводу Paradise Papers.

Appleby — ведущая компания-регистратор в офшорном бизнесе, основанная на Бермудских островах. "Список ее клиентов пестрит известными фамилиями: это и принцессы, и премьер-министры, и голливудские звезды, а также богатейшие олигархи со всего мира — из России, с Ближнего Востока, из Азии и Африки", — сообщает издание.

В распоряжении Sueddeutsche Zeitung, члена журналистского консорциума ICIJ (International Consortium of Investigative Journalists), некоторое время назад оказался архив сообщений и документов компаний группы Appleby. Речь идет о 13,4 млн конфиденциальных документов из переписки группы, "которые доказывают, что некоторые клиенты компании использовали офшорные фирмы для маскировки преступных действий или сокрытия доходов, полученных из сомнительных источников. Они указывают на связи министра в кабинете Дональда Трампа с российскими олигархами, о которых до сих пор ничего не было известно".

В документах, получивших название "Райский архив" (Paradise Papers), фигурируют названия таких фирм, как Nike, Apple, Uber или Facebook. Новые разоблачения демонстрируют, "как активно политическая элита — речь идет о более чем 120 политиках из примерно 50 стран — использовала этот тайный мир налогового рая". В Германии, пишет SZ, следы ведут к тысяче клиентов, не всех из них, конечно, можно обвинить в нарушении закона. "Среди тех, кто получал выгоду от деятельности офшорных компаний, — миллиардеры и представители аристократических фамилий, предприниматели, инвесторы, мошенники и бывшие политики, например, экс-канцлер Герхард Шредер, а также такие компании, как Sixt, Deutsche Post, сеть отелей Meininger, Siemens, Allianz, Bayer или Deutsche Bank".

Как замечает Sueddeutsche Zeitung в другой статье, посвященной контактам представителей Германии с Appleby, экс-канцлер Шредер "в 2009 году входил в совет директоров российско-британского энергетического предприятия ТНК-BP, которое, как и многие подобные совместные компании, было зарегистрировано на Британских Виргинских островах. (…) В рамках своих компетенций Шредер и два других члена совета директоров консультировались с Appleby. (…) В декабре 2011 года Шредер покинул пост в ТНК-BP, а в 2013 году компания была поглощена российским нефтяным гигантом "Роснефть", совет директоров которой несколько недель назад возглавил экс-канцлер".

"Райский архив" показывает, насколько тесно промышленно развитые страны вовлечены в офшорный бизнес", — говорится в статье. "Налоговый рай помогает уклониться от уплаты налогов не только концернам, но и частным лицам. И речь давно идет не только о налогах, а о том, как богатым обойти те законы, которые им мешают", — замечает издание.

Выигрывают от этой системы "все те, кто хочет и может позволить себе стать частью этого параллельного мира". "И тем не менее, — замечает издание, — офшоры имеют последствия и для всех нас, простых людей. Экономики стран недосчитываются миллиардов, которые должны поступать в казну в качестве налогов и которых не хватает, например, на поддержание работы больниц, создание новых мест в детских садах или обеспечение безопасности улиц".

"Масштабы проблемы проступают из анализа экономиста Габриэля Цукмана (эксперт сотрудничал с изданием в рамках данного расследования. — Прим. ред.): супербогачи скрыли в офшорах 7,9 трлн евро налогов".

"Офшоры представляют собой систему, которая богатых делает богаче, а бедных беднее", — говорится в статье.

"Посыл этих новых разоблачений понятен: ни политики, ни крупные концерны, ни те, кто нарушает условия санкций или уклоняется от уплаты налогов или дергает за нужные ниточки за кулисами, не могут теперь исходить из того, что их деяния останутся их тайной. То, что происходит на темной стороне глобального финансового мира, может быть выведено на чистую воду в любой момент", — констатируют журналисты Sueddeutsche Zeitung.

Думаешь, все это уже было… просто произошел съезд с катушек некоего скромного бухгалтера Корейко.

06.11.2017 "Райские бумаги": утечка данных раскрыла оффшорные тайны ультрабогачей

Огромная утечка финансовых документов обнаружила, как мощные и ультрабогатые, включая тех, кто управляет состоянием британской королевы, тайно инвестируют огромные суммы в безналоговые оффшорные зоны.

Как свидетельствуют документы, министр торговли Дональда Трампа имеет долю в компании, работающей с русскими, которые подпали под санкции США.

Утечка, получившая название "Райские бумаги", включает 13 млн 400 тысяч документов, в основном принадлежащих одной ведущей компании в оффшорных финансах.

Программа BBC Panorama вошла в команду из почти 100 медиаорганизаций, взявшихся за расследование этих бумаг.

Как и в случае с прошлогодней утечкой, эти документы были получены немецкой газетой Süddeutsche Zeitung, которая созвала Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) для наблюдения за ходом расследований.

Находки, обнародованные в воскресенье, составляют лишь малую часть того, что еще раскроется в течение недели. Разоблачение касается налогов и финансовых сделок сотен людей и компаний, чьи имена упоминаются в полученных документах.

Многие истории сосредоточены на том, как политики, транснациональные корпорации, знаменитости и богачи используют сложные системы трастов, фондов и "компаний-однодневок", чтобы защитить свои деньги от налоговиков или скрыть собственные дела за завесой тайны.

Подавляющее большинство транзакций при этом не содержит каких-либо юридических нарушений.

Среди других главных историй, опубликованных в воскресенье:

• Ключевого советника канадского премьера связали с оффшорными схемами, которые могут стоить стране миллионы долларов налогов. Это грозит поставить Джастина Трюдо в неловкое положение, ведь сам премьер выступает за закрытие безналоговых оффшорных зон.

• Лорд Эшкрофт, бывший заместитель председателя Консервативной партии Великобритании и ее значительный финансовый донор мог игнорировать правила того, как осуществлялись его оффшорные инвестиции. Другие документы указывают на то, что он, будучи членом Палаты лордов, сохранил свой статус нерезидента Великобритании, несмотря на сообщения о том, что он стал постоянным резидентом — плательщиком налогов в Великобритании.

• Вопрос о финансировании основного пакета акций футбольного клуба "Эвертон".

Другие медиаорганизации будут освещать и другие стороны истории, связанные с их регионами.

Как к этому причастна британская королева?

"Райские документы" показывают, что около 10 млн фунтов (13 млн долларов) из частных состояний королевы Елизаветы II инвестированы в оффшоры.

Их в фонды на Каймановых островах и на Бермудах вкладывало Герцогство Ланкастерское, обеспечивающее королеву доходами и управляющее инвестициями в пределах ее частной собственности на сумму в 500 млн фунтов стерлингов.

В этих инвестициях нет ничего незаконного, как и нет никаких свидетельств, что королева не платит налогов. Однако может возникнуть вопрос, стоит ли монарху инвестировать в оффшоры.

Незначительные инвестиции обнаружили в лизинговую компанию BrightHouse, которую обвиняли в наживании на бедных, а также компанию Threshers — сеть британских магазинов, которая обанкротилась, задолжав 17 млн 500 тысяч фунтов налогов и оставив без работы 6 тысяч человек.

Герцогство заявило, что оно не причастно к решениям, принятым фондами, и нет никаких свидетельств того, что королева также имела какие-либо сведения об отдельных инвестициях, сделанных от ее имени.

Уилбур Росс и Дональд Трамп

Уилбур Росс помогал спасти Дональда Трампа от банкротства в 1990-х, и позже был назначен министром торговли в администрации Трапма.

Документы обнаружили, что господин Росс имеет финансовые интересы в судоходной компании, которая ежегодно зарабатывает миллионы долларов, транспортируя нефть и газ для российской энергетической компании, среди акционеров которой — зять Владимира Путина и еще два человека, подпавшие под российские санкции.

Откуда происходит утечка?

Большинство информации происходит от компании под названием Appleby, юридической фирмы, зарегистрированной на Бермудах. Она помогает клиентам организовать свою деятельность в иностранных юрисдикциях так, чтобы платить меньше налогов или не платить их вообще.

Ее документы, а также другие данные, в основном, по корпоративным реестрам карибских юрисдикций, получило издание Süddeutsche Zeitung. Оно не раскрывает своих источников.

Издание говорит, что расследование представляет интерес для общественности, ведь до сих пор данные, полученные из оффшоров, неоднократно вскрывали правонарушения.

В ответ на утечку компания Appleby заявила, что "довольна отсутствием каких-либо свидетельств о каких-либо правонарушениях — ни с нашей стороны, ни со стороны наших клиентов". Там добавили: "Мы не приемлем незаконное поведение".

Что такое оффшоры?

По сути, это место, находящееся за пределами законодательного регулирования какой-либо страны, куда компании или физические лица переводят деньги, состояние или прибыли с целью снижения налогов.

Эти юрисдикции также известны как безналоговые зоны, или же оффшорные финансовые центры. Это в основном стабильные, тайные и надежные малые островные страны, которые, однако, разнятся тем, как упорно они проводят проверки правонарушений.

Крупным игроком здесь является, в частности, Великобритания, и не только потому что многие ее заморские территории и коронные владения и есть оффшорные финансовые центры, но и потому, что многие юристы, бухгалтеры и банкиры, работающие в оффшорной сфере, базируются в Лондонском Сити.

Дело здесь и в ультра-богатых. Брук Харрингтон, автор книги "Капитал без границ: менеджеры богатства и один процент", говорит, что оффшоры не для 1% самых богатых. Они для 0,01%. Состояние даже в около 500 тысяч долларов просто не покроют сборы, заложенные в оффшорных схемах, говорит он.

Почему это влияет на нас и почему нам не должно быть все равно?

Это много денег. Компания Boston Consulting Group утверждает, что в оффшорах хранятся 10 трлн долларов. Это примерно равно ВВП Великобритании, Японии и Франции вместе взятых. Вместе с тем, такая сумма может оказаться еще довольно заниженным предположением.

Критики оффшоров говорят, что дело, в основном, в секретности, которая открывает двери для правонарушений и неравенства. Они также говорят, что действия правительств с целью прикрыть эти схемы часто бывают медленными и неэффективными.

Брук Харрингтон говорит, что если богатые уходят от налогов, то платить их вынуждены бедные: "Есть минимальная сумма, которая нужна правительству, чтобы функционировать, и оно компенсирует то, что недополучает от богачей и корпораций, за счет нас".

Мэг Гилльер, депутат-лейборист британского парламента и председатель Государственного бухгалтерского комитета Великобритании заявила в комментарии BBC Panorama: "Мы должны увидеть, что происходит в оффшорах. Если бы офшоры не были тайными, некоторые из этих вещей просто не могли бы произойти. Нам нужна прозрачность и мы нуждаемся, в том, чтобы пролить на это свет".

Чем защищаются оффшоры?

Оффшорные финансовые центры говорят, что если бы их не было, не было бы никаких ограничений относительно того, какие налоги могли бы взимать государства. Они говорят, что не сидят на кучах наличности, а действуют как агенты, помогающие перекачивать деньги по всему миру.

Боб Ричардс, который был министром финансов Бермудских островов, когда BBC Panorama брала у него интервью в рамках своего расследования, заявил, что это не его дело — собирать налоги других государств, и что государства должны разбираться с этим самостоятельно.

И он, и министр Острова Мэн Говард Куайле, у которого Panorama также брала интервью (Остров Мэн является коронным владением Великобритании и также играет значительную роль в слитых документах), отрицают, что их юрисдикции следует рассматривать как безналоговые зоны, поскольку они хорошо регулируются и полностью соответствуют международному законодательству финансовой отчетности.

Компания Appleby сама ранее заявляла, что оффшорные финансовые зоны "защищают людей, становящихся жертвами преступлений, коррупции или преследований, пряча их от продажных правительств".

"Райские бумаги" — это огромная кипа слитых документов, в основном принадлежащей оффшорной юридической компании Appleby, вместе с корпоративными реестрами из 19 налоговых юрисдикций, раскрывают финансовую деятельность политиков, знаменитостей, корпоративных гигантов и бизнес-лидеров.

13 млн 400 тысяч записей были переданы немецкой газете Süddeutsche Zeitung, и вскоре распространены Международным консорциумом журналистов-расследователей (ICIJ). Программа Panorama возглавила исследования этих документов от имени ВВС в рамках глобального расследования с привлечением около ста других медиаорганизаций из 67 стран. ВВС не знает источника слива документов.

А здесь о том, как наши "законодатели", пишущие законы для нас, с легкостью их перешагивают при любом удобном случае.

06.11.2017 «Архив райских островов»: депутат-единорос руководил офшорной фирмой во время работы в Думе

Депутат Госдумы от «Единой России» Алексей Езубов в 2013 году подписывал документы как руководитель офшорной компании Air Cloud Services Limited, зарегистрированной на Бермудах. Об этом свидетельствуют документы, которые стали доступны в рамках «Архива райских островов».

Работавшая над расследованием журналистка «Новой газеты» Олеся Шмагун опубликовала в фейсбуке подпись Езубова как директора компании. В 2013 году Езубов уже шесть лет работал в Думе, а значит по закону не имел права участвовать в управлении любыми коммерческими компаниями. Такие действия являются основанием для прекращения полномочий депутата.

Подпись депутата поставлена 13 мая 2013 года под резолюцией об открытии на острове Мэн филиала офшорной компании, чтобы импортировать в Европу бизнес-джет по льготной ставке НДС. Конечным собственником Air Cloud Services Limited является мать миллиардера Олега Дерипаски Валентина.

На запросы «Новой газеты» депутат Езубов не ответил.

Езубов впервые избрался в Госдуму в 2007 году, до этого он занимался гостиничным и аграрным бизнесами. За 10 лет Езубов выступил автором и соавтором 23 законопроектов. Сейчас депутат входит в комитет Госдумы по аграрным вопросам. Доход Езубова за 2016 год составил чуть больше 5 миллионов рублей.

5 ноября Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) выпустил проект, посвященный офшорной собственности в 19 различных юрисдикциях. В документах фигурируют сделки королевы Великобритании Елизаветы II, миллиардеров Алишера Усманова и Юрия Мильнера, а также бывшей жены главы «Роснефти» Игоря Сечина Марины.

Это не просто схема ухода от налогов, это адаптирующаяся и развивающаяся схема.

06.11.2017 «Райский архив» вскрыл новую схему ухода Apple от налогов

Выступая перед Сенатом в 2013 году, Тим Кук утверждал, что компания платит в США каждый доллар налогов, который должна стране — и действительно, у Apple были законные способы избегать уплаты налогов. Часть прибыли оставалась на счетах ирландского офиса компании, где она практически не облагалась налогами.

Эта схема была описана в отчёте Сената о проведённом расследовании деятельности компании. По старым законам, компании в Ирландии могли не платить налог на прибыль, если могли доказать, что эта прибыль не относится ни к какой стране конкретно. Сначала министр финансов Ирландии настаивал на том, что текущее на тот момент положение дел нормально, однако чуть позднее под международным давлением ситуация изменилась: власти Ирландии стали требовать, чтобы у компаний была страна, где они числятся налоговым резидентом. Компаниям, зарегистрировавшимся налоговым резидентов в офшоре до конца 2014 года, разрешили продолжать вести бизнес по прежним правилам вплоть до 2020 года — то есть тем, кто уходит от налогообложения, дали шестилетнюю передышку.

Как выяснилось из «райского архива», за два месяца до закрытия «окна на передышку» Apple наняла юридическую фирму Appleby, известную сопровождением офшорных компаний, которая и занялась новой схемой ухода от налогов, независимо друг от друга сообщают The New York Times, The Guardian и Би-би-си, ссылаясь на документы, вскрытые журналистским корпусом ICIJ. В одном из писем юристы Apple попросили Appleby помочь с «проектом во множестве юрисдикций, включая Британские Виргинские острова, Каймановы острова, Гернси (один из Нормандских островов — прим. TJ), остров Мэн и Джерси». Юристы Apple направили в Appleby опросник, на который юрфирма должна была предоставить подробные ответы, и если описываемый проект будет признан «затратоэффективным», то Appleby получит право его реализовать.

В переписке, датированной мартом 2014 года, один из топ-менеджеров Appleby обращал внимание коллег на то, как Apple старается сохранять секретность своих дел: «Для тех, кто не в курсе, Apple очень трепетно относится к публичности. Они также ожидают, что выполняемая для них работа будет обсуждаться только теми сотрудниками, кто должен об этом знать». Фактической реализацией схемы занялась юридическая фирма Baker McKenzie, у которой есть 77 офисов по миру: она искала такое место для офиса, которое позволит компании принимать важные финансовые решения, но при этом не облагать свою деятельность налогами.

Изучив ответы на опросник, в Apple решили, что для этого подойдёт Джерси — крупнейший из Нормандских островов с населением в 100 тысяч человек. Он формально подчиняется Великобритании, но имеет возможность принимать собственные законы, а также тесно связан с британской банковской системой, что сделало его популярным местом для базирования офшоров. Apple сделала налоговыми резидентами Джерси две своих компании — Apple Sales International и Apple Operations International, а третью, Apple Operations Europe, сделала резидентом Ирландии.

Почему Apple не перевела на остров все три компании, точно не известно. Но NYT описала возможную схему: власти Ирландии позволяют компании получать налоговый вычет каждый год в течение 15 лет, если она купит объекты интеллектуальной собственности — например, торговые марки или патенты. Это происходит в расчёте миллиард долларов налогового вычета на 15 миллиардов долларов приобретённых прав, но покупать их можно не только у других компаний, а даже у дочерних.

По оценке одного из экспертов, изучавшего документы Appleby и открытые декларации Apple, филиал американской компании в Ирландии «приобрёл» таких прав примерно на 200 миллиардов долларов. Благодаря этому Apple получила примерно 13 миллиардов долларов налогового вычета в Ирландии каждый год.

В Apple утверждают, что в 2014-2016 годы компания платила в Ирландии 1,5 миллиарда долларов налогов. По какой именно ставке это происходило, точно неизвестно — эксперты оценивают её в 2,5%, а по данным Еврокомиссии одна из дочерних компаний Apple в Ирландии за один из отчётных годов заплатила всего лишь 0,005% налога. Это гораздо меньше, чем налог на прибыль в США — там он составляет 35%, однако республиканцы выступают за то, чтобы снизить его до 20%.

По мнению Трампа, при существующих налогах компаниям невыгодно работать в США. В ноябре 2016 года он провёл телефонный разговор с Тимом Куком о переносе производства устройств Apple из Китая в США, однако повлиял ли он на деятельность компании, неизвестно. При этом Apple не единственная, кто использует описанные методы: похожие схемы есть и у Google, Facebook и LinkedIn, однако Apple — крупнейший налогоплательщик и как следствие, по словам американского сенатора Джона Маккейна, крупнейший их неплательщик.

А вот что сообщили о принце… причем, сразу после того, как он высказал озабоченность перенаселением планеты Земля.

08.11.2017 Панамагейт-2: принц Чарльз вывел в оффшоры на Бермуды сотни тысяч фунтов

Материалы Paradise Papers показывают, что компания королевского герцогства Корнуолл, которое принадлежит принцу Чарльзу, инвестировала в оффшоры сотни тысяч фунтов.
Об этом сообщает .

По информации издания, компания герцогства Корнуолл вложила деньги в оффшорные фонды и бизнес-структуры на Бермудских островах, одной из которых руководит друг принца Чарльза Хью ван Катсем.

По данным документов, в предприятие ван Катсема, которое занимается приобретением земельных участков с целью их защиты от вырубки лесов, инвестировали около $100 тысяч.

В то же время компания герцогства уверяет, что сам принц не принимал участия непосредственно в принятии решений, связанных с инвестициями.

Ранее сообщалось, что около 10 млн фунтов из частных состояний королевы Елизаветы II были инвестированы в офшоры – часть денег поступила в лизинговую компанию BrightHouse, которую обвиняли в наживе на бедных.

Как известно, в материалах Paradise Papers также фигурирует оффшор президента Петра Порошенко. Новые данные позволили журналистам предположить, что Порошенко создал офшорную компанию не для того, чтобы передать «Рошен» в «слепой траст», а чтобы минимизировать налоги.

Опять Украина, и тот же вопрос: "Что это за бесстыжее быдло вылезло во власть?"

08.11.2017 Архив райских островов. Устоит ли Порошенко?

В мире новый скандал: 5 ноября одновременно в 67 странах были опубликованы результаты расследования, основанного на документах двух офшорных юридических фирм. Материалы предоставила журналистам немецкая газета Suddeutsche Zeitung. Документы принадлежат фирмам на Бермудских островах и в Сингапуре и получили название Paradise Papers – «Архив райских островов». В архиве присутствуют имена более 120 мировых политиков, включая королеву Великобритании Елизавету II. И среди 120 имён – Пётр Порошенко, пишет украинская газета «Вести».

«Выяснилось, что олигархи со всего мира вывели в офшоры на «райских островах» колоссальную сумму  – около 10 триллионов долларов. Это почти равно совокупному ВВП Великобритании, Японии и Франции, вместе взятых. Представьте, сколько налогов не было заплачено», – рассказал «Вестям» Дрю Салливан, редактор проекта Центр исследования коррупции и организованной преступности. 

Когда в августе 2014 года украинская армия попала в котёл под Иловайском (никто до сих пор точно не знает, сколько там погибло украинских военных), Порошенко зарегистрировал офшор в Панаме, объяснив это передачей бизнеса в «слепой траст» (без деталей). Новые разоблачительные документы дают полное право утверждать, что целью был уход от налогов, пишет автор статьи Александра Харченко.

«Власть имущие обычно используют такие схемы, чтобы сохранить бизнес после ухода в отставку. Выглядит, что Порошенко соврал украинцам», – заявляет Дрю Салливан. «Вести» отмечают, что эксперты не прогнозируют юридических последствий для фигурантов офшорного скандала, но политические потери, считает политолог Руслан Бортник, будут для Порошенко колоссальными.

Есть в «райских списках» и другие известные украинские граждане. На Украине уже привыкли к воровству власть имущих, там такой новостью не удивишь. Однако на Западе к этому отношение гораздо более серьёзное.

Наибольшее позорище, тем не менее, в Британии.

09.11.2017 Зачем Сорос вскрыл офшор английской королевы и "американский газ" из России

Королеву Великобритании подвело лицемерие. Именно такой вывод можно сделать из материалов, опубликованных Международным консорциумом журналистских расследований (International Consortium of Investigative Journalists — ICIJ) об офшорных инвестициях британского королевского двора. Казалось бы, зачем Елизавете II, точнее, распорядителям ее финансовых активов, прятать инвестиции в офшорных юрисдикциях, ведь доходы королевы по закону не облагаются налогами? Все дело в лицемерии и желании сохранить незапятнанную и благородную репутацию, которая так нравится британцам, да и некоторым иностранцам, которые почему-то видят в британских монархах едва ли не пример для подражания в плане скромности и честности, на который должны ориентироваться элиты других стран. Вот и получилось так, что, с одной стороны, королева решила добровольно платить налоги, что вызвало восторг подданных и зависть наивных иностранцев, а с другой стороны, администраторы ее активов вкладывали деньги в офшорные компании, которые, в свою очередь, инвестировали в предприятия, имидж которых никак не соответствовал высокоморальным стандартам британской королевской семьи. Схема, в которой королева Елизавета II максимизировала имиджевые бонусы и материальную выгоду, могла бы существовать бесконечно, но в рамках внутривидовой борьбы западных элит она была вскрыта и представлена публике.

С экономической и юридической точек зрения, скандальная схема не отличалась изысканностью и функционировала исключительно за счет предполагаемой секретности офшорных юрисдикций, подконтрольных британской короне. Деньгами королевы управляет специальное юридическое лицо — герцогство Ланкастерское, что позволяет сохранять иллюзию того, что королева содержит себя практически самостоятельно и не создает чрезмерной нагрузки на государственный бюджет. В свою очередь, герцогство фактически функционирует как типичный инвестиционный фонд, который работает в интересах одного человека. 

… По сообщениям CNN и BBC, офшорный фонд Dover Street VI Cayman Fund LP, который получил "королевские инвестиции", является совладельцем компании BrightHouse, которая прославилась раздачей микрозаймов. Эти микрозаймы выдавались на столь кабальных условиях и под такие высокие проценты, что британский финансовый регулятор FCA даже ее оштрафовал.

… Обсуждение бенефициаров "офшорного" скандала, в котором помимо Елизаветы II оказались замешаны еще сотни западных чиновников и бизнесменов, в том числе из окружения Дональда Трампа, следует начать с рассмотрения спонсоров Международного консорциума журналистских расследований (ICIJ). Самым известным меценатом консорциума являются фонды Open Society Foundations олигарха и политического активиста Джорджа Сороса.
Если составить список политиков и организаций, которые за последние годы подверглись медийным атакам со стороны финансируемого Соросом консорциума, который впору называть "Сорос-ликс", то выяснится, что он практически полностью состоит из тех, кто в той или иной мере перешли дорогу самому олигарху. Это власти Китая и приближенные к председателю КНР Си Цзиньпиню, окружение Владимира Путина, ближний круг Дональда Трампа, ну а британской элите, и конкретно королевской семье, видимо, "досталось" за Brexit, который она то ли не смогла, то ли не захотела предотвратить, да и заигрывания с Китаем тоже не могли пройти даром. Свой первый миллиард фунтов и прозвище "Человек, который сломал Банк Англии" Джордж Сорос заработал на обвале британского фунта в 1992 году, а четверть века спустя он еще раз продемонстрировал свои возможности, подвергнув атаке уже не главный финансовый институт Великобритании, а саму правящую династию.

Помимо Елизаветы II, среди пострадавших от скандала стоит отметить министра торговли США Уиллбура Росса, которого сейчас подвергают медийному шельмованию за вполне невинную коммерческую деятельность его офшорной компании, чьи газовозы занимаются перевозкой российского СУГ в бельгийский Антверпен.

Проблема в том, что эта коммерческая деятельность указывает на очень неприятный для Сороса факт — все лоббистские усилия не смогли снизить зависимость Евросоюза от российских нефтегазовых поставок и лишь слегка изменили их конфигурацию. Если раньше в Евросоюз поставлялся только трубопроводный российский газ от "Газпрома", то теперь туда отправляется еще и российский СУГ от компании "Сибур", а переориентации европейского углеводородного рынка на американские поставки как не было, так и нет.

С практической точки зрения очередной "офшорный скандал" вряд ли будет иметь какие-то далекоидущие политические последствия. Пиар-команда Елизаветы II уже вовсю проводит операции по "контролю ущерба", и скоро о скандале забудут. Уиллбур Росс готов защищать свою коммерческую деятельность в суде, и даже самые ярые русофобы из американских СМИ скептически оценивают возможности его ухода из американской политической жизни. Однако стоит особо подчеркнуть, что у скандала с бермудскими бумагами могла быть еще одна, наиболее важная цель, которая вполне может быть достигнута. Подавляющее большинство офшорных компаний, которые были "вскрыты" соросовскими журналистами и активистами, относятся к юрисдикциям, которые контролируются британской короной: Британские Виргинские острова, остров Мэн, Гернси, Каймановы острова и др. Международной "офшорной аристократии" как бы показывают, что британская офшорная система уже не работает и не может обеспечить нужный уровень конфиденциальности и защиты, а значит, пора перебазироваться в США. На фоне проблем британской системы все большую популярность приобретают американские офшоры, о чем уже открыто пишет агентство Блумберг, приводя в пример презентации управляющего директора банка "Ротшильд и Ко" (Rothschild & Co.) Эндрю Пенни.

В этом контексте вполне вероятно, что мы сейчас стали свидетелями очередного витка войны за передел мирового рынка офшоров и услуг по обеспечению "черных" и "серых" финансовых потоков.

Остается лишь ожидать, когда "британская офшорная империя" нанесет ответный удар. А вот оказаться в безопасности смогут лишь те, кто последует давнему и очень дальновидному совету Владимира Путина, который настоятельно рекомендовал деньги из офшоров вывести, потому что иначе придется долго и мучительно "глотать пыль", пытаясь вернуть утерянные средства и деловую репутацию.

А тут о позорном лидерстве России в номинации "самое бесстыжее и воровское руководство".

13.11.2017 Офшоры в пяти графиках: триллионы, скрытые от посторонних глаз

"Поправка на офшорные капиталы" позволяет оценить, какой на самом деле разрыв между богатыми и бедными в каждой стране.

Но считать деньги состоятельных людей становится сложнее. С одной стороны, увеличивается число стран, согласившихся на автоматический обмен финансовой информацией. Сейчас в таком списке уже 115 стран (они опубликованы на сайте Организации экономического сотрудничества и развития). В их числе популярные офшорные юрисдикции, такие как Панама и Каймановы острова.

С другой стороны, офшоры, предлагающие широкий спектр финансовых услуг, к примеру, легально сократить налоговые выплаты и облегчить ведение бизнеса, также помогают скрыть капиталы от посторонних глаз. И часть клиентов офшоров — пусть и небольшая — использует офшорные юрисдикции для сокрытия нечестно полученных доходов, пишут эксперты НБЭИ.

Офшорная экономика растет

Данные об объеме активов в офшорах разнятся.

В абсолютных значениях объемы средств в офшорах растут: с 6 трлн долларов в 2005 году до 10 трлн долларов в 2016 году, Это данные Boston Consulting Group, полученные в ходе интервью со специалистами по управлению частными активами. По консервативным оценкам, в офшорах спрятано 10-13% мирового ВВП, считают в Boston Consulting Group.

А некоммерческая организация Tax Justice Network в своем исследовании(.pdf) подсчитала не только финансовые активы, но и различные ценности, записанные на офшоры: яхты, предметы искусства, недвижимость. По данным Tax Justice Network, только в 2010 году в офшорах хранилось 21-32 трлн долларов.

Кроме того, отдельные страны публикуют статистику об иностранных активах в банках. К примеру, так делает Центральный банк Швейцарии.

Данные о депозитах иностранцев раскрывают и другие офшоры. Но у них, в отличие от Швейцарии, есть существенный недостаток: в этих данных не указывается информация о крупнейшей части офшорных капиталов — ценных бумагах иностранцев на балансах офшорных банков. Эту часть капиталов исследователи обычно оценивают по аномалиям в инвестиционной статистике.

Используя эти аномалии, французский экономист Габриэль Зукман в 2013 году подсчитал, что в офшорах содержится около 10% мирового ВВП или 8% личного финансового состояния всех жителей планеты.

Россия в числе лидеров

В августе 2017 года Национальное бюро экономических исследований (НБЭИ) опубликовало исследование, из которого следовало, что россияне хранят в офшорах активы на сумму в три раза превышающую объем золотовалютных резервов. Получается более 1 трлн долларов.

А в сентябре было опубликовано очередное исследование (.pdf) офшорных капиталов, подготовленное Габриэлем Зукманом и его коллегами Аннет Альстадсетер и Нильсом Йохансеном из НБЭИ. Ученые впервые выяснили, какие государства являются лидерами по объему капитала в офшорах по отношению к своему ВВП.

Это стало возможным благодаря тому, что в 2016 году офшоры начали раскрывать, какой объем депозитов в их банках принадлежит гражданам конкретной страны — например, сколько денег хранят россияне в Гонконге. Ранее офшоры всего лишь сообщали, сколько у них иностранных средств в целом.

По их подсчетам, россияне в 2007 году хранили в офшорах сумму, равную 54% ВВП страны. Выбор именно этого года экономисты объясняют тем, что оценить полностью объемы средств в офшорах для более поздних периодов не представляется возможным, так как во второй половине 2000-х годов владельцы офшорных счетов стали активнее использовать компании-однодневки.

Зукман и его коллеги проанализировали объем офшорных капиталов в разных странах и пришли к выводу, что меньше всего услугами налоговых гаваней пользуются скандинавские страны. К примеру, в скандинавских странах лишь 10,5% состояния 0,1% богатейших жителей хранится в офшорах.

 

Для России показатели другие: более 45% средств 0,1% самых богатых граждан находится в офшорах. Похожая ситуация наблюдается в странах Персидского залива и некоторых латиноамериканских государствах, таких как Венесуэла.

А вот о тех, для кого уже точно ничего больше не будет… в этом мире. Но останется память, благодарность и признательность. А это значит, что человек будет жить и дальше, раз остался человеком.

18 окт, 2017 На Мальте.. воры И те же самые… офшоры!

На Мальте погибла журналистка, обнаружившая в «Панамском досье» офшорную компанию супруги премьера

Ее автомобиль взорвался на пустой дороге. Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж объявил награду в 20 тысяч евро за сведения об организаторах убийства

На Мальте убили местную журналистку, известную расследованиями на основе «Панамского досье» — это утекший архив документов фирмы Mossack Fonseca, в котором говорится об офшорных компаниях чиновников, политиков и знаменитостей со всего мира.

Автомобиль Дафны Каруаны Галиции взорвался на пустой дороге через некоторое время после того, как она выехала из дома. Силы взрыва было достаточно, чтобы выбросить машину в поле. Рассказывает обозреватель Euronews:
«Мощное взрывное устройство уничтожило автомобиль Peugeot 108, после чего остов машины выбросило за пределы дорожного полотна. 53-летняя журналистка Дафна Каруана Галиция была известна своими коррупционными расследованными, проведенными на основе «Панамского архива». Она также вела крайне популярный блог, посвященный разоблачению мальтийских чиновников и политиков из правящей партии и оппозиции. Премьер-министр Мальты Джозеф Мускат, который ранее сам становился целью расследований погибшей журналистки, назвал событие «варварской атакой на свободу прессы». Мальтийский лидер заявил, что обратился за помощью в расследовании к американскому ФБР. Ранее в этом году Мускат подал в суд на Дафну Галицию, после того как та уличила жену премьера во владении панамским офшором. По утверждению журналистки, на счета компании поступали крупные суммы с банковских счетов в Азербайджане».

Среди прочего Дафна Галиция обнародовала информацию о том, что жена премьер-министра страны Джозефа Муската якобы владеет офшорной компанией. Если следовать таким данным, эта организация связана с дочерью президента Азербайджана Ильхама Алиева. После гибели журналистки глава правительства заявил, что «правосудие должно свершиться», а до тех пор он «не успокоится»….источник

Один комментарий на “Райские оффшоры”